中国石油集团工程股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2024年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.35元(含税)现金股息，共派发现金红利195,410,161.49元，剩余未分配利润结转下年。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

■

二、报告期公司主要业务简介

1. 公司所处行业情况

2024年，世界经济呈现出“低增长、中通胀”特征，全球贸易逐步复苏，数字经济和人工智能成为全球经济增长的新动力，同时地缘政治局势持续紧张，单边主义、保护主义抬头，对全球产业链供应链稳定形成冲击，导致整体增长动能不足，经济下行风险依然存在；国内宏观经济总体平稳，经济运行呈现“前高、中低、后扬”态势，经济结构持续优化，产业升级取得新进展，但经济回升向好的基础还不稳固，有效需求依然不足。在上述宏观经济环境下，油气和新能源工程行业既面临着贸易复苏、低碳转型带来的发展机遇，同时也面临着产业链稳定受到冲击、国内有效需求不足等问题挑战，具体从以下两个维度分析：

（1）全球能源行业情况。全球能源格局持续深刻调整，能源结构加速向清洁化转型，油气供需基本平衡，油气市场总体稳定。各大石油公司理性回归油气业务，油气产量显著增长，经营业绩均处于历史较好水平，其中国际石油公司除壳牌和道达尔之外，资本支出均有小幅增长，同时积极调整发展策略，进一步提升了LNG业务战略地位，差异化布局清洁电力、氢能、生物燃料和CCUS等业务；国家石油公司继续保持相对较高的投资水平，为公司业务增长提供了广阔市场空间。

（2）国内行业发展情况。我国能源行业围绕落实能源安全新战略和“双碳”目标，持续推进能源法治建设，绿色低碳新型能源体系加快形成，可再生能源装机占比超过50%，风电光伏产业实现跨越式发展；油气能源企业继续实施“七年行动计划”，持续加大油气勘探开发力度，加快油气储运设施和炼化转型升级项目建设，着力推动油气与新能源融合发展，积极开发化工新产品材料、提升自给率，运用云计算、大数据、数字化智能化等技术为传统产业赋能，同样为公司巩固拓展传统业务、抢占新兴赛道带来了新的市场机遇。

2. 公司从事的业务情况

（1）公司主营业务

报告期内，公司锚定建设世界一流能源工程综合服务商的愿景目标，进一步巩固壮大油气田地面、油气储运、炼油化工等传统油气工程优势业务，积极发展LNG、海洋工程、环境工程等传统油气工程成长性业务，加速拓展新兴业务，谋划布局未来产业，着力打造“第二增长曲线”。2024年，公司新兴业务市场份额进一步扩大，已经成为新的发展增长极；标志性进入了可控核聚变工程领域，未来产业布局实现新突破。

（2）主营业务经营模式

报告期内，公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让、前端设计（FEED）、设计采购施工试运（EPCC）总承包、设计采购施工管理（EPCM）总承包、设计采购施工（EPC）总承包、设计采购承包（EP）、采购施工承包（PC）、勘察设计承包（E）、施工承包（C）、项目管理承包（PMC）、监理承包、试运投产、培训及运营维护等工程建设全价值链，能够为客户提供项目一揽子综合解决方案。

（3）公司细分行业领域

油气田地面工程业务：以陆上石油天然气工程设计咨询、工程承包、施工与制造、运营与维护为主，积极拓展海洋石油天然气工程、天然气液化工程，持续保持行业领先地位。

油气储运工程业务：主要发展陆上及海洋油气管道、化工石油储库等工程建设业务，引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展，保持原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库行业领先地位，巩固滩浅海管道工程技术优势，努力提升海洋管道勘察测量和设计施工技术实力、突破中深水海洋管道建设能力，做专做特氢、CO2输送及LNG接收站工程业务，巩固国际领先的油气储运工程整体优势。

炼油化工工程业务：重点发展炼油化工、煤化工、纺织化纤及合成材料等工程业务并占据国内行业主导地位，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向，加快培育智能工厂等数字化转型新业态，努力赶超世界先进水平。

