中国东方红卫星股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600118 公司简称：中国卫星
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）2,791.40万元，2024年期末可供股东分配的利润（合并）317,757.68万元，母公司可供股东分配的利润为36,342.43万元。2024年期末资本公积余额（合并）175,591.81万元，母公司资本公积余额为150,675.24万元。
根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利11,824,891.35元（含税），剩余利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所处行业情况：2024年全年，我国累计发射运载火箭68次，长征六号丙、长征十二号等新型运载火箭迎来首飞，为我国航天发射能力注入新动力。中国空间站方面完成2次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务，在轨运行稳定、效益发挥良好。嫦娥六号任务取得圆满成功，在人类历史上实现首次月球背面采样返回，为未来我国开展月球和行星探测奠定了坚实基础。卫星互联网星座计划进入密集组网发射阶段，卫星互联网高轨卫星、卫星互联网低轨卫星、千帆极轨卫星等相继发射组网。卫星制造核心技术自主化持续增强，星载高性能计算芯片、激光通信终端等关键部件国产化率持续提升，产业链安全壁垒持续增强。
卫星通信、导航、遥感的行业应用进一步深化。亚太6D通信卫星实现新应用，全球首例基于卫星通信链路的超远程手术成功完成；北斗导航系统全面赋能传统行业，高精度定位覆盖智能网联汽车、精准农业、无人机物流等多个领域，推动了产业的智能化升级；天空地一体化立体遥感感知体系逐步成型，遥感服务边界迅速扩大，遥感应用向立体化、智能化、国际化发展，高分辨率卫星遥感数据在应急管理、双碳监测、生态环境、城市治理等领域实现规模化应用。
产业政策频出推动产业资本加速布局新领域、新赛道。2024年国家层面政策密集出台，各地方政府积极响应，为拓宽行业赛道、促进产业发展提供了积极的政策环境。“商业航天”首次写入《政府工作报告》，我国商业航天进入快速发展期，鼓励社会资本参与航天产业发展，推动航天技术的商业化应用和产业化发展。地方政府加速布局航天产业园区，形成京津冀、长三角等产业集群。国有资本与市场化基金共同加码卫星制造、测控运营及下游应用赛道，多家头部企业启动IPO进程，行业估值体系逐步完善。
中国继续积极推动国际航天合作与交流，以开放的姿态与国际伙伴分享航天技术和数据，共同开展空间科学实验和探索任务。在“一带一路”倡议下，加强与沿线国家的航天合作，推动航天技术在相关国家的应用，促进共同发展。随着“国家卫星互联网工程”全面实施及国际航天合作深化，中国宇航产业将加速向“太空经济”生态升级，持续为全球数字化、绿色化转型提供中国方案。
2024年商业航天、北斗应用等新兴产业快速发展，为加速培育新质生产力、推动产业转型升级创造了良好机遇。与此同时，越来越多社会资源的进入导致市场竞争异常激烈，行业新业态、新场景尚未成熟，航天领域市场化发展仍面临诸多挑战。受传统航天产业特点影响，公司客户比较集中,主要客户的采购定价政策和采购策略的调整变化对公司经营业绩影响较大，竞争性采购成为常态，两高一低可持续发展理念迫切需要公司及时满足市场的变化要求，这些都给公司经营发展增添了更多不确定性。
公司从事的业务情况：报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥一体化产业发展，有序推进各项科研生产任务。
1.宇航制造业务
2024年,公司积极应对行业政策调整和产业环境变化，拓展新用户、开辟新市场，立足抓科研、保交付，强基础、谋发展的工作主线，全面完成各项科研生产任务。
卫星系统研制：报告期内，公司卫星研制任务有序推进，全年成功发射24颗小/微小卫星。其中鹊桥二号中继星作为探月工程的关键一环，为嫦娥四号、嫦娥六号等任务提供中继通信服务，成功支持嫦娥六号完成月球背面采样任务；北京三号C星星座以“一箭四星”方式成功发射并顺利通过在轨测试，具备超高敏捷、超高稳定、超高精度、智能规划、智能处理、智能控制的“三超三智”特点，可满足对全球任意地区每日重访的观测需求；东方慧眼高分01星作为该智能遥感星座的首发星，是一颗高分辨率光学遥感卫星，可应用服务于国土详查、城市规划、森林调查、灾害监测等领域；阿曼智能遥感卫星采用以载荷为中心一体化设计方式，使用高集成度综合电子，大大提升了研制效率。公司坚持将“产品化、数字化、国产化、规模化、技术经济一体化”五化融合总体要求融入科研生产工作，强化型号全过程风险管控，确保数十颗卫星在研任务稳步推进，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳。
宇航部组件制造：星载导航产品和载人飞船、货运飞船等空间站配套宇航单机产品按计划交付；卫星互联网星座组网星载荷产品完成组批生产，成功试点商业航天产品研制模式转型；按计划完成载人月球探测任务TTE芯片流片，高轨星载接收机、SoC2.0平台接收机首飞表现优异，产品型谱序列进一步拓展；全力完成90余万片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳电池的生产任务需求。
2.卫星应用业务
报告期内，公司围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，空间光电混合组网与网络调优技术等国家重点研发项目成功立项，前沿技术领域取得新突破。
（1）卫星应用技术设备制造
卫星通导遥终端产品制造：高通量终端向用户持续稳定批量供货，中星26系统入网终端数量稳定增加；北斗三号民航追踪监视终端通过适航认证，进入国产大飞机选装目录，为后续民航终端批量装机奠定基础；中标中石油北斗导航能源安全生产综合监管系统项目第二期第一批任务，品牌获得用户持续认可；根据用户要求开展内蒙、湖南示范项目售后运维任务，持续发挥示范应用成效。
大型地面应用系统集成：国际气象卫星接收处理系统完成海外交付，获得央视新闻报道和用户感谢信，品牌效应进一步增强；国际遥感项目地面系统顺利交付，成为两国在“一带一路”倡议框架内航天合作的重要成果；完成中科院海外站项目现场验收测试，进一步巩固海外建站主力军地位；成功中标生态环境部“援外气候变化监测系统项目”，连续五年实现援外项目落地，有力支撑“一带一路”倡议与“南南合作”等国际合作框架体系的构建。
无人机系统集成：无人值守无人机在祁连山国家公园开展三北防护工程业务化巡检，示范应用效果显著，牵引未来新一代产品的创新和销售；无人机+卫星通信融合监测系统布局国债海洋专项，辽宁省海洋灾害观测能力提升无人机采购项目完成交付验收；积极探索卫星遥感与无人机在能源行业的应用场景，落地了云南电网无人机无信号区域卫星自动巡检等项目；提前布局研发低空物流应用相关产品，为进入无人机智能配送、eVTOL飞行试验等低空经济新赛道奠定基础。
（2）卫星应用服务
卫星综合运营服务：完成140套广播电视节目安全传输，圆满完成以“中非合作论坛”“新中国成立75周年”为代表的各类安播保障任务，报告期安全播出率优于99.9999%。风四数据广播上行站等综合运营业务运行稳定，全年无事故。
信息系统及综合应用平台：新疆卡拉麦里国家公园“空天地”监测能力提升项目顺利验收，标志着卫星综合应用产品支撑大型国家公园监测体系建设取得新突破，产品已经覆盖青海、甘肃、新疆西部地区；水利部重大科技项目顺利结题验收，实现了“通导遥”技术在水利领域的初步应用；西藏多源一站式获取与服务平台顺利竣工验收，显著提升藏区气候变化应对，防灾减灾和生态监测能力，成功在国内省级平台实现高分和气象卫星数据资源全面整合应用；落地哈尔滨沿江泵站及宁波镇海一体化排水项目，有力支撑持续创新智慧水务产品；行业用天、仿真及数字化等卫星应用业务持续开展，落地了多个体系用天软件工程项目。智慧医疗领域着力推进数字化医疗建设与运营，深化“数字化单体医院+数字化医疗健康联合体”业务布局，医院装备数字化保障服务业务取得市场突破。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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说明：公司第四季度营业收入和净利润较前三个季度均大幅增加，但净利润的增幅小于营业收入的增幅，是由于公司新签订单集中在第四季度，订单的增加致第四季度可结算的收入大幅增加，但营业成本、期间费用等支出相应增加，另外，由于一年以上应收款项增加及根据无形资产减值测试结果，计提的资产减值损失额增加，对第四季度的利润影响较大。
