(上接109版)

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本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十九）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2025年4月）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定和修订部分公司制度的公告》及相关制度全文。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十一）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董事杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

（二十二）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司定于2025年5月7日（星期三）下午13:30在公司一楼1号会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-005

河南思维自动化设备股份有限公司

董监高2024年度薪酬发放

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》。在审议《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》时，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；在审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》时，关联董事方伟先生、赵建州先生、解宗光先生回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况

根据公司2024年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况如下：

■

注：1、杜海波先生自2023年8月28日至2024年2月21日担任公司独立董事，以上薪酬为其2024年1月1日-2月21日任职期间薪酬福利总额；

2、叶建华先生于2024年2月21日起担任公司第五届董事会独立董事，以上薪酬为其自2024年2月21日起，在任职期间薪酬福利总额；

3、孙景斌先生自愿放弃从公司领取薪酬。因此，孙景斌先生在担任公司独立董事期间，于本报告期内从公司领取的薪酬为0元；

4、蔡宏宇先生自2024年1月5日起担任公司常务副总经理，因个人原因，蔡宏宇先生已于2024年12月31日离任。以上薪酬为其自2024年1月5日起至2024年12月31日任职期间的薪酬福利总额。

二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司独立董事的薪酬为7.14万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。

3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。

4、公司高级管理人员根据公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-014

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2024年“提质增效重回报”行动方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2024年11月28日制定了“提质增效重回报”行动方案。

2024年，公司积极落实方案中相关工作，通过实施一系列具体措施取得了一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行和实施效果报告如下：

一、聚焦主责主业，经营质量持续提升

2024年，中国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创历史新高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及配套产品的需求增长。公司围绕高质量发展主线，抓住铁路投资机遇、设备更新改造及新质生产力提升需求，坚持稳中求进，落实提质降本增效措施，夯实发展基础，生产经营再创佳绩。

（一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高

报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入15.15亿元，同比增长28.38%，实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比增长33.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比增长35.02%。报告期内，公司营业收入和归母净利润再创新高。截至2024年末，公司总资产52.46亿元，净资产48.24亿元，归属于上市公司股东的净资产47.01亿元，负债总额4.22亿元，资产负债率为8.05%，无有息负债。

（二）三大主业稳健增长，盈利能力稳中有升

2024年，公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大主营业务均实现两位数增长，且市场格局持续稳固，主要产品市场占有率保持行业领先。其中，列控系统实现营业收入8.86亿元，同比增长25.89%；铁路安防业务实现营业收入2.38亿元，同比增长25.64%；高铁运行监测业务实现营业收入3.58亿元，同比增长39.79%。通过优化产品结构，落实降本增效措施，推进产品国产化、标准化、平台化，公司三大主营业务盈利能力均稳中有升，产品的综合毛利率达到67.57%，同比增加3.44个百分点。

二、坚持科技创新驱动，加大新质生产力投入

（一）坚持高比例研发投入，技术创新赋能公司新质生产力发展

公司坚定践行创新驱动发展战略，加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合，以技术创新赋能公司新质生产力发展。稳步推进列车智能驾驶系统（STO）、智慧站场、安全计算机平台、列车可编程逻辑控制单元（LCU）、高铁机务智能评价系统、视频智能识别、智慧巡检系统、物联网平台、铁路视频地图等重点项目开展。公司组建成立LKJ-N全国产化列车运行控制系统项目组，加强技术储备，引领列控技术发展。报告期内，公司累计投入研发费用15,353.35万元（占当期营业收入的10.13%），同比增加约1400万元，新增计算机软件著作权67项，专利42项，其中发明专利16项，实用新型专利25项，外观专利1项。截至报告期末，公司主导或参与5项产品技术条件、6项行业标准以及8项技术规章制定，拥有专利452项（其中发明专利121项，实用新型专利262项，外观专利69项），计算机软件著作权952项。有力支撑了公司创新发展。基于多源信息融合的列车定位关键技术及应用、车站管控系统、机务运行揭示辅助管理系统等多个项目荣获铁路局、行业协会科技进步一等奖。

（二）多个新产品推广取得持续突破，有力支撑公司规模增长

报告期内，公司新产品持续发力，以调防系统（LSP系统）、LKJ远程无线换装系统、STO系统、高铁移动视频平台及JRU等为代表的新产品在报告期内齐头并进，多点开花。其中， STO系统实现规模推广，当年新签合同突破3000万元；LKJ远程无线换装系统订单实现三连增，报告期新签订单超过2亿元；在原有调防系统扩大应用的同时，研发的车站管控子系统实现推广应用，年内新签调防订单超过3亿元；乘务作业平板销售量突破一万台，成为公司第一款万级终端用户产品。相关新产品、新技术的应用在为铁路用户提供技术和管理赋能的同时，为公司可持续发展提供了有力支持。

