浙文影业集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601599 公司简称：浙文影业

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）影视行业

2024年，影视行业踏入提质升级的关键阶段，内容生产供给侧改革不断深化，业态创新持续释放潜能，科技赋能推动产业加速前行，创新与压力并行。

1.剧集市场减量提质，改革深化

2024年以来，剧集产业整体呈现减量增质与结构调整的发展态势，长剧短制和长短融合协同形成内容金字塔，打破了传统长剧集的固定模式，为观众提供了更多元化的选择。第一，电视剧备案数与发行数一升一降，头部优势增长显著。根据国家广电总局发布的数据，备案数方面，2024年全国电视剧备案数为593部，较上年同期538部增加55部，市场创作积极性进一步回升。发行数方面，2024年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目115部，较上年同期156部下降41部，电视剧发行数呈持续下降趋势，市场更重质量而非数量。据灯塔发布的《2024年剧集市场报告》，台播剧收视大盘向好，头部优势增长显著，收视率1.5%以上剧集数量占比21.64%，较去年7.07%增加14.57个百分点。第二，网络剧的生产也呈现出提质减量的特点，市场竞争激烈而充满活力。根据中国电视剧制作产业协会发布的《2024中国剧集产业年度发展报告》，2024年网络剧备案数和发行数分别为509部和166部，分别较2023年的561部、199部有所下降。长剧集呈现出中篇化趋势且内容质量稳中向好，台网深度融合趋势显著。云合数据显示，2024年长视频平台上新国产新剧部均集数28.1集，同比减少0.8集，其中总集数在21-28集的剧集部数占比37%，同比增加8个百分点；2024年长视频平台上新国产剧集中台网联合播出的剧集部数占比为32%，头部剧集的台网联播趋势更为明显，2024年云合评级S+剧集中，台网联合播出的部数占比高达64%。第三，网络微短剧呈现出迅猛的发展势头。2024年，中国微短剧市场规模突破500亿元，同比增长35%，到2027年有望突破1000亿元。其中，文旅联动为微短剧产业发展带来了新的动力，已有多部优秀作品入选国家广电总局的“跟着微短剧去旅行”推荐目录，覆盖了全国30余个省份的取景地。监管部门持续推动完善治理体系，不断强化生态建设，引导微短剧走向精品化、规范化、主流化发展轨道。

2.电影市场创新求变，蓄势待发

2024年全国电影总票房425.02亿元，同比下降22.6%。拓普数据显示，2024年上映新片数量497部，同比减少11部。票房10亿以上的超高体量影片及5-10亿的中高体量影片数量共16部，较去年减少13部，但电影市场正于挑战中积极转型，孕育着新的发展契机。从市场竞争角度而言，消费者娱乐选择愈发多元，促使电影行业加速创新与自我革新。电影产业不断挖掘自身优势，强化沉浸式体验、高质量制作等核心竞争力，积极探索与新兴娱乐形式的融合发展路径，以拓展市场空间。从产业供给角度而言，尽管2024年头部热门影片相对稀缺，重要档期缺少强力“头部”大片，一定程度上影响了票房表现，但这也推动着行业更加注重影片质量与内容创新。众多电影制作团队潜心打磨作品，为未来市场储备优质内容，蓄力待发。2025年初，《哪吒之魔童闹海》横空出世，成为中国影史第一部百亿电影。这一里程碑式成就，不仅是票房数字的飞跃，更为行业发展注入了一剂强心针，重塑了行业信心，吸引更多资本、人才投身电影创作，推动产业资源向高质量内容倾斜，加速电影工业化体系完善，为中国电影走向国际舞台筑牢根基。

3.“影视+”模式转型升级，推陈出新

“为一部剧，赴一座城”生动诠释了文旅深度融合的新趋势。迷你剧《我的阿勒泰》促使阿勒泰地区的旅游热度持续飙升，剧集播出后，阿勒泰地区布尔津县旅游收入10天内超过4亿元。2024年初，国家广播电视总局推出“跟着微短剧去旅行”创作计划，在利好政策的助力下，文旅类微短剧多点开花。影视与文旅的深度融合，不仅显著促进地方经济增收，深度挖掘影视衍生价值，更对地方旅游产业转型升级和优秀文化传承具有重要的意义。而除了“影视+文旅”外，优秀影视作品以视听艺术为基础，情感共鸣为手段，内容场景为表达，转化和衍生出了“影视+”的更多模式，如“影视+艺术表现”、“影视+公益”等。

