兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会
第二十次会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-012

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会

第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2025年04月09日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年04月14日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币500万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计500万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025年04月14日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-013

兴民智通（集团）股份有限公司

关于为参股公司武汉英泰斯特

电子技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）申请总额为人民币500万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计500万元人民币。

2025年04月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：914201117612425223

4、法定代表人：郭砚君

5、注册资本：1009.43万元人民币

6、成立日期：2004年6月18日

7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期7栋3层01室

8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

9、股权关系：公司持有英泰斯特40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特59.34%股权。

10、最近一年及一期财务数据

单位：元

■

注：上述数据未经审计。

11、其他说明

英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

三、担保协议主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：500万元人民币

3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司担保总余额为18,900 万元（本次担保提供后），占上市公司最近一期经审计净资产的17.72%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,135万元（本次担保提供后），占上市公司最近一期经审计净资产的5.75%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025年04月15日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-014

兴民智通（集团）股份有限公司

关于股东部分股份

解除质押再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛丰启”）所持有的公司部分股份解除质押又再质押，具体情况如下：

一、股东部分股份解除质押基本情况

（一）本次解除质押基本情况

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（二）本次股份质押基本情况

■

（三）股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

■

注：青岛丰启所持公司股份中有1300万股股票存在质押后司法再冻结情况。

二、其他说明

截至本公告披露日，公司股东青岛丰启质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月15日