西部矿业股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601168 公司简称：西部矿业
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润人民币29.32亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为42.43亿元，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，2024年度公司利润分配预案为：以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
2024年，我国有色金属工业发展引人瞩目，规模以上有色金属工业增加值增速同比增长8.9%，有色金属工业投资同比增长24.7%，其中，有色金属冶炼和压延加工业投资同比增长24.2%，为我国加快推进新型工业化建设作出“有色”贡献。据国家统计局数据，2024年十种有色金属产量7,919万吨，比上年增长4.3%。价格方面，2024年主要有色金属价格同比均出现较大涨幅，其中，铜均价为74,932元/吨，同比上涨9.7%；铅均价为17,176元/吨，同比上涨10.0%；锌均价为23,398元/吨，同比上涨7.8%；黄金均价为558元/克，同比上涨24%；白银均价为7186元/千克，同比上涨30%。
（二）主要产品价格回顾
铜：2024年铜价创历史新高，波动加剧。一季度铜原料供应紧张加剧，加工费大幅走低，支撑铜价中枢抬升。4-5月受降息预期、美铜逼仓等影响，铜价格快速涨至8.9万元/吨，创下历史新高。三季度开始铜库存回升至近5年高位，随后日元套息交易平仓带来流动性风险，宏观驱动铜价震荡回落。9月国内货币政策转向，叠加需求好转，铜价企稳反弹，11月中旬美国竞选落地后贸易摩擦及强势美元预期使得铜价再次承压。2024年沪铜运行区间为：67,380-88,940元/吨。
■
铅：2024年铅价重心继续抬升。一季度因铅精矿及废电瓶供应紧缺，铅价成本支撑较强。二、三季度供应紧张叠加“以旧换新”消费期待提升，铅价大幅上涨至年内高位，但随后因大量精铅及还原铅进口冲击，铅酸蓄电池出口订单减少，铅价承压回落。四季度供需双增，环保限产带动铅价偏强震荡，年末下游采购减少，铅价小幅回落。2024年沪铅运行区间为：15,700-19,775元/吨。
■
锌：2024年锌价偏强震荡重心上移。一季度海外矿山、炼厂受干扰均有减产，供应收紧逻辑增强，锌价底部支撑明显上移。二季度有色金属开启新一轮上涨，持续高价抑制下游消费，锌价高位回落，但随着矿端加工费持续走弱，国内炼厂减产预期开启，支撑锌价高位运行。四季度锌矿减停产消息增加，LME出现软逼仓交易，锌价创年内新高。2024年沪锌运行区间为：20,125-26,315元/吨。
■
贵金属：2024年，在美联储步入降息周期、地缘冲突频发、美国大选扰动、央行持续购金等因素的共同驱动下，贵金属上涨预期兑现，频频刷出历史高点。2024年沪金价格运行区间为：476.32-639.48元/克。白银在金融属性和工业属性的推动下跟随黄金走势大幅拉涨，2024年沪银价格运行区间为：5,743-8,733元/千克。
■
铁矿石：2024年，铁矿石价格全年震荡回落。一季度，主流矿发运量高于往年同期，港口库存迅速累积，终端需求始终保持低迷价格在1月上旬达到高点后开始下行。二季度，终端需求逐渐回暖，对铁矿石价格形成了一定的支撑。三季度则维持在行业淡季状态，尤其是因螺纹钢新旧国标的转换引发市场恐慌，拖累铁矿石价格大幅下滑，9月下旬达到新的低点。9月24日，央行出台一系列财政与货币政策，市场信心转而乐观，铁矿石价格迎来大幅反弹。2024年铁矿石价格运行区间为：657-1,026元/吨。
■
钼精矿：2024年钼精矿价格整体维持在较高水平区间。一季度受环保政策趋严等影响，钼精矿供应量有所减少，但随后因钢材价格持续低迷，钼价在小幅上涨后出现回落。二季度，在新旧需求接替释放的背景下，特钢、新能源汽车、电子电气等行业需求开始攀升，供需缺口逐步打开，推动钼精矿价格上行。下半年钼行业呈现出相对稳定的走势，价格高位震荡运行。2024年钼精矿价格运行区间为：3,165-3,865元/吨度。
■
（三）行业政策变化
1. 2024年1月，自然资源部发布《自然资源行政处罚办法》，对自然资源行政处罚种类进行优化调整，增加“暂扣许可证件”“降低资质等级”“责令停产停业”处罚种类等内容，明确土地、矿产、城乡规划违法案件的管辖权限。
2. 2024年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加强生态环境分区管控的意见》，落实市场准入负面清单，根据生态环境功能定位和国土空间用途管制要求，聚焦解决突出生态环境问题，提出管控污染物排放、防控环境风险、提高资源能源利用效率等要求。
3. 2024年4月，自然资源部等七部门联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，将绿色矿山建设从此前的“少数优秀矿山示范引领”转变为“全面推进”，加快矿业绿色低碳转型发展的步伐。修订完善国家级绿色矿山建设评价指标，进一步强化对绿色矿山建设工作的监督考核和对绿色矿山名录的动态管理。
4. 2024年5月，自然资源部发布《矿业权人勘查开采信息管理办法》（以下简称《办法》），对矿业权人勘查开采信息填报、公示、核查、严重失信主体认定和矿业权人异常名录管理等作出具体规定。《办法》对于规范矿业权人勘查开采活动、加强监督管理、维护矿产资源国家所有者权益、促进矿产资源合理开发利用以及推动矿业领域社会诚信体系建设等具有重要意义。
5. 2024年7月，自然资源部、国家林草局印发《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》，强调绿色勘查的重大意义，从健全绿色勘查标准体系、明确项目实施要求，强化科技创新、提升绿色勘查技术装备水平，加强项目场地生态环境保护和恢复，强化监督管理等方面进行明确要求。
