国机精工集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以536,266,835股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主要业务分为轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务。其中，轴承业务和磨料磨具业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。按照产品及服务分类，公司产品包括新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务等。

（二）公司主要产品或服务的基本情况

1、轴承业务

轴承业务的运营主体主要为轴研所，轴研所创建于1958年，是我国轴承行业的综合性研究开发机构。轴承业务主要包括轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售，以及受托技术开发、轴承试验和检测等业务。具体产品名称、应用领域及产品图示如下：

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2、磨料磨具业务

公司磨料磨具业务主要包括金刚石材料、复合超硬材料、超硬材料磨具、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务。

磨料磨具业务的运营主体主要为三磨所和新亚公司。

三磨所创建于1958年，是我国磨料磨具行业的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线，主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品，主要应用于芯片、汽车、LED、光伏、制冷、工具等行业。三磨所作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，自成立以来，解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术难题。

新亚公司的主要产品为金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝模坯料、切削刀具用复合超硬材料。金刚石复合片和锥齿具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力，新亚公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。

具体产品名称、应用领域及产品图示如下：

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3、供应链业务

供应链业务的运营主体主要为中机合作，中机合作创建于1981年，在磨料磨具进出口领域积累了广泛的客户和供应商资源，享有较高声誉。供应链业务涵盖公司主营的轴承、磨料、磨具、刀具类产品、行业仪器设备的境内外贸易等。

（三）公司主营业务收入构成

公司主营业务收入主要来源于轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务，按照产品及服务分类，公司产品主要包括新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务。

公司主营业务收入中业务分类与产品及服务分类的对应关系如下：

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1、新材料板块

新材料板块包括金刚石材料和复合超硬材料业务。整体定位是以高端基础零部件和重大技术装备发展密切的关键材料为重点，满足智能制造装备、能源装备、仪器仪表、关键基础零部件等所需的新型功能材料。

新材料板块金刚石材料以大单晶金刚石与金刚石功能材料为主要业务，聚焦电子电器、装备制造、航空航天、半导体、光伏、工业机器人、医疗检测和治疗等高科技领域，致力实现生产装备及工艺国产化自主可控。复合超硬材料业务主要产品为金刚石复合片、金刚石拉丝模坯料和切削刀具用复合超硬材料，金刚石复合片具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探，凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力，公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。

2、基础零部件板块

基础零部件板块包括特种及精密轴承、电主轴等业务。整体定位是支撑国家轴承领域关键技术突破，引领行业技术与产业发展，成为中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化基地；开放整合产业资源，成为中国轴承技术创新、产品集成、业务服务的平台。

基础零部件板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、机床用电主轴等。

3、机床工具板块

机床工具板块包含超硬材料制品等业务。整体定位是以科技创新为驱动，坚持“专、精、特、新”的产品特色及定位，深耕超硬材料产业，实施产品领先战略，成为细分行业技术效益型领跑企业和制造服务型专业平台。

机床工具板块超硬材料制品业务主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液等，主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具等行业。公司作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术。

4、高端装备板块

高端装备板块包含高压装备及其他高端装备业务。整体定位是做强超硬材料行业智能装备、高压装备及高性能装备，轴承行业检测仪器及加工设备，牵引其他四大板块协同发展，引领行业核心装备整体技术水平向高端迈进。

高端装备板块的产品起源于1965年中国第一台具有自主知识产权的铰链式六面顶压机，经过多年发展，现有产品主要包括混合设备、成型烧结设备、高压设备、气相沉积设备、检测设备、非标定制自动化产线、智能单元工作站及加工与检测设备等，主要用于半导体材料、医药、粉末冶金、磨料磨具等行业。公司专注于行业变革性装备的研发生产，解决行业痛点难题，服务于行业实现高质量发展。

5、供应链管理与服务板块

供应链管理与服务板块包括国际平台和国内平台相关业务。整体定位是打造数字化驱动、富有竞争力的国际化产业链和供应链，以国机精工供应链运营为核心业务，重点培育国际国内两个平台，围绕主责主业向服务延伸，推进商业模式转型和数字化转型，提升供应链集成服务能力，打造产业互联网平台。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-019

国机精工集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知，2025年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。

