中国西电电气股份有限公司2025年第一季度报告
(下转72版)
证券代码：601179 证券简称：中国西电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2024年8月中国西电子公司西安高压电器研究院股份有限公司向平高集团有限公司购买其持有的河南省高压电器研究所有限公司（以下简称“河高所”）55%股权，将河高所纳入合并范围，根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》第三十八条，本期及同期数据均含河高所第一季度数据。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国西电电气股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-011
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、审议通过了关于2024年度ESG报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避票3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
五、审议通过了关于2025年度投资者关系管理计划的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度投资者关系管理计划》。
六、审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。
八、审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
基于审慎原则，公司全体董事对《2024年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2024年年度报告》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
九、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
十、审议通过了关于2025年度接受金融机构综合授信额度的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十一、审议通过了关于2025年度融资计划的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十二、审议通过了关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
十三、审议通过了关于组织机构调整的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十四、审议通过了西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票（关联董事赵永志、朱琦琦、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决），审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
十五、审议通过了关于2024年内部审计工作质量自评报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十六、审议通过了关于2024年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十七、审议通过了关于2025年审计计划的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十八、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
十九、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
同意提名赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
二十、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
同意提名田高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
二十一、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意公司召开2024年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过的必须提交股东大会审议的相关议案，授权公司董事长确定2024年年度股东大会的召开时间、地点，并发出股东大会通知及相关文件。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2025-013
中国西电电气股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.022元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,507,924,005.93元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.022元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,125,882,352股，以此计算合计拟派发现金红利112,769,411.75元（含税）。
2.经公司2024年第一次临时股东大会决议，公司于2024年10月实施2024年半年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金红利179,405,882.32元（含税）。
3.经公司2024年第二次临时股东大会决议，公司于2025年1月实施2024年三季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），共计派发现金红利133,272,941.15元（含税）。
4.本年度公司现金分红（包括中期、三季度已分配的现金红利）总额425,448,235.22元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
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二、中期现金分红事项
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告、第三季度报告披露后，适当开展多次分红，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本次利润分配相关授权事项尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月14日，公司第四届董事会召开第三十四次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。
（二）监事会意见
2025年4月14日，公司第四届监事会召开第十八次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。
