（上接183版)
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该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
(三)审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
(四)审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本133,692,700股，扣除公司回购专用证券账户中股份数930,000股后的股本132,762,700股为基数，以此计算合计拟派发现金红利53,105,080.00元（含税）。
2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2024年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-008）。
(六)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
公司董事2025年度薪酬方案为：独立董事2025年度津贴标准为每人每年人民币10万元（税前），每季度支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员回避表决。
本议案全体董事基于谨慎性原则回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
(七)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2025年度薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事袁敏民先生、毛成烈先生、汪东先生回避表决。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员袁敏民先生回避表决。
(八)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-009）。
(九)审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
(十)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号2025-010）。
(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-011）。
(十二)审议通过《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告》（公告编号2025-012）。
(十三)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-013）。
(十四)审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(十五)审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(十六)审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(十七)审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
(十八)审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
(十九)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届第四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号2025-014）。
(二十)审议通过《关于提议召开2024年年度股东会的议案》
公司拟定于2025年5月6日召开公司2024年年度股东会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号2025-015）。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-008
无锡力芯微电子股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利4元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于公司股东的净利润为125,857,356.24元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润526,720,139.11元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本133,692,700股，扣除公司回购专用证券账户中股份数930,000股后的股本132,762,700股为基数，以此计算合计拟派发现金红利53,105,080.00元（含税）。本年度公司现金分红总额53,105,080.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额40,192,900.90元（含过户费和手续费等），现金分红和回购金额合计93,297,980.90元，占本年度归属于公司股东净利润的比例74.13%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计53,105,080.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例42.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
■
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会意见
公司于2025年4月11日召开了公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交2024年年度股东会审议。
公司监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-010
无锡力芯微电子股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同）办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、办理远期结售汇业务的目的
公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
二、远期结售汇品种
公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
三、业务期间和业务规模
经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司继续开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不超过5亿元人民币或其他等值外币货币，授权期间为自股东会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会召开之日止。该额度在有效期内可滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。
四、远期结售汇风险及风险控制措施
（一）远期结售汇的风险
公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险，套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作仍存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1.公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司所有远期结售汇业务均以正常业务为基础，以实际需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，严格禁止开展投机性的外汇交易。该制度就远期结售汇业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要。
2.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
五、相关审议程序
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
公司监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过5亿元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-012
无锡力芯微电子股份有限公司
关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式
向金融机构申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。授信期限为股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
同时，为拓宽融资渠道，降低融资成本，无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请3,000.00万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，授信额度期限1年。以上授信额度方案最终以中国民生银行股份有限公司无锡分行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司本次申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信额度事项不构成关联交易，该事项尚需提交股东会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
二、交易对手基本情况
出借方企业名称：中国民生银行股份有限公司无锡分行
统一社会信用代码：91320200682978603X
成立日期：2008-11-28
负责人：杜凯
注册地址：无锡市运河东路555号时代国际A栋四十、四十一层（经营场所:无锡市运河东路555号时代国际A栋一至五层）
经营范围：吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；代理买卖政府债券、金融债券；代理外汇买卖；提供信用证服务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准并由总行授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、授信及质押担保的基本情况
1、授信人：中国民生银行股份有限公司无锡分行
2、授信币种和额度：人民币3,000.00万元，公司可在授信额度内按实际需求向金融机构申请。
3、授信额度期限：1 年，授信额度期间以实际签署的合同约定的日期为准。
4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准。
5、质押担保的授信额度：不超过人民币3,000.00 万元。
6、担保措施：以公司名下有权处分的一项专利作为最高额质押担保，专利名称：LED显示屏以及其显示方法（专利申请号：CN202010760105.2）。
为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
特此公告
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-013
无锡力芯微电子股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于审慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
单位：人民币元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额-24,308.20元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计19,544,912.71元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司2024年度合并报表利润总额影响金额为19,520,604.51元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，是基于审慎性原则对公司财务状况的综合判断，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常的生产经营。
四、专项意见说明
（一）审计委员会意见
经核查，公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司审计委员会全体委员同意本次计提资产减值准备。
（二）董事会意见
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。
（三）监事会意见
监事会认为，公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-007
无锡力芯微电子股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月1日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，做出如下决议：
(一)审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案公告》。（公告编号2025-008）
(四)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
公司监事2025年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
本议案全体监事基于谨慎性原则回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
(五)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-009）。
(六)审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相连，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。 公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号2025-010）。
(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-011）。
(九)审议通过《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》
公司监事会认为：公司本次申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告》（公告编号2025-012）。
(十)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：本次2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-013）。
(十一)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2025年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的议案》（公告编号2025-014）。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
监事会
2025年4月12日
