厦门建发股份有限公司
（上接165版）
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2024年度利润分配方案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临2025-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2025-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2025-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2025-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2025-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理规定〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-017）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本报告已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于董事、监事2024年度及2025年度薪酬的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权, 1位董事回避表决。
二十三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第十届董事会董事候选人：林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、程东方（简历见附件）。
本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第九届董事会提名以下人员为公司第十届董事会独立董事候选人：吴育辉、蔡宁、王艳艳（简历见附件）。
本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月6日14点15分召开2024年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、五、七、十、十一、十二、十八、二十一、二十三、二十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
附件：
董事候选人简历
林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事长等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理，厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理等职。
截至目前，林茂先生持有公司641,080股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、副董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司副总经理等职。
截至目前，郑永达先生持有公司647,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。
截至目前，黄文洲先生持有公司225,621股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问，厦门建发股份有限公司监事会主席等职。
截至目前，叶衍榴女士持有公司451,760股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
邹少荣，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、投资总监、董事会秘书，厦门建发股份有限公司监事等职。
截至目前，邹少荣先生持有公司13,518股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司总经理，建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。
截至目前，程东方先生持有公司510,200股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
独立董事候选人简历
吴育辉，男，1978年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任，教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。
吴育辉先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
蔡宁，女，1977年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。
蔡宁女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
王艳艳，女，1980年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。
王艳艳女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一008
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1
债券代码：241016 债券简称：24建发Y2
债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以书面的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知。会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2024年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。
3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准备117,671.43万元），主要包括：应收账款计提坏账准备57,764.39万元，其他应收款计提坏账准备23,121.20万元，存货计提跌价准备611,461.01万元（其中房地产业务计提存货跌价准备580,110.88万元），其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，合同资产计提减值准备17,607.04万元，其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。
公司及子公司2024年度计提上述各类资产减值准备766,773.94万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”667,024.20万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润” 294,210.97万元。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2024年度利润分配方案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”） 中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。监事会同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票4,755.6650万股。
具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临2025-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一009