4.科技融合日益深刻，赋能发展

2024年，影视行业加速拥抱先进科技，例如以大语言模型为代表的AI技术在各个细分领域的落地，正重塑内容生产、传播与消费等全链条，引领行业变革。在内容创作与制作方面，语言大模型、虚拟生成技术等日趋完善，以生成式AI为核心的智能化工具参与创作的程度不断加深；在观影体验方面，VR/AR技术的迭代更新推动“沉浸式影院”商业化落地等等。AI等先进技术已真正成为推动影视行业转型升级、创新发展的新质生产力。同时，从《生成式人工智能服务管理暂行办法》《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》的出台，到广电总局发布相关管理提示，监管层面为AI发展提供科学指引，推动AI在影视领域健康良性发展，让技术更好地为影视创作赋能。

（二）纺织行业

2024年，纺织行业在复杂多变的国内外形势中展现出韧性和创新活力，在面对外部环境的多重挑战下，行业通过科技创新和产业链的协同合作，整体保持稳中有进的发展态势。

1.行业整体平稳发展，效益逐步修复

2024年，我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，行业效益水平持续修复。

2.细分行业增速放缓，发展稳中有进

2024年，毛纺织行业在面对复杂的经济形势和市场需求不足的双重压力下，仍实现了稳中有进的发展态势。当前，行业发展面临挑战，行业产品库存高企，产成品占流动资产比例达21%，出口交货值同比下降7%，全年亏损企业占比达27%。但从关键数据来看，2024年1-11月，规模以上毛纺织及染整精行业企业营业收入同比增长5.5%，平均利润率达3.9%。毛纱线产量同比增长3.6%，整体与毛针织服装市场的扩张趋势相契合，毛纺行业在双重压力下从市场开拓、数字赋能、扩大内需等方面持续加力，整体发展稳中有进，为后续的行业转型升级奠定了基础。

3.行业内需阶段微滞，出口实现正增长

2024年，受宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点。2024年，国际市场需求总体偏弱，外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，全年出口实现正增长。根据中国海关数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。细分行业项下2024年全年毛纺原料与制品进口出口总额共计163.4亿元，同比增长0.9%。其中，出口额共122.8亿美元，同比增长1.4%，进口额41亿美元，同比下跌0.7%。

4.科技引领行业升级，多元融合发展

2024年，纺织行业在科技引领与多元融合的驱动下向高质量发展稳步迈进，科技创新持续成为行业发展的核心驱动力。在实际生产中，智能化、数字化技术加速融入纺织生产的各个环节，行业加速构建新质生产力。例如，2024年召开的全国纺织科技成果转化大会聚焦“科创与产创融合”，发布了1300项科技成果。各项智能设备的引入持续推动AI、数字技术与传统纺织的深度融合，为产业升级提供了关键技术支撑，并大幅提升了生产效率和产品质量的稳定性，有力推动了绿色制造和智能制造进程，科技的进步真正为纺织行业的高质量发展注入了新的活力。

报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺业务。影视业务板块的主要业务包括电视剧的制作和发行，网络剧的制作和发行，电影的投资和发行以及微短剧的制作和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺等各类纱线以及高档精纺呢绒面料、服装的生产与销售。

二、报告期内公司从事的业务情况

（一）影视业务的经营模式

1.电视剧、网络剧行业

电视剧、网络剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧、网络剧制作公司等，负责电视剧、网络剧的拍摄、制作和发行。电视剧、网络剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。在当前的剧集发行格局中，视频平台成为生产播出主力，电视剧与网络剧的一体化融合也在加速发展。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

2.电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为：1)内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2)发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3)院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4)影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

