四川川投能源股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600674 公司简称：川投能源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本4,874,606,828股。以此计算，合计拟派发现金红利1,949,842,731.20元（含税）。资本公积金不转增，不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，创历史新高，表明我国经济活力持续释放。从分产业用电看，第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量18348亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量14942亿千瓦时，同比增长10.6%；电力需求持续多年保持了稳中有升的良好态势。

发电装机容量看，截至12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，火电装机容量约1.4亿千瓦，同比增长3.8%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%；水电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长3.2%；核电装机容量约0.61亿千瓦，同比增长6.9%。2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。

四川省内情况看，2024年，全省全社会用电量3999.69亿千瓦时，增长7.77%。全省总装机容量14389.67万千瓦，其中水电10210.03万千瓦、占比70.95%，火电2163.87万千瓦、占比15.04%，风电889.62万千瓦、占比6.18%，光伏1082.31万千瓦、占比7.52%。四川省全年总发电量5487.19亿千瓦时，同比增长5.85%；其中，水力发电量4248.05亿千瓦时，占比达到77.42%。省内电力市场交易方面，交易品种不断更新丰富，电力市场竞争持续加剧。

公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司与控股股东之间的产权及控制关系：

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川投集团、能投集团已实施战略重组，新设合并四川能源发展集团，并于2025年2月27日签订《资产承继交割协议》，公司控股股东变更为四川能源发展集团，变更后公司与控股股东之间的产权及控制关系：

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至2024年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系：

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川投集团、能投集团已实施战略重组，新设合并四川能源发展集团，并于2025年2月27日签订《资产承继交割协议》，公司控股股东变更为四川能源发展集团，变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系：

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域。能源产业占公司资产、利润的95%以上，主要利润来源为公司对雅砻江水电的投资收益。近年来，随着公司新投优质项目的业绩增长和控股企业的降本措施，公司利润逐步形成多元增长的良好格局。目前，川投能源清洁能源主业业绩稳定，资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-019号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十八次董事会会议通知于2025年3月31日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年4月10日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室召开。会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会7名，董事李文志先生、龚圆女士、孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5名监事、6名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度生产经营及财务预算报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-021号）。

（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；

会议同意公司合并报废固定资产净损失3.83万元、处置固定资产净收益31.96万元，合并计提信用减值损失2,110.78万元；计提资产减值损失66.54万元，转销及核销以前年度计提资产减值准备359.71万元。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司2024年年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司2024年年度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年第一季度报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司2025年第一季度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度全面风险管理报告的提案报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《川投能源2024年度可持续发展报告》。

（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度公司本部融资工作的提案报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-022号）。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023号）。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建〈可持续发展（ESG）管理制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（十七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建〈市值管理制度〉的提案报告》；

（十八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于所属攀新能源公司柳州融安大良镇（40MW）农光互补光伏发电项目投资决策的提案报告》；

会议同意：

1.同意攀新能源公司投资建设柳州融安大良镇（40MW）农光互补光伏发电项目，总装机容量为交流侧容量33.9MW（直流侧42.939MWp），配套建设4MW/8MWh储能系统，总投资12715万元。

2.同意本项目资本金2543万元，其中攀新能源按股比出资1297万元，由川投能源向攀新能源增资1297万元专项用于本项目开发建设。

（十九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的提案报告》。

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025号）。

以上提案第一、三、四、五、七、十三、十五尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年4月12日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-020号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十八次监事会会议通知于2025年3月31日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年4月10日以现场方式在四川省成都市武侯区临江西路1号1519会议室召开。会议应到监事5名，现场到会5名。会议的召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意向公司2024年度股东大会作报告。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年财务决算报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

中介机构已对本公司2024年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，监事会审核无异议，予以通过。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

2025年度生产经营及财务预算符合公司实际经营状况，与公司战略发展方向相匹配。监事会审核无异议，予以通过。

（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度利润分配预案审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

（五）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司2024年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案与实际情况相符，报废依据充分合理，计提减值准备的测算标准及会计处理符合企业会计准则要求，未发现虚增、虚减资产价值或损害公司及股东合法权益的情形。

（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1.公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2.公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（七）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2025年第一季度报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1.公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况；

3.在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合相关法律法规要求，符合公司实际情况，客观反映了公司内部控制体系的实际运行效果，公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。

（九）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度全面风险管理报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司《2024年度全面风险管理报告》内容客观全面，进一步强化了风险防控，落实了风险管理责任，符合公司风险管理的实际情况。

（十）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度可持续发展报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司《2024年可持续发展报告》内容详实完整，系统总结了公司在环境保护、履行社会责任和公司治理方面的实践成果，数据真实准确，符合监管机构对可持续发展信息披露的规范要求。

（十一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2025年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司2025年度融资工作计划是在公司2025年度生产经营、财务预算及投资计划的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。

（十二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度募集资金存放和使用情况专项报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

（十三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次会计师事务所的续聘符合相关法律法规要求，拟续聘的天健会计师事务所能够满足公司2025年度审计需求；提请股东大会授权确定的审计费用符合公司实际情况。

（十四）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对新建〈可持续发展（ESG）管理制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

新建的《可持续发展（ESG）管理制度》符合法律法规、相关指引及公司章程的要求，符合公司实际情况，有利于进一步优化公司治理，为系统性落实ESG理念提供制度保障。

（十五）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对新建〈市值管理制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

新建的《市值管理制度》符合相关法律法规，有利于落实证监会和上海证券交易所对上市公司市值管理的相关要求，将公司市值管理工作系统化、规范化。

（十六）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对所属攀新能源柳州融安大良镇40MW农光互补光伏发电项目投资决策审核意见的提案报告》。

监事会认为：

本次投资决策符合公司新能源产业发展规划，有利于进一步扩大公司控股装机规模，提升公司盈利能力与经济效益，推动公司高质量发展。

以上提案报告一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2025年4月12日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-021号

四川川投能源股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● A股每股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币16,681,481,872.87元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本4,874,606,828股。以此计算，合计拟派发现金红利1,949,842,731.20元（含税），本年度公司现金分红比例为43.26%。资本公积金不转增，不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不存在触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司近三年主要指标如下：

(下转150版)