6. 2024年7月，自然资源部办公厅发布《矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南》，为矿产资源开发利用方案的编制提供了统一的标准和规范，同时对于促进矿产资源合理利用、保障矿产资源开发与环境保护协调发展和提高矿产资源开发项目决策的科学性具有重要意义。
7. 2024年7月，自然资源部办公厅发布《关于严守土石料利用政策底线进一步完善矿山生态修复激励措施的通知》，严格矿山生态修复项目管理边界，明确合理利用土石料的要求，发挥激励措施综合效用，建立健全防控机制，从源头上确保矿山生态修复工作的规范性。
8. 2024年11月，全国人大常委会修订《中华人民共和国矿产资源法》（以下简称新《矿产资源法》），修订内容包括全面推进竞争性方式出让矿业权、建立矿区生态修复制度、加强矿产资源规划管理等。新《矿产资源法》有利于鼓励矿业投资、发展矿业新质生产力，将对涉矿企业和我国矿业产生深远影响，对保障国家矿产资源安全、促进矿业高质量发展具有重大意义。
公司拥有丰富的铜、铅锌、铁等矿产资源，主营业务包括铜、铅、锌、钼、镍、铁和钒的采选、冶炼和贸易，同时从事稀有金属（如黄金、白银）以及非金属产品的生产和贸易。通过技术创新和改革，公司形成了稳定的矿山运营体系，并实现了从矿山采选到有色冶炼、金融贸易和盐湖化工等多领域的产业链布局，成为中国西部地区重要的矿业企业。
■
1. 矿山
金属矿山开发是公司长期稳定发展的核心业务，奠定了公司在行业中的重要地位。公司全资持有或控股十四座矿山，涵盖多种矿产资源，包括6座有色金属矿山、7座铁及铁多金属矿山和1座盐湖矿山。多样化的矿山资源为公司的持续发展提供了坚实基础，确保了在矿产行业的竞争力和可持续发展能力。
资源储量：截至2024年12月31日，公司共有探矿权6个，面积73.41km2；采矿权12个，面积67.05 km2。
■
（1）铜板块
公司铜矿资源分布在西藏、内蒙古、新疆及四川等地，铜金属资源储量总计达581万吨。西藏玉龙铜矿和内蒙古获各琦铜矿为矿产铜的主要生产单位，主产品为矿产铜，伴生矿产钼。其中，玉龙铜矿是一座超大型斑岩型矿床，以其高品位和先进装备而著称。截至2024年末，铜矿石资源量8.3亿吨，铜平均品位为0.6%。随着玉龙铜矿一二选厂改扩建项目的达产达效，铜矿石处理能力已提升至2280万吨/年，2024年矿产铜、钼产量达16.3万吨，同比实现大幅增长，成为公司业绩增长的主要驱动力。此外，玉龙铜业正在开展3000万吨扩能项目前期手续办理工作，持续扩产将有助于增强公司在有色金属矿产领域的竞争力，提高盈利能力。获各琦铜多金属矿是以铜为主，伴有铅、锌、铁等金属的大型多金属矿床，铜矿石资源量2,726万吨，铜平均品位为0.84%。
■
（2）铅锌板块
作为国内铅锌精矿的重要生产企业，公司拥有丰富的铅、锌金属资源储量，主要矿山包括锡铁山铅锌矿、会东大梁铅锌矿以及呷村银多金属矿，产品为矿产铅及矿产锌，2024年产量达16.1万吨。锡铁山铅锌矿为公司核心铅锌矿山，资源品质优良，铅锌品位高，证载规模为170万吨/年，生产持续高效稳定，为公司在铅锌精矿市场的领先地位提供了有力支撑。截至2024年末，锡铁山铅锌矿主矿区铅锌矿石资源量1,782万吨，平均品位为7.86%。呷村银多金属矿为铜、铅、锌、银共生矿床，证载规模由30万吨/年提升至80万吨/年。此外，获各琦铜多金属矿铅锌系统于报告期内顺利完成升级改造并如期投产，铅锌矿处理能力达150万吨/年，矿产铅、锌产量逾4万吨/年。
■
（3）铁板块
公司拥有铁矿石资源总量达2.88亿吨，产品为铁精粉和球团。主要运营矿山为内蒙古双利铁矿、新疆哈密白山泉铁矿、肃北七角井钒及铁矿以及青海格尔木拉陵高里河下游铁多金属矿。肃北七角井钒及铁矿证载规模为380万吨/年，主要开采品种为铁矿及钒矿，是国内少有的大型钒矿。哈密白山泉铁矿证载规模为140万吨/年，成为西北地区铁精粉主要生产和供应基地。双利二号铁矿正在推进露转地改扩建项目，设计年采选能力为340万吨/年，其中，铁矿石300万吨/年，铜矿石20万吨/年，铅锌矿石20万吨/年。格尔木西矿资源作为省内铁资源整合平台，为铁多金属矿产品生产基地，旗下拉陵高里河下游铁多金属矿证载规模为75万吨/年，同时，其拥有的它温查汉及它温查汉西两矿区正在办理探转采手续，将进一步扩大铁资源产能。
■
各矿山证载规模
■
2. 冶炼
做精冶炼产业是公司冶炼板块的战略目标，公司以新发展理念为指导，在抓产量、减能耗、提指标、降成本上深挖潜力，在自动化、智慧化建设上做足实功，持续通过改革创新和结构调整，补齐产业短板，不断提升工艺技术水平和设备升级，发展了冶炼铜、冶炼铅、冶炼锌等为核心产品的加工业务，同时稳步推进节能减排，强化降本增效、有价金属回收，不断取得新进展新成绩，实现有色金属冶炼规模和效益的同步提升。经过多年的升级改造，公司在冶炼板块实施了一系列重大产业升级改造项目，显著提升了行业竞争优势和营业收入。目前，公司已形成冶炼铜35万吨/年、冶炼锌20万吨/年、冶炼铅20万吨/年、偏钒酸铵2,000吨/年的冶炼产能。
（1）铜冶炼
公司铜冶炼生产企业为青海铜业及西部铜材。青海铜业以铜精矿为原料，采用当前世界最先进、最具竞争力的“双底吹”炼铜工艺，通过优化工艺参数、严抓岗位操作等一系列举措，打通了制约火法产量提升的关键环节，冶炼铜产能达到20万吨/年。报告期内，青海铜业实施选矿尾渣铜铁综合技术提升再利用改造项目，综合回收利用熔炼渣中铜、铁资源，打造出绿色循环发展模式，实现了铜冶炼过程中产生的废弃物“吃干榨净”。西部铜材成功实施节能环保升级改造项目，采用国内先进的不锈钢永久阴极铜电解工艺，极大降低了劳动强度，提高了生产效率，增加10万吨冶炼铜年产能，形成冶炼铜15万吨/年，实现了由“制造”向“智造”的全面提质升级。
（2）铅冶炼