三、持续稳定现金分红，提升投资者获得感

（一）分红政策长期稳定

公司历来重视投资者回报，坚守与投资者共同成长的理念，实施积极稳定的利润分配政策。自2015年上市以来，公司已连续十年（2015-2024年）实施现金分红，稳步提升现金分红比例，积极回馈投资者。公司已制定2024年度现金分红预案（尚需公司股东大会审议通过），拟每10股派发现金股利11.8828元，预计将派发现金股利4.53亿元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的82.62%。公司自上市以来累计实施现金分红16.44亿元（含2024年度拟分配），分红金额已超过上市以来募集资金12.74亿元（募集资金净额），上市以来分红率为61.24%。其中，2022~2024年，公司累计现金分红10.44亿元，现金分红比例分别为60%、70%、100%。

（二）优化现金分红节奏，开展一年多次分红

为增强投资者获得感，公司董事会根据公司盈利能力、现金流量、财务状况及未来发展规划，合理增加分红频次，优化现金分红节奏，通过开展一年多次的现金分红方式，积极回报投资者。

2024年5月14日，公司实施了“每10股派发现金股利7.5655元”的2023年度现金分红方案，合计派发现金股利2.88亿元，占2023年度归母净利润的70%。

2024年11月29日，公司实施了“每10股派发现金股利2.5元”的2024年前三季度现金分红方案，合计派发现金股利0.95亿元，占2024年前三季度归母净利润的29.09%。

（三）固化现金分红政策

公司分别于2024年4月9日、2024年5月6日召开公司第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024~2026年分红规划》，明确公司2024~2026年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，具体分红比例以股东大会审议通过的利润分配方案为准。

为增强公司现金分红稳定性、持续性和可预期性，更好地回报公司股东，切实保护中小投资者的合法权益，2025年4月11日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司2024~2026年分红规划〉的议案》，进一步提高了现金分红比例，将公司2024~2026年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的40%提高至60%，具体分红比例以股东大会审议通过的利润分配方案为准。同时根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）文件规定，将“增加中期现金分红频次”等要求在分红规划中进行了明确，规定原则上公司每年进行中期利润分配，在有条件的情况下，公司可以按季度实施利润分配，进一步增强了分红的稳定性、可持续性、可预期性。

（四）关注资本市场表现

2024年，公司持续关注公司资本市场表现，重点关注公司市场价值围绕内在价值的波动情况，并持续深化与行业分析师、财经媒体、证券研究机构等相关方的良好沟通，维护股东权益。

2024年，公司股价上涨51.47%（前复权口径），为投资者创造了良好的投资回报。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，确保投资者能够及时了解公司重大事项和经营情况，切实提高公告的可读性、直观性，提升公司信息披露质量和透明度，积极推动公司价值与市值的均衡发展。同时以多样化沟通渠道搭建资本市场的信任桥梁，致力于形成与投资者共赢的良好生态。

（一）依法依规履行信息披露义务，增强

2024年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露方面的有关规定，及时完成了定期报告的披露工作，同时根据公司实际情况，及时、准确、公平地完成了定期报告、临时公告及公告附件的披露工作，累计披露上网文件166份，全面涵盖了所有应当披露的重大事件和公司决策，切实确保了信息披露的频次与质量。在内容和形式上，公司紧密结合行业政策和市场动态，深入剖析所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息，同时采用图文结合、视频讲解等可视化形式进行解读，助力投资者更好地理解公司的经营情况，显著提升信息的直观性和可理解性。

（二）完善多渠道、深层次的沟通机制

公司不断提升投资者沟通的广度和深度，持续加强投资者关系管理，建立了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东大会、路演、业绩说明会、现场及线上调研、上证e互动、投资者关系邮箱、热线电话等形式，主动、及时、高效地开展与投资者的互动交流，有效回应市场和投资者关切，向投资者全面真实传递公司价值。

2024年初以来，公司共召开业绩说明会3次，通过上证e互动平台回复投资者问题44项，平均回复时间0.61个自然日，接听回复投资者热线电话1500余次，认真接待投资者远程或现场调研160余次，详细解答投资者关于公司经营、业务模式、发展战略等各类问题，全面系统地展示公司经营情况和发展前景，传递公司价值，树立投资者信心。

五、坚持规范运作，提高治理效能

在规范运作和公司治理方面，公司始终坚持以“守法合规”为底线，持续完善公司治理制度体系，不断提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

（一）搭建核心治理体系

公司于2024年1月圆满完成董事会、监事会换届工作及新一届高管人员的聘任工作，充分保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会和管理层运作的规范性和有效性。2024年初至今，公司共召开5次股东大会、6 次董事会、6 次监事会，针对企业经营中的重大问题展开讨论并做出决议。

