(上接137版)

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（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年年度述职报告。详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以及第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月6日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-015

中科软科技股份有限公司

关于终止2023年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

公司于2023年2月10日分别召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2023年4月20日，公司发布了《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-026），公司回购专用证券账户中所持有的7,690,822股公司股票已于2023年4月18日非交易过户至公司2023年员工持股计划账户。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

二、本员工持股计划股票后续处置情况

2024年4月20日，公司发布了《关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-014），截至2024年4月20日，本员工持股计划锁定期已届满。

2024年4月30日，公司发布了《关于2023年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2024-018），经本员工持股计划管理委员会审议通过，本员工持股计划处置方式为：本员工持股计划所持公司股票7,183,193股，按照相应持有人所持份额比例通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户；所持公司股票507,629股，通过集中竞价方式陆续变现后，按照相应持有人所持份额比例分配给持有人。其中，通过非交易过户方式处置的，已于2024年4月29日完成。

2024年12月31日，公司发布了《关于2023年员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2024-031），本员工持股计划所持有的公司股票剩余部分已全部出售完毕。

三、本员工持股计划终止

根据《公司2023年员工持股计划草案》、《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司2023年员工持股计划股票已全部处置完毕，本员工持股计划管理委员会已完成相关资产的清算和分配工作，公司于2025年4月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》，公司2023年员工持股计划实施完毕并终止。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-005

中科软科技股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2024年度公司因上述事项计提资产减值准备合计5,427.91万元。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2024年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额5,197.67万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2024年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额230.24万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2024年度，公司计提资产减值准备金额合计5,427.91万元，计入2024年度损益，减少2024年度合并报表利润总额5,427.91万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-007

中科软科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定

2025年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配事项。

一、2025年中期利润分配授权情况

公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2025年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、风险提示

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，且公司2025年中期利润分配方案尚需结合公司2025年未分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-008

中科软科技股份有限公司

关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施

及2025年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

4、监事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。

监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

备注：“其他-2024年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2024年实际发生金额53.50万元，分别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司2024年发生的日常经营性关联交易28.30万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与中科方德软件有限公司2024年发生的日常经营性关联交易25.20万元，交易类别“销售商品、提供劳务”，此类别下2024年与中科方德累计发生金额为75.20万元。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（二）中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于2025年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易2024年度的实施、2025年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-010

中科软科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况

宁波中科软信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330201587456188L

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币100万元

注册地址：宁波高新区创苑路750号005幢160室

法定代表人：谢中阳

成立日期：2011年12月19日

经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。

二、拟注销全资子公司的原因

为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销宁波中科软信息技术有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

公司本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。上述全资子公司的业务规模占公司总体比重较低，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-012

中科软科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及

2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况开展了“提质增效重回报”行动，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，不断提高发展质量

2024年度，公司主要下游行业客户受行业发展周期性影响，IT投入出现波动，在保险IT业务面临较大压力的情况下，公司继续坚持行业核心业务系统发展战略，用专业化、高技术的服务不断扩大在非保险金融、政务、医疗卫生等领域的影响力，积累优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，促进公司业务收入实现较快增长。2024年度，公司实现营业收入66.71亿元，同比增长2.59%，其中非保险金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%；政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%；医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%。在保险行业因阶段性调整而出现IT预算承压的背景下，报告期内公司持续深挖包含IFRS17等新系统建设、原有系统升级重构、大数据及AI等新技术应用在内的多项保险IT建设需求，持续完善产品能力。报告期内，公司新签多个IFRS17及周边改造项目订单，包含核心系统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的IFRS17对接改造项目。随着IFRS17的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在未来进一步加强对应的IT改造升级，加强业务处理系统、财务系统和精算系统等传统核心业务系统群的整合和升级，使管理会计软件系统进一步融入核心业务系统群，以支持更加复杂和精细化的数据分析需求，加强风险控制和资产负债匹配能力，提高运营效率。

2024年度，公司着重加强了对应收账款的管理，持续关注现金流表现，不断优化资产质量，夯实经营成果，全年销售商品、提供劳务收到的现金82.28亿元，同比增长27.09%，实现经营性净现金流12.49亿元，同比增长538.70%。2024年公司在《2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业》（中国电子信息行业联合会）中排名第40位；进入IDC 2024年全球金融行业科技公司百强榜前50名。

2025年度，公司将继续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，不断开拓新客户，力争实现新增确收客户超过50家。2025年，公司还将关注应用软件的国产化替代，包括财务、HR、ERP、管理会计（IFRS17）等多个关键应用软件的替代机会。公司将继续重点把握保险行业实施新会计准则（IFRS17）带来的机遇，抢占保险客户相关系统升级换代的业务机会，提升相关产品的市场占有率。随着IFRS17的实施，金融行业为利用管理会计加强企业经营管理及决策提供了更多示范，各行各业都会不同程度地借鉴，完成数字化的“全品类，全组织，全核算”。企业数字化管理正从记录为主向计算辅助方向迈进，因此除了在保险客户推进管理会计软件系统的销售外，公司也会积极关注其他行业的数字化管理需求，利用公司在保险领域的技术和经验积累向更多行业领域拓展。