3.微短剧行业

微短剧行业产业链上游以内容创作与制作为核心，下游聚焦于多元化分发渠道与变现模式，形成轻量化、快节奏的闭环生态。

上游内容生产方主要包括专业影视制作公司、MCN机构、独立创作团队及个人创作者，负责微短剧的策划、拍摄和制作。目前公司拍摄的微短剧以横屏为主，单集时长通常在5-15分钟，制作周期相对较短。微短剧制作方需统筹编剧、导演、演员、服化道及后期团队，并与IP版权方、投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展微短剧的销售工作。

微短剧的下游覆盖长短视频平台、社交媒体等，承担内容分发与商业化职能：微短剧根据其内容前期主要通过平台分账、广告植入、品牌定制剧、文旅定制剧、IP衍生开发等获得收入。

（二）毛纺业务的经营模式

1.供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本，土耳其、韩国、泰国等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国内外采购除少量日本的特殊原料外均是向生产工厂直接采购，日本的部分特殊原料在日本的商社采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚、南非等羊毛原毛代理商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

除上述按大宗原料类别选择供应商外，越南海外生产基地原料采购分三种：一是棉花等越南有供应商且价格有优势的在越南直接采购，二是在中国采购后再转运到越南，三是直接国外采购后交货到越南工厂。

2.采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

3.生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产。

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

4.主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经审计，公司2024年末资产总额为359,264.09万元，较上年增加了45,750.63万元，负债总额为205,515.32万元，较上年增加了33,697.19万元，资产负债率为57.20%，资本结构保持稳定。

报告期内，实现营业收入304,041.88万元，较上年增加了17,467.36万元，归属于上市公司股东的净利润12,014.69万元，较上年增加了1,957.13万元。报告期内，公司通过精细运营，纺织实业稳步提升，纺织业务实现营业收入增长。公司通过精细化的资金管理，不仅收获了较为丰厚的汇兑收益，也有效降低了利息支出；即便在我国存款利率普遍下调的背景下，公司依然保持了利息收入的总体平稳，从而实现了财务费用的整体下降。公司通过优化财务管理，有效利用了以往年度积累的可抵扣损失，从而实现了企业所得税费用的合理降低。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-013

浙文影业集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知已于2025年3月31日以邮件形式发出，并于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》

与会监事认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2024年度监事会工作报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

与会监事审议了《2024年度财务决算报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配方案》

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会监事同意议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2024年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-016

浙文影业集团股份有限公司

关于2025年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）

2.被担保人名称：江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称“艾莎国际”）、江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）

3.本次担保金额：根据公司2025年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元。

4.本次没有反担保

5.公司对外担保没有逾期的情况

一、担保情况概述

2025年4月10日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

3.担保授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止。

4.本次担保额度具体情况如下：

（1）预计为2024年末资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

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（2）预计为2024年末资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

1.企业名称：江苏鹿港科技有限公司

统一社会信用代码：91320582251505054C

成立日期：1998年3月2日

注册地：塘桥镇鹿苑

注册资本：45,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医用口罩生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰制造；服饰研发；特种劳动防护用品生产；面料印染加工；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；羽毛(绒)及制品制造；皮革制品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.企业名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MA235U0W4W

成立日期：2020年11月17日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号

注册资本：10,000万元

法定代表人：袁爱国

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.企业名称：江苏鹿港乐野科技有限公司

统一社会信用代码：91320582785593167B

成立日期：2006年4月10日

注册地：张家港市塘桥镇花园村

注册资本：25,000万元

法定代表人：黄海峰

经营范围：纺织领域内的技术研发；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品；并从事服装及上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.企业名称：张家港保税区艾莎国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913205926689787897

成立日期：2007年11月14日

注册地：张家港保税区纺织原料市场818A室

注册资本：2,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易。

（二）被担保人的财务数据

单位：万元 币种：人民币

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三、担保计划的主要内容

本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元，自2024年年度股东大会审议通过后生效，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与商业银行办理担保手续、签署相关法律文件，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司、全资孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及全资子公司对外担保余额为49,402.11万元人民币，占公司2024年度经审计的归属于母公司净资产的32.62%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-017

浙文影业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品

及国债逆回购产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。

2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。

3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

一、本次委托理财概述

（一）投资目的

为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品，增加公司资金收益。

（二）投资金额

在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财产品及国债逆回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（五）具体实施方式

