（上接97版)

（上接97版)

公司合并报表共计提了资产减值准备 50,238.49万元，减少公司2024年度利润总额 50,238.49万元。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-012

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及未来经营业绩产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更的原因

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称“数据资源暂行规定”），规定了“企业数据资源相关会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号” ），对“流动负债与非流动负债的划分”、“供应商融资安排的披露”、“售后租回交易的会计处理”进行了规范，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），对“浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产”及“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、解释第17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”、解释第18号的相关内容。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据数据资源暂行规定，公司决定自2024年1月1日起施行该项暂行规定的相关内容。

根据解释第17号的要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”自2024年1月1日起施行（“关于售后租回交易的会计处理”公司已在发布年度提前执行）。

根据解释第18号的要求，公司决定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自印发之日2024年12月6日起施行。

三、本次会计政策变更的影响

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，该会计政策变更事项不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-013

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月29日 9点30 分

召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2025年度第一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。有关本次股东会的会议资料将不迟于2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：凡欲出席股东会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间：2025年5月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

2. 联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。

3. 邮政编码：100044。

4. 联系电话：010-68356169。

5. 联系传真：010-68356197。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－014

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年04月23日下午15：00-16：30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/exkk3146）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年04月16日至04月22日16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已预约于2025年04月12日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月23日下午15：00-16：30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、当天活动的时间、地点、议程

（一） 会议召开时间：2025年04月23日下午15：00-16：30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/exkk3146）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事及管理层

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月23日下午15：00-16：30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/exkk3146），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月16日至04月22日16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：010-68356169

邮箱：securities@capitaleco-pro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、进门财经（https://s.comein.cn/exkk3146）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－006

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届监事会2025年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2025年度第一次会议于2025年3月28日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2025年4月10日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。鉴于公司监事长刘惠斌因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上监事共同推举监事王雪涛主持本次会议。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

一、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》

同意《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意以总股本7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派1.7元（含税），共计派发现金1,247,900,415.09元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见2025-007号公告。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，以公司2024年年度报告的薪酬具体情况提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过《2024年度可持续发展报告》

同意《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

全体监事回避表决。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会

2025年4月11日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-010

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于开展2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在锚定高质量发展目标，多措并举改善经营质量和盈利能力，提升自身投资价值，保障投资者合法权益，促进资本市场健康发展。该方案已经公司2025年4月10日召开的第九届董事会2025年度第一次会议审议通过，具体如下：

一、持续聚焦主业，提高经营质效

公司深耕环保行业20余年，从水务行业的开拓者逐步转变为环境可持续发展的引领者，业务布局从城镇水务拓展至固废环境、水环境综合治理、大气综合治理、节能环保等领域，成为“水、固、气、能”生态环境综合服务商。截至2024年12月31日，公司业务遍布全国150个地级市，备受各地客户认可，拥有水务、固废、大气综合治理700多个项目，公司水处理能力达到2,732.55万吨/日，位居国内环保行业前列；固废处理能力达到1,498万吨/年。面向“十四五”，公司紧跟时势，升级“生态+2025”战略，向高而行。

2025年度，公司将继续围绕环保主业，以核心主业、核心区域为锚，持续开展强“身”健“体”系列行动，全面梳理各细分业务，明确“进、退、守、试”的发展思路，持续巩固核心业务；以优势区域为核心，以城市公司为锚点，以区域公司为试点，强化业务协同，不断提升市场影响力；充分利用盘活存量资产扩大有效投资的相关政策，推动存量资产的结构优化、资产盘活与提质增效；同时发挥运营优势，固本强基，持续提升企业核心竞争力。

二、培育新质生产力，打造创新增量

公司坚持科技引领，通过科技创新促进公司发展动能转换。公司已初步建立并逐步完善科技创新体系。公司制定并发布了“十四五”科技创新发展规划，提出了“系统化”“资源化”“数字化”“集约化”的科技创新方向,明确了“70%科创型技改”“20%技术创新”“10%战略研究”的“721”科技创新路线。

未来，公司将以“突出专业价值、聚焦客户需求、强化技术驱动”为原则构建矩阵式产品系列，以科技创新主体体系、IPD产品开发导向的科研管理体系、科技创新人员管理体系三大支撑体系，有效支撑“十四五”科技创新目标的落地。

三、积极回报股东，增强投资者获得感

公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者回报。自上市以来，已连续实施现金分红24次，累计现金分红98.27亿元，平均分红率52.17%；根据公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》,2024年度，公司拟实施现金分红金额约为12.48亿元，分红额较上一年增长70%，创历史新高。

未来，公司将紧密围绕发展规划目标和资本规划目标，综合考虑经营业绩、财务状况、股东回报以及未来发展因素，合理确定分红频次和水平，提高分红的稳定性和可预期性，增强投资者获得感。

四、加强股东沟通，提升资本市场认可度

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，提升信息披露质效；公司已经逐步建立业绩说明会等投资者常态化沟通机制，并通过公司股东会、路演及反路演、投资策略会、上证e互动、投资者电话、邮件交流等多种方式，了解投资者诉求，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

公司相继制定《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》《北京首创生态环保集团股份有限公司市值管理办法》，公司将以此为契机，继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值匹配，不断提高企业的资本品牌价值，持续赢得投资者信任。

五、坚持规范运作，筑牢可持续发展根基

公司注重规范运作，持续完善公司治理体系。公司严格遵循国资监管和证券监管要求，不断完善中国特色现代企业制度，积极探索公司治理最佳实践，不断推动董事会规范运作，逐步形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构。2023年，公司入围国务院国资委“双百企业”，公司在治理效能、改革创新方面的成果将进一步强化。2024年，公司董事会战略发展委员会更名为战略及可持续发展委员会，公司治理成果入选上市公司最佳董事会实践案例、上榜国务院国资委“国有企业社会责任·先锋100指数”。

公司与控股股东、持股超过5%的股东以及董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，不断强化“关键少数”的责任意识，共同推动实现公司规范运作。

公司将将进一步加大新《公司法》、“新国九”等法律法规和监管政策的培训宣贯力度，持续优化治理架构，提升公司治理透明度；同时，加强ESG体系建设，提升ESG绩效，持续协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动公司高质量可持续发展。

本次行动方案可能会受到宏观经济、产业政策等因素影响，存在一定的不确定性，行动方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等前瞻性陈述不构成公司及相关方实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月11日