稀贵金属为公司铅冶炼的重要生产单位，报告期内其完成多金属资源综合循环利用及环保升级改造项目，项目采用国际领先工艺，以金精矿、银精矿、低品位多金属矿及公司铜冶炼、锌冶炼产出的尾渣为主要原料，形成铜、铅、锌多金属资源一体化冶炼系统，冶炼铅产能20万吨/年、黄金6吨/年、白银430吨/年，同时高效回收铜、锌、锑、铋、硒、钯等有价元素，是公司坚定不移走绿色低碳循环发展道路、推进产业绿色转型升级的重要工程，也是公司形成铜铅锌一体化冶炼系统，推动区域双循环经济体系建设，实现资源“吃干榨净”的关键企业。
（3）锌冶炼
报告期内，湘和有色锌湿法冶金多金属回收及资源综合化利用绿色提质节能升级改造项目建成投产，冶炼锌产能提升至20万吨/年，新增铟产量24吨/年，有力推动了产业绿色升级进程，综合回收迈入新步伐，实现经济效益与环境效益的双赢。
冶炼企业主要产品一览表
■
3. 贸易
公司除生产、销售自营产品外，还进行铜、铅、锌、铝、镍等有色金属贸易及期货套期保值业务。公司下属上海、香港两公司充分发挥地区窗口职能，开拓有色、黑色、贵金属等品种的原料、产品及加工贸易市场，保障冶炼单位生产需求，提升采购综合效益，并逐步优化购销渠道。公司通过详实的市场调研及分析，准确把握市场机遇，及时调整价格策略、保值策略，利用西矿牌电解铜、锌锭注册交割品牌优势不断摸索、创新营销贸易交易模式，提高汇率和金融衍生品市场风险管理能力，积极捕捉境外资源和产品市场的机会。
4.盐湖化工
公司积极参与世界级盐湖产业基地建设，专注于盐湖资源的有效开发和利用。西部镁业是国内唯一一家生产规模超过10万吨的盐湖镁资源开发高新技术企业，入选国务院国资委“科改示范企业”和“创建世界一流专业领军示范企业”，已建成全球首套连续化、高品质、规模生产高纯氢氧化镁生产线，产能和工艺均达到世界领先水平，产品广泛应用于化工、冶金、航天航空等各个领域。2024年，公司持续推动盐湖资源综合开发利用，针对盐湖资源综合开发利用与可持续发展中存在的关键技术问题，开展科技攻关、科技成果转化和创新体系建设。通过先进技术手段从盐湖卤水中制备沉钴氧化镁，关键指标已达到国际先进水平，积极开拓非洲等国际沉钴市场，为国产化替代奠定了坚实基础。
同鑫化工以萤石资源开发为起点，主要利用冶炼单位的副产品硫酸生产氟化工产业链中上游产品氢氟酸。在公司整体战略的推动下，盐湖化工业务通过项目建设、环保投入和科技创新实现了协同发展。
5.金融
西矿财务公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。报告期内，西矿财务公司进一步发挥“资金归集、资金结算、资金监控和金融服务”平台功能，业务保持稳健发展，在促进公司资金集中管理、防范资金风险、提高资金效益、降低融资成本、优化负债结构等方面发挥了重要作用。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2024年度实现营业收入500.26亿元，较上年同期增加17%，实现利润总额59.92亿元，较上年增加27%，实现净利润52.94亿元，其中归属母公司股东的净利润29.32亿元，较上年同期增加5%，主要原因是本期有色金属价格上涨和矿产铜产销量较上年同期增加。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
■
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2025年3月31日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月10日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，现场出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
（五）本次董事会由副董事长钟永生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年度总裁工作报告
会议同意，批准公司管理层所做《2024年度总裁工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）2024年度董事会工作报告
会议同意，将王海丰董事长代表董事会所做《2024年度董事会工作报告》提请2024年年度股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）2024年度独立董事述职报告
会议同意，将全体独立董事《2024年度述职报告》提请2024年年度股东会审议批准（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）2024年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司出具的《2024年度内部控制评价报告》全面完整，未有重大遗漏，在所有重大方面真实反映了公司2024年度的内控设计和执行情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）2024年度利润分配方案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润人民币29.32亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为42.43亿元。
会议同意，以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请2024年年度股东会审议批准（详见临时公告2025-016号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）关于2024年度董事津贴发放标准的议案
会议同意，2024年度给予公司独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发，并将该议案提请2024年年度股东会审议批准。