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1
债券代码：241016 债券简称：24建发Y2
债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司2024年度计提各类资产减值准备76.68亿元，将减少公司“归属于母公司股东的净利润”29.42亿元。
● 2024年中国房地产市场整体呈现调整态势。1-9月份行业处于下行趋势，市场观望情绪浓厚，房企面临销售放缓、库存增大的压力。得益于9月末政府部门发布的宏观政策和房地产行业政策，行业自第四季度开始呈现出止跌回稳的态势。在复杂多变的行业形势下，公司结合市场及政策契机做好项目库存管理，抓住政策时点实现销售。因市场分化加剧，一线、强二线市场较好，部分三四线城市和二线城市的郊区项目依然面临库存压力。基于谨慎性原则，2024年度公司及子公司对出现减值迹象的部分存货计提了跌价准备。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准备117,671.43万元），主要包括：应收账款计提坏账准备57,764.39万元，其他应收款计提坏账准备23,121.20万元，存货计提跌价准备611,461.01万元（其中房地产业务计提存货跌价准备580,110.88万元），其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，合同资产计提减值准备17,607.04万元，其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。
二、计提坏账准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2024年度拟对应收票据计提坏账准备932.71万元、对应收账款计提坏账准备57,764.39万元、对其他应收款计提坏账准备23,121.20万元、对长期应收款计提坏账准备3,418.74万元，对合同资产计提减值准备17,607.04万元，对其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，对其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。
三、计提存货跌价准备的具体情况
2024年中国房地产市场整体呈现调整态势。1-9月份行业处于下行趋势，市场观望情绪浓厚，房企面临销售放缓、库存增大的压力。得益于9月末政府部门发布的宏观政策和房地产行业政策，行业自第四季度开始呈现出止跌回稳的态势。在复杂多变的行业形势下，公司结合市场及政策契机做好项目库存管理，抓住政策时点实现销售。因市场分化加剧，一线、强二线市场较好，部分三四线城市和二线城市的郊区项目依然面临库存压力。基于谨慎性原则，2024年度公司及子公司对出现减值迹象的部分存货计提了跌价准备。
依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2024年度拟对存货计提跌价准备611,461.01万元，其中大额存货跌价准备情况如下：
宿迁·誉璟湾项目计提存货跌价准备74,435.62万元；
江阴·珺和府项目计提存货跌价准备57,283.62万元；
江阴·天敔湾项目计提存货跌价准备32,687.18万元；
厦门·臻华府项目计提存货跌价准备32,228.88万元；
淮安·天玺湾项目计提存货跌价准备23,657.82万元；
佛山·三堂锦园项目计提存货跌价准备20,502.22万元；
杭州·檀境里项目计提存货跌价准备20,239.96万元；
南京·璞云项目计提存货跌价准备17,149.29万元；
宜兴·和玺项目计提存货跌价准备14,466.79万元；
江门·蓬江玖云府项目计提存货跌价准备13,687.48万元；
漳州·和園项目计提存货跌价准备12,814.03万元；
厦门·鲤悦项目计提存货跌价准备12,466.88万元；
宿迁·文瀚府项目计提存货跌价准备11,175.70万元；
广州·明珠湾玺项目计提存货跌价准备10,361.02万元。
四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司及子公司2024年度计提上述各类资产减值准备766,773.94万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”667,024.20万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润” 294,210.97万元。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一010
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1
债券代码：241016 债券简称：24建发Y2
债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.3元（含税）
● 2024年度公司的现金分红（包括上述0.3元/股以及2024年中期已分配的现金红利0.4元/股）总方案为：每股派发现金红利0.7元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
● 若公司2025年满足现金分红条件，公司拟于2025年进行中期分红，预计公司2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司股东的净利润2,945,806,792.22元（以下简称“归母净利润”）。
鉴于：
（1）公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中，对2024年度和2025年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的30%，且每年每股分红不低于0.7元。
（2）公司于2025年1月20日实施了2024年度的中期分红，每10股派发了现金红利4元（含税）。
综合考虑上述现金分红安排、2024年度的中期分红实施情况以及本公司业务可持续发展等因素，公司2024年度利润分配方案如下：
1.本次利润分配方案（不含2024年度中期分红）
公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,947,095,201股，以此计算合计拟派发现金红利884,128,560.30元（含税）。
2.2024年度利润分配方案（包含2024年度中期分红）
2024年度公司的现金分红（包括上述2024年中期已分配的现金红利）总方案为每10股派发现金红利7元（含税），现金红利总额为2,062,966,640.70元，剩余未分配利润结转至2025年度。本公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。
2024年度拟派发的现金红利占归母净利润的比例为70.03%，相比去年现金红利占剔除收购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润的比例增长11.32个百分点。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司主营业务在发展过程中对资金有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司主营业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2024年度利润分配方案的过程中，参考了中小投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。
3.2025年中期分红授权方案
同时，若公司2025年满足现金分红条件，公司拟于2025年进行中期分红，预计公司2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。
4. 是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
■
注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润
