上海建工集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600170 公司简称：上海建工
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案为：以公司总股本8,885,939,744股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），预计分配利润533,156,384.64元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.60%，剩余未分配利润结转下一次分配。本预案须经公司股东会批准后实施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
上海建工是中国建筑行业先行者和排头兵，位列《工程新闻记录（ENR）》全球最大250家工程承包商第8位、《财富》世界500强第354位，是中国第三大预拌混凝土供应商、第二大预制混凝土构件供应商。经过多年的发展，公司形成了以建筑施工业务为基础，设计咨询业务和建材工业业务为支撑，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的核心业务架构。近年，公司积极拓展城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域等六大新兴市场。目前，上海建工“五大事业群+六大新兴业务”覆盖投资、策划、设计、建造、运维、更新全产业链，可为客户提供高效的建筑全生命周期整体解决方案。
公司以长三角为重心，深耕华南、华中、海南、西南、京津冀、雄安、东北七大区域，主动对接临港新片区建设、长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、海南自贸港、长江经济带、成渝双城经济圈等重大发展战略，持续推进“全国化”战略纵深发展，在提升上海市场占有率的基础上，巩固深化“1+7+X”国内区域市场拓展格局，业务覆盖全国34个省级行政区的150多座城市，助力畅通国内大循环。在海外60个国家或地区承建项目。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”“跨国经营先进企业”“中国对外承包工程企业社会责任金奖”“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。
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在传统优势业务基础上，上海建工重点拓展六大新兴业务：
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其他业务：
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2024年度，公司生产经营取得了以下几方面的成果：
（1）深耕稳拓战略市场，核心业务持续发展。报告期，集团核心业务经营稳中有进，增强了可持续发展能力和抗风险能力。公司累计新签合同3,890亿元，其中建筑施工事业群完成新签合同额3,249亿元，占新签合同总额84%，基建业务比重进一步提升。设计咨询事业群发挥先导作用，完成新签合同额190亿元，进一步发挥产业联动作用。建材工业事业群完成新签合同295亿元，商品混凝土年产量保持5,000万立方米能级，钢结构加工量31万吨。房产开发业务加速项目去化，新签销售合同93亿元，加快资金回收。具体如下表所示：
单位：亿元
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集团系统实施“稳固大上海、决胜长三角、聚焦万亿GDP城市”经营策略，业务地域结构进一步优化，长三角区域的业务比重达到83%。在上海市场新签合同2,804亿元，占集团新签合同总额72%，参与上海六成重大工程建设，顺利中标浦东机场四期扩建航站区主体工程、东方枢纽上海东站站场区地上工程、北外滩91街坊480米超高层、康桥二期集成电路厂房、上海工业博物馆、第十人民医院肿瘤中心、上海科技大学二期、S16蕰川高速土建施工2标和5标、轨道交通19号线22标、上海市域铁路南枫线工程设计2标、张园城市更新等重点项目。外埠市场新签合同1,032亿元，中标了甬台温高速公路改扩建、北京协和医学院天津校区、河南金大地综合智慧零碳电厂、无锡凤栖湾智造产业基地EPC项目、宜兴粮食物资储备中心EPC项目、深圳国际交流中心一期装饰工程、咸阳国际机场三期扩建工程景观绿化设计及咨询服务、厦门翔安机场片区园林景观全周期技术咨询服务、济南市凤凰黄河大桥南延工程设计、宜兴市城市快速环线（西环、南环）工程可行性研究及勘察设计、儋州市污水处理一厂北部片区排水管网提质增效工程等项目。海外市场新签合同54亿元，中标柬埔寨6号公路暹粒进城段扩建、老挝丰沙里省供水系统、洪都拉斯乔卢特卡医院、加拿大埃德蒙顿市Yellow Head隧道工程等项目，聚力拓展香港、澳门、东南亚、中亚和非洲等境外咨询设计市场，中标巴基斯坦供水设计项目、联合体参与澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支持服务的全过程咨询。
2024年度公司中标10亿元以上重大工程施工项目34项。（详见年度报告全文）
（2）凝心聚力主责主业，兼顾量质统筹平衡。公司顺应建筑业形势之变、市场之变，以“三全战略”为引领，坚持聚焦主责主业、提质增效，更好统筹质的有效提升和量的合理规模。公司全年实现营业收入3,002.17亿元，与上年基本持平，实现归母净利润21.68亿元，同比增长39%，效益增速高于规模增速。
公司加大力度推动在手订单实施，浦东机场南下、东方枢纽上海东站、北外滩91街坊、硬X射线、上海大歌剧院、上海公共卫生临床中心、上海科技馆大修、南汇支线NHSG-7标、长桥水厂、杭州西湖大学三期、宁波东方理工大学、合肥先进光源、华虹制造（无锡）项目、广州香港马会马匹运动训练场、都江堰青城大桥、柬埔寨7号公路、卢旺达马萨卡医院改扩建等重点工程顺利实现关键节点；上海松江站即将启用、北横通道全线通车、上海久事国际马术中心投入使用；世博中心综合楼、宁波中心大厦、沿江通道西延伸主线高速改建1标、深圳职业技术大学华侨城校区、江阴泰富临港医院等项目竣工交付。
五大主营业务合计毛利占比92%，其中施工、设计、建材三项核心业务占比达85%。各项主营业务毛利情况如下表所示：
单位：亿元
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报告期，公司建材工业事业群实现商品混凝土产量5,098万立方米，混凝土构件产量87万立方米。钢结构业务在高层钢结构、桥梁钢结构、场馆钢结构、电厂钢结构基础上，大力拓展海工钢结构、设备钢结构，获得了TFM船用软管卷筒、三翼式硬质风帆等船用产品业务，加工量达31万吨，同比增长13%。
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房产业务持续推进建设、销售、经营，加速资产周转，海玥黄浦源全年销售68亿元，惠南镇“城中村”旧改、嘉定菊园长租公寓等项目顺利推进，长租公寓“玥里”对外营业，毛利率显著回升。公司积极把握“化债”政策，加快应收账款回收，适度压控新增投资业务，强化运营项目效益管理，稳定城市建设投资业务毛利率。由于行业竞争等因素，建筑施工、设计咨询和建材工业毛利率略有下滑。
