内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936 公司简称：鄂资B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度利润分配预案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、合成氨、尿素等产品的加工及销售。公司终端产品主要涉及的行业包括服装产业、铁合金产业、氯碱化工产业等。

2.1、服装行业情况

2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，内销保持增长但增速放缓，出口有所回暖，企业经营效益有所改善；但内需仍偏弱且外贸形势复杂，纺织服装企业经营仍面临挑战。2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，营业收入49,532.1亿元，同比增长4.0%；利润总额1,938.8亿元，同比增长7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长1.3%、2.2%、4.2%、9.7%。2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元，同比增长2.8%。12月当月，纺织品服装对全球出口280.7亿美元，同比增长11.4%（数据来源：海关总署、国家统计局）。

（1）政策环境。2021年《纺织行业“十四五”发展纲要》、《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》相继出台。《纺织行业“十四五”发展纲要》从行业发展、产业结构调整、科技创新发展、品牌时尚建设、绿色发展及增进民生福祉方面提出目标。《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》从行业增长、科技创新、品牌发展和可持续发展方面提出目标，同时提出加快培育内需市场，提升国内外竞争力，促进国际国内双循环。

2025年2月19日五部门印发《优化消费环境三年行动方案(2025一2027年)》，在对实施消费供给提质行动中提到，“支持老字号创新发展，加快推进服装服饰、珠宝首饰、皮革制品、化妆品等精品化国潮化时尚化”等。我们认为，此次行动方案拓展了原有的促销费领域至更广泛的衣食住行消费终端，并且强调了要支持老字号和品牌的发展，在扩大了消费支持面的同时也重点关注了国产品牌的发展，更进一步体现出国家对于今年促进消费、扩大内需的重视性和对相关行业国产品牌的支持性。

（2）消费升级。消费者更加注重生活品质，尤其是年轻一代，追求个性化表达，希望通过服装展现自我风格和态度。消费者对服装的功能性需求日益增加，例如舒适性、透气性、防水性、防晒性等。此外，消费者更加关注健康与环保，倾向于选择天然、环保、可持续的材料和工艺，未来，纺织服装行业将与科技、文化、艺术等领域深度融合，创造新的商业模式和消费体验。

（3）数字化转型。线上线下融合，全渠道零售，提升消费者体验，通过打破线上线下渠道，实现商品、库存、会员、服务等数据的互通互联，为消费者提供无缝衔接的购物体验。消费者可以在线下门店试穿体验，然后通过线上平台下单购买，享受便捷的购物体验。通过线上平台引流线下门店，或者通过线下门店引导消费者关注线上平台，实现线上线下相互促进。在社交媒体营销，利用微信、微博、小红书等社交媒体平台，进行品牌推广和产品营销，通过直播带货的方式，更加直观展示产品特点。

（4）可持续发展。传统的服装生产和消费方式往往伴随着大量的能源消耗、水资源浪费和废弃物排放。随着消费者环保意识的提升，对于环保服装的需求不断增加，在生产工艺上，越来越多的企业积极采用低碳环保技术，减少化学助剂的使用，实现清洁生产与绿色制造，健康、天然、绿色将成为行业长期发展趋势。此外，可持续发展理念也提供了新的创新机遇，例如利用再生纤维和可降解材料生产服装，推动绿色设计和绿色时尚的发展。

2.2、铁合金行业情况

2024年硅铁市场在上半年先抑后扬，下半年因利好政策的影响带动有限，市场逐渐呈现低位震荡。一季度因为冬天需求减少，加上春节放假，市场交易冷清，价格一路下滑。二季度，下游生产有所恢复，需求增加，同时因为锰矿供应受到限制，硅铁期货价格跟着硅锰一起上涨，现货价格也跟着反弹，市场有所回暖。三季度，虽然有一些利好政策出台，但下游需求依然不旺，加上原料兰炭和电价的波动，硅铁价格受到压制，市场表现比较疲软。四季度以来，需求没有明显起色，导致硅铁价格在低位震荡，整体走势偏弱。

