杭州豪悦护理用品股份有限公司
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3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90,000股，公司股本总额从158,938,300股增加至159,838,300股。
8、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 156,041,513元变更为156,021,513元。
9、2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2022年10月21日完成了7万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由156,021,513元变更为155,951,513元。
10、2023年4月15日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，因本次股票激励计划预留权益预留期限已超12个月，公司未确定预留权益激励对象，该22.5万股限制性股票预留权益已经失效。
11、2024年1月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%，本次解除限售股数量为243,000股，剩余限售股数量为567,000股。
12、2024年1月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》，根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%，本次解除限售股数量为240,000股，剩余限售股数量为320,000股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明
1、回购注销的原因
根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计1,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由61名调整为60名，首次授予的限制性股票数量由320,000股调整为318,800股。
2、回购价格
根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为：32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。
3、回购的资金来源
本次回购事项公司应支付的回购价款总额为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况
本次回购注销完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
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注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》，对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销的限制性股票数量总计为1,200股，占本次回购前公司股本总额的0.0078%，回购所需支付资金为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；本次回购注销涉及原激励对象1名，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。
五、监事会意见
监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计1,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-020
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月14日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月3日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
截至2024年，公司实现营收29.29亿元，同比增加6.25%；实现归属母公司所有者的净利润为3.88亿元，同比减少11.65%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3.76亿元，同比减少11.10%；截至2024年末，公司总资产48.52亿元，同比增长4.41%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《2025年预计对外担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年预计对外担保的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十二)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。
公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。
经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
在本公司领取薪酬的3名董事回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。在本公司领取薪酬的7名董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月6日下午14:30在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
注：公司独立董事均向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
(十五)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-021
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月14日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月3日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2024年度财务决算报告》
截至2024年末，公司实现营收29.29亿元，同比增加6.25%；实现归属母公司所有者的净利润为3.88亿元，同比减少11.65%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3.76亿元，同比减少11.10%；截至2024年末，公司总资产48.52亿元，同比增长4.41%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2024年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(七)审议通过《2025年预计对外担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年预计对外担保的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。
在本公司领取薪酬的3名监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2025年4月15日
