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经审核，独立董事一致认为：公司与国机保理开展总额不超过100,000万元（含）的应收账款保理业务，是公司因正常生产经营需要而发生，有利于加快公司的资金周转速度，提高资金使用效率，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月10日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事杨永清先生、金永传先生、周亚民先生已对该议案回避表决，非关联董事刘耀武先生，独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生均对本议案投赞成票，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

本次关联交易无需经过有关部门批准，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（三）监事会审议情况

2025年4月10日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，公司全体监事同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司下属子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，符合公司实际经营需要。交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于2024年5月9日至2025年4月10日期间，公司及子公司与国机保理开展应收账款保理业务，累计发生金额20,997.80万元，未超过公司股东大会审议通过的关联交易额度。公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。

本次交易前12个月公司与国机集团及其直接、间接控制的公司发生的金额达到300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易已履行审议程序并披露，具体如下：

2024年4月，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）续签《苏美达集团与国机财务金融服务协议》，该事项已经公司第十届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过。具体请见公司于2024年4月13日披露的《关于与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2024年6月，苏美达集团以自有资金169,858,442.70元，通过非公开协议方式受让中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）全资子公司上海浦进企业发展有限公司所持上海吉润置业有限公司52%股权，目前已完成工商变更登记手续。具体请见公司于2024年6月22日、2024年10月25日披露的《关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）、《关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-045）及相关公告。

2024年10月，公司通过非公开协议转让方式受让中国浦发所持甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1,700万股股份，约占蓝科高新总股本的4.8%，交易总价款为人民币8,653万元，目前已完成股份过户登记手续。具体请见公司于2024年9月10日、2024年10月11日、2024年12月24日披露的《关于以协议转让方式受让蓝科高新部分股份暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-036）、《关于以协议转让方式受让蓝科高新部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）、《关于以协议转让方式受让蓝科高新部分股份暨关联交易的结果公告》（公告编号：2024-052）。

除上述事项外，过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除日常关联交易外）。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-015

苏美达股份有限公司

关于提名非独立董事候选人、

补选专门委员会委员

及聘任总经理、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理赵维林先生及董事王玉琦先生，副总经理范雯烨先生因工作调整，已辞去在公司的相关职务，辞职后在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。具体请见公司于2025年1月9日、2025年4月2日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理及副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-001）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年4月10日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于补选审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、提名非独立董事候选人

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意提名王健先生、范雯烨先生（简历见附件）为第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

经审查，王健先生、范雯烨先生具备担任公司董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对王健先生、范雯烨先生的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，王健先生、范雯烨先生未持有公司股份。

二、聘任公司总经理、副总经理

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，聘任王健先生为公司总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。

根据公司工作安排，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，聘任胡海净先生为公司副总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。

经审查，王健先生、胡海净先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对王健先生、胡海净先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，王健先生、胡海净先生未持有公司股份。

三、补选审计与风险控制委员会委员

鉴于董事王玉琦先生因工作调整，辞去公司董事、审计与风险控制委员会委员职务，为保障公司审计与风险控制委员会各项工作顺利开展，拟补选董事周亚民先生（简历见附件）为公司第十届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

经审查，周亚民先生具备担任公司审计与风险控制委员会委员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对周亚民先生的补选程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，周亚民先生未持有公司股份。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件：相关人员简历

王健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处机电公司财务部副经理、经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理，公司副总经理。现任公司总经理、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长，江苏苏美达资本有限公司董事。

范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理，公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司总经理、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。

胡海净，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务三部副经理、业务六部经理、机电事业部部长助理、机电事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司总经理助理、副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司董事长。

周亚民，男，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、国际注册执业会计师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长，国机集团第一、第二派驻监事会主席，第一、第二监督办公室主任，中国恒天集团有限公司、中工国际工程股份有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、中国一拖集团有限公司及公司监事会主席，国机集团科学技术研究院有限公司监事。现任公司董事、中国恒天集团有限公司董事。

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-016

苏美达股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 15点

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月12日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：第3、4、7、8、9、12、13、14及15.00项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第8、9、13、14项议案

应回避表决的关联股东名称：第8项议案：杨永清；第9项议案：中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传；第13项议案：杨永清；第14项议案：杨国峰。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

4. 登记时间：2025年5月8日9：00-16：00

5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn

7. 联系人：郭枫

六、其他事项

1. 联系方法：同会议登记联系方式。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

3. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-006

苏美达股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知及相关资料于2025年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席5人，以通讯方式出席董事2人，无委托出席董事），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2024年年度利润分配预案的议案

公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.69元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润482,190,541.15元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于为子公司提供2025年担保的议案