2024年6月7日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发关于《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知，明确表示2024年继续实施粗钢产量调控，到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%；废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。据国家统计局最新数据显示，2024年，我国粗钢产量100,509万吨，同比下降1.7%，无论是粗钢本身，还是房地产及基建领域，都难以对粗钢产量的显著增长形成有力支撑；同时，海外市场的高利率环境预计将持续对欧美及其他主要消费国产生不利影响，加之美国实施的关税政策，出口将面临更为严峻的挑战。钢铁下游需求以及出口充满不确定性，这将给原料市场带来进一步影响。

2.3、氯碱化工行业情况

PVC的直接上游为氯乙烯，原料分为电石或者乙烯，近年来随着沿海乙烯法PVC装置陆续投产，沿海地区乙烯法产能已超过电石法，且未来扩能仍以乙烯法为主；西北地区大多依托丰富的煤炭、矿产资源优势，大力发展“煤-电-氯碱-PVC-水泥”一体化项目；华东地区是我国氯碱产品主要消费市场，依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式。

在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓。2024年，我国PVC总产能2,951万吨，占当前全球总量的47%左右。PVC下游集中在型材、管材、地板等房地产相关行业，因此近年来受房地产市场震荡调整的影响，PVC消费量增长十分有限。此外，随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，烧碱市场需求稳步增长，“碱氯平衡”问题更加受到关注（信息来源于卓创资讯）。

烧碱下游应用广泛，基本涵盖国民经济各个领域，主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等领域。随着我国新能源汽车产量持续增加，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升。

2023年12月，发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，烧碱依旧列在限制类，将40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外，此外不新增产能的搬迁项目除外。从目前政策导向来看，我国继续严控烧碱产能的政策方向不会发生变化。

2.4、报告期内公司从事的业务情况

2.4.1、主要业务

鄂尔多斯的前身是内蒙古伊克昭盟羊绒衫厂，成立于1980年，1995年B股上市，2001年A股上市。公司羊绒服装产业立足于当地优质羊绒资源优势，通过牧场自建和合作的方式，形成牧场建设→原料采选→分梳→染色→纺纱→编织→成衣→品牌塑造→服装零售的产业链。2003年，公司响应国家西部大开发战略，依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，在鄂托克旗棋盘井镇打造循环经济产业园区，以资源就地深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“矿产资源开发一电一硅系合金”、"矿产资源开发－电－氯碱化工”生产线，实现了资源就地转化，主要产业领域涉及到煤炭、石灰石等矿产资源采选、发电、硅类铁合金、氯碱化工、尿素、合成氨等产品的加工及销售。

随着节能减排、双碳政策的落地，公司也逐步落实产业结构转型，着力进行产业全链条的系统升级。通过不断的科技研发投入、自我升级，公司着力打造出两个板块 “高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保”的绿色循环产业链。公司坚持服装产业与电力冶金化工产业并重，以一贯的稳健有序推动产业升级进步，以营销端的持续突破拉动全产业链的健康运行，在“铸造具有国际竞争力的幸福企业”的企业愿景指引下不懈努力。

2.4.1.1服装板块

公司服装板块主要产品是四季服装（包括女装、男装、童装等类别）、围巾披肩等。公司深耕羊绒产业四十余年，在核心品类服装业务上，品牌知名度与美誉度享誉市场，是一家拥有完善 产业体系、一流技术、先进装备、成熟营销网络的服装生产销售企业。

1）源牧场

鄂尔多斯源牧场是为了保护和开发优质羊绒资源，提高绒山羊养殖水平，改善羊绒品质，推动羊绒产业健康、可持续、高质量发展而建设的，是集生产养殖、草原保护、科研示范、培训推广、羊绒收储于一体的标准化示范牧场。