在有效期和额度范围内，公司授权管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作。

（六）投资期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月10日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司及子公司拟授权投资品种为低风险银行、券商理财产品和国债逆回购产品，属于安全性高、流动性好的理财产品，但受宏观经济、金融市场等因素影响，不排除投资理财事宜受到市场风险、信用风险、管理风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部门对公司的投资理财产品进行日常管理、核算和记账，确保相关产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保投资理财资金安全。

2.公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行、券商理财产品及国债逆回购产品，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，有利于增加资金收益、保障公司股东的利益。

公司将购买的理财产品及国债逆回购产品列示计入相关资产科目，取得的理财收益计入利润表“投资收益”或“财务费用”科目。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-019

浙文影业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释18号》”）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更日期及内容

2023年10月，财政部发布了《准则解释17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《准则解释18号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释17号》和《准则解释18号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的原因

本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《准则解释17号》对公司财务报表无影响，公司根据《准则解释18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，追溯调整可比期间（即2023年）的财务报表数据。2023年度“销售费用”和“营业成本”科目调整如下：

单位：元 币种：人民币

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、审计委员会意见

该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-020

浙文影业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月8日 14点30分

召开地点：公司会议室（杭州）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，并于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月30日

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼

联系人：严明

电话：0571-88068357

邮箱：ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件1：授权委托书

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-012

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的会议通知已于2025年3月31日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到8人，实到8人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2024年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议了《2024年年度报告及摘要》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2024年度董事会工作报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2024年度总经理工作报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。与会董事审议了《2024年度财务决算报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配方案》

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会董事同意议案内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.1《关于2024年度董事薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议，因非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

6.2《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，与会董事审议了议案内容，同意公司非董事高级管理人员2024年度的薪酬方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

与会董事审议了《2024年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》

与会董事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。与会董事审议了议案内容，认为：公司2024年度计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2024年度计提减值准备的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》

与会董事审议了报告内容，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5票同意，3票回避，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

与会董事审议了报告内容，认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

与会董事审议了《2024年度独立董事述职报告》，同意报告内容。独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

与会董事审议了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十五、审议通过《董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

与会董事审议了《董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，同意报告内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的相关文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十七、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《对外担保管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙文影业集团股份有限公司对外担保管理办法》。

十九、审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《独立董事津贴制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议，因非关联委员不足一半，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：5票同意，3票回避，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙文影业集团股份有限公司独立董事津贴制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2024年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-015

浙文影业集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.2024年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

2.本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,014.69万元。截至2024年12月31日，合并报表中未分配利润为-99,436.80万元，母公司报表中未分配利润为-101,318.74万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司累积可供分配的利润为正值”。鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，拟定2024年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况及原因如下：

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三、公司履行的决策程序

2025年4月10日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月10日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案是依据公司2024年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-018

浙文影业集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月10日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司2024年度对应收款项、存货等资产进行了全面充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备7,560.14万元。具体明细如下：

（一）按财务科目分类，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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（二）资产减值明细及原因

1.本期应收款项计提减值准备-46.88万元，以预期信用减值损失为基础计提。

2.本期存货计提跌价准备7,607.02万元，主要计提情况：

（1）受宏观经济、影视行业调整、影视作品适销性特点等因素影响，报告期内，公司部分已拍摄项目无法按计划销售，公司2024年对《摸金符》《一步登天》等项目计提存货跌价准备为4,816.58万元，该部分项目原值为48.461.65万元，截至2024年末累计存货跌价准备余额为37,573.98万元，减值计提理由为：①受相关项目情况影响，公司与客户协商确定后对销售价格进行调整，根据调整后价格进一步计提跌价准备。②受行业采购价格整体回落影响，公司对相关历史库存剧目发行推进较预期缓慢，根据目前预计销售情况进一步计提跌价准备。

（2）因部分存货可变现净值低于账面成本，公司2024年对纺织存货计提存货跌价准备为2,754.59万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备7,560.14万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约6,935.20万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会对《关于2024年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2024年度计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2024年度计提减值准备的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日