1. 公司薪酬与考核委员会对该议案发表了审核意见认为：
（1）给予独立董事的津贴是对相关董事为公司勤勉尽责的肯定，符合各位董事履职的实际情况；
（2）上述津贴标准，将有效地调动独立董事的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥独立董事专业性，为董事会的科学决策提供保障；
（3）同意将上述议案提请公司第八届董事会第十九次会议审议。
2. 相关事项的表决
（1）关于黄大泽先生津贴发放标准的事项
参会董事中，独立董事黄大泽先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）关于秦嘉龙女士津贴发放标准的事项
参会董事中，独立董事秦嘉龙女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（3）关于李计发先生津贴发放标准的事项
参会董事中，独立董事李计发先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（4）关于童成录先生津贴发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）关于邸新宁先生津贴发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）关于2024年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
会议同意，公司高级管理人员2024年度薪酬发放标准，并授权公司董事长根据2024年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。
1. 公司薪酬与考核委员会对该议案发表了审核意见认为：
（1）高级管理人员薪酬标准，是基于公司2024年度生产经营成果，对高级管理人员的履职能力和执业水准的市场化评判；
（2）上述薪酬标准，将有效地调动高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，有利于提高企业经营管理水平，促进企业效益的稳定增长；
（3）同意将上述议案提请公司第八届董事会第十九次会议审议。
2. 相关事项的表决
（1）关于赵福康先生薪酬发放标准的事项
参会董事中，赵福康先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）关于王伟先生薪酬发放标准的事项
参会董事中，王伟先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（3）关于蔡曙光先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）关于周华荣先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）关于刘远女士薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）关于程新峰先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）关于贾延强先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（8）关于马明德先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）关于陈永辉先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（10）关于李金旭先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（11）关于杜世红先生薪酬发放标准的事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）2024年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2024年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司编制的《2024年年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）2025年度生产计划
会议同意，批准公司编制的《2025年度生产计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）2025年度固定资产投资计划一建设工程的议案
会议同意，将公司编制的《2025年度固定资产投资计划一建设工程的议案》提请2024年年度股东会审议批准，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）2025年度生产保值计划
会议同意，批准公司编制的《2025年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于西部矿业（上海）有限公司2025年贸易操作及贸易保值方案的议案
会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司2025年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
会议同意，批准公司编制的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于会计政策变更的议案
会议同意，根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），公司按相关规定予以执行（详见临时公告2025-017号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）2025年度资金收支及融资计划