2）原料采选

选绒：依据四十多年的专业经验，纯手工对山羊原绒按标准进行目测感官分类。

洗绒：采用低温、环保洗涤工艺及多项自控技术，去除选后绒中的土杂和多余油脂。

3）原料分梳

分梳工艺是在传承老工艺的基础上，不断创新突破。目前主要采用分道梳工艺，在含粗、含杂和长度、细度等主要指标同步提升的基础上，最大程度保证羊绒的整体使用价值。

4）染色生产

染色生产是羊绒生产全链条的关键环节，是通过染料与羊绒纤维的有机结合，使羊绒纤维呈现丰富色彩的过程。公司的纤维染色有散染、绞染、筒染、条染等形式。公司目前的染色生产线使用的是行业先进的意大利全自动染色机及全自动染助剂配送系统，代表了当代羊绒染色技术的最高水准。

5）粗纺纺纱&精纺纺纱

将染色后的无毛绒（或本色无毛绒）纤维经过混合、梳理、牵伸、加捻、卷绕等基本工序，纺制成适用于各类针、机织羊绒制品的纱线生产过程，是羊绒制品生产链条中最为关键、最具价值创造的工序之一。

6）编织生产

羊绒针织是生产针织羊绒衫的最后环节，公司配备岛精全成型横机和斯托尔横机，两种横机形成优势互补，为公司产品呈现出更多元的面貌。此外，公司机织产品还包含粗纺、精纺面料、围巾披肩、粗纺羊绒毯、粗纺羊绒呢、羊绒大衣等多种产品。

7）线上、线下销售：

公司服装成品目前拥有“ERDOS”“鄂尔多斯1980”“BLUE ERDOS”“erdos KIDS”等四个品牌，同时正在开拓发展“KVSS”供应链品牌。报告期内，公司的门店数量共953家，其中直营及控股店582家，经销商门店数量达371家。线上销售通过各种平台一一天猫、京东、抖音、唯品会和小红书等线上店铺，及线上线下融合运营的12个微商城（小程序），通过短视频、直播等数字化营销模式，构建了数据驱动、体验为先、精细运营的新零售成长模型。

2.4.1.2电力冶金化工板块

公司电力冶金化工板块业务是依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内较为完整的“煤炭等矿产资源一电一硅系合金”、“煤炭等矿产资源－电－氯碱化工”生产线,目前已形成硅铁产销规模世界第一,氯碱化工产销规模内蒙第一的产业规模,公司已实现了上下游产品有序链接、多层次利用和转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的循环产业经营格局。

报告期内，电冶集团主营业务未发生重大变化。

煤炭等矿产资源开发：

煤炭等矿产资源开发是电冶集团循环经济产业链的上游环节,包括煤炭采选、硅石、石灰石等矿产资源开发，为全产业持续高效发展提供了基础保障。在产矿山均已通过“绿色矿山”建设验收认证。煤炭采选、硅石、石灰石等矿产资源正逐步向全面智能化开采推进。

多能互补电力：

电力是公司循环经济产业链的中枢环节，主要以火力发电为主,余热资源综合利用发电、风光新能源绿电为补充，为下游产业提供更加绿色、低成本和稳定的能源供应。电力环节以低碳绿色发展为目标，利用园区“源网荷储”的独特优势，推进风光火储一体化多能互补新型电力系统建设，打造“工业绿色微电网”，推进绿电替代，提升园区整体能效。在绿色微电网的基础上建设智慧化电力供应系统，实现发、供、用电集中智能调度，提升能源效率。

铁合金冶炼：

铁合金冶炼业务现有内蒙古、青海两大“硅基合金”生产基地，产品涵盖高纯、精炼及高硅各系列硅铁产品，产销规模现居全球第一地位；同时产品还有硅锰合金、锰铁各系列铁合金产品，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢、电工硅钢等特钢工业和镁合金以及其他工业生产中。已与国内大型钢铁集团建立长期战略合作，产品销往20多个国家及地区。冶金产业积极响应国家双碳战略，秉持着“绿色、低碳、高端化、洁净化、高效环保”的理念，致力于工艺技术装备的自动化、智能化升级与低碳化发展，已建成具备世界一流水平的硅基合金智能化创新工厂，持续打造洁净、安全、高效、绿色的高品质硅基合金生产基地。

