苏州瑞可达连接系统股份有限公司

(上接89版)

附表2：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注*1：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

注*2：补充流动资金实际投资金额18,102.96万元，支付超过承诺投资总额的58.03万元资金来源主要系利息收入。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-020

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞可达”）为践行“以投资者为本”的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年4月18日发布《控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案的公告》，于2024年8月22日发布《2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，维护公司全体股东利益，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。在2024年，公司积极开展和落实行动方案的具体举措，取得了较好的成效，现对2024年方案执行情况进行评估总结，并制定《2025年“提质增效重回报”行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。具体情况如下：

一、专注聚焦主业，提升经营质量，持续创新提升核心竞争力

公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列，是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一。公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，对产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索，可为客户同时提供通信、新能源汽车“电动化”及“智能化”、储能与新能源、工业轨道交通、机器人、医疗器械等领域综合连接系统解决方案。

2024年，公司实现营业收入241,466.97万元，同比增长55.29%，其中内销营业收入为199,345.10万元，较上年同期增长46.79%，外销营业收入为38,597.98万元，较上年同期增长113.23%；实现归属于上市公司所有者的净利润17,526.95万元，同比增长28.11%。公司营业收入增加主要是新能源汽车、储能、工业机器人、轨道交通、工业控制、汽车自动驾驶及基站通信领域渗透率进一步提高，销量不断增加，从而带动公司该产业收入大幅增长，同时公司海外墨西哥及美国工厂产能持续爬坡，海外工厂运营能力持续提升，海外市场份额不断提升。随着公司连接器产品应用领域不断拓展，人形机器人、低空飞行器、医疗、服务器及数据中心领域新项目等进入试产及量产阶段的项目滚动增多，同时公司也面临着研发持续投入加大、行业竞争加剧、大宗商品涨价、海外子公司产能投入增加等多重因素影响，使得公司净利润增长与销售收入未实现同步增长。

公司积极布局全球市场及新兴行业，公司在美国和墨西哥两个海外工厂正式运营，美国工厂销售额增长较大并顺利实现盈利；墨西哥工厂正式运营并小批量生产爬坡，目前还处于亏损阶段；公司在美国及德国新增了办事处以加大进行海外市场的拓展。公司对于欧洲和东南亚的生产布局已经完成调研，进入了筹备阶段。同时，公司海外市场客户开发也取得了相应突破。

2025年，公司将持续做强做优核心业务，坚持产品与市场双轮驱动，加强与头部客户的粘性，在保障头部客户需求同时，提供兼顾差异化和高性价比的优质产品，丰富产品类别，为客户提供综合性解决方案，持续提高公司在客户中的市场份额；持续拓展连接器新的应用领域。以重点领域突破和创新为抓手，降低成本、提高效率，以市场需求为导向，持续加大研发投入，进一步拓展产品新的应用领域和产品结构。公司将继续强化新能源领域的产品研发及产品供应能力，加强合资品牌与国际品牌协同开发，拓展液冷超充系列产品、兆瓦充电等产品的应用，工程车辆、特种车辆等市场开发；在储能领域，不断深化工商储、家储，关注换电方案在船舶的应用；在通信领域将重点拓展物联网与智能网联连接器各系列产品、6G系列产品及AI与数据中心的业务拓展；在其他领域，公司将积极拓展渠道资源，开发轨道交通、机器人和医疗器械领域的产品线及市场。公司将继续依托丰富的产品体系不断拓展应用领域，逐渐增加形成批量交付的客户。

公司也将加快国际化布局，提升墨西哥瑞可达和美国瑞可达两个海外工厂的运营能力，并将根据海外客户的逐步量产规划，适时进行欧洲或东南亚海外工厂的布局，实现海外业务规模化扩张，贯彻全球化与本地化相结合的战略需求，持续提升海外市场占比。同时公司也将收集并分析国际高端客户的前瞻性和创新性需求，推动公司核心创新产品认证和试用，逐步实现批量应用，提升海外市场份额。

围绕公司产业升级扩能及基地建设的战略核心，将加快推进苏州第二工厂建设及搬迁工作，加快泰州及海外工厂相关产品的产能投产，不断推进公司募投项目稳定生产和产能持续释放。未来公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，依据谨慎和严格控制风险的原则，以股东利益最大化为目标，在符合法律、法规的前提下，立足自身经营需求，充分利用留存收益、银行融资、股权融资、资产收购等组合形式，抓住新能源及新能源汽车、通信、AI与数据中心和服务器、轨道交通、医疗器械、机器人等行业的战略发展机遇期，实现企业价值最大化。