环境工程业务：积极发展油气田、石油化工、煤化工、纺织化纤等行业的工业废水治理回用、工业尾气处理及VOCs管控治理业务，特色发展油田油泥处理及危废物资源化、减量化、无害化处理业务，大力拓展水体和土壤修复等工程业务，着力打造环境工程竞争新优势。

项目管理业务：重点发展工程咨询、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理、项目竣工验收、项目后评价等服务，着力打造全过程咨询、完整性管理一体化优势，为业主提供从项目定义到工程投产的全过程、全方位项目管理服务。

新兴业务和未来产业：加快发展非常规油气、伴生矿产资源、新能源、新材料、绿色环保、数字智能等新兴业务工程服务，探索发展可控核聚变、合成生物学、深海深地、前沿材料等未来产业工程服务，积极拓展研发技术转让、工程投融资、运营服务等新商业模式。

三、公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

1. 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

2. 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

3. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳、守正创新，紧紧围绕奋进高质量发展这一中心任务，深入践行“两优化、两创新、两提升”工作部署，在增强核心功能、科技创新驱动、强化精益管理、深化提质增效、优化业务结构、全面深化改革、防范化解风险等方面重点发力，采取了一系列稳增长、促转型、提质量的关键举措，公司高质量发展的基础更加夯实、可持续发展的韧劲进一步增强。

1. 主要经营成果

报告期内，公司实现营业收入859.17亿元，同比增加55.74亿元、增长6.94%；实现毛利70.39亿元，同比增加3.07亿元、增长4.56%；实现归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比减少1.10亿元、下降14.80%。实现经营活动现金流入1,006.19亿元，同比增加88.63亿元；营业收现比率117.11%，同比增加2.91个百分点，近五年连续保持营业收现比大于1，反映出公司结算收款效率进一步提升。合同资产同比减少19.32亿元，应收账款周转率同比增加0.27个百分点，资产负债率较期初下降0.13个百分点，资产质量稳步夯实，财务状况保持稳健。

2. 市场开发情况

报告期内，公司加大了市场营销工作力度，持续推进“两优化”方案落地，市场规模和签约质量不断提升，累计实现新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，创历史新高，其中国内市场新签合同额879.56亿元、海外市场新签合同额371.20亿元，占比分别为70.32%和29.68%。截至报告期末，公司在手合同额约1600亿元，后续工作量保障充分。

油气工程传统市场：油气田地面工程业务新签合同额148.49亿元，管道与储运工程业务新签合同额483.87亿元，炼油与化工工程业务新签合同额274.91亿元，上述传统业务合计实现新签合同额907.27亿元，同比增长14.72%，传统油气工程市场仍是公司业务保持稳定增长的基本盘。

高端市场：与道达尔、阿布扎比国家石油公司、沙特基础工业公司等IOC、NOC、ICC进一步拓宽合作，高端市场新签合同额329.83亿元、同比增长46.21%。报告期内，中标了合同额99.97亿元的沙特国家天然气管网扩建III期增压站升级项目，成为中资企业在沙特获得的最大油气EPC工程合同；签约了阿联酋巴布远北油田“绿色脱气站”项目，带动公司CCUS业务“走出去”，助力客户加快实现绿色低碳转型；签约了福建中沙古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目乙烯及附属装置，与国内外竞争对手同台竞技，进一步彰显了品牌实力。

新兴业务和未来产业：实现新签合同额304.76亿元，同比增长31.44%，占公司整体市场份额的24.37%，新兴业务提速发展势头强劲。报告期内，签约了东明中油燃料石化有限公司30万吨/年UPC试验装置（反应I区、反应II区）工程建设、塔里木油田叶城县50万千瓦光伏发电EPC总承包等新兴业务项目，新兴业务领域工程业绩加速积累；成功中标聚变新能（安徽）紧凑型聚变能实验装置主机系统总装工程，标志性进入聚变能源工程建设市场，抢占了未来产业先机。