二、坚持科技创新、生态合作，提升核心竞争力

2024年度，公司持续加大产品研发力度，投入研发费用9.08亿元，占当期营业收入的13.60%。2024年度公司新增软件著作权160项。报告期内，公司根据技术发展趋势和客户需求，重点针对行业参考模型、AIGC应用等多个重点方向进行研发。公司将行业参考模型与MaaS平台建设进一步融合，提升基于向量数据库的MaaS应用服务平台能力、AIGC垂直领域行业知识平台、低代码AI助手等能力，并针对营销、陪练、保险产品管理、预核保和产品推荐等多个应用场景展开研发，逐步推进更多行业应用级产品和解决方案的研发进程。

2025年度，随着AI技术的进一步发展和各行业新质生产力发展进程的加快，各行业数字化转型将进一步深入，客户及产业链上下游生态厂商对具有核心应用解决方案的IT公司将进一步重视，给公司未来发展提供更为广阔的空间。在研发重点上，公司将抓住AI大模型对于软件开发带来的变革机遇，关注AIGC在业务场景中的落地方案。将行业参考模型与MaaS平台建设进一步融合，借助AIGC技术完善“低代码”平台，将“低代码”开发融入客户复杂核心系统群的建设过程中，突出语义向量计算和“注意力机制”计算，进一步重点推进各行业应用领域垂直MaaS平台研发及应用解决方案的落地；持续关注垂域模型的RAG技术，加大对多模态数据标注、存贮及应用集成的理解与应用，在场景层面关注软件系统运维，从而在AIGC浪潮下，通过自身的竞争优势进一步提高核心竞争力。2025年公司将进一步提升研发活动质量，争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过50项。

三、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2024年度，公司坚持规范运作，不断深入学习相关法律法规，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等最新的监管规则，结合实际情况，完善并修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等11则内部控制管理制度，为独立董事履职创造了有利条件和充分保障，提高了董事会决策的科学性和有效性。2024年，公司通过了ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证，公司相关的内部控制环境符合国际标准。

2024年度，公司积极践行ESG发展理念，在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。主动披露了公司基本治理情况，以及在节能减排、保护环境，履行社会责任等方面作出的具体工作，向投资者展示公司未来在环保和社会责任方面的持续努力方向及目标。公司荣获了2024上市公司论坛颁发的“中国上市公司最佳公益奖”，中国基金报颁发的“英华奖-A股价值奖”。

2025年度，公司将持续优化公司治理体系和法人治理结构，探索科学高效的治理模式，不断提升内部控制与风险管理水平。公司将持续关注相关法律法规的动态，根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性指引的规定，公司将积极推进完成组织架构的调整，不再设置监事会，推动审计委员会与监事会顺利衔接并承担监事会相应职责，同时，积极推进修订《公司章程》以及相关的内部控制管理制度，确保公司内控制度和上位法有效衔接，促进公司内部控制的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2025年度，公司将披露ESG报告纳入日程，通过与监管机构的沟通交流，了解监管形势和政策动向，同时也鼓励管理层和相关人员参加ESG相关培训，提升对ESG理念的理解和实践能力。推进披露公司可持续发展报告，更加全面地向投资者展示公司在ESG方面的成果、持续努力方向及目标。

四、强化“关键少数”责任

2024年度，公司控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织相关方参加交易所、上市公司协会等机构组织的有关提高投资者关系管理能力、“新国九条”及独立董事制度等相关法规政策、提高上市公司规范治理水平等内容的专项培训，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2025年度，公司将积极组织“关键少数”参加提升规范意识和履职能力等相关培训不少于10次。不断强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。推进《公司章程》修订，并在《公司章程》中增设控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务，并推动公司对《控股股东及实际控制人行为规范》等相关内部控制管理制度的内容进行同步优化调整。

2025年公司将进一步优化管理层激励和约束机制，确保高管薪酬与公司经营效益等绩效指标进行合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、高度重视投资者回报，坚持价值创造

2024年度，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，在满足现金分红的条件基础上，公司将积极采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的30%，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。2024年共分配现金红利32,648万元，占2023年度净利润的49.87%。公司始终以投资者为本，注重分红回报。自2019年上市以来，公司坚持每年现金分红，将当年实现的净利润的约半数回馈给投资者，累计现金分红超过14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元。

