山西美锦能源股份有限公司
十届三十四次董事会会议决议公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-034
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届三十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十四次董事会会议通知于2025年4月1日以通讯形式发出，会议于2025年4月11日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9名，包括3名独立董事，实际参加董事9名。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》
公司原拟通过发行股份的方式向公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）购买其持有的临县锦源煤矿有限公司（以下简称“锦源煤矿”）51%的股权，向美锦集团控制的山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司（以下简称“苏扬鼎盛”）购买其持有的山西汾西正城煤业有限责任公司（以下简称“正城煤业”）49%的股权，向美锦集团控制的山西弘弛鼎盛投资有限公司（以下简称“弘弛鼎盛”）购买其持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司（以下简称“正旺煤业”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。
本议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）逐项审议并通过《关于公司与交易对方等签订〈发行股份购买资产之框架协议的终止协议〉的议案》
1、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与美锦集团签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与美锦能源集团有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
本项子议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与苏扬鼎盛签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
本项子议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与弘弛鼎盛签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与山西弘弛鼎盛投资有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
本项子议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十四次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-035
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次监事会会议通知于2025年4月1日以通讯形式发出，会议于2025年4月11日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王丽珠女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于终止公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》
公司原拟通过发行股份的方式向公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）购买其持有的临县锦源煤矿有限公司（以下简称“锦源煤矿”）51%的股权，向美锦集团控制的山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司（以下简称“苏扬鼎盛”）购买其持有的山西汾西正城煤业有限责任公司（以下简称“正城煤业”）49%的股权，向美锦集团控制的山西弘弛鼎盛投资有限公司（以下简称“弘弛鼎盛”）购买其持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司（以下简称“正旺煤业”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于公司与交易对方等签订〈发行股份购买资产之框架协议的终止协议〉的议案》
1、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与美锦集团签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与美锦能源集团有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与苏扬鼎盛签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易，为此，公司与弘弛鼎盛签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与山西弘弛鼎盛投资有限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十二次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
监事会
2025年4月11日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-036
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于终止发行股份购买资产之重大资产
重组暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开十届三十四次董事会会议和十届十二次监事会会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”或“重组交易”）。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司51%股权、山西弘弛鼎盛投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司49%股权、山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司49%股权（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易的进展情况
2024年10月9日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议、十届二十六次董事会会议、十届九次监事会会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2024年11月、12月和2025年1月、2月、3月分别披露了《山西美锦能源股份有限公司关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2024-143、2024-145、2025-002、2025-010、2025-021）。
自筹划资产重组以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次资产重组的各项工作，组织各相关方就本次重组交易方案进行论证商讨，组织中介机构对标的公司开展尽职调查工作，与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。
截至本公告披露之日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要决策程序，并在交易预案、进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
三、终止本次资产重组的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。
四、终止本次资产重组的决策程序
公司于2025年4月11日召开的2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》，同意终止本次资产重组事项。
公司于2025年4月11日召开十届三十四次董事会会议和十届十二次监事会会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。
本次资产重组尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次资产重组事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次资产重组对公司的影响
公司终止本次资产重组事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次重组交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、公司十届三十四次董事会会议决议和十届十二次监事会会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司与交易对方签订的《发行股份购买资产之框架协议的终止协议》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-037
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于终止发行股份购买资产之重大资产
重组暨关联交易事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日披露《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-036）。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2025年4月14日（星期一）15:00-16:00在价值在线（www.ir-online.cn）召开投资者说明会，就本次终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
时间：2025年4月14日（星期一）15:00-16:00
地点：价值在线（www.ir-online.cn）
方式：网络文字互动
二、参加人员
公司董事长姚锦龙先生，董事会秘书赵嘉先生，交易对方代表，标的公司代表，独立财务顾问代表（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年4月14日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1niZyGbL4Ji或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月14日前进行会前提问，公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、联系人及咨询办法
联系人：杜兆丽
电话：0351-4236095
邮箱：mjenergy@mjenergy.cn
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
2025年4月11日