化工与环保资源产业：

氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭、电极糊、原盐、天然气等原材料，生产电石、PVC、烧碱等主要产品，公司自主研发建设了全球首个电石法 PVC 绿色无汞化生产示范工厂，投产两年以来，在催化剂寿命延长、降损及高效余热利用上不断突破，催化剂使用寿命由设计值8000小时提升至1.85万小时以上，较设计值提升1倍以上。

除氯碱化工外，公司化工板块还包括尿素、水泥、甲醇、精细化工助剂等其他产品，实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。引发剂重点监管工艺全流程自动化改造项目自主开发的全流程自动化工艺包，成为国内首家引发剂EHP无人生产线。立足于自主知识产权的精细化工助剂项目被认定为自治区“专精特新”企业。

环保资源产业致力于资源规模化高效循环和三废清洁高价值利用，电石废渣用于生产水泥及脱硫剂，甲醇合成利用冶金矿热炉废气并配套食品级二氧化碳，工业废水全部集中处理回用实现零排放以及余热实施梯级高效利用。

2.4.2经营模式

2.4.2.1、服装板块

公司服装板块的经营模式为全产业链协同发展，以牧场建设、原料采购、自主生产、国内外销售、直营与经销、线上与线下相结合的销售模式，生产和销售公司的全品类产品。

采购方面，公司采购的羊绒原料主要有原绒和无毛绒，每年根据生产计划需求进行采购；同时通过自建牧场、农牧民合作社等形式,与地方政府共同建设优质羊绒品种基地。通过对牧场的原料进行严格的分类、分级进行质量控制，并以源牧场为基地，扎根阿尔巴斯优质山羊绒核心产区，采用优价优质收购政策，把控羊绒原料质量源头。

生产方面，公司原则上以销定产，主要采取自主生产的模式，通过合理分配订单，确保产品生产的高效、优质与弹性，实现快速供货。公司根据订单情况以及销售状况制定生产计划、协调原辅材料的采购。

品牌方面，公司服装产品目前拥有“ERDOS”“鄂尔多斯1980”“BLUE ERDOS”“erdos KIDS”等四个品牌。“ERDOS”品牌定位：为当代品质时尚人群提供现代美学体验的羊绒时装品牌；“鄂尔多斯1980”品牌定位：以羊绒品类为核心，当代风格为导向，践行科技与匠心，引领行业创新的中国羊绒服装品牌；“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻一代创造独立而纯粹的羊绒生活方式、并集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌；“erdos KIDS”品牌定位：具有童趣而温暖的高品质四季羊绒童装品牌。公司根据不同品牌定位的指引，精准细分目标客群，深化不同消费群体的客户体验，通过市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。公司还拥有品牌“KVSS”，品牌定位为“世界高端羊绒供应链品牌”，致力于精选世界最优质羊绒，以不断精进的技艺生产和供应无毛绒、羊绒纱线及羊绒面料。2024年焕新后的“KVSS”品牌logo、品牌色等进行持续优化升级，为品牌注入自然、现代与国际化气息，彰显高端、专业、可持续的品牌调性。

2.4.2.2、电力冶金化工板块

采购方面：电力冶金化工板块按照专业化分工、集中式采购实施原辅材料、设备、备品备件的统一采购。各子公司按生产经营需求提交各类物资采购计划，总部统一组织招标，集中安排采购，以产业链规模采购优势，从保障供应到质量和价格最优，到总成本最低，持续打造低成本核心竞争力，最终转型升级为创造价值和效益为主的利润中心。

