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根据文旅集团2024年度经审计（初稿）的合并财务报表，截至2024年12月31日，文旅集团资产总额96,631.30万元、负债总额47,149.08万元、净资产49,482.22万元，2024年度营业收入13,848.93万元、净利润-473.32万元。

与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

（三）安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为刘冬梅，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据星报传媒2024年度经审计（初稿）的财务报表，截至2024年12月31日，星报传媒资产总额2,324.70万元、负债总额1,660.30万元、净资产664.40万元，2024年度营业收入2,522.80万元、净利润-797.80万元。

与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9633.06平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为300.00万元。

（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24.00万元。

（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为21.00万元。

（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为55万元。

（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45930.92平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为402.00万元。

（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127.00万元。

（七）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50.00万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-010

时代出版传媒股份有限公司

关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及关联关系：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供15.90亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为18.90亿元，担保期限均为1年。

截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为20.10亿元，其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期，4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期，7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资业务发展需要，于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15.90亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为3.00亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

■

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

■

注：2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

（二）安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；金属材料销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；包装服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；纸制造；塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

■

注： 2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技、出版物资申请银行综合授信是为满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司业务发展需要。

时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司有能力偿还到期债务，公司能够对该两家公司进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

公司拟为上述两家子公司提供总额为18.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保，可控性较强，风险较小。公司要严格按照内部控制制度，进行重大事项的随时监控，对资金的使用严格监管，加强风险控制。本次担保有利于公司业务的稳定发展，提升公司盈利水平，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为20.10亿元，其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期，4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期，7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为34.46%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-011

时代出版传媒股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详细情况如下：

公司独立董事伍传平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《时代出版关于独立董事辞职的公告》(公告编号：临2025-001)。

由于伍传平先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意增补杨平先生（个人简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件：

独立董事候选人杨平先生简历

杨平先生，1962年生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现任中国图书评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长职务。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作，受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托，组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动；主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地，现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）扩展版来源期刊，RCCSE中国核心学术期刊。多年来，在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇，著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》（译著）等书。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012

时代出版传媒股份有限公司

关于指定分管财务工作负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先生为公司分管财务工作负责人。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-015

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 15 点 00分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详见2025年4月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2025年5月9日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。

（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、 法人股东账户卡和本人身份证。

（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、 本人身份证和委托人股东账户卡。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

电话：0551-63533050、63533053

地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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