2025年度，公司将结合目前所处发展阶段、盈利规模、现金流量状况等情况统筹考虑股东的短期利益和长期利益，积极推出中期分红方案，及时回馈投资者，以提升股东的获得感和满意度。2025年，公司将继续深耕主营业务、提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平。同时，公司也将继续坚持积极的现金分红政策，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营成果。

六、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

1、提高信息披露质量

2024年度，公司将信息披露作为与投资者沟通的重要载体，持续提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，增加自愿性信息披露内容，助力投资者更好地理解公司经营现状。2024年度，公司采用表格、图形和文字相结合的方式，通过“一图读懂年报”等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力，确保披露内容直观易懂。2024年公司再次荣获上海证券交易所信息披露“A”级评价。

2025年度，公司将继续以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。针对定期报告中公司业务发展情况、经营成果、研发创新情况、行业发展趋势等内容，公司将更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，方便投资者阅读。

2、强化投资者关系管理水平

2024年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者说明会、上证e互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与各类投资者进行密切、高效的沟通。公司2024年度共召开业绩说明会四次，其中，2023年年度业绩说明会采取了直观新颖的“视频+网络文字互动方式”；作为中国科学院院所持股企业，公司参与了由中国科学院控股有限公司与中信建投共同举办的2024年“科技引领·共创未来”上市公司集中路演活动，进一步加强了与资本市场、投资机构的交流；公司邀请行业分析师、机构投资者和个人投资者参与了公司举办的2024年“软件技术大会”、“寿险行业论坛”、“财险行业论坛”和“专题技术比赛”活动，搭建了与投资者沟通的开放平台，为投资者提供了深入了解公司业务和战略的机会；为保障广大投资者的知情权，公司及时将与各类投资者交流后的调研纪要同步在上证e互动上，及时回应了投资者的关切。2024年度，公司投资者关系管理工作收获了较好的效果，获评中国上市公司协会“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”案例。

2025年度，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，本着“说清楚”、“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2025年公司拟召开不少于3次业绩说明会，争取开展电话会议或线下调研活动超过50次，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象；公司拟探索开通股东会“一键通”服务，通过科技赋能手段，便利投资者参会及参与投票；深入贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关要求，积极推进《市值管理制度》的制定工作，建立健全市值管理机制，提升公司市值管理水平；推进制定《舆情管理制度》，强化舆情监控与应对能力，有效维护公司在资本市场的良好形象；2025年，公司将持续加强投资者关系管理团队的专业素养，努力打造研究型投资者关系管理团队模式，通过整合金融知识、行业洞察、沟通技巧以及证券法规等多方面能力，进一步提升投关管理水平，为投资者提供更加专业且优质的服务。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施，进一步推动了公司高质量发展，促进了公司内外价值双提升，切实保障和维护了投资者合法权益。公司在2024年度“提质增效重回报”行动方案的基础上进一步优化，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年度，公司将继续坚持聚焦主业，不断优化业务结构，巩固并扩大在优势领域的市场地位，提升公司内在价值，同时，公司将努力提升信息披露质量，加强投资者关系管理能力，积极促进公司市场价值实现，认真倾听市场声音，合理引导投资者预期，传递公司价值理念，在双向互动交流中促进公司内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。我们相信，通过不懈的努力和持续的创新，中科软将能够为股东创造更大的价值，促进国有资产保值增值，为社会作出更大的贡献。

2025年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-004

中科软科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

依据相关法律法规及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

公司高级管理人员2025年度的薪酬标准为：依据国资管理的相关要求，以及公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，根据其个人的绩效考核情况领取相应薪酬。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案四、《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

监事会通过对《关于计提2024年度资产减值准备的议案》的审核，发表审核意见如下：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案五、《公司2024年度经审计财务报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案六、《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案七、《公司2025年度财务预算方案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案八、《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

监事会通过对《公司2024年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案九、《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十、《公司2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

监事会通过对公司2024年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十一、《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的公告》（公告编号：2025-008）。

监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十二、《关于选聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-002

中科软科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

致同所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原指派项目合伙人赵雷励先生、张国静先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为更好的完成公司2024年度财务报表和内部控制审计工作，原签字注册会计师赵雷励先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，现指派宁国星先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。公司2024年度审计项目签字注册会计师为：宁国星（项目合伙人）、张国静（签字注册会计师）。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

1、基本信息

项目合伙人：宁国星，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告7份。

2、诚信记录

项目合伙人：宁国星，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人：宁国星，不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-006

中科软科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为35,510.82万元，母公司实现归属于股东的净利润为31,745.76万元。截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为144,926.14万元。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.40元人民币现金红利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-009

中科软科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行申请综合授信额度21亿元人民币。

具体情况如下：

因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信：

一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；

二、向广发银行北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

四、向中国民生银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

六、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

七、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

八、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-011

中科软科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效衔接，根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。

(下转139版)