生产方面：电力冶金化工板块主要采取以产定销模式，整体实现产销平衡。生产部门根据产品及设备情况并结合棋盘井园区供用电等相关因素，编制月计划、周分解、日安排，经营调度部门调配资源，平衡供用电，调度产供销，编排检维修，确保产业链效益最大化。

销售方面：电力冶金化工板块以直销为主、经销为辅的销售模式，采取以质量和规模优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，已经形成了完整高效的销售体系和优质稳固的客户群体。

物流方面：鄂尔多斯零碳绿色智慧物流示范项目已建成投用，为绿电灵活消纳提供了一个优质场景，绿电成为园区物流运输新的动力源，以园区自建光伏绿电项目为能源基础，以新能源重卡、新能源工程机械（电动装载机）、全密闭履带平移自卸挂车和管道皮带输送为载体，以智慧调度系统为大脑，打造零碳无尘智慧物流的行业标杆；新能源重卡和智驾重卡运营管理现已步入正轨。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期公司实现营业总收入284.03亿元，归属于上市公司股东的净利润18.47亿元，每股收益为0.66元。截至2024年末，公司总资产达483.33亿元，同比减少0.49%；归属上市公司股东的净资产达209.45亿元，同比减少1.54%。

本报告期主要产品产量：羊绒衫375.5万件，围巾、披肩47.22万条，精煤204万吨、硅铁153万吨、硅锰21.51万吨、电石170万吨，烧碱70万吨，PVC105万吨，化肥60万吨，水泥103万吨，多晶硅8909吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

内蒙古鄂尔多斯股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-002

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月11日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于2025年4月1日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以6票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》），关联独立董事赵奇、刘永斌、张世潮回避表决；

（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2024年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告》）；

（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》）；

（八）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；

（九）《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年年度报告》第四节“第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。本议案需要提交公司股东大会审议；本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

（十）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于公司及子公司追加衍生品业务金额的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司及子公司追加衍生品业务金额的公告》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要），本议案需要提交公司股东大会审议；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）；

会上还听取了《审计委员会2024年度述职报告》、独立董事赵奇、张世潮、刘永斌关于《独立董事述职报告》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-003

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.6元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司口径可供分配利润为9,666,695,351.92元，资本公积为2,521,896,502.91元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。若按照公司截至2024年12月31日的总股本2,798,776,254股计算，分配现金红利总额为1,679,265,752.40元，占2024年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的90.92%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的187.34%，累计现金分红金额591,741.27万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于2025年4月11日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会于2025年4月11日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司监事会审议了本次利润分配方案事项，并发表如下意见：公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-004

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024年行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

2024年，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境，公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”危机应对方针，坚持“走好自己的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，聚焦公司高质量发展，坚定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育和发展科技创新能力，在行业逆境中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新机遇。

公司服装板块持续深化“牧、工、贸”一体化运作，通过加强优质原料的采购，精益安排生产，优化品牌营销渠道，巩固优质外销订单，拓展KVSS无毛绒、纱线、面料等产品市场，以全产业链的健康有序运行巩固和提升公司的行业地位与品牌影响力。

公司电力冶金化工板块遵循“建链、延链、补链、强链”的战略导向，根据市场行情和产品效益适时适度调整生产节奏，合理安排调度供、产、销、运的精密运作，以持续精进的经营管理实现了全产业链的稳定安全运行。

本报告期公司实现营业总收入284.03亿元，归属于上市公司股东的净利润18.47亿元，每股收益为0.66元。截至2024年末，公司总资产达483.33亿元，同比减少0.49%；归属上市公司股东的净资产达209.45亿元，同比减少1.54%。

本报告期主要产品产量：羊绒衫375.5万件，围巾、披肩47.22万条，精煤204万吨、硅铁153万吨、硅锰21.51万吨、电石170万吨，烧碱70万吨，PVC105万吨，化肥60万吨，水泥103万吨，多晶硅8909吨。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司在追求自身发展的同时，重视对投资者的回报，合理运用现金分红、大股东及其一致行动人增持等方式，与投资者共享发展成果，维护公司股票价值。