会议同意，批准公司编制的《2025年度资金收支及融资计划》，并授权董事长审批和签署2025年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时，若公司董事会批准公司新的投资计划，则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和融资相关材料。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）关于为子公司提供担保的议案
会议同意，公司为青海铜业有限责任公司123,930万元融资、青海西矿稀贵金属有限公司55,053.04万元融资、青海西部镁业有限公司7,000万元融资，提供连带责任担保；公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司为内蒙古双利矿业有限公司85,000万元融资提供担保、为巴彦淖尔西部铜材有限公司30,000万元融资提供担保；公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限责任公司为青海鸿丰伟业矿产投资有限公司5,000万元融资提供连带责任担保；并将该议案提请2024年年度股东会审议批准（详见临时公告2025-018号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于续购董监高责任险的议案
鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，该事项回避表决，该事项将直接提交公司2024年年度股东会审议（详见临时公告2025-019号）。
（二十）2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估报告》，并按相关规定予以披露（详见临时公告2025-020号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）2024年度合规管理工作报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）关于修订公司《供应商行为准则》的议案
会议同意，对公司《供应商行为准则》的部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十三）关于制订公司《董事会多元化政策声明》的议案
会议同意，为提升公司治理水平，增强董事会决策科学性，推动公司可持续发展，制订公司《董事会多元化政策声明》，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十四）关于提请召开2024年年度股东会的议案
会议同意，于2025年5月7日召开公司2024年年度股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2025-021号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十五）会议审阅及通报事项
1. 2024年度董事会审计与内控委员会履职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2. 2024年度董事会提名委员会履职报告；
3. 2024年度董事会薪酬与考核委员会履职报告；
4. 2024年度董事会战略与投资委员会履职报告；
5. 2024年度董事会运营与财务委员会履职报告；
6. 2024年度董事会ESG发展委员会履职报告；
7. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
8. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
9. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具2024年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
10. 关于2024年末对外财务资助情况的通报（详见临时公告2025-022号）；
11. 关于2024年度日常关联交易实际执行情况的通报；
12. 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度日常关联交易实际执行情况的通报。
三、上网公告附件
（一）《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》
（二）《西部矿业关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
（三）《西部矿业供应商行为准则》
（四）《西部矿业董事会多元化政策声明》
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年4月12日
备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第十九次会议决议
（二）西部矿业第八届董事会ESG发展委员会对第八届董事会第十九次会议相关议案的审阅意见
（三）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十九次会议相关议案的审核意见
（四）西部矿业第八届董事会薪酬与考核委员会对公司2024年度董事及高级管理人员津贴和薪酬的审核意见
（五）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第十九次会议相关议案的审阅意见
（六）西部矿业第八届董事会运营与财务委员会对第八届董事会第十九次会议相关议案的审阅意见