（3）新兴业务持续发展，提升规模孕育未来。公司顺应城市发展和市场需求变化的新趋势，积极发展城市更新、生态环境、水利水务、工业化建造、建筑服务业、新基建等六大新兴业务，培育未来产业，打造“第二增长曲线”。六大新兴业务完成新签合同额近千亿元，与2024年基本持平，其中城市更新业务新签合同121亿元，同比增长9.1%，中标南京西路1038号商办用房改建、张园115-06和115-08地块、虹口区176街坊旧区改造等项目；上海名人苑、天津天美艺术街区等项目顺利推进；上海内环高架设施提升及功能完善工程、杨树浦路670号优秀历史建筑修缮等项目竣工交付。水利水务业务新签合同105亿元，同比增长17.8%，中标吴淞江（上海段）河道工程施工2标、水乡客厅蓝环工程吴江段EPC、原水西环线北段工程XHB1.3标、青草沙陈行库管连通、嘉定新城污水处理厂三期扩建工程、安华水库扩容提升工程（诸暨部分）施工Ⅲ标等项目；白龙港污水处理厂、常熟洪洞水质净化厂二期等项目稳步推进。新基建业务新签合同278亿元，同比增长67.9%，相继中标康桥二期集成电路、上海集成电路设计产业园等项目；上海市域南枫线建设、海南风电海缆敷设、第二艘国产大型邮轮建造等有序推进，华虹（无锡）12英寸生产线建成投片。由上海市政总院规划、设计的苏州盛泽湖全空间无人体系（综合无人机、无人车、无人船、电动垂直起降飞行器(eVTOL)等海陆空多种无人装备及其配套基础设施一体运行和监管的新型综合应用体系）示范岛建成启用，全力竞逐全空间无人体系、低空经济基础设施发展赛道。生态环境业务新签合同62亿元，中标九段沙湿地治理、崇明北沿湿地综合防治、长风公园改造提升等项目；淀山湖堤防达标及岸线生态修复、国家会议中心二期园林景观等项目持续推进；世博文化公园双子山、汤巷公园等建成开放。建筑服务业务新签合同20亿元，建筑智慧运维、道路桥梁养护、轨道交通维保以及水利水务、生态环境等运维业务持续发展；营造商平台建设不断推进，招投标平台撮合交易额近1300亿元。
（4）创新创效转型升级，新质生产力初显。集团坚持需求导向，聚焦数字化转型，加快“四化”（工业化、数字化、智能化、绿色化）融合创新，加快实施“五个一批”（统筹一批创新技术应用；攻坚一批创新技术突破；储备一批前沿创新技术；建设一批科技创新平台；打造一批建筑机器人）清单任务，持续提升科技创新能力。
建筑机器人在套筒智能灌浆、智能淋水、地下连续墙钢筋笼智能加工、智能石材铺贴等50多个典型应用场景构筑新质生产力。攻克超高等级抗微振动结构模块化高精度施工、世界最高等级洁净室围护体系工业化安装等关键难题，形成了超大规模集成电路生产厂房高效精益建造成套技术。自主研发的建筑人工智能产品服务平台“云工大模型产品服务平台”接入Deepseek，构筑8大模块70项功能，显著提升工作效率。
2024年，集团牵头的《上海中心大厦工程关键技术》项目获国家科学技术进步二等奖，参与的《饮用水安全保障技术体系创建与应用》项目获国家科学技术进步一等奖。此外，获省部级以上科学技术奖15项，中国土木工程詹天佑奖6项；授权专利871项，登记计算机软件著作权155项。主参编国际国家行业和地方标准11项，省部级建筑业新技术应用示范工程、中施企协认证项目15项，获得省部级及以上工法14项。
（5）推进改革深化提升行动，管理能级不断提升。报告期，持续推进改革深化提升行动，党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，统筹推进各领域改革深化，不断增强核心竞争力，践行创新驱动发展战略，推动上海建工高质量可持续发展。推行内部审计集中管理，成立集团审计中心，推进总审计师制度建设。围绕“强内控、防风险、促合规”目标，制订集团《2024年度防范化解经济领域重大风险工作方案》，着力防范化解重大风险，提升管理能级。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-020
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，不会对公司2024年度财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2023年10月25日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释第17号），解释第17号规范了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等问题的会计处理，并于2024年1月1日起生效。
财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称解释第18号），解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策的调整情况
1、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第17号，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第18号。解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本年度执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2024年度财务状况、经营成果、现金流量等无重大影响。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-015
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于2025年度担保额度预计及
提请股东大会授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：被担保人为90家控股子公司和3家合营联营企业；
● 预计担保金额及目前担保余额：预计2025年度向下属企业提供担保1,031.34亿元（其中为控股子公司提供担保1,023.74亿元，为合营联营企业提供担保7.60亿元）；截至2024年12月31日，公司对外提供担保余额为624.44亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；
● 对外担保逾期的累计数量：无；
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；预计2025年度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为836.76亿元。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、预收款退款保函反担保、诉讼保函反担保、工程质保期保函反担保等合计1,031.34亿元，其中为90家控股子公司提供担保1,023.74亿元，为3家联营合营企业提供担保7.60亿元。
上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调剂额度比例。对非全资子公司的担保依照经公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025年4月14日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权》，同意上述担保方案并将该方案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本担保事项尚需提交股东大会批准。
（三）担保预计基本情况
本次担保预计的担保方均为“上海建工集团股份有限公司”，具体担保情况如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
单位：亿元
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营稳定，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权》，同意上述担保方案并将该方案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至2024年12月31日，公司提供的对外担保总额合计为624.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的136%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为624.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的135%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