本次会议应出席7人，实际出席7人。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、岳云雷向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过了《2025年度投资计划》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度投资计划的公告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年环境、社会、治理（ESG）报告》。

9.审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

11.审议通过了《关于预计国机精工与功能金刚石研究院2025年日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

12.审议通过了《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业2024年度关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认2024年关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机精工与白鸽及其下属企业2024年度发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议。

13.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2024年度内部控制审计报告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

14.审议通过了《2024年度企业内部审计工作报告》

从工作组织情况、工作开展情况、内部审计发现主要问题及整改 落实情况、内部审计工作存在的问题困难和有关政策建议方面对2024 年度内部审计工作做了全面总结。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

15.审议通过了《2024年度内部审计工作质量自评估报告》

从内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理、内部审计信息化建设等方面对公司2024年度内部审计工作质量进行了评估。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

16.审议通过了《2024年度企业内控体系工作报告》

从内控体系建设情况、内控体系监督评价情况对2024年度企业内控体系工作做了全面总结。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

17.审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

18.审议通过了《审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

19.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

20.审议通过了《2025年度在合作银行办理授信的议案》

根据经营需要，公司拟向五家合作银行以信用方式申请续作授信，授信额度项下可用于办理借款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、信贷证明、保理、融资租赁、贸易融资、离岸贷款等金融业务。向建设银行郑州铁路支行申请授信总金额不超过人民币叁亿元、向工商银行洛阳长春支行申请授信总金额不超过人民币伍亿元、向光大银行洛阳西苑路支行申请授信总金额不超过人民币壹亿伍仟万元、向交通银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币贰亿元、向招商银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币壹亿元。上述授信业务办理有效期自审批通过之日起两年有效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21.审议通过了《关于和国机财务公司开展金融合作的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机财务有限责任公司（简称“国机财务公司”）财务状况良好，经营规范，国机精工与其开展的金融合作协议内容规范合理，不存在关联人侵占公司及中小股东利益的情形。为控制业务风险和保障资金安全，国机精工制订了风险处置预案，预案考虑全面，措施适当。另外，国机精工每半年对国机财务公司进行风险评估，并与年度报告和半年度同步披露，风险评估结果客观公正。因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

22.审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2024年资产减值准备的公告》。

23.审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

24.审议通过了《关于董事2024年薪酬的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》中的“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。全体董事回避表决，同意将本议案直接提交2024年度股东大会审议。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。

25.审议通过了《关于高级管理人员2024年薪酬的议案》

关联董事蒋蔚回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。

26.审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

独立董事王怀书、岳云雷、王波回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司独立董事独立性的评估意见》。

27.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作需要，董事长蒋蔚先生不再兼任公司总经理，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，与会董事审议，董事会同意聘任闫宁先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。

四、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件：

简 历

闫宁先生：中国国籍，1981年生，工学博士，正高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所有限公司制品一部主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委书记、董事长，公司总经理助理，国机精工副总经理。现任本公司总经理、兼任国机金刚石（河南）有限公司董事长、成都工具研究所有限公司董事长。

截至本公告日，闫宁先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份77,885股外，未直接持有公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-020

国机精工集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知，2025年4月10日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的“财务报告”部分。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2024年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2024年度内部控制审计报告》。

6、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

监事会发表意见如下：公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2024年资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

国机精工集团股份有限公司监事会

2025年4月12日

券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-022

国机精工集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、2024年度利润分配预案的具体情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为27,980.39万元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 1,031.65万元；提取上述法定盈余公积金后，2024年度实现的可供股东分配的净利润为26,948.74万元，加上以前年度滚存未分配利润，累计可供股东分配的利润为118,382.00万元。

2.2024年度不提取任意盈余公积金。

3.以目前公司总股本 536,266,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计 11,261.60 万元，占当年归属于母公司所有者的净利润（合并报表）的 40.25%，剩余未分配利润结转下年。母公司2024年度期末可供股东分配的利润为15,896.29万元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额，满足本次分红要求。

4.2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、履行相关程序情况

（一）董事会会议审议情况

公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议。

2.第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-023

国机精工集团股份有限公司

关于2025年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年度投资计划》。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度投资计划如下：

一、2025年度投资总体计划

根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2025年度投资计划，2025年度计划投资总额9.18亿元。

