河南豫能控股股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2025-01
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,525,781,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中电力供应业的披露要求
公司深耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。
1.火电项目投资管理业务
截至本报告期末，公司控股火电总装机7,660MW，包括：天益发电2×600MW超临界发电机组，中益发电2×660MW超超临界发电机组，丰鹤发电2×600MW超临界发电机组，鹤淇发电2×660MW超超临界发电机组、1×300MW亚临界发电机组，濮阳豫能2×660MW超超临界热电联产机组，鸭河口发电1×350MW亚临界发电机组；应急备用电源容量650MW，为鸭河口发电#2机组（350MW亚临界发电机组）、鹤淇发电#1机组（300MW亚临界发电机组）。鸭河口发电#2机组（350MW亚临界发电机组）完成《具有发电与调相切换的双功能利旧改造新型煤电机组》（电技鉴字〔2023〕第173号）科技成果鉴定，为火电机组调相机标准建设提供专业支持；此外，公司持有华能沁北（4×600MW＋2×1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。
2.煤炭物流业务
投资建设了专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽，深耕瓦日线、奋战主通道，逐步形成立足中原，辐射周边的业务格局；围绕煤炭大宗产业链中“交易+物流+金融+数据”四大要素，构建采购、分销、仓储、配送及金融服务为一体的供应链协同平台；基于互联网思维和互联网技术，打造涵盖线上线下交易、供应链金融、大数据开发、多式联运等新模式、新业态的立体式、多维度供应链业务。
积极开拓煤电一体化业务。河南新能持有的王行庄煤矿坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断巩固提升矿井安全管理能力，设计生产能力120万吨/年，2024年12月通过“国家一级安全生产标准化矿井”验收。陈召新煤田持有的陈召北井煤矿积极推进项目工程建设，批准生产规模60万吨/年，2025年1月被列入河南省2025年重点建设项目名单。
3.新能源业务
围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高新能源发电装机规模，加快资产结构调整，助力公司转型发展。截至本报告期末，公司在运新能源装机707.92MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机311.92MW；濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目范县400MW风电项目（一期200MW）、林州100MW风电项目、河南鲁山抽水蓄能1300MW项目、林州弓上抽水蓄能1200MW项目有序推进工程建设。
4.综合能源服务业务
充分发挥能源产业链优势，围绕产业园区、用能企业的综合能源服务需求，以提高用能效率及实现循环利用为目标，为用户提供全方位、多层次的一揽子能源解决方案。开拓售电业务，争取市场交易电量；宝山增量配电网投产运营；碳资产管理公司积极开展碳资产盘活、碳资产管理业务；中原能建立足于上市公司体系内检修运维、工程建设、技术服务等业务，积极开拓外部市场，拓展新能源、抽蓄运维新业务，打造集检修运维、电力工程总承包于一体的综合能源专业化公司；依托豫能控股下属黄河能创搭建项目管理和技术中台，开展技术咨询等业务；中原e购成为运营一站式全流程在线化B2B工业品集采电商平台。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度河南豫能控股股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用评级结果为 AA+，评级展望为稳定，有效期为2024年8月28日至2025年8月28日。
联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《河南豫能控股股份有限公司主体长期信用评 级报告》，确定公司主体长期信用评级结果为 AA+，评级展望为稳定，评级结果自2024年7月25日至2025年7月24日有效。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解除限售
2024年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股份限售股上市流通，数量为205,000,000 股。
相关公告详见 2024年12月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.兑付和发行超短期融资券、申请注册发行超短期融资券
2024年1月9日，公司发行2024年度第一期超短期融资券，实际发行总额 5 亿元，期限210日，发行利率2.8%。
2024年4月17日，公司发行2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额 5 亿元，期限270日，发行利率2.33%。
2024年8月7日，公司2024年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。
2024年8月15日，公司发行2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额 5 亿元，期限270日，发行利率2.08%。
相关公告详见 2024年1月12日、4月20日、8月2日、8月17日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.对外投资建设林州弓上抽水蓄能项目
2024年12月24日，公司召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案》，公司全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南林州弓上抽水蓄能电站项目，该项目总装机容量为120万千瓦，安装4台30万千瓦可逆式水轮发电机组，项目总投资86.44亿元。
相关公告详见2024年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.公司延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
2024年12月24日，公司召开第九届董事会第二十次会议，并于同日召开监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期和授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年1月14日。
相关公告详见2024年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-07
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议召开通知于2025年3月31日以书面形式发出。
2.2025年4月10日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事7人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议，其中董事余其波通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年经营管理工作报告暨2025年重点工作建议》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度财务报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》第十节财务报告。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于2024年末可供分配利润为负，董事会同意公司关于2024年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
公司拟以信用方式向金融机构申请总额不超过140亿元的综合授信额度，申请有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过了《对2024年年审会计师事务所履职情况的评估报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对2024年年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事余德忠、余其波、李军、贾伟东回避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常关联交易，预计2025年度日常关联交易总额人民币110,300.00万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
经核查公司独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
为满足资金需求，公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信2亿元，授信期限3年。根据授信要求，需由公司为该笔2亿元综合授信提供连带责任保证担保。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）逐项审议通过了《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
13.1非独立董事2024年度薪酬
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东回避表决。
13.2独立董事2024年度薪酬
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事史建庄、叶建华、赵剑英回避表决。
13.3高级管理人员2024年度薪酬
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。具体内容详见公司《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月15日下午15:00在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室召开公司2024年度股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
另外，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（史建庄）》《2024年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2024年度独立董事述职报告（叶建华）》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届监事会第十次会议决议；