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2025-017
西部矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
一、概述
本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下分别简称“准则解释第17号”和“准则解释第18号”）的相关规定，对相关会计政策进行了相应变更，变更内容自公布之日起施行。
本次变更事项经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第九次会议审议并全票通过。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了准则解释第18号，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更的具体情况
1. 关于流动负债与非流动负债的划分
（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：
①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。
②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
（3）根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。
负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
2. 关于供应商融资安排的披露
准则解释第17号所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
3. 关于售后租回交易的会计处理
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
4. 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
5.本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号及准则解释第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据准则解释第17号的要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，自2024年1月1日起施行。根据准则解释第18号的要求，公司决定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，自财政部印发之日起施行。
（四）变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第17号、准则解释第18号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
三、监事会对本次会计政策变更的意见
会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年4月12日
备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第十九次会议决议
（二）西部矿业第八届监事会第九次会议决议
■
西部矿业股份有限公司
关于续购董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及子公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。
公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第九次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议，具体方案如下：
一、投保人：西部矿业股份有限公司
二、被保险人：
被保险公司：上市公司及合并报表范围内的子公司。
被保险自然人：上市公司董监高及合并报表范围内子公司的董监高。
三、保险期限：12个月。
四、 赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10,000万元人民币保单限额，保险费用不超过50万元（具体金额以实际签订合同为准）。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年4月12日
■
西部矿业股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
执行评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司于2024年7月3日发布了“提质增效重回报”行动方案。该方案旨在提升公司核心竞争力，实现业务提质增效和回报股东的目标。自方案发布以来，公司积极推进落实相关工作，现将方案的执行情况进行评估。
一、稳进提质，扩能固本筑牢发展韧性
公司聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进的工作基调，推动矿山冶炼设备更新、工艺升级，矿山规模稳步提升，冶炼系统全面优化，整体运营状况持续向好。全年实现营业收入500.26亿元，较上年同期增加17%，实现利润总额59.92亿元，较上年增加27%，实现净利润52.94亿元，较上年增加25%，归属于上市公司股东的净利润29.32亿元，较上年同期增加5%。