3. 项目执行情况

报告期内，公司进一步聚焦主责主业，强化了工程项目全过程精益化管理和资源保障投入，全年累计执行工程项目11983项、完工4622项，顺利建成了一批国内外标志性工程，大型项目履约交付能力持续提升，展现了油气和新能源工程建设领域“国家队”实力。

油气上产保供项目：承建的中俄东线（南通-甪直）、西气东输四线（新疆段）等国家油气基础设施、中国石油冀东油田南堡1号储气库、中国海油乌石17-2/23-5油田群联合开发工程陆地终端等项目建成投产，惠州荃美石化储运、温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心（罐区）等项目按期建成，为国家区域协同发展和天然气保供贡献积极力量。

炼化转型升级项目：承建的中国石油吉林石化炼化转型升级项目合成氨、硫磺回收、Ⅱ常减压、延迟焦化等主体装置及空分装置一次开车成功，广西石化炼化转型升级项目化工第二消防泵站、中央控制室等19个主项中交，独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目建设有序实施，蓝海高端聚烯烃新材料项目顺利开工；巴斯夫广东一体化项目乙烯联合装置、裕龙石化炼化一体化、北方华锦精细化工及原料工程等项目装置建设稳步推进。

新兴业务工程：承建的中国石油青海油田格尔木燃机电站重启及配套新能源、华北油田生产区域光伏发电、吉林油田昂格风电等项目顺利并网，锦州石化延迟焦化改造针状焦项目顺利投产，盐亭天然气处理厂、辽阳石化尼龙66等项目稳步推进；连云港嘉澳废弃油脂转化生物质能源项目顺利中交，虹景新材料高端热熔胶乙烯一醋酸乙烯、联泓格润新材料EVA等项目有序建设。

“一带一路”共建项目：承建的伊拉克哈法亚天然气处理厂、哈法亚CPF1&CPF2气体压缩升级改造项目顺利投产，伊拉克马季努油田酸气处理项目顺利建成；阿联酋巴布中心处理站第九列产能升级、伊拉克鲁迈拉MQ原油处理设施、沙特延布法拉比四期安装工程等项目有序推进。

4. 科技创新情况

报告期内，公司坚持技术立企，深入实施创新战略，持续健全科技创新体制机制，大力开展重大核心技术攻关，科技成果转化成效显著，“数智中油工程”建设加速推进，新质生产力培育取得积极进展。

创新体系：公司新成立了工程技术研究院，进一步增强了科研项目统筹和工程转化研究力量，加大了重点科研项目跟踪督导力度；加强科技创新顶层设计，编制了中长期科技发展规划，明确了核心技术迭代升级和新兴产业技术攻关方向；深化产学研用协同创新，与中国石油辽阳石化、中科院大连化物所等单位组建了6个创新联合体。

科技研发：公司科技研发投入达26.86亿元，形成了科研成果231项（其中工艺包62项），新增授权发明专利173件。承担的“大芳烃”科技专项成功通过验收，整体技术达到国际先进水平；3.5万吨/年特种丁腈橡胶工艺包突破了“卡脖子”难题；双通道CALM型单点系泊系统设计安装成套技术创造了两项世界纪录，填补了中国企业安装技术空白。

成果转化：实现科研成果首台套及推广应用128项，科技直接创效6.40亿元，撬动合同额232.81亿元。聚烯烃、特种橡胶等自主F技术成功实现工业化应用；碳酸盐岩油藏开发地面工程关键技术助力工程投资降低5个百分点、建设速度提高15个百分点；“四全”焊接检测机器人应用实现了全机械化施工，平均工效提高20%。

数智转型：公司大力实施信息化补强、数字化赋能、智能化发展“三大工程”，推动数字化转型成果在中国石油广西石化炼化转型升级等多个工程项目试点应用；积极参与“AI+工程建设”大模型建设，累计梳理3万余份工程建设领域语料数据，形成了超百项智能化应用成果，人工智能在工程设计、采购、施工、安全管理和辅助办公等部分场景落地应用。

