(上接113版)

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我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）第八届监事会对报告期内董事和高级管理人员2024年度履职情况进行了评价

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2025年4月12日

备查文件：

西部矿业第八届监事会第九次会议决议

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西部矿业股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度利润分配方案为：以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润人民币29.32亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为42.43亿元（母公司报表），根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，提议2024年度公司利润分配方案为：以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月10日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，会议同意，2024年度利润分配方案为：以2024年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可分配利润的81%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2024年年度股东会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年4月12日

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西部矿业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司青海铜业有限责任公司（以下简称“青海铜业”）、内蒙古双利矿业有限公司（以下简称“双利矿业”）、巴彦淖尔西部铜材有限公司（以下简称“西部铜材”）；控股子公司青海西部镁业有限公司（以下简称“西部镁业”）、青海西矿稀贵金属有限公司（以下简称“稀贵金属”）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（以下简称“鸿丰伟业”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向青海铜业123,930万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为64,999万元；本次计划向双利矿业85,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为7,000万元；本次计划向西部铜材30,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为0元；本次计划向西部镁业7,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为4,950万元；本次计划向稀贵金属55,053.04万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为114,297.56万元；本次计划向鸿丰伟业5,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为5,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截止2024年12月31日，稀贵金属、鸿丰伟业、青海铜业、西部铜材资产负债率超过70%，上述四家公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，造成其业务发展不顺利、偿债能力受限，导致公司承担偿债风险。

一、担保情况概述

（一）为保证全资子公司青海铜业、双利矿业、西部铜材及控股子公司西部镁业、稀贵金属、鸿丰伟业生产经营、流动资金周转及业务发展需要，预计2025年向银行申请融资合计305,983.04万元，其中，青海铜业、稀贵金属、西部镁业由公司提供连带责任担保，鸿丰伟业由公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司提供连带责任担保，双利矿业由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司以持有双利矿业100%股权质押提供担保，西部铜材由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司以持有西部铜材100%股权质押提供担保。

（二）公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为青海铜业有限责任公司123,930万元融资、青海西矿稀贵金属有限公司55,053.04万元融资、青海西部镁业有限公司7,000万元融资，提供连带责任担保；公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司为青海鸿丰伟业矿产投资有限公司5,000万元融资提供连带责任担保；公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司为内蒙古双利矿业有限公司85,000万元融资提供担保；公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司为巴彦淖尔西部铜材有限公司30,000万元融资提供担保，并将该议案提请2024年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.青海铜业

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2.稀贵金属

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3.西部镁业

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4.双利矿业

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5.鸿丰伟业

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6.西部铜材

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（二）被担保人最近一年及最近一期主要财务数据表

1. 被担保人最近一年主要财务数据表（经审计）

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2. 被担保人最近一期主要财务数据表（2025年2月未经审计）

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（三）被担保人股权结构

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三、担保协议的主要内容

青海铜业拟通过授信合作银行申请123,930万元的流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限及利率按与银行及其他金融机构协商结果为准，担保方式为连带责任担保。

稀贵金属拟通过授信合作银行申请55,053.04万元的流动资金贷款、项目贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限及利率按与银行及其他金融机构协商结果为准，担保方式为连带责任担保。

西部镁业拟通过授信合作银行申请7,000万元的流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限与利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。

双利矿业拟通过授信合作银行申请85,000万元的项目贷款，期限、利率等要素按与银行协商结果为准，担保方式为巴彦淖尔西部铜业有限公司持有双利矿业100%股权质押担保。

鸿丰伟业拟通过授信合作银行申请5,000万元的流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限与利率按与银行协商结果为准，担保方式为格尔木西矿资源开发有限公司承担连带责任担保。

西部铜材拟通过授信合作银行申请30,000万元的流动资金贷款，期限、利率等要素按与银行协商结果为准，担保方式为巴彦淖尔西部铜业有限公司持有西部铜材100%股权质押担保。

目前上述担保协议尚未签订。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为青海铜业、稀贵金属、西部镁业、双利矿业、鸿丰伟业和西部铜材的融资担保事项是为满足子公司业务发展需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

本次担保对象西部镁业、双利矿业经营情况良好，具备债务偿还能力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

另外，青海铜业、稀贵金属、鸿丰伟业和西部铜材虽最近一期资产负债率达70%以上，但上述企业生产经营正常，市场需求良好，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计担保余额为617,576.96万元，占公司2024年度经审计归母净资产的36.14%，不存在逾期对外担保，其中，为全资子公司青海铜业提供64,999万元担保、湘和有色提供16,584.08万元担保；为控股子公司玉龙铜业提供404,746.32万元担保、稀贵金属提供114,297.56万元担保、西部镁业提供4,950万元担保；公司全资子公司格尔木西矿资源为鸿丰伟业提供5,000万元担保、西部铜业为双利矿业提供7,000万元担保，不存在逾期对外担保。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-021

西部矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月7日14点30分

召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月12日 上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续

（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2025年5月6日，09:00－11:30，14:30－17:00。

3. 登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。

六、其他事项

1. 会务联系人：任有玲；

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部；

2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年4月12日

附件：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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西部矿业股份有限公司

关于2024年末对外财务资助情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2024年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为：

一、资助概况

1. 财务资助的对象

资助对象为以下8家公司，青海西矿稀贵金属有限公司（简称“稀贵金属”）、青海铜业有限责任公司（简称“青海铜业”）、青海西部镁业有限公司（简称“西部镁业”）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称“肃北博伦”）、青海西矿同鑫化工有限公司（简称“同鑫化工”）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简称“西矿钒科技”）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（简称“鸿丰伟业”）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称“野马泉矿业”）。

