康佳集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-33

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）消费电子业务

公司的消费电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成，具体情况如下：

①多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务。

内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于彩电产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

②白电业务

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，不断改善白电业务产品销售结构和竞争力。

（2）半导体业务

目前，公司在半导体光电领域进行了布局，重点聚焦Micro LED及Mini LED芯片、巨量转移、显示三大业务板块，推进光电业务由技术研发向产业化发展转型，产业化后营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

（3）PCB业务

公司PCB业务主要经营金属基板产品、厚铜类产品、高多层和HDI（高密度互连）产品、软硬结合产品，业务模式为B2B，产品聚焦新能源、汽车电子、通信及数据中心和新消费电子四大电子领域，通过产品差价盈利。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 适用 √ 不适用 单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 适用 √ 不适用

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。

联合资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具了《康佳集团股份有限公司公开发行公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]3537号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA，“22康佳01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]3538号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA，“24康佳01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2024年，公司推动改革转型，持续深化“一轴两轮三驱动”战略部署，积极推动业务重构，深入推进资产盘活、法管统一、制造提效等专项行动，推进生产经营各项工作，实现经营性现金流为正，为公司下一步的发展奠定基础。

2024年，公司实现营业收入为111.15亿元，同比下降37.73%，实现归属于上市公司股东的净利润为-32.96亿元，同比下降52.31%；经营活动产生的现金流量持续为正。

（1）2024年业绩变动原因

①2024年，公司聚焦消费电子和半导体两轮主业，持续优化整合业务结构，主动退出非主业和对主业赋能不强且持续亏损的业务，公司营业收入出现一定幅度的下滑。

②2023年公司因处置参股企业股票，将其转入交易性金融资产核算，处置股票及改变核算方法产生约7.5亿元收益，2024年无类似的大额非经常性收益，因此公司2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降。

③2024年，公司彩电业务生产效率有所提升，产品竞争力逐步增强，但受市场竞争加剧、供应链持续波动以及刚性费用压降空间有限等因素的影响，公司彩电业务持续承压，仍处于亏损状态。

④2024年，为加速推进半导体业务产业化进程，公司在MLED（Micro LED及Mini LED的统称）产业化方面持续加大投入，并在Mini LED显示产品销售方面取得一定进展，但由于公司半导体业务仍处于产业化初期，未实现规模化及效益化产出，影响了公司盈利水平。

⑤2024年，基于谨慎性原则，公司根据会计政策及会计估计对资产计提减值准备13.45亿元，导致利润减少。

⑥2024年，公司持有的以公允价值计量的金融资产价值变动及或有对价增加，导致公司公允价值变动损益约-3.63亿元。

（2）2024年的重点工作

①扎实推进公司战略转型

围绕“一轴两轮三驱动”的新发展框架，公司在2024年通过组织召开战略务虚会、业务研讨会，围绕聚焦主业发展、提升经营管理效益等关键问题，深入剖析，系统谋划，明确了“调整布局、聚焦突围”等七大重点工作，形成《康佳集团改革发展实施举措》。2024年，公司聚焦消费电子和半导体两轮主业，优化整合业务结构，坚决清退非主业和对主业赋能不强且持续亏损的业务，明确了“1+4+N”的新管理架构，把资源更好地聚集到彩电、白电、半导体、PCB等核心业务。

②深入开展改革创新

公司以组织牵引推动资产盘活，在2024年成立了“资产盘活”专班，实施周通报机制，全年盘活资产200余项，实现现金回流超过15亿元，优化了公司的资产结构。

公司以法管统一为抓手创新管理模式，在2024年成立“法管统一”专班，系统梳理并明确了首批27家主要实体法人2025年的经营目标，完成了全面预算、监控模型、经营分析从管理主体向法人主体的重塑。

公司以制造提效推动生产基地实现经营正循环，在2024年成立“制造提效”工作专班，制定制造提效工作方案，明确制造基地效率提升目标。2024年，公司制造能力取得阶段性提升，新飞冰箱及冷柜新工厂完成搬迁投产，陕西康佳智能家电有限公司洗碗机项目顺利投产，江苏康佳智能电器有限公司滚筒洗衣机新制造平台取得阶段性成果，成都康佳电子有限公司通过各种举措提升制造效率，32、43、55吋彩电生产效率分别同比提升21%、22%、40%。

公司以营销改革为抓手谋求市场增量，在2024年成立“营销改革”工作专班，完善了差旅、佣金和账期管理三项制度，并逐步统一物流、服务和线上分销平台，积极开展黑白电营销融合，制定融合实施方案及具体目标。

③不断提升管理效能

经营管控方面，公司全面梳理改革决策管理机制，修订了相关管理制度，不断加强现金流预算及执行管控，按照“以收定支、以收定投”总原则，按旬管控现金流出，确保2024年公司经营性现金流为正。

降本控费方面，公司实施全流程费用管理机制和“3+3”降本工作举措，建立月度预算审核及费用科目专业化管控，2024年期间费用24亿元，同比下降4.1亿元，降幅14.44%。

④持续改善产业能力

产品效能稳步提升：2024年，彩电业务推动旗舰A8、大X7系列产品批量上市，打造出天镜Mini AI-LED A8旗舰产品系列，实现了产品体系升级；白电业务推动462升系列和500升系列十字四门平嵌冰箱、全新臻彩系列洗衣机、10kg单洗自动投放洗衣机等产品的上市，拉升了产品形象；PCB业务导入双面铝基板产品，弥补了双面铝批量生产的空缺，为公司产品结构调整奠定基础。