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
由于行业特点，公司客户比较集中，受用户需求计划调整延迟等因素影响，本年度公司传统行业用户的新签订单减少；部分合同因签订时间较晚，报告期内结算收入同比下降，但备产准备等固定支出正常发生；另外，受业务转型调整、部分产品升级换代、市场竞争激烈等影响，部分子公司本年度发生亏损。
基于上述主要原因，公司2024年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有所下降。公司实现营业收入515,649.29万元，同比下降25.06%，归属于上市公司股东的净利润2,791.40万元，同比下降82.28%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：李大明
董事会批准报送日期：2025年4月10日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-003
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，公司于3月25日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2024年年度报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
年度报告全文及摘要详见2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2024年度董事会工作报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2024年度财务决算报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星关于2024年度计提资产减值准备的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（五）中国卫星2024年度利润分配方案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。
该事项详细情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（六）中国卫星2024年度内部控制评价报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）中国卫星独立董事2024年度述职报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）中国卫星董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
意见全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）中国卫星董事会审计委员会2024年度履职情况报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于审议经理层成员2024年度考核结论的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
公司董事、总裁朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议薪酬与考核委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司经理层成员任期制和契约化管理要求以及《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》等规定，同意对公司总裁及其他经理层成员的考核结论。
（十二）中国卫星2025年度全面预算报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议战略委员会会议审议通过，董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。
根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司2025年度全面预算。
（十三）中国卫星2025年度债务融资与担保业务报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据2025年重点经营工作和投资计划，同意2025年债务融资额度。
（十四）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2025年度相关关联交易额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十六）中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2025年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）中国卫星关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十八）中国卫星关于制定《市值管理规定》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关要求,结合公司实际情况，制定《中国东方红卫星股份有限公司市值管理规定》。
（十九）中国卫星2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。
（二十）中国卫星关于召开2024年年度股东大会的通知
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-004
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二十次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，公司于3月25日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位，会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2024年年度报告
监事会对公司2024年年度报告进行了审核，认为：1.公司2024年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2024年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2024年度财务决算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星关于2024年度计提资产减值准备的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（五）中国卫星2024年度利润分配方案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（六）中国卫星2024年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）中国卫星2025年度全面预算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司2025年度全面预算。
（九）中国卫星2025年度债务融资与担保业务报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据2025年重点经营工作和投资计划，同意2025年债务融资额度。
（十）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2025年度相关关联交易额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十二）中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2025年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-005
