中远海运能源运输股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-022
中远海运能源运输股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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2025年第一次A股类别股东大会
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2025年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司非执行董事汪树青先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩律师（上海）事务所王浩律师、汤恩琪律师出席见证本次股东大会。香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2025年第一次临时股东大会审议议案
非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于相关承诺主体作出《关于本次向特定对象发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于向特定对象发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于新造2艘阿芙拉型、2艘LR2型及2艘巴拿马型油轮的议案
14.01议案名称：关于新造2艘巴拿马型油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.02议案名称：关于新造2艘阿芙拉型的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.03议案名称：关于新造2艘LR2型油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)2025年第一次A股类别股东大会审议议案
非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(三)2025年第一次H股类别股东大会审议议案
非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(四)2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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说明：上表中，公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案为各自的全部议案。
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决的议案：2025年第一次临时股东大会的第2-8、12-14项议案及其子议案，2025年第一次A股类别股东大会的第1-5项议案及其子议案，2025年第一次H股类别股东大会的第1-5项议案及其子议案。
应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。
上述股东均相应回避表决。
2.2025年第一次临时股东大会的第2-13项议案及其子议案，2025年第一次A股类别股东大会的第1-5项议案及其子议案，2025年第一次H股类别股东大会的第1-5项议案及其子议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：王浩律师、汤恩琪律师
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年4月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
