上海金桥出口加工区开发股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司在提取法定盈余公积、任意盈余公积后，以2024年末总股本1,122,412,893股为基数，并扣除累计回购的股份数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股，按每10股向全体股东实际分配现金红利人民币3.227元（含税），共计分配现金红利约35,490万元；无公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚待公司股东会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

受宏观经济承压影响，2024年产业园区市场全年净吸纳量维持近年低位。同时，新增供给保持较高水平，全国主要城市出租率及租金水平整体继续保持下行趋势。受政策及产业发展等因素驱动，新质生产力及消费行业成为主要扩张领域。根据高力国际研究数据显示，截至2024年末，上海产业园区市场在存量去化不畅、新增供应加速入市的双重压力下，租金降幅显著，全市平均租金全年累计下降13%，空置率同比上升5.7个百分点。另外，商务写字楼业态租金及出租率水平也持续走弱。

2024年中央及地方采取一系列措施推动国内房地产市场逐步实现止跌回稳。各城市因城施策调减限制性措施，释放刚性和改善性住房需求潜力，着力稳定预期。城市空间结构和土地利用方式得到优化，新增房地产用地供应受到动态调控。同时，受宏观经济、人口结构、供需关系等中长期因素的影响，租赁市场整体发展格局持续调整。

公司专注于浦东引领区等重大战略，围绕现代化产业体系、现代化精品城区和现代化企业治理等发展目标，主要从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、产业投资和服务运营，致力于打造上海最重要的先进制造业基地、最适宜国际家庭居住的碧云国际社区和国际一流的产城融合示范区。

公司主营业务主要集中在产业园区，涉及的物业类型包括工业、办公、科研、住宅、公寓、商业地产等，并在基金投资、产业服务、孵化创新、服务公寓、物业管理、商业管理等领域持续发力，加快推进公司战略转型。报告期内，公司基于自身的“十四五”战略发展规划，积极推动主业发展创新、做强产业功能，积极构建“产业投资服务＋城市开发运营”双轮驱动的主营业务模式，持续提升公司开发能级和核心竞争力，着力推动公司高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

首先，报告期内主要在营项目经盘点后，报告如下：

（在营重要项目一览表待补充）

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2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-008

上海金桥出口加工区开发

股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2025年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2025年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼208会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事董俏梅女士召集并主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

会议主要内容：审议公司《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议：

1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过公司《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务收支预算报告》《2024年度内部控制评价报告》

表决结果均为：同意4票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务收支预算报告》等议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-010

上海金桥出口加工区开发

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关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称众华所）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

3、业务规模

众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元

众华所2024年度上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：李倩，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在众华执业，2025年开始为公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚成，2018年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王颋麟，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在众华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

①审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

②审计费用同比变化情况

2024年度财务报告审计费用115万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。2025年度，在审计范围不变的情况下，审计服务费合计不高于150万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会第十三次会议对《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求；因此，同意公司续聘众华所担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，在审计范围不变的情况下，审计服务费合计不高于150万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-006

上海金桥出口加工区开发

股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2024年10–12月，公司房地产开发无新增土地储备。

二、2024年10–12月，公司无房地产项目开工、竣工。

三、2024年10–12月，公司主营业务收入合计689,069,194.49元（同比减少41.49%），其中销售收入202,213,317.67元（同比减少69.49%），租赁收入435,551,161.27元（同比减少4.88%），酒店公寓收入50,641,953.89元（同比增加2.15%），物业管理服务收入662,761.66元（同比减少91.24%）。主营业务收入、销售收入同比减少，原因为上期与本期所结转项目的差异所导致。租赁收入同比减少4.88%、环比减少2.14%，主要原因是碧云体育休闲中心、T17-B1地块碧云玖零商业中心项目停业待改造等问题所导致的。物业管理服务收入同比减少，主要原因是收缴进度差异所导致的。

四、公司实质上的全资子公司一一上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第二批预售房源173套（暂测建筑面积合计约46729.52㎡，不含地下部位）于2021年12月开盘预售。截至2024年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%。2024年12月末，待结转金额约0.77亿元（含税）。

五、公司实质上的全资子公司一一上海耘周置业有限公司开发的位于上海市浦东新区周园路1288弄碧云澧悦项目（备案名：澧悦华庭）第一批次共计449套房屋（暂测建筑面积合计约51384.76㎡，不含地下部位）于2023年11月开盘预售，第二批次共计394套房屋（暂测建筑面积合计约43891.82㎡，不含地下部位）于2024年5月开盘预售。截至2024年12月末，本项目全盘去化率74.02％，累计收款38.16亿元（含定金、增值税）。

六、公司的控股子公司一一上海耘北置业有限公司（权益比例为80％）的虹口区嘉兴路街道hk311-01地块（135街坊）碧云北外滩尊邸（备案名“天成云筑”）于2024年12月开盘预售，至2024年12月末去化率54.74％，收款3.78亿元（含定金、增值税）。

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-007

上海金桥出口加工区开发

股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2025年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2025年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）采用特别决议方式审议通过公司《2024年度经营工作总结及2025年度经营计划》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案中，公司《2025年度经营计划》需提交股东会审议。

（二）分别审议通过《关于公司2024年末资产检查情况的报告》、公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果均为：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2024年度财务决算报告》需提交股东会审议。

（三）审议通过公司《2024年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,122,412,893股为基数，并扣除累计回购的股份数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股，按每10股向全体股东实际分配现金红利人民币3.227元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于2025年4月15日披露的《2024年度利润分配方案公告》（编号：临2025-009）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）分别审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》《2024年年度报告》《董事会2024年度工作报告》。上述议案中，公司《2024年度内部控制评价报告》《2024年年度报告》在审议前，均已经审计委员会全体成员过半数同意。

表决结果均为：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2024年年度报告》《董事会2024年度工作报告》均需提交股东会审议。

（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》。

表决结果均为：同意9票、反对0票、弃权0票。

关于对外担保，债务人仅限公司及其全资子公司，被担保的主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司的全资子公司的资产负债率均未超过70%，本议案不需提交股东会审议。

（六）分别审议通过公司《2025年度财务收支预算报告》《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。上述议案中，《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》在审议前，已经审计委员会全体成员过半数同意；具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-010）。

表决结果均为：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案均需提交股东会审议。

三、其他事项

本次董事会会议还听取了公司《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》《独立董事2024年度述职报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-009

上海金桥出口加工区开发

股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3227元。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

●公司因实施股份回购，全部库存股不参与本次利润分配。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中库存股股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）的母公司报表中，期末未分配利润为人民币5,215,447,508.29元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中全部库存股的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.3227元（含税）。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

2024年末公司总股本为1,122,412,893股，以扣除库存股股份总数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币354,901,617.61元（含税）。本年度公司现金分红总额354,901,617.61元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额149,969,264.00元，现金分红和回购金额合计504,870,881.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议。

（二）公司关于是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，说明如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会于2025年4月11日召开第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的公司《2023–2025年度股东回报规划》。

（二）监事会意见

公司第十届监事会于2025年4月11日召开第十一次会议审议通过本利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了盈利、现金流、债务、成长阶段、发展目标等多重因素，充分考虑公司发展阶段和未来成长规划、股东收益权的实现，符合公司《2023–2025年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日