2. 截至2024年12月31日的余额

截至2024年12月31日，公司为上述8家子公司提供财务资助金额共计127,620万元，相关明细如下：

单位：万元

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3. 审批程序

上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2024年度财务预算》范围内。

4. 收取资金占用费

针对上述对外财务资助金额，原则上参照公司向银行同期贷款的平均利率收取资金占用费，具体根据实际使用金额和合同约定时间结算资金占用费。

5. 资金用途

上述对外财务资助的资金，全部用于被资助子公司的项目建设和生产运营所需。

二、被资助方情况

（一）稀贵金属

1. 基本情况

稀贵金属主要经营铅冶炼、销售，贵金属冶炼、销售，有色金属、矿产品、石墨电极购销。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，稀贵金属总资产413,347万元，净资产59,185万元，营业收入95,252万元，净利润-17,036万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为稀贵金属合计提供资助19,690万元，借款主要用于多金属资源综合循环利用及改造升级项目和流动资金周转，稀贵金属以电铅、金锭、银锭等产品的销售收入为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

截至2024年12月31日，公司为其在邮储银行西宁城西支行43,746万元贷款、农业银行西宁分行43,257万元贷款、民生银行西宁分行21,686万元贷款提供连带责任担保。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（二）青海铜业

1. 基本情况

青海铜业主要经营有色金属冶炼、选矿、贵金属冶炼、再生资源回收和销售，危险化学品生产及技术开发咨询等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，青海铜业总资产524,669万元，净资产149,271万元，营业收入1,339,468万元，净利润-68,838万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为青海铜业合计提供资助56,000万元，借款主要用于项目建设及日常经营周转，青海铜业以电解铜、阳极泥的销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

截至2024年12月31日，公司为青海铜业在中国进出口银行陕西省分行64,999万元贷款及交通银行青海省分行18,399万元贷款提供连带责任担保。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（三）西部镁业

1. 基本情况

西部镁业主要经营基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、技术服务、技术开发和技术咨询等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，西部镁业总资产171,078万元，净资产117,129万元，营业收入44,065万元，净利润4,511万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为西部镁业合计提供资助3,000万元，借款主要用于企业日常经营周转，西部镁业以高纯氢氧化镁、氧化镁等镁系列产品销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

公司为西部镁业在浦发银行西宁分行1,000万元贷款及交通银行青海省分行1,000万元贷款提供连带责任担保。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（四）肃北博伦

1. 基本情况

肃北博伦主要经营矿产资源开采、选矿、冶炼及销售、矿山技术服务和矿山产品经营等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，肃北博伦总资产248,705万元，净资产117,002万元，营业收入62,919万元，净利润9,879万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为肃北博伦合计提供资助10,000万元，借款主要用于企业日常经营周转，肃北博伦以铁精粉的销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

无。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（五）同鑫化工

1. 基本情况

同鑫化工主要经营危险化学品生产、危险化学品经营和危险化学品仓储等；技术服务、技术开发、技术咨询等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，同鑫化工总资产107,174万元，净资产46,297万元，营业收入64,488万元，净利润-15,514万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为同鑫化工合计提供资助1,500万元，借款主要用于企业日常经营周转，同鑫化工以无水氟化氢、硅氟酸的销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

无。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（六）西矿钒科技

1. 基本情况

西矿钒科技主要经营偏钒酸铵、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金与钒相关的深加工产品及副产品、化工原料的生产和销售；技术研究与开发及服务、化验分析；石煤发电及综合利用，新能源发电；销售电力、热力等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，西矿钒科技总资产95,699万元，净资产28,888万元，营业收入5,592万元，净利润-8,942万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为西矿钒科技合计提供资助9,300万元，借款主要用于企业日常经营周转，西矿钒科技以偏钒酸铵的销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

无。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

（七）鸿丰伟业

1. 基本情况

鸿丰伟业主要经营选矿、矿物洗选加工；居民日常生活服务；金属矿石销售等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，鸿丰伟业总资产68,189万元，净资产16,641万元，营业收入24,024万元，净利润5,120万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为鸿丰伟业合计提供资助2,970万元，借款主要用于企业日常经营周转，鸿丰伟业以铁精粉的销售为还款来源。

4. 担保和其他股东承担义务情况

截至2024年12月31日，公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司为其在民生银行西宁分行5,000万元贷款提供连带责任担保。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（八）野马泉矿业

1. 基本情况

野马泉矿业主要经营矿产品开发、加工及销售；矿产品资源综合利用、矿山技术服务、矿山设备；配件及机电产品经营、来料加工、科技资讯服务等。

2. 财务状况

截至2024年12月31日，野马泉矿业总资产34,900万元，无形资产34,420万元，净资产979万元。

3. 被资助情况

截至2024年12月31日，公司为野马泉矿业合计提供资助25,160万元，借款主要用于企业日常经营周转。

4. 担保和其他股东承担义务情况

无。

5. 委托贷款和贷款担保情况

无。

三、对外财务资助的累计情况

截至2024年12月31日，公司对外财务资助127,620万元，占最近一年经审计净资产的7.5%。公司对外财务资助均向全资和控股子公司提供，无向控股股东及其关联公司、其他关联方提供的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年4月12日