5. 改革管理工作

报告期内，公司对标世界一流企业不断深化改革、强化管理，重点在专业化重组、组织体系优化、三项制度改革、项目管理模式变革等方面精准发力，着力构建与世界一流企业相适应的体制机制，不断增强公司整体发展动力活力。

改革深化提升行动：全力推动改革深化提升行动方案落地，截至报告期末，2023-2025年改革台账任务完成率达90%，形成了一批标志性成果和制度文件；坚持专业化发展，完成主责主业清单核定，持续推动专业化重组与同质化整合，产业集中度进一步提高；大力精简机构冗员，超额完成全年二三级机构压减目标，减员因素拉动劳动生产率提升5.5%，所属管道设计院获评国资委科改示范“标杆”企业。

项目管理模式变革：全面启动实施项目管理提升工程，持续健全“1+N”工程项目全过程精益管理制度体系，制订了项目管理手册和配套管理办法，强化了项目全过程精益化管理和全级次穿透式监督，工程履约能力、风险防控能力和价值创造能力逐步提升；加大“六化”成果推广应用力度，推动工程组织模式从传统设计施工作业向现代化规模生产转变。

6. 风险管控方面

报告期内，公司牢固树立底线思维、坚持全面从严管理，统筹推进合规风险、项目风险和质量健康安全环保风险管控，落实风险管理责任与举措，进一步筑牢了企业安全稳健发展根基。

合规风险管控：经董事会审议印发了公司《合规管理办法》《合规审查工作管理办法》，合规管理“三道防线”机制更加健全，业务合规审查、法律专项合规审查、合规监督的职责更加明确，“业法融合”的深度持续拓展，重大经营决策事项实现了法律合规前置审查全覆盖；加大违规风险监测力度，完善合规风险事件报送机制，全面开展境外合规风险隐患排查，建立起了覆盖5大区域23个国家的境外法律合规服务资源库。

项目风险管控：深入实施完工三年未关闭合同、在建项目清收结算、重大经营风险项目“三个专项治理”，建立了重大项目异常报告和升级管理机制，定期开展社会安全风险等级较高地区的项目监测，“一项目一策”落实风险防范措施，有效降低了境外履约风险和经营风险。

质量健康安全环保风险管控：深入开展安全生产治本攻坚三年行动、“一企一策”实施体系审核，持续开展工程质量提升“三个专项行动”和采购物资质量专项排查整治，强化施工现场防尘、固体废物处置和挥发性有机物排放管控，加强健康企业建设和中高风险人群健康干预，报告期内未发生一般及以上生产安全事故、工程质量事故和环境事件。

详见公司2024年年度报告第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析章节。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-012

中国石油集团工程股份有限公司

关于与中国石油天然气集团有限公司

签订关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1．中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）是中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，为公司的关联法人，公司拟与中国石油集团签订《关联交易框架协议》，该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，符合公司及股东的整体利益，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 本次交易经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生对该事项进行了回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油集团和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

3. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

公司为巩固提升公司市场规模和利润水平，通过与中国石油集团资源优势互补，进一步降低双方经营成本、实现互利共赢，拟继续与中国石油集团发生生产经营相关的关联交易。为规范中国石油集团及所属公司与公司及所属公司之间的日常关联交易，公司拟与中国石油集团签署《关联交易框架协议》。中国石油集团为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。

（一）关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议于2025年4月3日召开2025年第一次会议对该事项进行审议并发表意见如下：公司与关联方中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议主要是为了规范双方的关联交易行为，其中涉及的相关关联交易事项是公司正常进行的日常经营行为，交易定价原则合理，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

2. 公司第九届董事会审计委员会于2025年4月3日召开2025年第五次会议对该事项进行审议并发表意见如下：公司与中国石油天然气集团有限公司的关联交易框架协议秉承自愿、平等、互利、公允的原则，以市场价格为基础签订，对双方的日常关联交易起约束和指导作用，能够保障公司各项业务的正常开展，有利于提升公司运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