中国东方红卫星股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2024年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备15,852.18万元，超过公司2024年度净利润的10%。
二、计提依据
1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产按以下会计政策计提减值准备：
（1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款及合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
3.无形资产减值准备
资产负债表日，当无形资产减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
二、计提情况
本年计提坏账准备及资产减值准备合计15,852.18万元，主要如下：
1.应收款项本年计提坏账准备6,058.35万元，其中应收账款本年计提坏账准备6,306.22万元，应收票据（含应收款项融资、其他流动资产）本年计提坏账准备-203.35万元，其他应收款本年计提坏账准备-44.52万元。由于公司一年以上应收账款回款不及预期，本年应收账款计提的坏账准备金额较大。
2.合同资产、存货本年计提资产减值准备6,557.29万元，其中合同资产本年计提资产减值准备5,537.45万元，存货本年计提跌价准备1,019.84万元。由于部分项目进度推迟未达节点验收条件，公司一年以上合同资产增加，本年合同资产计提的资产减值损失金额较大。
3.无形资产本年计提减值准备3,236.54万元。子公司航天智慧因业务转型，前期在政府泛安全业务领域形成的无形资产已无法为新业务领域发挥有效作用，航天智慧聘请专业评估机构进行减值测试，经评估无形资产可收回金额为0，且预计无法恢复；基于评估结果航天智慧对无形资产账面价值3,236.54万元全额计提了减值准备。
三、对公司财务状况的影响
上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额15,852.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2024年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-006
中国东方红卫星股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配不导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币36,342.43万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利11,824,891.35元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）未出现可能触及其他风险警示情形
■
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司于2025年3月20日召开独立董事2025年第一次专门会议，审议通过本利润分配方案，独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2025年4月10日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《中国卫星2024年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-009
中国东方红卫星股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案的
年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同维护和促进资本市场繁荣稳定发展，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于2024年4月17日制定并发布了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年，公司积极推动落实相关工作，现将执行情况报告如下：
一、聚焦主营业务，提升经营效益
2024年，公司积极面对市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等困难局面，在新签订单和手持订单减少、按时点交付或按履约进度节点验收项目较少的情况下，坚定不移围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥一体化产业发展，有序推进各项科研生产任务，加大成本控制力度，全力加强市场开拓和业务论证。宇航制造业务方面，全年成功发射24颗小/微小卫星，数十颗卫星在研任务稳步推进，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳，宇航部组件制造按计划生产交付。卫星应用业务方面，围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，空间光电混合组网与网络调优技术等国家重点研发项目成功立项，前沿技术领域取得新突破。
面向未来，公司将重点谋划好“十五五”发展规划，紧密围绕初心使命，确保各项科研生产任务圆满完成，加大市场开拓力度，积极探索新领域、新赛道，持续提升产品创新能力与成本管控水平，为高质量发展提供有力支撑。
二、重视投资者回报，维护股东权益
公司重视投资者和股东回报，制定合理的分红政策，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红。经公司2023年年度股东大会批准，公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利47,299,565.40元（含税），占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为30.03%。上述利润分配方案已于2024年6月28日实施完成。
后续，公司将一如既往与投资者分享经营发展成果，综合统筹政策导向与公司经营实际，积极回馈广大投资者，努力创造更多的共享价值。
三、加快发展新质生产力，推动科技创新
公司积极推动商业航天与卫星应用等方面的深化论证工作，坚持以较高水平的科技创新投入，持续提升关键技术和产品的核心竞争力，巩固自身行业优势地位；同时持续优化人才队伍结构，打造航天高科技人才高地，为大力发展新质生产力提供技术优势和人才保障。
2024年，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖13项，新增专利、软件著作权266项。截至2024年底，公司拥有国家级科技创新平台2个、省级科技创新平台8个；享受国务院政府特殊津贴10人、国家级高层次人才9人、省部级高层次人才32人；拥有科技人员共计2549人，占公司员工总数的80.69%。
在商业航天、人工智能等领域蓬勃发展的时代背景下，公司将深刻谋划数字化转型与科研生产模式创新，加速科研成果的转化应用，积极培育新质生产力，大力引进先进人才，以巩固和提升在行业中的领先地位。
四、加强投资者沟通，传递公司价值
公司始终依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。
2024年，公司共披露定期公告4份、临时公告29份，披露环境、社会和公司治理（ESG）报告、内部控制评价报告，帮助投资者更好了解行业及公司的情况。公司信息披露获上海证券交易所“A级”评价。同时，公司积极完善投资者沟通渠道，制定中国卫星2024年投资者沟通专项工作方案，通过上交所“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、参加行业投资策略会等多种渠道与投资者开展沟通交流，及时回复投资者关切。全年，公司共召开3次业绩说明会，接待多家专业机构及投资者调研，接听咨询电话百余通，通过上证e互动平台回答投资者问题近70条，e互动平台回复率100%，加强与投资者的交流沟通，积极传递公司投资价值，2024年公司荣获中国上市公司协会“2023年报业绩说明会最佳实践”，并入选中国上市公司协会2023年中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例。
2025年，公司将持续优化完善与投资者的沟通交流机制，积极履行社会责任，努力创造价值回报，建立健全市值管理制度，将市值目标与整体经营管理体系融合，塑造开放、透明的资本市场形象。