2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司拟为其香港全资子公司永诚贸易有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继续提供担保，担保余额不超过5,000万美元。担保期限至2025年年度股东大会召开日止。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供2025年担保的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于申请2025年银行授信额度的议案

2025年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及下属子公司向中国进出口银行等54家银行（不含国机财务有限责任公司）申请总额1,093.66亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种。授信期限至2026年年度董事会召开日止。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于申请注册中期票据额度的议案

为满足公司业务发展资金需求，优化债务结构，公司子公司苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含）的中期票据额度，发行期限不超过五年（含），注册有效期内将根据市场情况、公司资金需求和监管要求分期发行。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册中期票据额度及超短期融资券额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于申请注册超短期融资券额度的议案

为满足公司阶段性的资金需求，降低融资成本，公司子公司苏美达集团拟向交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元（含）的超短期融资券额度，发行期限不超过270天，注册有效期内将根据市场情况、公司资金需求和监管要求分期发行。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册中期票据额度及超短期融资券额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于2024年下半年计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年下半年计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、关于2025年新增金融衍生业务资质的议案

为规避汇率波动风险和存货价值变动风险，根据《公司金融衍生业务管理办法》，经公司财务资产部综合评审，董事会审议通过，同意旗下4家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质（其中3家为首次申请资质、1家为新增种类），有效期为三年。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《关于公司新增金融衍生业务资质的可行性分析报告》随议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十、关于2025年开展金融衍生品业务的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十一、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十二、关于增加2025年日常关联交易额度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-013）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、刘耀武先生回避表决。

十三、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、周亚民先生回避表决。

十四、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、周亚民先生回避表决。

十五、关于《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十六、关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十七、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生已向董事会分别提交《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十八、关于《公司2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十九、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十、关于《公司2024年度内部审计工作报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十一、关于《公司2025年审计项目计划》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十三、关于聘任公司总经理的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十四、关于聘任公司副总经理的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十五、关于补选审计与风险控制委员会委员的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十六、关于公司2024年度独立董事薪酬的议案

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十七、关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员周亚民先生回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节，其中非独立董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事周亚民先生、刘耀武先生回避表决。

二十八、关于《公司2025年重大经营风险预测评估报告》的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十九、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-008

苏美达股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.369元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币483,266,572.54元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.369元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利482,190,541.15元（含税）。本年度公司现金分红总额482,190,541.15元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计482,190,541.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.99%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计482,190,541.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《公司2024-2026年度股东回报规划》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，决策程序合法合规。监事会同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案的制定结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-009

苏美达股份有限公司

关于为子公司提供2025年担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技术公司”）下属全资子公司永诚贸易有限公司（以下简称“永诚公司”），非公司关联人。

● 本次担保计划：2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司拟为下属全资子公司永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继续提供担保，最高担保余额不超过5,000万美元。本次担保无反担保，担保期限至2025年年度股东大会召开日止。

● 截至2024年末，公司担保余额为2,409.99万美元，均为技术公司对永诚公司的担保，无对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司拟为下属全资子公司永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继续提供担保，最高担保余额不超过5,000万美元。本次担保无反担保，担保期限至2025年年度股东大会召开日止。

（二）担保预计基本情况

单位：万美元

■

（三）履行的决策程序

经公司第十届董事会第十三次会议审议，全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意，通过该担保事项。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人情况

公司名称：永诚贸易有限公司

注册地址：中国香港上环皇后大道中183号中远大厦40楼4002室

注册资本：13,001.3万美元

董 事 长：胡海净

主要经营范围：机电设备、机械电子产品、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产品、木制品等产品的批发及零售。

股东情况：公司控股子公司技术公司持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，永诚公司资产总额266,780.82万元，负债总额172,845.79万元，净资产93,935.03万元，资产负债率64.79%。营收973,377.21万元，利润总额21,655.41万元，净利润18,082.27万元。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际续签融资担保等情况发生再签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次对2025年担保额度预计是为满足子公司日常经营需要，被担保方永诚公司为技术公司下属全资子公司，经营稳定、具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，为其授信等业务提供担保有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益。公司将持续对子公司经营管理风险进行控制，确保担保风险可控。

五、董事会意见

经公司第十届董事会第十三次会议审议，全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意，通过该担保事项。

董事会认为，本次预计担保事项系满足下属子公司业务正常发展需要而提供的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，担保风险总体可控，符合公司整体利益，董事会同意该事项，并同意提交公司年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2024年度，公司无对外担保，对下属公司担保余额为2,409.99万美元（折合人民币约17,323.97万元），占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例为2.31%。公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-010

苏美达股份有限公司

关于子公司申请注册中期票据额度

及超短期融资券额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展资金需求，保障公司业务持续健康发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册总额不超过20亿元（含）的中期票据额度和不超过20亿元（含）超短期融资券额度。