3.审计委员会会议决议;
4.薪酬与考核委员会会议决议；
5.独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-13
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年5月8日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）披露情况：
上述提案的具体内容，详见2025年4月12日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《第九届董事会第二十一次会议决议公告》《第九届监事会第十次会议决议公告》《关于2024年度利润分配方案的公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》《2024年度独立董事述职报告（史建庄）》《2024年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2024年度独立董事述职报告（叶建华）》等。
（三）特别说明：
上述议案6为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2025年5月9日上午8:00-12:00，下午15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9：15，结束时间为2025年5月15日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-08
河南豫能控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议召开通知于2025年3月31日以书面形式发出。
2.2025年4月10日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.应出席会议监事5人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共5人出席了会议，其中监事周银辉、种煜晖通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由监事会主席采连革主持。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年年度报告》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过了《2024年度财务报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告全文》第十节财务报告。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于2024年末可供分配利润为负，同意公司关于2024年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事韩献会、毕瑞婕回避表决。
具体内容详见公司《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-11
河南豫能控股股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司2024年度利润分配方案：不分配利润，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、审议程序
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案基本情况
1.经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表归母净利润和母公司报表净利润分别为-12,140.47万元、-26,052.17 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司2024年末可供分配利润为负。
2.鉴于2024年末可供分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
■
（二）现金分红方案的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，截至2024年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-12
河南豫能控股股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余德忠先生、余其波先生、李军先生、贾伟东先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常关联交易，预计2025年度日常关联交易总额110,300.00万元，2024年度日常关联交易实际发生97,337.35万元，本年预计较上年增加的主要原因是：河南煤炭储配交易中心、河南中原能建工程有限公司增加与河南投资集团子公司煤炭销售业务及技术服务业务。
（二）预计关联交易类别和金额
（单位：万元）
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（单位：万元）
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人介绍
1.河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914100001699542485
法定代表人：闫万鹏
注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号
注册资本：人民币120亿元
成立日期：1991年12月18日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
河南投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684.00股，占公司股份总数的61.85%，实际控制人为河南省财政厅。
截至2024年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3534.14亿元，归属于母公司的所有者权益1077.24亿元，营业收入399.25亿元，归属于母公司股东的净利润14.62亿元。
2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410182MA3X87U148
法定代表人：任宏
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：人民币108,000万元
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至2024年12月31日，郑州豫能合并报表资产总计57.24亿元，归属于母公司的所有者权益2.10亿元，营业收入22.45亿元，归属于母公司的净利润1.09亿元。
3.河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842
法定代表人：肖合燕
注册地址：郑州市金水区农业路41号投资大厦2207房间
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2016-01-19
营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
人才集团：现为河南投资集团全资子公司。截至2024年12月31日，人才集团总资产18.24亿元，净资产7.46亿元，2024年营业总收入49.39亿元，归属于母公司的净利润0.16亿元。
（二）与上市公司的关联关系
河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容
以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。
（一）公司子公司向河南投资集团子公司采购配件
按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原e购”平台等拟向河南投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司（以下简称“立安实业”）等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。2025年预计总金额250.00万元。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）向河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。2025年预计总金额48,000.00万元。
（三）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）等向河南投资集团下属安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品。2025年预计总金额28,000.00万元。
（四）公司子公司向河南投资集团子公司收取电量代理服务费
按照市场化定价的原则，公司子公司河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）等拟向河南投资集团下属子公司收取电量代理服务费。2025年预计总金额100.00万元。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
按照市场化定价的原则，公司子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）、黄河能创、河南格瑞资源管理有限公司（以下简称“格瑞碳资源”）、河南豫能格瑞科技有限公司拟向河南投资集团下属子公司郑州豫能及其他子公司提供技术服务、代理服务等服务。2025年预计总金额6,300.00万元。
（六）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
按照市场化定价原则，本公司及子公司拟接受河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，2025年预计总金额21,500.00万元。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务
按照市场化定价原则，公司子公司拟接受河南投资集团子公司河南天地酒店有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司（以下简称“丰元电力”）等提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务。2025年预计总金额4,000.00万元。
（八）公司及子公司租赁河南投资集团办公楼
为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司豫煤交易中心、河南豫能新能源有限公司、黄河能创、豫正地热、格瑞碳资源等租赁投资大厦相关楼层作为办公场所。2025年预计金额1200.00万元。
（九）公司接受河南投资集团委托代为管理其资产