五、完善公司治理，坚持规范运作
公司形成由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层组成的较为完善的公司治理机制。2024年度公司召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次、董事会审计委员会5次、董事会战略与投资委员会1次、董事会薪酬与考核委员会1次、董事会提名委员会1次、独立董事专门会议5次，审议通过了公司定期报告、日常关联交易等议案，确保公司决策科学、规范、合法。公司同时修订《董事会授权管理规定》及《董事会决策清单及董事会授权事项清单》，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。此外，公司组织修订《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，持续提高规范运作的水平和效率。
2025年，公司将依据相关法律规定系统修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等制度，开展监事会改革及换届工作，强化独立董事履职能力，优化公司治理结构，提升规范运作水平与治理效率。
六、强化“关键少数”责任，提升合规意识
2024年，公司持续加强与控股股东、董监高等“关键少数”的沟通交流，积极组织各项活动，强化“关键少数”的履职责任。具体形式包括：组织编写《上市公司动态信息》并定期向控股股东传递，持续强化规范运作意识；面向董监高开展针对性的资本市场政策法规专题学习，组织公司董监高参加上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题网络培训等各种培训活动，提升履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。同时，公司遵循经理层任期制和契约化管理原则，将业绩考核结果与薪酬支付紧密联系，全面执行针对治理规范、运营效率、创新发展、市场认可度及价值实现等方面的考核标准，以此激发核心管理团队的积极性、主动性与创造力，确保公司和所有股东的利益得到最优保障。
2025年，公司将进一步通过政策解读、动态分析、案例警示等方式强化责任自觉，持续完善权责协同机制，将合规要求融入公司治理，引领全员筑牢依法履职的精神堤坝，夯实公司“关键少数”责任担当。
2024年，公司秉持坚定的经营发展信念，力求在稳定中寻求进步，并积极主动地展开工作，有效实施了“提质增效重回报”行动方案。后续公司将继续致力于主营业务发展，加强核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任。
本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-007
中国东方红卫星股份有限公司
2025年日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请公司股东大会审议。
● 日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2025年4月10日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）召开第九届董事会第二十七次会议审议了《中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
2.独立董事审议情况
2025年3月20日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，审议了《中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。
3.审计委员会审议情况
2025年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议，审议通过《中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案》，审计委员会认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。
4.监事会审议情况
2025年4月10日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过《中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案》，监事会认为公司日常经营性关联交易由业务特点决定，其交易过程遵循了公平、合理的原则；该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况；未发现董事会对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币32亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币34亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币2亿元。
2024年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币24.19亿元,关联采购总额为人民币14.23亿元,关联租赁与委托服务总额为人民币1.31亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。
（三）本次日常经营性关联交易预计类别与金额
按照公司2025年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计2025年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为43%；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币34亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为48%；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币2亿元，占同类交易的比重预计为85%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位。集团公司成立于1999年6月29日，注册资本：2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（二）与上市公司的关联关系
集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联销售和提供劳务
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。
（二）关联采购
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。
（三）关联租赁和委托服务
公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。
四、关联交易的定价原则
公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-008
中国东方红卫星股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司
签订《金融服务协议》
暨确定2025年度相关关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请股东大会审议。
● 本项关联交易能提高公司资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本和费用。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2024年与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订了《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期一年，协议将于2025年到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东大会批准本协议之日起至2026年股东大会批准之日止”，并拟确定：协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额度为9.03亿元，其中贷款额度为7.40亿元。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2024年度公司在财务公司的日最高存款额不超过35亿元；在财务公司的综合授信额度为22.98亿元，其中：在财务公司的贷款额度为22.78亿元。