制造效率稳步改进：在彩电业务方面，2024年，安徽康佳电子有限公司、东莞康佳电子有限公司及成都康佳电子有限公司综合UPPH（单位人时产能）值分别同比提升20.6%、13.3%、9.6%，单台制造费用分别同比压降16.6%、3.2%、46%，代工业务规模同比提升47%；在白电业务方面，2024年，制造基地综合UPPH值同比提升7%，制造费用同比显著下降。

海外业务稳步增长：2024年，白电海外业务产品收入规模同比增长47%，产品利润同比增长51%，其中空调规模同比增长85%、洗衣机规模同比增长47%、冷柜规模同比增长130%、冰箱规模同比增长22%，洗碗机外销业务顺利出货；彩电海外业务开拓23个新客户，自主品牌业务落户斯里兰卡。

科研技术稳步突破：2024年，公司获取国家级奖项4项，省部级奖项6项；彩电业务打造出二十三万分区110吋Mini LED A8 PRO电视；重庆康佳光电科技有限公司的高质量专项通过现场验收；新飞首批开发的-25℃/-40℃医用冷冻箱产品获批“医用冷冻箱”医疗器械注册证，同时成功试机基于逆布雷顿制冷技术开发的组合式商用超低温冷库。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年四月十五日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-35

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第四十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十四次会议，于2025年4月11日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度董事局工作报告》。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度会计师审计报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度审计报告》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

公司2024年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,588,668.77元，未分配利润为-1,797,506,898.08元，母公司2024年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89元，未分配利润为-1,199,867,554.61元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（六）以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2025年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，金额不超过1亿元；同意2025年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购买物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过1.5亿元。

本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《董事局关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事局关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度独立董事述职报告（刘坚）》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度独立董事述职报告（刘坚）》。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度独立董事述职报告（王曙光）》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度独立董事述职报告（王曙光）》。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度独立董事述职报告（邓春华）》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度独立董事述职报告（邓春华）》。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

第十届董事局第四十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年四月十五日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-29

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议，于2025年4月11日（星期五）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

（三）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2024年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○二五年四月十五日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-32

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保客观、公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年度计提减值准备共计人民币134,516.88万元，具体明细如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2024年度，公司计提应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为13万元、13,848.10万元、19.13万元、28,010.10万元。

（二）计提存货跌价准备的情况说明

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，2024年末，公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

2024年度，公司计提各项存货跌价准备合计44,530.53万元，转销存货跌价准备42,042.01万元。

（三）计提固定资产、在建工程、长期股权投资减值准备的情况说明

《企业会计准则第8号一资产减值》要求，企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。

按照上述标准与方法，2024年公司计提固定资产减值准备2,083.45万元，计提在建工程减值准备1,700万元，计提长期股权投资减值准备44,312.57万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备134,516.88万元，将影响公司2024年度利润总额-134,516.88万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事局关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果，符合公司实际情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年四月十五日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-31

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日（星期五）召开了第十届董事局第四十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。

2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,588,668.77元，未分配利润为-1,797,506,898.08元，母公司2024年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89元，未分配利润为-1,199,867,554.61元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024年度利润分配预案为：

公司2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

■

（二）2024年度利润分配预案的合理性说明

公司2022年-2024年均未实现盈利，因此未进行现金分红，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事局拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

四、备查文件

第十届董事局第四十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年四月十五日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-36

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、累计诉讼及仲裁概述

截至本公告披露日，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为85,343.01万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的36.01%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁金额为20,570.45万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为64,772.56万元（本公司及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表详见附件）。

二、已披露诉讼、仲裁进展情况说明

本公司于2019年6月25日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-63）、2020年9月19日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2020-97）、2021年6月1日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-48）、2021年12月1日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-101）、2022年11月24日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-89）、2023年6月1日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-37）、2023年6月22日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-39）以及相关定期报告中对本公司及控股公司涉及诉讼、仲裁的有关情况进行了公告。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，本公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。

本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月十五日

附件：连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表

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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B

公告编号：2025-30债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟向华侨城集团有限公司及其下属子公司（以下简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过1亿元，2024年度的实际发生额为9,124.63万元。

2、公司2025年拟购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过1.5亿元，2024年度的实际发生额为11,278.44万元。

此议案经公司第十届董事局第四十四次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事黄新征先生回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）。企业性质：有限责任公司（国有独资）。法人代表：张振高。注册资本：120亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，华侨城集团及其子公司合计持有公司29.999997%的股权，华侨城集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团及其子公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

截至2024年9月末，华侨城集团未经审计的总资产为5,229.19亿元，总负债为4,049.80亿元，净资产为1,179.39亿元。2024年1-9月份，华侨城集团未经审计的营业收入为405.41亿元，净利润为-57.44亿元，财务状况稳健，信誉度高。预计在2025年，华侨城集团及其子公司具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司在2025年将向华侨城集团及其子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，预计全年交易总额不超过1亿元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

2、公司在2025年将购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，预计全年交易总额不超过1.5亿元人民币，交易价格由双方根据市场价格确定。

在履行相应审批程序后，公司将根据上述基本原则和实际经营情况，与华侨城集团及其子公司签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发表审核意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，独立董事对公司预计2025年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，独立董事依据各自认为已经获得的足够的信息及专业知识，对该关联交易作出独立判断。独立董事认为该关联交易符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

1、第十届董事局独立董事专门会议第八次会议决议；

2、第十届董事局第四十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年四月十五日