3. 2025年4月14日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》，同意公司与中国石油集团签订《关联交易框架协议》。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生在表决该议案时予以回避。

4. 该议案尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、关联方基本情况

中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商、供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第五。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。

中国石油集团2023年度主要财务数据：资产总额44,756亿元，所有者权益26,088亿元，营业总收入31,608亿元，净利润1,951亿元。

中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

中国石油集团是公司的实际控制人，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易总体原则

双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

（二）交易内容主要内容

根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 ：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。

（三）关联交易定价原则

双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

（四）协议期限

协议于双方授权代表签章并经公司股东大会批准后生效，有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及各所属公司在数十年的发展过程中，一直面向中国石油集团提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，并与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设市场。除工程建设类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均为公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极影响。各项交易定价结算办法均以市场价格为基础，交易风险可控并体现了公平交易、协商一致原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于中国石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2025年4月15日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-013

中国石油集团工程股份有限公司

关于2025年度估值提升计划暨“

提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划暨行动方案的触发情形及审议程序：根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”） 股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的公司范围；同时，为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定了估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（以下简称“值提升计划暨行动方案”），并公司第九届董事会第三次会议审议通过。

● 估值提升计划暨行动方案概述：公司通过聚焦主责主业提质增效、积极寻找并购机会、重视股东回报、加强外部沟通、强化信息披露、适时开展股份回购或股东增持等措施，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示：估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月11日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.56元）2024年4月12日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.68元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

■

公司12个月股价波动情况

■

（二）审议程序

2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了估值提升计划暨行动方案。该事项无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

（一）聚焦主责主业提质增效，推动公司高质量发展

公司立足世界一流能源工程综合服务商的发展定位，在进一步巩固壮大传统油气工程优势业务的基础上，积极发展成长性业务，奋力推进公司高质量发展。公司将坚持稳中求进、以进促稳，积极应对异常复杂严峻的外部形势，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，有效抵御化解市场风险；坚持聚焦主责主业，持续优化市场布局和业务结构，加快布局新兴业务和未来产业，突出项目全过程精益管理，高质量建成战略工程项目；坚持科技创新驱动，充分发挥所属工程技术研究院作用，加强基础研究及核心技术攻关，大力培育发展新质生产力；坚持低成本发展战略，大力实施项目管理提升工程，合理统筹调配资源，努力压降项目成本费用，提升自身核心竞争力，促进经营质效稳步增长；坚持深化改革强化管理，加快构建与世界一流企业相匹配的体制机制，进一步激发内生动力和发展活力，以自身管理的确定性应对外部环境的不确定性。

（二）积极寻求并购机会，强化主业核心竞争力

公司持续围绕主责主业，积极寻找合适的并购重组目标，以战略性并购为杠杆，统筹资本运作与产业整合，推动技术、市场和资源深度协同，持续增强核心竞争力和价值创造能力。综合运用多元化工具，灵活组合资本运作方式，优化交易结构，降低并购成本，获取关键技术和市场，联动战略投资者与产业链伙伴，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的全面提升。

（三）重视股东回报，共享发展成果

公司作为央企控股上市公司，始终坚持以投资者为本，诚实守信、依法合规，以稳健经营、优良业绩回报股东信任与支持，通过持续且合理比例的现金分红，与投资者共享公司经营成果。公司在《公司章程》中明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。中油工程自2017年重组上市以来，公司累计分配现金股利15.86亿元，近三年，累计实现分配现金股利5.86亿元，股利支付比例不低于30%。在满足相关监管要求和《公司章程》规定的前提下，公司拟对2025年度可分配利润适时进行两次分红，实现以现金方式分配的2025年度利润累计拟不低于2025年度归属母公司所有者净利润的30%，提升投资者回报，增强投资者获得感。