二、持续加强研发投入，加速创新驱动发展

公司坚持科技立企、科技兴企，持续加大研发投入，锻造高质量科创成果，搭建多元互动的产学研融通创新模式，不断提升科技创新影响力。

2024年，公司不遗余力引进人才，研发人员增至443人，新增认定李晓印先生、张贺磊先生、夏毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员，不断壮大公司核心技术人员队伍，公司现有核心技术人员共6名。

2024年，公司研发投入14,700.79万元，较上年同期增长26.91%。公司及子公司新申请专利120项；新增授权专利54项，其中新增发明专利3项，新增实用新型专利49项。截至2024年12月31日，公司及子公司累计获得国内外专利328项，其中发明专利20项，实用新型专利274项，外观设计专利32项，国外专利2项。参与国家标准修订11项，行业标准修订5项，团体标准和地方标准制定18项。

2024年，公司多项技术、产品取得新突破。车载高速连接器包括FAKRA、MINI FAKRA、车载以太网等产品全系列基本开发完成，应用于智能驾驶并成功实现销售；液冷超充技术产品开发完成并实现量产；医疗内窥镜完成自主开发，并当年实现客户小批量供货；逐步布局AI领域高速铜缆连接产品，设计开发AEC等高速产品；新能源汽车超充连接器TSOK系列开发完成，并实行批量供货；针对人形机器人领域的连接器和线束开发完成，并成功与行业的头部客户进行合作；针对服务器液冷的UQD连接器开发完成；同时医疗领域的电子内窥镜零部件、连接器、线束的设计和生产获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证及GB/T42061-2022/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证；持续推进液冷快充技术的研发及应用，研发的油冷大功率直流充电座正式发布，可为重卡、船舶、工程机械等领域电池提供快速充电，为行业提供了更好的技术和装备支撑。公司积极打造产学研协同创新生态，积极参与NACS结构北美充电枪标准与认证技术研讨会；与金发科技创办“新能源联合创新实验室”，推动双方在高性能新材料研发及新能源应用技术方向上新体系、新方法、新技术的构建及产业落地。

公司多项优秀科技成果获得行业认可，苏州瑞可达连接系统股份有限公司在2024中国充换电行业十大品牌评选活动中脱颖而出，成功入围2024中国充换电行业十大优秀供应商品牌、2024中国充换电行业十大充电枪品牌、2024中国充换电行业十大质量卓越奖。大功率液冷充电枪产品获得“2024年第九届铃轩奖动力系统类金奖”，获评“2024年中国电子元器件骨干行业TOP100”荣誉；2024年获评“苏州新能源重点企业”，“出海先锋品牌”，连续7年荣获“中国智能电动汽车核心零部件100强”。

2025年，公司将继续依托省级研发机构和国家级认证CNAS实验室，不断加大对技术研发的投入力度，升级研发软硬件设施，贯通需求管理与IPD，切实落实IPD的建设与实施，打造产品领先性。公司将持续推动与高校产学研合作及科技成果转化，完善技术创新体系，不断强化基础材料研究、关键技术攻关、特殊制造工艺攻关、自动化组装探索、产品生命周期管理和知识产权保护，广泛应用国内外先进的新技术、新工艺、新设备，研发出符合企业标准、行业标准、国家标准和国际标准且满足市场需求的创新技术产品。公司将在深耕新能源汽车及储能、通信等领域探索的同时，将重点聚焦开发AI与数据中心和服务器、智能网联、机器人、5.5G&6G通信、低空飞行器、液冷系统、商业卫星等领域产品，实现连接系统行业全球领先者的愿景。

三、打造数智化体系，着力提升经营增长质量

2024年，公司秉承信息化与工业化深度融合的理念，坚持数智协同，根据变革规划，建立和完善IPD流程，PDM系统的上线实现研发数据的全流程管理；同时升级PLM系统，实现项目管理可自动化；通过CRM2.0的开发升级实现ERP/SRM/OA等系统的数据拉通以及销售流程的电子化拉通，实现销售数据的可视化等；SRM系统的上线优化，实现与PLM系统的对接；开发报销集成ERP,实现单据的电子化，推进ERP功能自动化、流程标准化，提高财务作业效率，逐步完成一体化财务共享中心；E-HR系统北森上线，实现绩效电子化；开发北森与钉钉&OA等系统的对接，钉钉系统与Exchange日历集成等。

公司统筹推进数字化转型，增强业财融合，深化目标导向管理，从销售客服系统、供应链管理系统、研发系统三大维度提升经营自主性及管理效率。推动各基地供应链集中采购，并上线集采管理系统，推动各制造基地共享供应链资源，优化采购成本，优化供应资源配置，深度挖掘数据价值，实现多项数据分析助力经营决策，2024年数字化蓝图执行逐步完成。苏州瑞可达连接系统股份有限公司入围2024年江苏省绿色工厂，智能工厂建设成效进一步提升，数字化示范效应显著增强。

