秦川机床工具集团股份公司2024年年度报告摘要

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-17

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,007,422,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：

■■■■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行2024年12月6日财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，根据新规进行会计政策变更及追溯调整，本次追溯调整仅影响成本费用内部构成，不会对上述主要会计数据及财务指标产生影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司股份回购事项

2024年3月15日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

2024年7月10日，公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司的实际回购区间为2024年4月16日至2024年7月2日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占回购注销前公司总股本1,009,883,039股的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，均价8.58元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，公司已按照披露的回购股份方案完成回购，并于2024年12月3日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

2024年12月10日，公司上述回购股份注销完成，并于2024年12月12日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

上述公告具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年7月11日、2024年12月3日、2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-06、2024-39、2024-63、2024-67），股份回购月度进展信息详见公司每月前三个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露回购进展公告（公告编号：2024-22、2024-25、2024-31、2024-32、2024-46、2024-54、2024-57、2024-62）。

2、公司股权激励事项

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

公司本次股票激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,900万股，不超过公司股本总额100,742.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1,520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。

针对公司本次股票激励计划，公司监事会发表了核查意见，北京金诚同达（西安）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。公司本次股权激励事项尚需获得陕西省国资委批复、股东大会审议通过后实施。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、董事会、监事会换届

公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十六次会议、第三届第二次职工代表组长联席会议，对公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事、职工代表监事、职工代表董事进行提名；2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-35、36、37、38、41、43、44、45）。

秦川机床工具集团股份公司

法定代表人：马旭耀

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18

秦川机床工具集团股份公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为53,782,325.64元，其中：母公司本年净利润34,361,593.51元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金3,436,159.35元后，累计未分配利润125,004,297.41元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购并完成注销的股份合计2,460,202股，回购股份成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的39.24%，公司股本由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2025）15288号审计报告。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-19

秦川机床工具集团股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次会计政策变更已经公司2025年4月11日召开的第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）（财会〔2024〕24号）的通知，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更日期

公司按照财政部要求，自《企业会计准则解释第18号》印发之日起开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更情况说明

解释第18号规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-20

秦川机床工具集团股份公司

关于2024年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资产存量的变动情况,公司以2024年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

（一）应收款项预期信用损失依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（二）存货跌价准备计提依据及方法

期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

■

报告期计提资产减值准备24,559,724.42元，转销或者核销减值准备85,621,152.73元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少公司2024年净利润22,534,776.18元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2024年度资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提2024年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2024年度资产减值准备。

七、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-21

秦川机床工具集团股份公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年度最高担保额度为13,900万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为9,600万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2%。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、公司对子公司担保

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元（净值）的自有资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,369万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。

（3）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以907万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（4）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

（二）对外担保审议情况

公司于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002年6月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号

法定代表人：蔡瑞锋

注册资本：人民币8,483.99万元

股权结构：公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%；陕西省投资公司持股比例4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2024年末资产总额12,442万元，负债总额21,719万元(其中银行贷款总额10,200万元、流动负债总额20,999万元)，净资产-9,277万元，营业收入8,842万元，利润总额8.76万元，净利润8.76万元。

2、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008年3月

注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）

法定代表人：高攀

注册资本：人民币2,621.88万元

股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2024年12月末资产总额20,209万元，负债总额11,726万元（其中流动负债总额9,565万元，银行贷款总额1,790万元），净资产8,483万元，资产负债率58.02%，营业收入8,385万元，利润总额-2,190万元，净利润-2,216万元。

3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期：2003年10月

注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号

法定代表人：王毅

注册资本：人民币1,950万元

股权结构：宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司

经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况：2024年末资产总额2,536万元，负债总额1,775万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,763万元），净资产761万元，资产负债率70.01%，营业收入3,255万元，利润总额2万元，净利润2万元。

4、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期：2003年8月

注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号

法定代表人：尚永平

注册资本：人民币2,096万元

股权结构：宝鸡机床持股比例68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司

经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况：2024年末资产总额4,341万元，负债总额2,152万元（其中银行贷款总额700万元，流动负债总额2,082万元），净资产2,189万元，资产负债率49.57%，营业收入3,564万元，利润总额-312万元，净利润-290万元。

5、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011年12月8日

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

注册资本：人民币14,000万元

股权结构：汉江机床持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

与本公司关系：汉江机床的控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：2024年末资产总额20,309万元，负债总额12,331万元(其中流动负债总额12,196万元，银行贷款总额1,320万元)，净资产7,978万元，资产负债率60.71%，营业收入3,422万元，利润总额-1,109万元，净利润-1,109万元。

上述5家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2024年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为2,650万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占2024年度经审计归属于母公司净资产的0.55%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为13,900万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-22

秦川机床工具集团股份公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之，截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至今，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：李亚雄，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告超过20家，近三年复核挂牌公司审计报告超过20家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付2024年度审计费用共计99.75万元，其中：财务报告审计费用66.50万元，内控审计费用33.25万元。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了该项议案，全体董事一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所有关信息。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-24

秦川机床工具集团股份公司

关于子公司投资建设“新能源乘用车

高精齿轮高端化改造项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，项目总投资5,700万元，项目建设周期为40个月。

2025年4月11日，公司召开第九届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目

（二）项目实施主体情况

1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司

2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：王军

5、注册资本：13,000万元人民币

6、经营范围：齿轮及齿轮减速箱制造与销售；轴承、传动部件研发与生产；汽车零部件制造与研发；智能装备销售；货物进出口等（具体以营业执照为准）。

（三）项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角（沃克齿轮厂区内）

（四）项目建设期：40个月

（五）项目投资规模：本项目投资总额为5,700万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容:购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备20余台，满足新能源汽车高精度传动齿轮的加工需求；新建原材料库和成品库（约5000m2）及危废库（约200m2），满足原材料和成品的存储需求。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

通过设备升级与工艺优化，显著提升加工精度及产品一致性，精准匹配新能源汽车领域对高精度齿轮的差异化需求，巩固细分市场技术壁垒，拓宽企业盈利空间，增强可持续发展能力。

（二）存在的风险

1、外部风险：项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公司将强化风险管理机制，动态监控市场环境，确保投资效益。

2、合规风险：项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极与主管部门沟通协调，加快审批进度，保障项目如期落地。

敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局，将推动沃克齿轮技术升级与产能优化，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。项目资金由沃克齿轮自筹，公司当前财务状况稳健，根据建设进度分阶段投入资金，短期内不会对经营业绩产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15

秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月11日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场参会5人，视频参会3人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

公司2024年度实现归属于母公司的净利润53,782,325.64元，母公司本年净利润 34,361,593.51元，累计未分配利润125,004,297.41元。2024年公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购注销股份2,460,202股，回购股份成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用），视同现金分红，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的39.24%。基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

8、审议通过《关于2024年度高管人员考核意见的报告》；

董事刘金勇、杭宝军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于2025年高管人员薪酬核定的议案》；

董事刘金勇、杭宝军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司对此报告发表了专项核查意见。

11、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，保证各项工作顺利进行，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自决议生效起一年内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

公司2024年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用共计99.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用33.25万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

20、审议通过《关于增补董事会战略委员会成员的议案》；

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意增补董事刘金勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。增补后第九届董事会战略委员会成员如下：

(下转111版)