（四）加强外部沟通，提升价值传递

公司将按年度制定投资者交流工作计划，通过召开股东大会、业绩说明会、公司开放日活动、投资者和分析师调研座谈、上证e互动平台、投资者热线等方式，搭建完善多层次、全方位的投资者常态化沟通平台。坚持定期报告公告后召开业绩说明会工作机制，每年拟组织不少于3次业绩说明会，由董事长、总经理、财务总监和董事会秘书等出席参加，从管理层角度深入剖析披露上市公司发展情况和经营状况，增进资本市场对公司经营战略、业务亮点、发展前景的全面了解，提高投资者对公司的价值认同，正确合理引导市场预期。积极关注回应投资者关切，动态收集分析资本市场对公司的投资价值判断和经营预期，建立向董监高反馈机制；主动邀请中小投资者参加公司股东大会，诚恳耐心做好投资者问题解答，充分保障中小投资者的知情权和参与权，消除与中小投资者之间的信息壁垒。

（五）聚焦市场关注，强化信息披露

公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定，及时跟进最新监管要求动态，学习借鉴同业上市公司优秀实践，认真履行信息披露义务，不断优化提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平性。围绕投资者需求，内容上进一步拓展信息披露的广度和深度，加大对行业动态、项目中标、工程进展等自愿性信息和非财务信息的披露力度；形式上综合运用图文等方式进行信息披露和公告解读，不断增进信息披露内容的可读性和实用性。持续加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或上市公司股票交易产生较大影响时，及时核实并根据相关规定披露情况说明公告或澄清公告，努力维护市场稳定。

（六）适时开展增持回购，提升公司发展信心

公司将加强与控股股东的沟通联系，争取控股股东及一致行动人在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心，公司将根据需要，积极协助股东在金融机构办理增持专项贷款，配合完成增持计划发布，密切关注增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。同时，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者的投资信心、稳定及提升公司价值，公司将持续研究相关权益工具，根据公司股本结构、资本市场环境、公司市值变化及业务经营需要等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，增强投资者信心，维护市值稳定。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司本次制定的估值提升计划暨行动方案，从经营质效提升、研究探索并购重组、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及股东增持等方面制定了相应的计划和措施，符合公司实际情况，有利于提升公司价值创造能力和投资价值，具备合理性和可行性。

四、评估安排

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》有关规定，公司将至少每年对估值提升计划暨行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露；公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均水平，将在年度业绩说明会中就估值提升计划暨行动方案的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1.本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划暨行动方案中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2025年4月15日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-006

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2025年4月14日在公司3205会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月3日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《董事会审计委员会对2024年度审计机构履行监督职责情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会对2024年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2024年度总经理工作报告暨2025年度经营工作安排的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年年度报告》和《中油工程2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《2024年度ESG报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年度ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2025年度财务预算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2025年度投资框架计划的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2024年度工资总额预算管理情况及2025年工作安排的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案已分别由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

十八、审议通过《关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-011）和《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：临2025-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-007

中国石油集团工程股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年4月14日在公司3205会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年4月3日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

工作报告回顾并总结了公司监事会2024年度的工作情况，内容真实、完整，符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司2024年度监事会工作报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告暨2025年度经营工作安排的议案》

2024年度，公司总经理按照董事会决策部署和授权清单，带领管理层成员聚焦高质量发展中心任务，积极履职尽责、主动担当作为，工作报告内容真实、完整，符合公司实际经营状况。2025年度，公司经营工作思路清晰，经营目标符合公司战略规划，生产经营重点工作安排明确，风险防范措施全面有效。同意公司关于2024年度总经理工作报告暨2025年度经营工作安排。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会对公司2024年年度报告进行了审慎审核，认为：

1．2024年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

2．2024年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；

3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2024年年度报告》和《中油工程2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。同意公司关于2024年度的财务决算报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《2025年度财务预算报告》

公司2025年财务预算报告依据公司整体经营实际运行情况，对2025年经营目标进行了务实、合理的预算。同意公司关于2025年度的财务预算报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制内控体系的建设及执行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》