近年来，河南投资集团通过多次资本运作将直接持有的电力资产注入了豫能控股，公司实际受托管理的企业数量和资产规模减少，按照托管费用与管理成效相匹配的原则，2022年度，经公司第八届董事会第五次会议批准，河南投资集团与公司重新签署股权协议，约定托管费用每年总金额不超过1,000万元，其中固定托管费用为500万元；浮动托管费用总额不超过500万元，具体根据经营业绩和绩效考核情况确定。2025年预计金额950.00万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司子公司向河南投资集团子公司采购配件等原材料
按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原e购”平台等拟向河南投资集团子公司立安实业等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。公司子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，向河南投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃的销售市场，对河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（三）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向河南投资集团子公司安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品。有利于企业节能、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（四）公司子公司向河南投资集团子公司收取电量代理服务费
公司子公司黄河能创等向河南投资集团下属子公司收取电量代理服务费。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
公司子公司向河南投资集团子公司提供的检修维护等服务，有利于公司子公司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入，且交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（六）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务
公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司天地酒店、丰元电力等提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（八）公司及子公司租赁河南投资集团办公楼
公司及子公司租赁河南投资集团办公楼，满足公司日常的经营需要。交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（九）公司接受河南投资集团委托代为管理其资产
按照河南投资集团在本公司重大资产重组时所做出的承诺，本公司受托管理河南投资集团的全部发电企业股权，可尽量避免或减少双方之间的同业竞争。该交易每年为本公司带来托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
关于2025年度日常关联交易预计的事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：
根据日常经营活动需要，公司对2025年度日常关联交易进行预估，交易价格按照市场化原则，有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，不会损害公司和中小股东利益。因此，同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本项议案提交董事会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-09
河南豫能控股股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合授信额度
及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、关于2025年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟以信用方式向国家开发银行、中国进出口银行、交通银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、招商银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、民生银行等金融机构申请总额不超过140亿元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、法人透支账户、信用证、保理业务、贸易融资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。
上述综合授信额度的申请有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
二、相关授权情况
1.为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长在上述授信额度内办理相关手续，审核批准并签署公司向银行融资的相关文件，包括但不限于授信、借款、开户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.公司以非信用方式申请银行融资，或者采用股权方式、发行债券方式的融资业务仍按相关规定单独履行决策程序。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-10
河南豫能控股股份有限公司
关于对控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为21.67亿元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的69.75%，总资产316.17亿元的6.85%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足资金需求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）拟向浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浙商银行郑州分行”）申请综合授信2亿元，授信期限3年。根据授信要求，需由公司为该笔2亿元综合授信提供连带责任保证担保。
2025年4月10日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司子公司豫煤交易中心向浙商银行郑州分行申请综合授信2亿元，由公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
注册时间：2015年7月29日
住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区
注册资本：81,015.5万元
法定代表人：周涛
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；先进电力电子装置销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；太阳能热发电装备销售；通讯设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；文具用品批发；电气设备销售；劳动保护用品销售；风电场相关装备销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：系上市公司控股子公司。
股权结构：
■
财务状况：截至2024年12月31 日，豫煤交易中心资产总额368,991.39万元，负债总额369,166.85万元，2024年度实现营业收入138,651.95万元，利润总额-10,828.38万元。
信用情况：经中国执行信息公开网查询，豫煤交易中心信用状况良好，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）主合同
主合同为豫煤交易中心拟与浙商银行郑州分行签订的《综合授信协议》，授信额度期限为3年，具体以《综合授信协议》项下放款业务合同为准。最高授信额度为人民币2亿元。
（二）担保的范围
保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
（三）保证方式
保证方式为公司提供连带责任保证。
（四）担保期间
主合同期限为3年，保证期间为主合同项下债务人履行债务期限届满之日起三年。
（五）争议解决方式
在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方均可以依法向人民法院起诉。双方同意，因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“债权人”住所地有管辖权的人民法院进行。
四、董事会意见
董事会认为，公司控股子公司豫煤交易中心拟向浙商银行郑州分行申请综合授信2亿元，由公司提供连带责任保证担保，能够满足控股子公司资金需求，不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。豫煤交易中心为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次控股子公司豫煤交易中心拟向浙商银行郑州分行申请综合授信2亿元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的6.44%，总资产316.17亿元的0.63%。
本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为21.67亿元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的69.75%，总资产316.17亿元的6.85%。
截至本公告日，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-14
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《河南豫能控股股份有限公司2024年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期五）下午15:00－17:00在“豫能控股1896”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“豫能控股1896”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“豫能控股1896”
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“豫能控股1896”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长余德忠先生、总会计师王萍女士、董事会秘书李琳女士、独立董事叶建华先生、赵剑英先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