（二）持续完善公司治理制度

2024年，公司积极跟进中国证监会、上海证券交易所等相关规则修订情况，不断完善公司相关制度，健全以《公司法》《公司章程》为基础，以“三会”议事规则、董事会专门委员会工作制度为支撑的公司制度体系。报告期内，公司根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》相关条款进行了合理修订，确保公司运营契合最新规范标准。

（三）充分发挥独立董事制度作用

公司积极响应和落实独立董事制度改革，根据《上市公司独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保其能够独立、公正地履行职责，为公司科学决策和中小投资者权益保护等方面起到积极作用。报告期内，公司共召开9次董事会专门委员会，积极安排独立董事实地开展工作，就公司财务状况、运营情况、公司发展战略、内控体系建设等问题与独立董事进行了充分沟通，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，带领企业实现更高质量发展

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。2024年，公司与控股股东、实际控制人、持股超过5%以上的股东及公司董监高等持续保持紧密沟通，及时传达监管动态和相关法律法规更新，跟踪相关方承诺履行情况。公司一方面组织公司董监高参加上海证券交易所、河南证监局、中国上市公司协会等举办的专项培训，学习领会相关政策文件和会议精神，不断强化相关方的规范意识、责任意识和履约意识。另一方面，公司内部组织开展合规培训，通过培训活动和警示案例持续铸牢“关键少数”的敬畏意识、合规意识。

风险防控方面，在管理层的引领下，2024年公司对涉及研发、生产、销售、采购等核心业务及相关流程进行严格把关并展开深入梳理，有效识别出潜在的治理风险，在此基础上对公司内部控制体系予以优化。这些工作进一步夯实了关键管理人员在业务管理和风险控制方面的履职责任，有力保障了公司治理与业务操作能够持续合规推进，实现高质量发展。

七、总结

2024 年度，公司积极实施“提质增效重回报”专项行动方案，有力推动了自身高质量发展。期间，公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。

展望未来，公司将坚定不移地专注主业，着力提升自身的核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力，通过实施良好的经营管理策略，秉持规范的公司治理原则，积极回馈广大投资者，切实履行作为上市公司应尽的责任与义务，为促进资本市场的平稳健康发展贡献力量。

需特别说明的是，本报告所涉及的公司规划、发展战略等内容，均属于尚未成为既成事实的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺。未来，受宏观政策调整、行业市场环境变化等诸多因素的影响，方案实施存在一定的不确定性。在此，郑重提醒广大投资者留意相关风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-006

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币11.8828元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币1,839,544,574.12元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,277,413.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.8828元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本381,274,377股，以此计算合计拟派发现金红利453,060,716.70元（含税）。2024年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额548,379,310.95元，占公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例100.00%。

在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议审议通过本利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司2024~2026年分红规划》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开第五届监事会第七次会议，审议通过公司2024年度利润分配预案。监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，有利于更好地维护股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-007

河南思维自动化设备股份有限公司

关于加强对公司闲置资金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月11日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）、期限不超过三年的理财产品。具体情况如下：

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。

（二）投资金额

不超过公司最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的闲置资金进行现金管理，在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

其中，银行理财额度不超过理财总额度的80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的20%（即3.15亿元）。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

（五）理财产品品种及收益

为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。

（六）实施方式

1、董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6,000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

(七) 信息披露

在董事会授权范围内购买理财产品，按照有关规定及时履行信息披露义务，公告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-008

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”）对原会计政策相关内容进行相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年4月11日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2024年12月6日，财政部颁布的《准则解释第18号》中规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的 “预计负债”等项目列示。

该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更日期

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《准则解释第18号》。

（三）变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《准则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更已履行的审议程序

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，第五届审计委员会第五次会议审议通过了该议案。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。公司将追溯调整2023年财务报表，影响财务报表利润表中“营业成本”和“销售费用”列报。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会的结论性意见

公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、审计委员会审议情况

本次会计政策变更事项已事先经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司审计委员会审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-009

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月7日 13 点 30分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11、12、16

本次会议所审议的议案5、议案6、议案10、议案11、议案12、议案16将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2025年5月7日上午9:30-11:30，下午12:00-13:00

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2024年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：孙巧

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

报备文件

1、思维列控第五届董事会第七次会议决议；

2、思维列控第五届监事会第七次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-010

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司

及下属公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次授信金额：公司及下属公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16.00亿元。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下：

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共16.00亿元，占公司2024年末经审计净资产的比例为34.03%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-011

河南思维自动化设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

二、《公司章程》本次修订前后对照情况

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《思维列控公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日