二、计划主体情况

本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。

三、对公司的影响

公司2025年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发展，为公司可持续发展提供保障。

四、特别提示

公司2025年投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排，在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1．第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-024

国机精工集团股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2024年末对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉、固定资产、在建工程等资产的减值迹象进行了充分的分析和评估后，计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，根据内部及外部信息进行减值测试，估计其可收回金额。如果可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值将减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

经过全面清查和资产减值测试后，公司2024年度计提的资产减值准备合计7,971万元，其构成明细如下表：

单位：万元

■

注：以上资产减值计提数据为会计师事务所出具的年度审计报告数据。

（三）拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（四）计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已于2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。

二、本次计提资产减值的具体说明

（一）坏账准备

1、坏账准备的计提依据

应收款项包括应收票据（商业承兑汇票）、应收账款、其他应收款等。应收款项分类为单项计提的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

2、本年坏账准备的计提情况

公司充分考虑与应收款项相关的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，合理预计款项收回的可能性，应收款项坏账准备计提5,628万元。

（二）合同资产减值准备

1、合同资产减值准备的计提依据

合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，包括质保金和合同履约成本等。合同资产分类为按单项计提减值准备的合同资产和按组合计提减值准备的合同资产。

2、本年合同资产减值准备的计提情况

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，充分考虑与合同资产相关的合理且有依据的信息后，合同资产减值准备计提502万元。

（三）存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提依据

期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品和原材料等可直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2、本年存货跌价准备的计提情况

通过对存货进行清查，公司对可变现净值低于成本的存货计提了减值准备1,337万元。

（四）固定资产、在建工程、无形资产减值准备

1、固定资产、在建工程、无形资产减值准备的计提依据

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

2、本年固定资产、在建工程、无形资产减值准备的计提情况

经测试本年计提在建工程减值准备504万元，无需计提固定资产、无形资产减值准备。

（五）商誉减值准备

1、商誉减值准备的依据

因公司合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年至少进行一次减值测试。公司通过比较商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。

2、本年商誉减值准备的计提情况

经测试本年无需计提商誉减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，对公司2024年度合并报表利润总额影响为减少7,971万元，对归属于上市公司股东净利润的影响为减少6,706万元。

四、备查文件目录

1.第八届董事会第八次会议决议；

2.第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-025

国机精工集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，明确了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等相关规定，该解释规定自 2024年1月1日起施行。

2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了保证类质保费用的列报规定。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，根据其“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更的适用日期

本次会计政策变更公司自2024年1月1日起开始执行。

（三）变更前后采用的会计政策

1.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的合理变更，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-026

国机精工集团股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司签署

《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的金融专业优势、金融资源优势，经公司2022年第四次临时股东大会审议批准，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国机财务签署了《金融服务合作协议》，该协议有效期三年。基于前期双方的良好合作，并根据公司经营发展的实际情况，公司拟与国机财务提升交易额度并新签《金融服务合作协议》，协议有效期三年。

2、国机财务与本公司同受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

3、在公司第八届董事会第八次会议审议该交易事项时，关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，该事项以3票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。此项关联交易尚须提交2024年度股东大会审议，关联股东国机集团将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：赵建国

成立日期：1989年1月25日

住所：北京市海淀区丹棱街3号

注册资本：175,000万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、历史沿革、发展状况及财务数据

国机财务前身系于1989年设立的海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发〔1999〕1号文件精神，经中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23号文件批准，正式移交国机集团并改组为国机财务。国机财务是中国银保监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。

最近一期财务数据：2024年实现营业收入113,108.91万元，净利润25,892.33万元。截至2024年12月31日，国机财务总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元，其中各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%，净资产425,724.09万元；资本充足率12.27%，资产质量良好。

3、与上市公司的关联关系

国机财务与本公司同受国机集团控制，因此构成关联关系。

4、是否为失信被执行人

国机财务经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、金融服务合作协议的主要内容

1、国机财务同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：

（1）本、外币存款服务；

（2）本、外币贷款服务；

（3）结算服务；

（4）办理票据承兑与贴现；

（5）办理委托贷款；

（6）承销企业债券；

（7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（8）提供担保；

（9）外汇业务；

（10）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务协议的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。(下转99版)