2025年公司将积极推进变革创新，围绕变革目标，强化平台建设、流程管理和数字化管理，持续完善全面预算及财务管理体系，搭建系统软件平台，实现可视及核算对比，深化财经变革预算成果及落实；持续推进质量体系建设与执行，打造质量文化，构建质量防火墙机制并嵌入IPD产品开发流程，进行质量预防的前置管理等，优化从研发、采购、制造、交付与服务、质量的全过程质量管理；持续推进库存管理，将存货管理嵌入到IPD/LTC/ISC流程中，协同供应商及客户需求进行优化采购、管理配置和项目计划，发挥计划订单双轮驱动作用，持续改善产品制造周期，缩短制造与流通存货管道。利用AI等工具，促进知识共享及信息的流通，提升公司运行及决策效率。继续坚持数智协同，充分利用ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造执行系统）、QMS（质量管理系统）、DCC（文件管理系统）、PLM（产品生命周期管理）等数字化手段及应用，持续开展精益改进与精细化管理，加大自动化、精益生产、研发工艺的投入，实现工业制造的数字化、智能化和柔性化生产，打造数字赋能的全价值链体系，进一步聚焦运营降本增效，统筹推进数字化转型发展，加速构建企业发展的新优势。

四、共享发展成果，落实提升投资者回报

公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，在保证公司盈利以及正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式，实行积极、持续稳定的利润分配政策。

2024年，根据公司2024年4月17日召开第四届董事会第十三次会议决议，以2023年12月31日总股本158,419,873股扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本157,514,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，以此计算派发现金红利15,751,487.3元（含税）。公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为36,987,034.32元，因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.55%。该利润分配方案已经公司2024年5月9日召开的 2023年年度股东大会审议通过，已于2024年6月7日实施完毕。

2025年，公司将继续秉持积极回报股东的一贯政策，严格按照《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，结合公司发展阶段、经营现状、业务发展规划和资本开支计划等，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续提升广大投资者的获得感，给股东带来长期的投资回报。

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.45%；拟转增47,254,462股，转增后公司总股本增加至205,674,335股。

五、提升信息披露质量、加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续完善对外沟通渠道，通过多元方式与投资者保持沟通交流。

2024年，通过上海证券交易所路演中心召开了3次业绩说明会，与投资者对公司的经营成果、财务状况及发展战略等进行详细交流，公司通过线上及线下多种渠道加强与投资者互动交流；通过上证e互动平台回复了中小投资者提出的276条问题，回复率100%；公司新增投资者联系电话0512-89188770，原分机转接的投资者联系电话照常使用，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，强化投资者关系管理。同时公司参照最新的监管指引，积极践行社会责任，首次编制和发布《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，主动披露投资者关注的社会责任履行，追求科技创新，公司治理、风险管控和推进绿色低碳和可持续发展等方面的工作。

2025年，公司将继续常态化组织召开3次业绩说明会，并持续通过股东大会、“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，加强沟通频次，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，同时也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、回应投资者诉求。公司也将继续践行社会责任，编制和发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，主动披露投资者关注的履行社会责任、坚持科技创新、建设合规体系和推进绿色低碳和可持续发展等方面的工作，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的实践与成果，未来将进一步强化信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

六、强化完善公司治理，保障公司规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，于2024年4月17日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》等，修订公司治理制度21项，新制定《独立董事专门会议工作制度》等2项制度，进一步完善了公司的管理制度体系，进一步强化了独立董事对公司的监督体系。同时公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理黄博先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事许良军先生担任审计委员会委员，进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，为公司合规治理及经营发展提供强有力的保障和支持。公司为了更好地实现战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，积极推进变革创新，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，对组织架构进行调整优化。公司于2024年10月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，更好地促进公司规范运作。

公司积极组织董监高参与监管机构及上市公司协会举办的培训及活动，及时向董监高传达《科创板监管直通车》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管案例选编》、《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》等服务专刊；邀请外部律所对董监高进行《新证券法背景下行政处罚解析》系列培训以及最新法规信息和监管案例培训学习，及时、全面地解读监管执法的现状及动向，加强对证券市场最新法律法规的学习，不断提升其履职技能和合规知识储备，进一步巩固了公司治理结构的规范性与专业性。并且公司每月向董监高更新发布政策及热点资讯，了解资本市场最新政策、法规信息以及行业动态。

2025年，公司将根据最新法律法规修订相关制度，持续优化内部控制体系，加强内部控制监督检查，增强内部控制执行效果，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。同时将积极组织董监高参加证监局、证券交易所、上市协会等举办的各种培训，每月向董监高发送政策新规及热点资讯，加强对政策及市场的了解，普及最新法规信息和市场资讯，不断提升其履职技能和合规知识储备，推动公司治理水平的全面提升，同时跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