二、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月11日召开了第九届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一011
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1
债券代码：241016 债券简称：24建发Y2
债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司关于
拟回购注销剩余限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2022年限制性股票回购数量：4,755.6650万股
● 2022年限制性股票回购价格：5.63元/股
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日审议通过了《关于回购剩余注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定。同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司将上述因离职、退休和业绩考核不达标涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1.2022年1月26日，公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2.2022年1月26日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3.2022年1月27日至2022年2月15日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年2月17日，公司监事会发表了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4.2022年2月19日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》（厦建发〔2022〕19号），建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
5.2022年2月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2022年2月24日，公司召开了第八届董事会2022年第五次临时会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7.2022年5月11日，公司召开了第八届董事会2022年第十六次临时会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8.2022年5月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2022年5月24日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
9.2022年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，并于2022年6月17日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。
10.2022年9月21日，公司召开了第九届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
11.2022年9月22日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
12.2022年11月9日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》
13.2023年8月30日，公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
14.2023年8月31日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
15.2023年9月12日，公司召开了第九届董事会2023年第二十五次临时会议及第九届监事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。
16.2023年9月28日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。
17.2023年10月18日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
18.2024年4月28日，公司召开了第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
19. 2024年7月6日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
20.2025年4月11日，公司召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1.因激励对象离职、退休回购注销限制性股票
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销前述44名激励对象已获授但尚未解除限售的1,190,000股限制性股票。
2.因业绩考核不达标回购注销限制性股票
根据公司2024年年度报告，2022年激励计划首次授予及预留授予第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，因此1,292名激励对象（不含上述离职、退休人员）计划解除限售的46,366,650股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
综上所述，公司现拟用自有资金回购注销2022年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计47,556,650股，离职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为5.63元/股，退休激励对象回购价格为5.63元/股加银行同期存款利息之和，回购价款合计为267,743,939.50元（未包含应加上的银行同期存款利息），并办理回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。
三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）
■
注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,947,095,201股减少至2,899,538,551股，公司注册资本也将由2,947,095,201元减少至2,899,538,551元。本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
五、监事会意见
公司监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”） 中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。
监事会同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票4,755.6650万股。
六、法律意见书的结论性意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2022激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续，并就本次回购注销及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一012