七、授权事项
为提高担保事项管理效率，公司提请股东大会批准前述担保额度，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件。
2、在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据监管规定适当调整各分项之间的比例。
3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年度担保事项。
上述授权自2025年1月1日起生效。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-016
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于提请股东大会授权发行
债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司可持续发展，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》，提请股东大会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：
一、发行方式
一次或多次或多期、公开或非公开发行境内外债务融资工具。
二、发行品种
发行种类为境内外债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划等，或者上述品种的组合。
三、注册/发行规模
境内外各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过200亿元（不包含已经公司股东大会决策、披露的融资方案），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。
四、发行主体
债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。
五、发行期限
根据募集资金用途，授权公司管理层确定各债务融资工具品种的合适期限。
六、发行利率、支付方式、发行价格
债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。
发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
七、担保及其它安排
依照证券监管机构相关规定、公司章程及相关管理制度履行决策和披露程序。
八、募集资金用途
债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确定。
九、申请授权事项
为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司董事会及管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，负责债务融资工具发行的研究与组织工作，全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；
2、在上述授权范围内，由公司经营管理层决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露手续；
3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。
上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。
十、股东大会决议有效期
自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
本授权事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-017
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
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项目合伙人戴金燕近三年从业情况：
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签字注册会计师项琦近三年从业情况：
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质量控制复核人葛伟俊近三年从业情况：
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司拟就2025年度年报及内控审计项目向立信支付的审计费用为人民币1,988.80万元（其中年报审计费用为1,730.00万元，内控审计费用为258.80万元），较2024年度审计费用增加40.00万元，同比增长2.05%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2024年度财务及内控审计过程中，立信遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，表现了良好的专业素养和职业操守，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘立信为公司2025年度的审计机构（包括年报和内控审计），并提交公司董事会审议。
（二）公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度的审计机构（包括年报和内控审计）。（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-012
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月14日在公司会议室召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工2024年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工2024年度总裁工作报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（三）会议审阅了《上海建工2024年度独立董事述职报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审阅。
（四）会议审议通过了《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》；
本预案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（六）会议审议通过了《上海建工2024年年度报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（七）会议审议通过了《上海建工2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（八）会议审议通过了《上海建工2024年度可持续发展报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（九）会议审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）。
(下转26版)
