兴通海运股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603209 证券简称：兴通股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:兴通海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
兴通海运股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-033
兴通海运股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月14日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于子公司转让〈船舶建造合同〉暨变更担保对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案12、议案14、议案15属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、 议案5-议案10、议案12、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案14；
应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、陈其德、陈其凤、雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、庄东红
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年4月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