公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红有关事项授权符合《公司章程》等有关规定，与公司实际经营业绩匹配，符合公司发展规划，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

公司 2024 年计提资产减值准备74,870.10万元，转回资产减值准备25,187.24万元，核销资产减值准备22,850.83万元，对当期损益影响为-49,682.86万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能够更加公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备计提、转回及核销事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意公司拟发行金额合计不超过50亿元的债务融资工具，债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、营业执照，严格按监管机构规定经营，建立了有效的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

公司下属中国石油工程建设有限公司与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币类金融衍生业务，有利于合理管控汇率风险，不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。与中油财务有限责任公司及其下属子公司之间的关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。同意中国石油工程建设有限公司在不超过6.22亿美元的总额度内开展货币类金融衍生业务交易，期限自股东大会审批通过之日至2025年末。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-011）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

公司本次与中国石油集团签订日常关联交易框架协议，系本着自愿、平等、互利、公允原则，以市场价格为基础签订，对双方的日常关联交易起到约束和指导作用，能够保障公司协议相关各项业务的正常开展，有利于提升公司运营效率，符合公司与股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：临2025-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2025年4月15日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-009

中国石油集团工程股份有限公司

关于2024年度计提、转回、

核销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各所属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

1. 计提资产减值准备状况

单位：万元

■

2024年度公司共计提资产减值准备74,870.10万元。其中，应收款项坏账准备主要为公司所属企业因债务方资金短缺无可执行财产，或存在债务方破产注销资不抵债，或质保金无法收回等原因计提，及按照组合计提的预期信用损失；合同资产减值准备主要为部分项目尾款结算认定存在争议等原因计提，及按照组合计提的预期信用损失；存货跌价准备主要为公司所属企业项目因外部原因停止或结束导致账面存货无法收回。

2. 转回资产减值准备状况

单位：万元

■

2024年度公司共转回资产减值准备25,187.24万元。其中，应收款项坏账准备转回主要为公司所属企业海外项目账户解冻收回款项控制权，以及债务方破产债权分配；转回合同资产坏账准备主要为所属中国石油工程建设有限公司（以下简称“工程建设公司”）执行的土库曼斯坦天然气康采恩复兴气田二期300亿方/年商品气产能建设项目（以下简称“300亿方项目”）结算工作在2024年底取得积极进展，减值迹象消失。

3. 核销资产减值准备状况

单位：万元

■

2024年度公司共核销资产减值准备22,850.83万元。其中，合同资产减值准备核销原因为工程建设公司鉴于300亿方项目终止执行，已不能带来经济效益，对已计提的资产减值准备 21,985.16万元进行核销；应收款项坏账准备核销主要为公司所属企业债务方资金短缺无可执行财产，或已破产无力支付欠款；存货跌价准备核销主要为所属企业项目最终结算关闭；固定资产减值准备核销主要为所属企业无法使用的资产报废处置。

二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提、转回、核销各项资产减值准备符合公司实际情况，计入当期损益，以上计提、转回资产减值准备使公司2024年利润总额相应减少49,682.86万元；资产减值准备核销已计提足额的减值准备，不会对当期利润总额产生影响。

三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司2024年资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了相关审批程序；转回及核销减值准备是在对资产损失认真清理调查、取得合法证据、履行完备审批手续的基础上进行的，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，不存在损害公司利益和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：为真实反映企业资产状况和经营成果，同意所属企业基于减值测试结果对应收款项、合同资产等资产做出的计提、转回、核销等处理。2024年计提资产减值准备74,870.10万元，转回资产减值准备25,187.24万元，核销资产减值准备22,850.83万元，对当期损益影响为-49,682.86万元。

五、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年计提资产减值准备74,870.10万元，转回资产减值准备25,187.24万元，核销资产减值准备22,850.83万元，对当期损益影响为-49,682.86万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更加公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备计提、转回及核销事项。

公司代码：600339 公司简称：中油工程

(下转180版)