广博集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营文教办公用品的制造与销售，目前业务内容涉及文教办公用品以及跨境电商。公司在抓好文教办公用品主业的同时，始终坚持探索属于企业自身的可持续发展之路，大力发展创意、低碳产品，注重产品研发与设计，不断打造高品质、高利润、高附加值的核心产品。经过 30 余年的耕耘，公司先后获得国家文化出口重点企业、国家印刷示范企业、全国制造业单项冠军、中国文教体育用品行业突出贡献先进企业、中国文体行业先进单位等荣誉。报告期内获得浙江出口品牌、2024宁波竞争力百强、市文化制造十佳企业、市外贸实效企业、市金口碑品牌等荣誉,并获得绿色工厂5A 级认证证书。报告期内，子公司宁波广博纸制品有限公司获得国家高新技术企业资质。

2024年度，公司积极应对市场挑战，扎实推动公司持续发展。国内市场勇于创新，积极开辟文创二次元新赛道，打造公司内销市场发展新动能；外贸团队积极开拓，客户培育与销量攀升双丰收；宁波与海外生产基地协同发展、扩产增量，为业务发展提供坚实保障；各项工作齐头并进，全面助力公司高质量发展。

2025年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，充分发挥发展的有利因素，以创新为抓手，大力培育新赛道和新业务，引领发展新优势。通过升级各项激励措施，打造共进共享的价值机制，推动公司各项工作迈向更高质量的发展水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司2024年年度报告第三节 “管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007

广博集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

因2024年末母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事表决同意公司及子公司向银行申请综合授信额度共计14.50亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：

（单位：人民币万元）

■

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定，在融资过程中，根据金融机构需要，公司可将持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、存单等资产进行抵（质）押担保。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、宁波广博塑胶制品有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司五家公司的银行授信提供担保，总额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已提前经独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

12、审议通过了《关于制订〈广博集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司舆情管理制度》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于制订〈广博集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司市值管理制度》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

14.01向股东大会提交《关于审定公司非独立董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不参与表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

14.02审议通过了《关于审定公司高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。

公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（1）2025年度非独立董事基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

注：1、公司非独立董事基本薪酬与上年度一致，按月平均发放。

2、负责公司日常管理工作的非独立董事绩效薪酬根据年度绩效目标，管理模块的综合表现结合公司整体的经营效益拟定后，由公司董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行。

3、负责公司日常管理工作的非独立董事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

4、任杭中先生作为公司外部董事，其津贴数额为10万元/年（税前），按月平均发放。

（2）2025年度高级管理人员基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

注：1、公司高级管理人员基本薪酬与上年度一致，按月平均发放。

2、公司高级管理人员绩效薪酬根据年度绩效目标，管理模块的综合表现结合公司整体的经营效益拟定后，由公司董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行。

3、公司高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2025年度财务及内部审计工作，根据有关规定及公司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2025年度财务报告审计、内控审计等工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，续聘会计师事务所议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会通知的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017

广博集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于2025年5月9日召开2024年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9：15，结束时间为2025年5月9日下午3：00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席对象

（1）于2025年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2025年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

上述第七项、第十三项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述第一至十三项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月8日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十四次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9：15，结束时间为 2025年5月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2025年5月9日召开的2024年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人所持股份的数量：

委托人股东账户：

授权委托书签发日期：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东大会结束

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了第八届董事会第十七次会议有关事项，具体如下：

1、《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：在经审批的担保额度内，公司为合并报表范围内的子公司或孙公司的银行融资事项提供担保，系为了满足其日常经营活动的正常需求。不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

9、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意公司依据法定程序续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）《关于审定公司监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬发放情况详见刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2025年度，公司监事整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定并执行。

1、2025年度监事基本薪酬

（单位：人民币万元）

■

2、2025年度公司监事根据在公司所任职岗位的绩效考核结果，根据考核结果取得绩效薪酬。另外监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

该议案因涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009

广博集团股份有限公司关于2024年度

拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议意见

公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司于2025年4月10日召开了第八届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为152,191,071.53元，母公司实现的净利润为66,388,485.87元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-437,176,803.38元，合并报表未分配利润为-179,192,788.15元。鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：人民币元

■

四、2024年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014

广博集团股份有限公司关于公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资子公司及控股子公司，下同）2025年度日常关联交易预计情况具体说明如下：

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上述公司统称为“雅戈尔珲春等关联方”）。虽钟燕琼女士已分别于2024年4月、2025年3月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。

公司与雅戈尔珲春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向其提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等产品，具体产品以协议或订单约定为准。

公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。本议案已提交公司监事会审议通过，并已提前经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：雅戈尔（珲春）有限公司

法定代表人：胡纲高

注册资本：50,000万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年12月10日

注册地址：吉林省珲春边境经济合作区11号小区

股权结构：雅戈尔时尚股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，雅戈尔珲春总资产为人民币8.28亿元，净资产为人民币6.71亿元，2024年度实现营业收入为人民币12.24亿元，净利润为人民币1.79亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅戈尔珲春等多家公司担任董事职务。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，雅戈尔珲春构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔珲春并非失信被执行人。雅戈尔珲春经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的目的及主要内容

本次关联交易的主要内容为公司按照要求向雅戈尔珲春等关联方提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等产品，按照市场价格定价，具体产品、价格、支付期限以协议或订单约定为准。公司向雅戈尔珲春等关联方销售产品，属于正常的商业交易行为。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与雅戈尔珲春等关联方之间有着良好的合作基础，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司于2025年3月31日召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计事项为交易双方正常经营业务所需，以市场化作价为定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

广博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-018

广博集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2024年，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第18号》明确“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定。公司依据上述规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”科目，报表列报项目由“销售费用”调整至“营业成本”。

（二）会计政策变更时间

公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。

（三）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-019

广博集团股份有限公司

关于举办2024年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2024年度网上业绩说明会。

一、参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”在线参与本次业绩说明会。

二、出席人员

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独立董事蒋岳祥先生，董事会秘书、副总经理江淑莹女士及财务总监黄琼女士。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，或者于2025年4月29日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-013

广博集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。

3、已履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务概述

1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

2、交易业务额度和期限

交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）；

授权期限：自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止；

授权有效期内，公司将择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使用。

3、交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。

4、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

（下转30版）