中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-014
中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（具体详见同日公告2025-015号《2025年度日常关联交易预计的公告》）。
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋，预计总金额不超过163,000万元。（1）公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2025年度日常关联交易采购类金额不超过人民币55,000万元、销售类金额不超过人民币51,000万元、劳务类金额不超过人民币9,500万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计2025年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，合同金额约人民币500万元；预计2024年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，合同金额约人民币47,000万元，此等合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。
该议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议，一致通过并提交董事会审议。
此议案需提交公司最近一次股东大会审议。
审议结果：表决票8票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二O二五年四月十五日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-015
中国长城科技集团股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、概述
鉴于中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）开展日常生产运营的实际需要，预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋，预计总金额不超过163,000万元。具体业务合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。提议股东大会授权经理层在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据日常经营需要对2025年度日常关联交易进行合理调整。
2025年4月14日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了前述2025年度日常关联交易预计事宜，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，具体表决情况详见同日公告《第八届董事会第十三次会议决议公告》（2025-014号）。
此议案需提交公司股东大会审议，与交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。
2、2025年度预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：（1）上述关联方包含其下属企业；
（2）上年发生金额是公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况，全年实际发生金额将以审计结果为准，具体数据届时详见2024年年度报告。
3、2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：（1）上述关联方包含其下属企业；
（2）全年实际发生金额将以审计结果为准，具体数据届时详见2024年年度报告；
（3）公司与中国电子及下属企业实际发生的交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的日常关联交易，以中国电子信息产业集团有限公司口径合并列示。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
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（二）关联方主要财务指标
单位：人民币亿元
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注：仅中国中电国际信息服务有限公司为利润总额。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方前期日常关联交易执行情况良好，且各关联方经营情况稳健，财务状况良好，具备履约能力，交易风险可控。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
1．公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2025年度日常关联交易采购类金额不超过人民币55,000万元、销售类金额不超过人民币51,000万元、劳务类金额不超过人民币9,500万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；
2．预计2025年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，合同金额约人民币500万元；预计2025年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，合同金额约人民币47,000万元，此等合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。
（二）定价政策和定价依据
公司及下属公司与关联方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
（三）关联交易协议签署情况
2025年度公司及下属公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。
四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响
1．以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定。
2．本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。
3．上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
4．上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事认为：
公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常业务开展的需要，在与关联方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司第八届董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1．相关董事会决议
2．相关独立董事审核意见
3．关联交易情况概述表
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二O二五年四月十五日
