上海建工集团股份有限公司

(上接25版)

（十）会议审议通过了《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）会议审议通过了《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据公司2025年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为85亿元，其中：城市建设投资总额15亿元；房地产开发储备项目投资50亿元；其他对外投资总额20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于2025年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过375.5亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工市值管理规范》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）会议审议通过了《上海建工2025年估值提升计划》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）会议审议通过了《上海建工关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币215,107.89万元。考虑所得税及少数股东影响后，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的影响（减少）约148,936.65万元。按类别列示如下表：

■

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-014

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项需提交股东大会审议

● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东上海建工控股集团有限公司（简称“建工控股”）应在股东大会上对相关议案回避表决。

2025年4月11日，公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》，认为公司2024年度发生的日常关联交易在合理的范围之内，2025年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2025年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意将相关议案提交公司董事会审议。（表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对）

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2024年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为30.57亿元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的1.02%，占公司期末净资产的6.64%，少于经公司2023年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（36.77亿元）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2025年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为39.22亿元，预计分类情况如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）。

单位：万元

■

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：由于公司及子公司建筑施工业务变动，预计2025年度与关联方上海建工控股集团有限公司、上海东庆建筑劳务有限公司及其下属项目公司的劳务分包业务规模将增加。宁波中心大厦、虹口区北外滩91街坊是公司参与投资和建设的重要项目,随着工程施工开展，预计2025年度与宁波中心大厦建筑发展有限公司、上海上实北外滩新地标建设开发有限公司的工程承包业务规模将增加。

二、交易方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

单位：万元

■

2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是向对方采购劳务、分包专项工程和购买、销售建材、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任；在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，本公司在交易价款上基本上呈应付款，本公司在价款支付上享有主动权；交易对方以本公司控股股东的全资子公司为主，本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；购销双方就经常性关联交易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。根据本公司与关联公司的协议书规定，上述关联公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

由于建筑材料及预制件的数量、品种及规格繁多，其市场价格随供求关系上下浮动，且无法准确地求证市场价格，因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。本公司采购上述产品一般采用竞价方式，关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司及下属子公司与建工控股及下属之其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，建工控股下属子公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

五、关联交易协议签署情况

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司与控股股东续签了《上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议》。

公司拟提请股东大会批准前述额度的日常关联交易额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层与上海建工控股集团有限公司签订年度日常关联交易协议。

2、授权公司管理层具体执行2025年度日常关联交易事项，审核并签署相关交易合同等法律文件。

3、授权董事会根据招投标和业务发展需要，在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%的范围内，追加年度日常关联交易金额。授权管理层在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的范围内，调整不同关联交易类别的交易金额，调整关联方开展预计范围内的业务。

4、在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度日常关联交易预计情况执行当年度日常关联交易事项。

上述授权自2025年1月1日起生效。

特此公告

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-018

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司

2025年估值提升计划暨“提质增效

重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过聚焦做强主业，提升经营质量；加强研发创新，加快发展新质生产力；规范公司治理，夯实发展根基；持续现金分红，增加投资者回报；提升信息披露质量，加强投资者沟通；鼓励股东增持，提振市场信心等措施增强公司投资价值，提升价值实现效率。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）股票连续12个月（自2024年4月1日至2025年3月31日）每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年4月1日至2024年4月22日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（3.36元），2024年4月23日至2025年3月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（3.43元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月14日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2025年估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。

二、估值提升计划的具体内容

1、聚焦做强主业，提升经营质量

公司已连续八年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续五年进入世界500强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚定发展信心、保持战略定力、主动应对挑战，立足大上海、聚焦长三角、深耕万亿GDP城市，做强做优传统优势业务，保持量的合理规模，拓展“六大新兴业务”培育第二增长曲线，实现质的有效提升。围绕2025年度预算目标，持续加强商务管理、成本管控，实现降本增效，提高销售毛利率；加速库存项目销售，加强应收账款回收，加快资产周转；加大成长领域投资，盘活低效资产，提升资产运营效率；降杠杆减负债，实现更高质量、更好效益的发展。

2、加强研发创新，加快发展新质生产力

公司将深入实施国企改革深化提升行动，促进企业机制改革，激发内生动力，提升创新研发能力，加快从要素驱动向创新驱动转变；深入实施创新转型战略，坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人），不断提升集团科技创新的成效；加快打造上海建工建筑机器人产品方阵，服务勘察设计、生产加工、施工建造、运维管理等建筑全生命周期，让建筑机器人赋能智慧建造、碳中和、城市更新，形成符合行业发展需求的新质生产力。