1、持续稳定现金分红

上市以来，公司在充分考虑公司当前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的条件下，坚持每年分红派现，保障了股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司于2025年4月11日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、推动落实大股东及其一致行动人增持公司股份的方案

公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）计划自2024年7月5日起12个月内择机增持公司B股股份，增持上市公司金额不低于3,000万美元，且不高于3,500万美元。自本次增持计划开始至2025年4月3日，香港公司及其他一致行动人累计从上海证券交易所交易系统净增持公司B股9,198,694股（剔除一致行动人天定公司减少的股数），增持数量占公司已发行股份的0.3287%，净增持金额791.97万美元，香港公司仍将视情况继续增持。

三、发展新质生产力，推动高质量发展

1、纺织服装板块

公司作为羊绒服装行业的龙头企业，有深厚的研发基础和强大的研发能力，以自主创新研发为主，依托国家羊绒制品工程技术研究中心等机构大力开展了产学研合作,研发成果丰硕。2024年10月由公司与武汉纺织大学合作成立鄂尔多斯羊绒产业院士研究院，是当前羊绒产业与中国院士建立的第一家高科研水准的研究机构，将围绕羊绒材料、新型纺纱技术、新型加工技术等方面开展研究，开发新产品、新工艺，拓展羊绒材质新功能，深化产学研融合，激发创新活力。同时，院士研究院将通过建立人才共享机制、设立研究生实习基地、博士后联合培养等方式，引进和培养科研人员，加快科技成果转化。

2024年度主导及参与制修订发布标准13项，其中行业标准1项，团体标准8项，企业标准4项。2024年申请发明专利和实用新型专利12项，授权11项，申请1项国际发明专利，授权1项国际实用新型专利。

2、电力冶金化工板块

公司电力冶金化工板块积极对现有设备及工艺进行升级改造，持续提升设备运行效率降低用能单耗，并充分利用现有技术力量组织实施自主研发、优化工艺技术路线。电力冶金化工板块设立了“工业技术研究院”，下设上海研发中心、能源化工研究所、冶金工程研究所和能化研创科技园，是一个包括行业研究、产品研发、工艺管理、中试放大、成果产业化的自主全流程技术体系。近年来，电冶集团连续获得国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、自治区重点实验室等35个科技创新平台的认定。

2024年主持或参与发布实施的国家标准7项，行业标准5项、团体标准5项。2024年度申请专利127项，其中发明专利42项；授权专利113项，其中发明专利39项。

四、强化信息披露质量，强化投资者关系管理

2024年，公司按照《信息披露事务管理制度》严格执行，以投资者需求为导向，积极履行信息披露义务，准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实维护全体股东的利益。截至2024年12月31日，公司共披露43份公告（仅含有公告编号的公告）。

2024年，公司持续加强投资者关系管理。公司积极参加了由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”；同时，在2023年年度、2024年半年度、2024年第三季度报告披露后，公司积极召开业绩说明会，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流，及时有效地回复投资者的关切。截至2024年12月31日，公司参加线上线下的机构交流20次，直接或间接沟通机构投资者115人次，共接听来电325人次，上证E互动平台答复问题数量为12个，保持100%回复率。

五、规范公司治理，夯实发展根基

2024年，公司共召开4次股东大会、6次董事会、6次监事会、11次专门委员会和5次独立董事专门会议。公司独立董事积极履职，通过线上和现场参加会议、实地考察公司情况等，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险。

2024年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等的相关要求，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。

六、强化“关键少数”责任，提升履职水平

2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。积极组织了“关键少数”参加培训，高度重视相关主体的职责履行和风险防控，严守合规底线，切实提高“关键少数”的专业能力。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-006

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于

计提信用减值损失和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述

为真实、准确和公允的反映内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及所属分子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值迹象的评估和测试，并根据评估和测试结果，对相关资产计提减值准备。