七、共享共担利益风险，强化“关键少数”积极作用

2024年，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，公司于2024年2月9日披露《2024年员工持股计划（草案）》，以员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式的资金通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）或法律法规允许的方式取得并持有公司股票。截至2024年3月15日，公司2024年员工持股计划已完成公司股票购买。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,483,967股，占公司总股本的0.94%，总资金发生额为4,523.84万元。

同时公司积极响应上交所倡议，编制发布《控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案的公告》，每半年对重点工作落实情况进行评估；控股股东、实际控制人吴世均先生承诺自2024年7月22日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。截至本公告披露日，控股股东、实际控制人吴世均先生直接持有公司股份45,150,000股，占公司总股本的28.5002%，吴世均先生未减持其持有的公司45,150,000股股份。

2025年，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，公司制定了《2025年限制性股票激励计划》（草案），首次授予激励对象共计239人，拟授予激励对象的限制性股票数量为500.00万股，其中，首次授予限制性股票410.00万股，预留90.00万股。

公司将继续完善及实施“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬绩效体系，建立完善的国际化人才供应链体系，打造国际化人才库，建立健全公司干部管理体系。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高管绩效设定及考核情况。公司将继续完善与经营指标挂钩的高管绩效评价体系，强化“关键少数”责任，制定与投资者利益关系更为紧密的考核指标，不断优化并落实高管绩效考核方案。同时公司也将不断以价值创造为导向，积极探索实施更具创造性的中长期激励，稳妥推动股权激励落地实施，加强后续管理。

八、其他事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进市场平稳运行。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险！

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-015

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年4月3日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据2024年度公司经营情况及2025年度主要工作计划向董事会进行汇报。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会、独立董事根据2024年工作内容及成果，分别编制了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2024年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2024年经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2025年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.45%；拟转增47,254,462股，转增后公司总股本增加至205,674,335股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况，并提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作情况履行了监督职责，编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作的履职情况进行了评估。公司编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，其在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2025年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津贴。不在公司担任行政职务的董事，领取董事薪酬（津贴）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2025年度拟向高级管理人员发放薪酬的方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。黄博、马剑为本议案的关联董事，回避表决。

（十五）审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此编制了《2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本次2025年度日常关联交易预计是公司正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。交易风险可控，公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事俞雪华、周勇、林中回避表决。

（十八）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月12日（星期一）下午14:30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-017

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例

A股每股派发现金红利0.35元（含税）

每股转增0.3股，不送红股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币175,269,478.21元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币417,447,426.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.45%。

2、上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为157,514,873股，以此计算合计拟转增47,254,462股，本次转股后，公司的总股本为205,674,335股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份905,000股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配及公积金转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司日常运营及长远可持续发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，符合公司的经营现状，有利于公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及公积金转增股本方案的制定结合了公司的发展阶段、财务状况、未来的资金需求、股东合理回报等综合因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-018

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人：洪志国先生，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、禾昌聚合（832089）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目签字注册会计师：琚晶晶女士，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过润禾材料（300727）、喜悦智行（301198）、雪祺电气（001387）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目签字注册会计师：张其梅女士，2025年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：万文娟女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过中电微通（837555）、均益股份（836883）等多家挂牌公司的审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人于2025年3月14日收到[2025]49号《上海证券交易所纪律处分决定书》。

3.独立性

容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025年4月3日，公司第四届董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在审阅了其基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质；其在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月14日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。

（三）监事会的审议和表决情况

2025年4月14日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2025年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-021

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2025年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易风险可控，公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月3日召开第四届董事会审计委员会2025年第2次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司与关联方的交易是公司正常生产经营所需，按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。

公司于2025年4月3日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。

公司于2025年4月14日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

■

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、苏州瑞创连接技术有限公司

苏州瑞创连接技术有限公司的基本情况如下：

■

（二）与上市公司的关联关系

苏州瑞创连接技术有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司的联营企业，为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容、定价原则

公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易主要为向关联人提供燃料和动力、向关联人销售设备及提供租房服务等，为公司业务发展及开展日常经营活动所需，公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司2025年度日常性关联交易，是公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，在公平的基础上按市场规则进行交易，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，交易风险可控，公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司2025年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需要提交股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-022

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日 14 点30 分

召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》，报告内容已于 2025年4月15日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2025年4月15日刊载于《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：吴世均先生、黄博先生、马剑先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月9日下午17:00前送达登记地点。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2025年5月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）； 登记地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：马剑、熊小丽

联系电话：0512-89188770、0512-89188688

传真：0512-81880595

联系地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。