3、规范公司治理，夯实发展根基

持续完善中国特色现代企业制度，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，持续完善法人治理和内部控制，提高公司运营的规范性和决策的科学性，提升价值创造能力。加强董事会建设，确保独董、外董占多数，提升成员专业多元化。积极将ESG理念和要求融入商业模式和管理体系，持续提升可持续发展信息披露质量，回应投资者等利益相关方对于公司可持续发展的关切。

2025年，公司将积极落实董事、高管等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极开展监事会改革，推动审计委员会、独董履职与公司内部监督、决策流程有效融合。充分发挥独董的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。践行“义利共生”的经营理念，深入推进经理层任期制和契约化管理，建立薪酬水平与业绩贡献、可持续发展相匹配的薪酬机制，使公司管理层和股东长期利益保持一致。

4、持续现金分红，增加投资者回报

上海建工高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2021-2023年度），公司合计派发现金红利超22.66亿元（含税），分红金额占当年归属于母公司股东净利润均超过30%。公司上市以来累计已实施分红25次，现金分红总金额123.55亿元，是上市以来募集资金总额的0.94倍。

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利5.33亿元（含税），现金分红比例达24.60%。（公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议）

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，积极研究股份回购，确保年度现金分红比例不低于15%，力争30%，增强投资者获得感，与股东共享公司发展成果。

5、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。制定落实公司市值管理规范，加强日常舆情监测及分析，多措并举维护公众形象。

2025年，公司将常态化召开年度报告、中期报告、季度报告业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性。通过路演/反路演、分析师会议、投资者集体活动等方式，利用公司官网、官微、投资者热线等渠道，不断提升投资者参与公司交流沟通频次和效率。

6、鼓励股东增持，提振市场信心

公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励在符合条件的情况下通过集中竞价交易或其他方式增持公司股份，或者通过承诺不减持股份、延长锁定期等方式提振市场信心。倡议“关键少数”增持公司股份，任职期间不减持，传递对公司发展前景的信心。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、董事会对估值提升计划的说明

本估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，在综合宏观形势、行业政策、市场情况及同行业上市公司情况等进行评估后确定需要完善的，公司将对估值提升计划进行完善并经董事会审议后披露。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-019

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月14日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临时召集人）主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

1、会议审议通过了《上海建工2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、会议审议通过了《上海建工2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、会议审议通过了《上海建工2024年年度报告》，并发表如下审议意见：

报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2024年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、会议审议通过了《上海建工2024年度内部控制评价报告》，并发表如下审议意见：

报告期，在公司董事会及审计委员会指导下，公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、会议审议通过了《上海建工2024年度可持续发展报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、会议审议通过了《上海建工关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下审议意见：

本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会同意将上述第1、2、3、6项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-013

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要累积适当的留存收益，用于维持日常经营周转，推动创新转型，提升可持续发展的能力。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币9,409,279,479.98元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本8,885,939,744股，以此计算合计拟派发现金红利533,156,384.64元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例24.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于公司股东净利润为21.68亿元，母公司累计未分配利润为94.09亿元，公司拟分配的现金红利总额约5.33亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例24.60%，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司从事的建筑、建材、地产等业务均处于激烈竞争状态，行业增速放缓，资产周转期较长。建筑业务经营模式具有先施工，后收款的特性。公司为维持合理的经营规模，需要大量资金用于维持日常经营周转，并保留必要的资金用于偿还债务。建筑行业属于低毛利行业，为提升未来盈利能力，公司需要更多的资金投入，推动创新转型，这符合广大股东的长远利益。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

目前全球经济下行压力不断加大，行业发展不确定性增多，公司保存一定比例的留存收益有助于增强抗风险能力。公司留存未分配利润用于日常经营周转，服务主责主业，有助于控制公司新增负债和利息支出，提升整体盈利水平，未来为投资者提供更丰厚的回报。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司为广大投资者提供丰富的沟通渠道，中小股东可通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证e互动平台提问、投资者现场会等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。同时，公司将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开股东大会，方便中小股东对利润分配方案进行表决。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过聚焦做强主业，提升经营质量，加强研发创新，加快发展新质生产力，规范公司治理，夯实发展根基等举措，持续加强自身价值创造能力和回报股东的能力。此外，公司将依照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的要求，合理利用资本运作、权益管理、信息披露、投资者关系管理等举措，提升公司市场形象与品牌价值，努力实现公司市值与内在价值的动态均衡，增厚投资者回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关提示

本次利润分配方案充分体现公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有利于增强投资者信心，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。未来，公司将持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日