深圳天德钰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司
治理制度的公告
2025-04-12
来源：上海证券报
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017
深圳天德钰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并根据最新法规修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》、《关于根据最新法规修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。具体修订内容如下：
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(下转186版)