矿山板块：公司所属矿山按照生产经营计划稳步运营，2024年生产矿产铜17.75万金属吨，较上年增长35%；矿产铅5.4万金属吨；矿产锌10.71万金属吨；矿产钼4009金属吨，较上年增长18%；铁精粉137.69万吨，较上年增长15%；精矿含金189千克；精矿含银130.83吨。其中，主力矿山玉龙铜矿一二选厂于2023年11月改扩建投产后达产达效，实现增产，矿石处理能力达到2280万吨，矿产铜、钼产量达16.3万吨；获各琦铜矿多金属选矿技改工程完工投产，铅锌矿石年处理量从90万吨/年提升至150万吨/年，矿产铅、锌产能增加1.5-2万吨/年；呷村银多金属矿证载规模由30万吨/年扩至80万吨/年；双利矿业二号铁矿“露转地”改扩建项目稳步推进，投产后将进一步释放铁精粉产能；玉龙铜业3000万吨扩能项目正常推进各项手续证照办理，待取得最终项目核准通知后进行建设。
冶炼板块：2024年公司冶炼板块生产冶炼铜（含湿法铜）26.38万吨；冶炼铅3.58万吨；冶炼锌11.47万吨；金锭286千克；银锭3.75万千克。其中，稀贵金属成功实现多金属资源综合循环利用及环保升级改造，建成了全球领先的铅冶炼系统，高效回收金、银、铜、锌、锑、铋、硒、钯等有价元素，成为全省设备更新和循环经济建设的新标杆；西部铜业完成了多金属选矿技改工程，采用国内一流设备和技术，实现矿山智能化运营；西部铜材于六个月内完成节能环保升级改造项目，创造了当年启动、建成并达产的新纪录；湘和有色在资源综合利用方面取得显著成效，新增铟产能24吨/年，综合回收能力进一步提升；青海铜业通过电解系统工艺设备优化，冶炼铜产量达到历史新高。铜、铅、锌冶炼产能分别增长15万吨、10万吨、10万吨。
二、精益筑基，质效双升激发内生动力
2024年，公司紧紧围绕高质量发展管理提升的工作主线，通过将高质量发展的要求贯穿于新型工业化全过程，在资源拓展、生产经营、能源管理、科技信息、安全环保等领域取得了新进展。
1.强化资源储备战略支撑：公司2024年资源拓展提升工作稳步推进。聘请7名国内地质领域知名专家，为公司矿山地质找矿和资源拓展提供技术支撑，积极开展项目论证及实地考察并持续跟踪，持续加大现有矿山深边部找矿力度，为公司可持续发展提供资源储备。
2.生产经营管理提升：2024年，公司开展高质量管理提升行动，成效显著。矿山单位通过工艺优化、设备更新等措施持续推进资源综合利用率、贫损率、能耗、选矿技术指标等多个项目。玉龙铜矿一车间钼回收率提升1.51个百分点；会东大梁铅锌矿铅回收率提升4.21个百分点，锌回收率提升1.70个百分点；新疆瑞伦铜镍矿镍回收率提升1.32个百分点，铜回收率提升5.55个百分点。冶炼、盐湖化工单位完成5项指标提升项目，青海铜业冶炼铜产量、西部镁业氢氧化镁直收率等有所提升。整体上，公司通过多方面指标提升和项目推进，有力促进生产经营管理提升，取得较好的经济效益。
3.能源管理提升：公司2024年完成3项能源管理项目，万元产值能耗优于目标值，有效降低了能耗；可再生能源电力占比达到74%。此外，公司大力推进光伏发电项目建设，湘和有色分布式光伏发电项目已于11月底建成并于12月并网发电，年均发电量达750万千瓦时，锡铁山分公司、稀贵金属分布式光伏发电项目已完成可行性研究并列入2025年专项计划，计划于2025年6月底前建成投运。
4.科技信息提升：公司2024年科技信息管理提升成绩斐然。全年共完成3项“揭榜挂帅”科技攻关项目，开展3项“卡脖子”技术难题攻关项目。科研成果产出方面，玉龙铜矿选矿工艺优化、高原地区绿色智能锌冶炼技术、盐湖镁资源制取高纯镁系产品等多个项目成果达国际先进或领先水平。西矿钒科技和西部铜业2项先进技术入选“中国好技术”项目库（B类）。信息管理方面，通过多领域的机械化、自动化、智能化改造提升，生产单位关键生产工序设备数控化率目标达63.6%。
5.安全环保提升：2024年公司安全环保管理提升工作取得一定成果。玉龙铜业矿山救援中队矿山队伍完成建设，并取得自治区三级标准化评级；积极开展绿色矿山、花园式工厂建设，全年新增绿化面积165万平方米，新疆瑞伦和哈密博伦入选自治区绿色矿山名录，同鑫化工获评国家级绿色工厂。截至目前，公司所属矿山全部达到省级以上绿色矿山标准。
三、科研聚变，创新引擎驱动产业升级
公司2024年研发投入6.2亿元，联合各生产单位对选矿、冶金、化工等专业生产技术问题进行系统梳理，深入挖掘技术难题，对各科研项目制定可行的研究内容，优化预期目标，扎实开展9项重点科研项目、38项一般科研项目，全过程跟踪管理，在工艺优化、效能提升、降本增效等方面发挥积极作用，湘和有色氧化锌替代焙砂研究、铟金属高效回收利用、青海铜业白烟尘回收、西部镁业活性氧化镁技术研究等课题取得阶段性成效。同时积极推动科技成果转化，完善科技成果转移转化制度，加强与科研院所和高校的产学研合作力度。2024年，公司科技成果专利化、指标化、效益化提升明显，全年共计申请专利85件，其中发明专利13件，实用新型专利72件；获授权专利72件，其中发明专利13件，实用新型专利59件。
四、增持筑能，价值共生提振市场预期
2024年，资本市场呈现出积极而深刻的变化，翻开了全面深化改革的新篇章。公司控股股东基于对公司未来发展前景的信心，积极实施增持计划。2024年，在国家稳定资本市场的政策“组合拳”的支持下，控股股东增持公司2%股份，增持金额77,013.96万元，进一步提振了市场信心。在股东回报方面，公司延续稳定的分红水平，完成2023年年度现金分红，分红总额达11.915亿元，分红率为43%，近三年平均分红率达52%，被纳入中证红利指数，进一步吸引了长期投资资金。通过公司长期的股东回报理念及控股股东的支持，公司形成了内生价值增长与外部信心注入的双重驱动，全年股价上涨15.64%，有效强化了市场对公司价值管理与治理能力的认可，为公司中长期估值进一步提升奠定了坚实的基础。
五、多元沟通，资本共识凝聚双向赋能
2024年，公司通过提升信息披露质量和多元化的沟通方式，显著增强了投资者的信任和认可度。公司坚持以信息披露为核心，注重合规性和有效性，特别是在公司战略和业务板块的个性化披露上，让投资者更全面地了解公司的独特性，从而增加对公司的了解和认可。公司定期分析投资者的需求和关注点，针对性地增加相关内容，提升投资者的投资决策信息质量。2023-2024年信息披露评级取得了A级的优异成绩。