公司2024年当期计提信用及资产减值准备合计99,188.36万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

二、本次计提信用及资产减值准备的说明

1、坏账准备计提情况

单位：人民币万元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

结合市场形势及预付账款的价值，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对预付账款进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其进行减值测试并确认减值损失。

2、存货跌价准备计提情况

单位：人民币万元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。对于已计提减值的原材料、库存商品进行领用及销售的，转销相应的存货跌价准备。

3、长期资产减值准备计提情况

单位：人民币万元

■

公司于资产负债表日判断固定资产和在建工程是否存在减值迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

上述计提的信用减值准备、资产减值准备及其对应的存货转销金额全部计入当期损益，公司2024年度合并报表利润总额减少63,133.82万元。

四、本次计提履行的审议程序

公司于2025年4月11日召开第十届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

公司于2025年4月11日召开第十届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

五、审计委员会的意见

公司审计委员会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次信用减值损失和资产减值损失的计提。

六、监事会的意见

公司监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-009

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月11日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于2025年4月1日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度监事会工作报告》；

（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度财务工作报告》；

（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2024年度利润分配预案》；

（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年度内部控制评价报告》；

（五）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；

（六）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；

（七）《关于确认监事2024年度薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；

（八）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

（九）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年年度报告》全文及摘要。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-010

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则要求对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更日期

根据财政部上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，自该解释规定印发之日起执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-005

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于

公司及子公司追加衍生品业务金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为了防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的衍生品交易。

●交易品种和交易金额：

2025年度拟追加2000万美元衍生品交易额度，总计开展的衍生品交易业务不超过7000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过7000万美元或等值外币。

●交易工具和交易场所：

外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。

●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司开展衍生品业务，可能存在市场失灵风险、价格波动风险、流动性风险、操作风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的衍生品交易。

（二）交易品种和金额

拟追加2000万美元衍生品交易额度，总计开展的衍生品交易业务不超过7000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过7000万美元或等值外币。

（三）资金来源

公司及子公司自有及自筹资金。

（四）交易方式及场所

外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（五）交易期限

授权期限为2025年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（六）授权事项

授权董事长/董事长授权代表全权处理与衍生品业务相关的事宜，依判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员）。

二、审议程序

2024年12月6日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品业务的议案》。2025年4月11日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司追加衍生品业务金额的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场失灵风险：宏观或产业政策变化、自然灾害、地缘政治冲突等事件均可能导致市场失灵，从而影响衍生品业务的有效性。

2、价格波动风险：衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。

3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险。

（二）风险措施

1、公司组建专业团队负责衍生品工作，紧盯市场变化，最大限度规避市场失灵风险和正常的价格波动风险，审慎选择交易时机和交易合约，有效规避风险。

2、公司制定了衍生品业务相关管理制度，对开展业务的审批权限、操作流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，有效规避风险。

3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险敞口，提前做好资金测算，确保可用资金充裕，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司审计监察部定期或不定期对衍生品交易业务进行检查，监督交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序；持续加强相关人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，防范业务中的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

本年度交易计划根据公司及子公司实际生产经营情况制定，相关品种的持仓量占当期公司实际生产量较小比例，既可以适当对冲汇率波动风险，又合理控制风险敞口，有利于公司稳定生产经营和财务稳健性。

（二）相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事专门会议意见

2025年4月10日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，同意将本议案提交公司第十届董事会第七次会议审议，独立董事认为：

在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司根据实际情况开展衍生品业务并进行追加业务金额，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，具有必要性和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司及子公司追加衍生品业务金额的议案。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-008

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月8日 15点00分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：会议还将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。相关公告刊登于2025年4月15日上海证券交易所网站。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。

六、其他事项

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

邮 编：017000

联系电话：0477-8543776

邮 箱：lilili@chinaerdos.com

联 系 人：李丽丽 王晔

登记时间：2025年4月30日一5月7日

上午9：00-12：00 下午14：00-17：00

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。