北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-030
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2025年4月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10日10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-031
北京动力源科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权被动形成
财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的全资子
公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”）。根据《股权转让协议》，公司为科丰鼎诚提供的但尚未归还的借款余额为8,473,792.06元，该款项是科丰鼎诚在作为公司全资子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。本次交易完成后，科丰鼎诚将不再纳入公司合并范围，上述借款形成被动财务资助。根据《股权转让协议》的约定，该笔借款应在2025年12月31日前偿还。
● 本次被动形成财务资助事项已经第八届董事会第四十二次会议审议通
过，无须提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
2024年12月2日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”），交易标的价格为12,000.00万元，并签署《股权转让协议》。上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，并同意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)分别于2024年12月4日披露的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）及2024年12月20日披露的《动力源2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-094）。
根据《股权转让协议》，公司为科丰鼎诚提供的但尚未归还的借款余额为8,473,792.06元，该款项是科丰鼎诚在作为公司全资子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。本次交易完成后，科丰鼎诚将不再纳入公司合并范围，上述借款被动形成财务资助。《股权转让协议》已约定，在2025年12月31日前，科丰鼎诚或中航泰达支付尚欠公司的往来款人民币8,473,792.06元。
二、被资助对象的基本情况
名称：北京科丰鼎诚资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110106357959169Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市丰台区科学城11B2号楼二层201室(园区)
注册资本：4000万人民币
营业期限：2015-08-21 至 无固定期限
经营范围：投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止披露日，科丰鼎诚最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
■
科丰鼎诚主要资产为坐落于丰台区科学城11B2号（京（2016）丰台区不动产权第0057483号）的房产，该标的公司不存在权属不清的情况。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助形成原因及金额：根据《股权转让协议》，公司为科丰鼎诚提供的但尚未归还的借款余额为8,473,792.06元，该款项是科丰鼎诚在作为公司全资子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。鉴于上述股权转让完成后，科丰鼎诚将不再纳入公司合并范围内，公司向科丰鼎诚提供的借款被动形成对外提供财务资助。
2、解决措施：公司与中航泰达签订的《股权转让协议》中已约定，在2025年12月31日前，科丰鼎诚或中航泰达支付尚欠公司的往来款人民币8,473,792.06元。
四、被动形成财务资助的风险分析
本次股权转让导致公司被动形成对合并范围以外主体提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让的受让方中航泰达信用良好。公司与中航泰达签订的《股权转让协议》中已约定，在2025年12月31日前，科丰鼎诚或中航泰达支付尚欠公司的往来款人民币8,473,792.06元。因此，本次被动形成的财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次股权转让导致公司被动形成对合并报表范围以外主体提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让的受让方中航泰达信用良好。《股权转让协议》中已就上述财务资助的偿还计划作出明确约定，并已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。因此，本次被动形成的财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次股权转让导致公司被动形成对合并报表范围以外主体提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让的受让方中航泰达信用良好。《股权转让协议》中已就上述财务资助的偿还计划作出明确约定。因此，本次被动形成的财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
公司本次转让全资子公司科丰鼎诚100%的股权被动形成财务资助事项已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过，本次因股权转让而被动形成的财务资助实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，《股权转让协议》中已就上述财务资助的偿还计划作出明确约定，并已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。本次被动形成财务资助事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对动力源转让全资子公司股权被动形成财务资助之事项无异议。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次股权转让完成后，公司将被动形成提供财务资助总额8,473,792.06元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.40%。除上述财务资助以外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外的公司提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的金额。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-032
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼317办公室以现场方式召开了第八届监事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月8日以邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2025年4月15日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-033
北京动力源科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”或“标的公司”）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”或“受让方”），交易标的价格为12,000.00万元，并签署《股权转让协议》。上述事项已经2024年第二次临时股东大会审议通过，并同意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)分别于2024年12月4日披露的《动力源第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-080）《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）及2024年12月20日披露的《动力源2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-094）。
2025年2月20日，公司与中航泰达共同签署《股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），为保证公司完整履行该协议，经各方友好协商，中航泰达与科丰鼎诚共同签署《不动产抵押协议》。截至2025年2月22日，公司已按上述合同及协议的约定，办理完成科丰鼎诚不动产抵押登记手续，收到中航泰达部分股权转让款，共计5,500.00万元。具体内容详见于2025年2月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《动力源关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-017）
2025年3月4日，公司拟将根据股权转让协议约定与中航泰达指定的一家贷款银行办理交易标的主要资产抵押手续，并签署不动产抵押合同，配合受让方完成并购贷相关手续。具体内容详见于2025年3月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《动力源关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-023）
二、交易进展情况
根据《补充协议》的相关规定，公司于近日配合受让方指定贷款银行完成办理标的公司抵押的相关手续，并在贷款银行办理资金监管账户。
截至本公告披露日，贷款银行已将贷款发放至资金监管账户，公司已按协议约定将标的公司房产腾退完毕，将标的公司资产的设计图、施工图、水电等图纸资料及其他公司经营所需的资料文件移交至受让方。科丰鼎诚已完成工商变更登记手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》。
截至本公告披露日，公司收到股权转让款12,000万元。根据《股权转让协议》的约定，科丰鼎诚尚欠公司的往来款人民币8,473,792.06元，科丰鼎诚或中航泰达应在2025年12月31日前支付。
三、其他相关说明
公司将持续跟进本次交易的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日