2024年，公司在财务公司的日最高存款额为27.65亿元，在财务公司存款年末余额17.19亿元；在财务公司综合授信最高使用额4.15亿元，贷款最高使用额3.78亿元，贷款年末余额2.25亿元。均未超过股东大会审议通过的各项额度。
（三）本次关联交易预计类别和金额
2025年初，公司财务公司存款余额为17.19亿元，结合公司2025年的资金收支预计情况，公司拟确定协议有效期内在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在0.40%-1.47%的范围内；拟确定在财务公司的综合授信额度9.03亿元，其中：贷款额度为7.40亿元，财务公司提供的各种类贷款利率在2%-3.38%的范围内，具体以实际签署合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2024年，财务公司按照《协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
财务公司为公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务，包括办理贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）定价政策
1.财务公司严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供存款服务。财务公司向公司提供的存款利率为在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性；财务公司在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
2.财务公司向公司发放贷款的利率为在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
公司在财务公司的其他信贷业务，如票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
3.财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。
4.财务公司为公司提供的其他金融服务,收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
5.若财务公司给予的金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
（三）资金风险控制措施
1.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
2.经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。
3.财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。
4.财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（四）其他事项
《协议》有效期一年，为公司本年股东大会批准《协议》之日起至2026年股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）财务公司向公司提供的存款利率为在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。提供的贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
（二）公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。
（三）财务公司为公司及子公司提供各项结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供付款服务、收款服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（四）财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。
（五）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。
此项关联交易能提高公司资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本和费用。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月10日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）独立董事审议情况
2025年3月20日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的议案》，独立董事一致同意该议案，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
（三）审计委员会审议情况
2025年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议，审议通过《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的议案》，审计委员会认为关联交易能够在一定程度上节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，《协议》中所列条款公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意上述关联交易。
（四）监事会审议情况
2025年4月10日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2025年度相关关联交易额度的议案》，监事会认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况；未发现董事会对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年4月12日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临2025-010
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日14 点 00分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日
至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2025年4月12日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2024年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：中国卫星2024年年度报告；
议案5：中国卫星2024年度利润分配方案；
议案7：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2025年度相关关联交易额度的议案；
议案8：中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2025年度相关关联交易额度的议案；议案8：中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2025年4月28日一5月7日（工作日）上午9:00至下午16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年5月7日）
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转839
传 真：（010）68197799
联 系 人：杨思莎
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