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
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厦门建发股份有限公司
关于拟回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2025一007”、“临2025一008”以及“临2025一011”号公告。鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。涉及本次回购注销限制性股票的数量合计为4,755.6650万股，离职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为5.63元/股，退休激励对象回购价格为5.63元/股加银行同期存款利息之和，回购价款合计为267,743,939.50元（未包含应加上的银行同期存款利息）。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由2,947,095,201股减少至2,899,538,551股，公司注册资本也将由2,947,095,201元减少至2,899,538,551元（公司注销限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
1.公司通讯地址和现场接待地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2.申报期间：2025年4月15日起45天内（工作日9:00-12:00；14:30-18:00）
3.联系人：黄丽琼
4.电话：0592-2132319
5.传真：0592-2592459
6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一013
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债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
关于估值提升计划暨提质增效重回报
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。经公司第九届董事会第十二次会议审议，制定本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。
● 公司拟通过稳经营、提质效，提升企业的长期盈利能力；加强战略规划，优化投资策略，适时寻找并购重组机会等措施提高资本运作和资产经营能力；坚持稳定的现金分红，积极开展投资者关系管理，适时开展回购、增持等多种方式，切实保障股东回报。
● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，并积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司制定了本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。具体内容如下：
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产（以下简称“经审计每股净资产”），即2024年1月1日至2024年4月16日每个交易日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产（15.24元），2024年4月17日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产（18.79元）。
（二）审议程序
2025年4月11日，公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》和《关于制定〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划暨行动方案具体内容
（一）聚焦主业高质量发展，提升公司长期盈利能力
公司将深入贯彻发展战略，聚焦主业，有取有舍，通过模式创新、管理优化及科技赋能提升运营效率和竞争力。同时，整合优势资源，提升产品和服务品质，打造差异化竞争优势，持续提升主业盈利水平，推动公司高质量可持续发展。
1.供应链运营业务
公司坚持“成为国际领先的供应链运营商”的战略愿景，致力于打造“中国式商社、全球化建发”，加快国际化布局，实现“买全球、卖全球”；加快从供应链向产业链延伸，提高差异化竞争力和市场占有率，在巩固现有核心业务的基础上，寻找新的业务增长点，进一步提升公司的长期盈利能力。
（1）专业化：公司坚持专业化发展，及时调整业务组合、聚焦核心品类，在集中力量和资源支持钢材、浆纸、农产品等优势业务，巩固市场占有率的同时，培育消费品和能化等有发展前景的业务，实现业务规模的可持续增长。公司适时调整各专业集团的组织架构，优化管控模式，夯实管理基础，推动供应链业务不断深入产业链，提升专业化水平。
（2）国际化：公司将加快国际化业务布局，强化全球性资源获取和渠道布局能力，继续深耕东南亚、中亚、拉美、非洲等重点区域市场，加强海外本土化运营能力，塑造多元稳健的全球供应链体系，不断提高公司国际化业务规模和占比。
（3）数智化：深度融合AI及数智技术，实现业务流程、风险管理、智能决策、产业互联网等方面的全链路智能化升级，增强协同与业务粘性，提升业务效率、降低业务风险，推动产业生态系统构建。
（4）深化物流和投资支持：持续加强国内外物流资源的整合力度，加大对重点区域或关键节点的物流资源投资，构建具有竞争力的全球物流网络。加大对海外稀缺资源的投资布局，绑定下游关键商权，提升产业链话语权，实现服务能力提升和业务模式转型升级。
2.房地产业务
公司将坚持以客户为中心，夯实“产品力+服务力”的打造，保持产品在行业中的差异化和领先性，不断提升客户美誉度；紧跟市场捕捉机会窗口，推进库存变现、规模提升，聚集在核心城市的品牌落地与深耕；构建房地产全产业链的协同发展优势，互相赋能、提升品牌，推进价值协同发展。
（1）坚持创新，提升产品核心竞争力：公司将坚持新中式产品定力，不断推进产品创新，运用新材料、新工艺，推进“王府”、“禅境”、“唐风”和“宋韵”等产品的迭代升级，以及“海派东方”等新产品的创新开发，推动形成建发特有的标识性、差异化产品；并通过标准化复制，逐步推进城市深耕，提升行业口碑和客户口碑，构筑竞争优势。
（2）用心服务，打造高品质生活空间：公司将持续贯彻“以客户为中心”的核心理念，打造“天天好”的服务品质和“周周有”特色物业服务，通过标准化服务流程、个性化服务方案和智能化服务手段，持续提升客户体验与满意度，构建与业主间长期信任的客户关系。
（3）精益管理，提升存货资产健康度：公司将聚焦高能级城市的优质地块，扎实开展地块价值梳理、风险排查以及客群定位工作，并抓住市场窗口期，审慎投资，确保公司的健康发展；重视滞销库存和持有型资产的去化，坚持价格逻辑，加快库存去化，加快回笼资金，提升资产的流动性和健康度，实现有质量的发展。
（4）多元协同，实现整体价值协同发展：除房地产开发业务外，公司业务还贯穿了物业、代建、商业、工程、城市更新等房地产产业链板块，各业务板块具备各自竞争优势。公司将强化各业务板块协同能力，发挥全产业链优势，构建“投资+运营+服务”全链条解决方案的能力，实现价值最大化。
（5）数智驱动，提升管理效率和效益：公司将进一步加快数字化平台的系统建设，在资源配置、流程优化和内控建设等方面建立规则，推动精细化管理；推进数字化平台的系统建设和分析应用，用数字指导和改善经营，提升管理预警控制能力，支持决策、提升效率；加快智能化建设，加强AI在各业务环节的应用，加强数字赋能，提升平台数智化水平。
（二）坚持稳定的现金分红，增强投资者回报
公司始终致力于为股东创造长期稳定的回报。自1998年上市以来，公司累计股权融资金额约62亿元（不含股权激励计划），但公司累计现金分红金额已达190亿元（含2024年度分红），大幅超过股权融资金额。最近几年公司的分红比例更是不断地提高，具体如下：
公司2021年至今的分红情况
■
注：2023年度的分红比例为现金红利占剔除永续债利息和收购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润的比例，其余年度的分红比例为现金红利占剔除永续债利息后的归母净利润的比例。