具体情况如下：

一、发行方案

■

二、授权事项

为保证申请注册发行中期票据、超短期融资券相关工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在审议通过的方案范围内，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次申请注册及发行中期票据、超短期融资券及相关事宜。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在中期票据和超短期融资券注册及存续有效期内持续有效。

三、审议程序

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司申请注册中期票据额度的议案》《关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案》，以上两个议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次中期票据、超短期融资券的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由苏美达集团与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-012

苏美达股份有限公司

关于2025年开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为减少汇率及大宗商品价格波动对苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）的影响，抵消全部或部分风险敞口，保障成本或利润及主营业务盈利能力，公司及子公司拟以套期保值为目的，通过公司合作银行、证券公司以及大型期货公司等公司核准的交易平台或机构开展金融衍生品业务，品种主要包括外汇远期以及热卷、螺纹钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米等。其中货币类金融衍生品全年持仓不超过660亿元，商品类金融衍生品最大时点保证金规模合计不超过1.22亿元。

● 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于2025年开展金融衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括汇率波动风险、利率波动风险、交割风险、市场风险及流动性风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司坚持国内国际“双循环”发展，在日常经营中坚持以规避汇率波动风险和存货价值变动风险为目标，以套期保值为基本原则，开展合理必要的以货币、汇率等为标的资产的货币类金融衍生业务和以商品为标的资产的商品类金融衍生业务。

公司金融衍生品业务以套期保值为目的，通过合理必要的金融衍生品交易，抵消全部或部分风险敞口，保障利润及主营业务盈利能力。公司开展的金融衍生业务全部基于真实订单的套期保值需求，公司金融衍生业务交易品种与主业密切相关，工具结构简单、流动性强、风险可认知，货币类金融衍生业务品种为远期结售汇，商品类金融衍生业务品种为期货。公司开展金融衍生业务的境内子公司优先选择境内交易场所，未经营相关境外实货业务的，不得从事境外金融衍生业务。

（二）交易金额

1.货币类金融衍生品方面：2025年公司全年持仓不超过660亿元人民币（全年持仓规模=年初存量合约金额-年初存量合约本年到期金额+本年新签合约金额）。

2.商品类金融衍生品方面：2025年公司期货套保品种根据公司业务及风险控制需要，热卷、螺纹钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米期货品种的全年持仓上限分别为75万吨、60万吨、90万吨、3万吨、90万吨、15万吨、4.5万吨、420万桶、72万吨、24万吨，最大时点保证金规模合计不超过1.22亿元。

公司将在授权期内严格按照股东大会授权的金融衍生品业务执行，包含且不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1.交易品种

货币类金融衍生品方面，公司计划开展交易的品种为外汇远期。

商品类金融衍生品方面，公司计划开展交易的品种包括但不限于热卷、螺纹钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米。

2.交易场所

货币类金融衍生品业务的开展场所为公司合作银行、证券公司，商品类金融衍生品业务的开展场所为大型期货公司、银行等公司核准的交易平台或机构。

（五）交易期限

本次授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2025年开展金融衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司开展金融衍生品业务坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限，杜绝空锁。但开展金融衍生品交易同时也存在着一些风险：

1.汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。

2.利率波动风险：美元、欧元、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。

3.交割风险：公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。

4.市场风险：大宗商品价格剧烈变动时，期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。

5.流动性风险：商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，以及无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。

（二）风险控制措施

1.公司修订《公司金融衍生业务管理办法》，进一步规范金融衍生品交易，子公司在此基础上结合实际制定细则，对金融衍生品业务的责任部门及责任人、审批权限、操作原则、报告制度等进行明确规定，确保金融衍生品合规有效开展。

2.公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性进行检查，确保审批流程合规、业务单据备案完整、财务账面数据与银行报价数据一致等。每季度、年度编制金融衍生品运营报告。

3.公司加强金融衍生品交易方面的人才建设，通过吸纳银行、期货等行业优秀人才、开展内外部金融衍生品培训讲座等方式，不断提高公司金融衍生品交易的专业水平，提高风险管控能力。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应会计核算、列报及披露。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-017

苏美达股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及主要内容

1. 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释自2024年1月1日起施行。

2. 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解释第18号》），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起开始执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第17号》《准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）会计政策变更的主要内容

《准则解释第18号》规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目。

（六）会计政策变更履行的程序

本次变更是公司依据法律法规和国家统一会计制度要求进行的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司利润无重大影响。公司根据《准则解释第18号》要求，对公司2023年度利润表相关项目进行追溯调整，具体追溯调整情况如下：

单位：人民币万元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月12日