在投资者关系管理方面，公司不断创新沟通方式，通过多种渠道加强与投资者的沟通，积极举办业绩说明会、参加行业专场集体业绩说明会，董事长、总经理全程参与，极大地提升了交流的质量和效果；在多地通过组织路演、参加反路演及机构策略会等方式加强与资本市场的沟通，全方位展示公司的经营成就与未来发展蓝图，赢得了投资者及媒体的广泛关注；邀请投资者实地调研公司重要生产单位，与投资者共同见证公司重大项目投产，彰显企业实力，展示公司发展潜力，从而增强投资者对公司的信心。公司全年共接受122次调研，接待千余人，获得66篇专业分析研报，多家基金公司、保险公司等进入公司前二十大股东行列，有效地吸引了长期价值投资者。
2024年公司获得了多项资本市场荣誉，包括中国上市公司协会“2024年度上市公司董事会优秀实践案例”、“2024年度上市公司董办最佳实践案例”；中国证券报“金信披奖”；证券时报“中国上市公司投资者关系天马奖”、“中国主板上市公司价值100强”等奖项。
六、绿色领航，ESG实践厚植永续根基
公司坚持生态优先和绿色发展，全年环保投入6.5亿元，推进固废处置、降污减排和资源综合利用，提升绿色发展水平。在节能降碳方面，以“双碳”工作为引领，新增绿化面积165万平方米和碳汇3351吨，提升碳汇能力。公司全年万元产值能耗132千克标准煤，同比下降21.97%；清洁能源占比提升至67.7%，较上年提高1.9%；全年利用余热发电5010万千瓦时，可再生能源电力占比较上年提高7%。
2024年，公司持续优化ESG治理结构、践行ESG发展战略、推动可持续发展议题管理。公司开展气候变化风险识别工作，初步识别气候变化带来的机遇与挑战，分析气候变化带来的有色金属需求增长、产能产业重组等新机遇，识别气候变化可能导致的物理风险与转型风险，提出应对措施防范风险；开展矿山单位生物多样性调研工作，开展生态修复措施，如植被恢复、栖息地重建等；通过世界资源研究所（WRI）开发的水风险工具，对各分子公司水资源压力进行评估，持续监测水资源压力较大地区项目的耗水量，并设置储备水以备缺水情况使用；选举1名女性董事，董事会结构多元化水平进一步提升。2024年，公司主流ESG评级稳中有升，目前，国际ESG评级机构明晟（MSCI）给予公司BB级、标普CSA评分为47分，国内ESG评级机构万得（Wind）、中证指数给予公司AA级、华证指数给予A级评价，均位于同行业企业前列，并荣获“2024年度ESG典范企业奖”、“中国上市公司ESG百强”、“2024年度上市公司最佳ESG实践奖”等奖项。
七、其他说明及风险提示
未来，公司将继续推进“提质增效重回报”行动，提升经营效率和效益，保持规范运作，加强与投资者的沟通，并及时履行信息披露义务。同时，公司将切实履行社会责任，促进资本市场的可持续发展。
本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整及国内外市场宏观环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，投资者需注意相关风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年4月12日
■
西部矿业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2025年3月31日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2025年4月10日以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。
（五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2024年度监事会工作报告
会议同意，将监事会主席王永宁代表监事会所做《2024年度监事会工作报告》提请2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2024年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
会议同意，批准公司编制的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）2024年度利润分配方案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润人民币29.32亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为42.43亿元。
会议同意，以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请2024年年度股东会审议批准（详见临时公告2025-016号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）2024年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2024年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司全体监事签署了书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）关于续购董监高责任险的议案
鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，需对该事项回避表决，该事项将直接提交公司2024年年度股东会审议（详见临时公告2025-019号）。
（七）关于会计政策变更的议案
会议同意，根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），公司按相关规定予以执行（详见临时公告2025-017号）。
(下转114版)