为增强公司分红的稳定性、持续性和可预期性，更好地回报股东，公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中，对2024年度和2025年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的30%，且每年每股分红不低于0.7元。
此外，为回应市场各方关切，公司制定了2024年度中期分红计划，并于2025年1月20日实施，积极尝试通过一年多次分红的方式及时地回报股东。
未来，公司将在综合考虑股东投资回报和业务可持续发展的基础上，坚持制定具有稳定性、持续性和可预期性的分红政策，切实地回报股东，使广大投资者能够及时分享公司发展红利。
（三）坚持规范运作，以合规创造价值
公司始终坚持公平、透明、负责的公司治理原则，持续优化并构筑股东会、董事会、经营管理层等各治理主体权责清晰、运转协调、有效制衡的公司治理体系，加强规范运作，激发企业活力，保障公司业务高质量发展。公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步提高公司治理水平，保护中小股东合法权益。同时，我们将加强内部控制体系建设，完善风险管理流程，确保公司业务运营符合法律法规和监管要求，为公司的长远发展奠定坚实的合规基础。
在信息披露方面，我们将始终秉持公开、透明、准确的原则，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、全面地向市场传递公司的经营情况和财务信息，并通过图文、AI数字人解说视频等可视化形式提高公司披露信息的可读性。公司将加强市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，及时回应市场关切。通过规范的信息披露，我们将增强公司的市场透明度和公信力，提升投资者对公司的信任度和认可度，从而为公司创造更多的市场价值和品牌价值。
（四）加强投资者关系管理，积极传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系管理工作，致力于积极、有效地传递公司的投资价值。近年来，公司通过举办业绩说明会、接待投资者来访、路演与反路演、组织投资者走进公司、接听投资者热线、上证E互动等多种方式，与投资者保持沟通交流。2024年，公司累计召开3次业绩说明会、接听股东来电超600通、在E互动平台回答投资者问题68次，及时回应了投资者的关切和诉求，积极听取投资者建议，增强投资者对公司的了解和信任。2024年，公司共收获券商研究报告57份，市场关注度不断提升。
未来，公司将继续深挖经营亮点，不断梳理、完善公司投资价值的核心逻辑，与投资者保持高频、有效的双向沟通，并通过多样化的方式和渠道，加强舆论宣传和正面引导，讲好“建发故事”，夯实公司资本市场品牌形象，不断提升资本市场对公司投资价值的认可度。
（五）适时开展股东增持、股份回购，维护市值稳定
公司将结合经营发展的实际情况，在满足条件的情况下，适时审慎地开展股份回购；将与控股股东保持紧密联系，控股股东在符合条件的情况下择机增持公司股票，以稳定公司股价并增强市场信心。
（六）探索多元化激励方式，适时开展中长期激励计划
公司将结合政策要求与实际经营情况，适时运用股权激励计划等中长期激励工具，通过合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等方面指标，充分调动公司管理层及核心骨干员工的提升公司价值的主动性和积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。
（七）坚持可持续发展，赋能国际化战略
公司坚持可持续发展，致力于构建经济效益、社会价值与环境责任协同发展的体系，并促进公司国际化战略的实施。公司持续完善可持续发展体系，在董事会下设战略与可持续发展委员会，指导和监督ESG各项管理工作，持续提升公司可持续发展管理水平。公司对标世界一流企业的优秀实践，制定了《反腐败反贿赂政策》《人权政策》《供应商行为准则》《环境保护政策》《商业行为准则》等9份相关制度，进一步与国际接轨。
2024年，公司将《ESG报告》升级成《可持续发展报告》，并发布了《碳中和白皮书》，国际国内ESG评分和评级持续提升。其中，在国际权威评级机构标普的评分中，公司综合得分从28提升至45分，位列全球前12%，实现了跨越式提升，是目前国内供应链行业得分最高的企业。
未来，公司将继续把ESG融入业务创新与全球化战略，提升可持续发展水平，在国际市场上树立良好的品牌形象，吸引更多国际客户和国际投资者的关注，提升公司的国际竞争力。
（八）适时开展并购重组，进一步优化资产结构
公司通过业务培育、投资并购等方式，目前已控股多个上市公司平台。未来公司将高度重视资本市场运作，对体系内所有上市公司平台进行全面盘点和梳理。通过系统化的评估，优化内部资源配置，提升各上市平台的运营效率、市场竞争力和市值表现。
公司将根据内外部环境变化，适时开展并购重组和资产置换，不断提升公司的资产质量。在产业链上下游寻找与公司核心业务相关并符合战略发展方向的优质资产，通过补链、强链进一步提升主营业务的核心竞争力。择机继续收购大股东所持有的建发房产少数股权，进一步优化公司资产结构，增强公司盈利能力。
在重大事项决策中，公司将充分考虑投资者的利益和回报，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
（一）加强关键少数责任，严控合规风险
公司高度重视对控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作，将其作为公司治理的核心环节之一。为确保“关键少数”能够依法依规履职，公司将 积极组织控股股东、董事、监事和高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机 构组织的专项培训，确保其及时掌握最新 法律 法规 和 监管政策 。同时，公司内部将定期开展法律法规及相关规则的学习活动，通过政策解读、案例分析和经验分享等多种形式，帮助 关键少数 深入理解监管要求，全面提升其合规意识和履职能力，切实防范潜在风险，维护公司及广大投资者的合法权益。
公司建立了董事长、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善相关机制。通过对董事长、高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的年薪制，加强了对董事长、高级管理人员的长效激励和有效约束。
三、董事会对估值提升计划暨行动方案的说明
本次估值提升计划暨行动方案的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司的投资价值。
公司董事会认为，公司本次制定的估值提升计划暨行动方案，从生产经营、战略规划、现金分红、信息披露、投资者关系、并购重组等方面制定了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划暨行动方案，并对外披露。
四、评估安排
公司将适时对估值提升计划暨行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，若日均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
本估值提升计划暨行动方案中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025一014
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1
债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1
债券代码：241016 债券简称：24建发Y2
债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
债券代码：241266 债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。
具体修订内容如下：
（下转167版）
