中电科数字技术股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600850 公司简称：电科数字
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为291,006,081.99元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为685,620,517股，以此计算合计拟派发现金红利239,967,180.95元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.59%。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
第二节 公司基本情况
1.公司简介
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2.报告期公司主要业务简介
2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，业务收入平稳增长，利润总额增长放缓。在数字化发展大势下，软件和信息技术服务业变革加剧，加快向垂直行业渗透，不断催生新技术、新应用、新模式。人工智能与业务融合程度不断深化，生成式人工智能为代表的新技术浪潮带来显著影响，大模型与软件工程加速融合，推动行业创新效率提升。数据治理成为实现数字化转型的重要技术手段，在数字化转型的大背景下，数据要素的激活、数据价值的发挥、数据服务的建立与开放逐渐成为政府、企业在进行数据治理时的关注重点，数据治理的定位逐渐向价值中心演进。软件能力加速赋能硬件，生态优势成为竞争护城河，行业应用软件朝着更加智能化、高效化方向发展，更好地服务于管理、生产和生活，智能硬件通过软硬件融合的方式，实现传统硬件设备的数字化、智能化、网联化，促进产业升级。
面对内外部复杂形势，软件和信息技术服务业将依然保持良好发展韧性与潜力，产业延续稳健发展态势，新兴赛道也加速产业创新升级。
公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商，主要面向金融、运营商与互联网、大型企业、党政与公共服务等重点行业客户，提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案与服务，打造从云到端的总体解决方案供给能力。
公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商，基于长期的行业实践和技术积累，坚持创新驱动，研发智能计算、数智应用等数字化产品，构建行业数字化解决方案的核心产品能力，产品广泛应用于航空船舶、雷达通讯、轨道交通、工业控制、金融科技等自主可控高端装备和国民经济重要领域。
公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业，集数据中心工程建设与运营于一身，业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、专业评测及运营服务等环节，为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。
公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块，通过深入推进大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术与业务融合创新，持续构建“1+2+N”行业数字化架构体系，打造行业数字化整体解决方案头部企业。在主营业务相关板块，公司享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。
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行业数字化架构图
1、数字化产品业务板块
（1）智能计算软硬件。公司长期专注于智能计算相关软硬件产品的研发、生产及销售，主要包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理产品等，产品主要应用于雷达通讯、高端制造、工业控制、轨道交通、民用航空、金融科技等行业数字化和高端电子装备领域，实现高价值的软硬一体交付，主要客户包括航空、航天、船舶、电子、电力、交通等行业总体单位和头部企业。
（2）数智应用软件。公司基于开放框架、模块耦合、安全可信的研发理念，开展数据智能处理、数字应用支撑等软件的自主研发与定制开发，主要包括物联态势感知、数据分析处理、算法模型引擎、智能运维运营、多维安全管理等自主软件产品和套件，提供数字化、网络化、智能化应用支撑能力。
2、行业数字化业务板块
公司着重完善数字基础设施转型架构，打造全域数字基础设施解决方案与产品，夯实行业数字底座，建立数据智能分析处理能力，拓展行业数字化创新场景应用，为各行业客户赋能。
在金融行业拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，为银行、证券、保险、互联网金融、监管等客户打造贴合金融行业需求的数字化解决方案；为国内大型电信运营商和国外运营商提供基础设施和ICT解决方案，为互联网公司打造先进的网络和数据中心基础设施；面向商业、制造业等大型企业提供智能产线、无线仓储、工业控制、智慧零售等数字化解决方案；针对党政与公共服务需求，提供城市治理、数字水利、数字交通、智慧医疗、数字能源等解决方案。
3、数字新基建业务板块
公司提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障、行业测评等工程建设与服务，致力于打造极简、绿色、智能、安全的下一代数据中心。公司拥有业务相关的完备资质体系，包括机电工程施工总承包一级、建筑施工总承包二级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业（电子系统工程）专业设计甲级等。同时，公司积极打造全新的数据中心运营服务业务，拥有增值电信业务经营许可证资质，为客户提供高可用、高智能、高弹性的IDC资源托管和运营服务，与国内三大网络运营商及多家网络服务商进行战略合作，为客户提供包括互联网接入、专线接入、网络安全优化等多样化增值服务。
当前，公司面对新一轮科技革命和产业变革，深化大数据、人工智能等研发应用，聚焦行业数字化转型，构建行业数字底座，打造数智能力平台，提供安全可信的“云-边-端”一体化行业数字化整体解决方案，推动产业数字化，实现高质量发展。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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注：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科数字科技（集团）有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电国睿集团有限公司所持公司股份变动系公司回购注销重大资产重组业绩补偿股份所致。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入1,070,561.82万元,较上年同期增加金额70,473.29万元，增幅为7.05%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-016
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2024年年度报告全文和摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2024年度利润分配预案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2025年电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。资金中心成员间的委托贷款利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定为各控股子公司委贷事项。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等服务。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司拟向财务公司申请不高于100,000万元的授信额度。其中，母公司拟向财务公司申请授信25,000万元，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
十一、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司拟向各金融机构（不含财务公司）申请授信不超过392,700万元。其中，母公司拟向五家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行16,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000万元，授信期限自银行授予之日起贰年；上海银行股份有限公司福民支行32,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行30,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；中国建设银行股份有限公司上海虹口支行10,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司高管2024年度绩效考核结果的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民回避表决。
十四、审议通过《关于公司高管薪酬和经营业绩考核方案修订及2025年度实施办法的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民回避表决。
十五、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年日常关联交易的公告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
十八、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就，同意注销首次授予第三个行权期股票期权812.4863万份，注销预留授予第三个行权期股票期权204.4857万份。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的公告》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宏回避表决。
十九、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
二十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理业绩补偿相关事宜的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
二十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事蒋国强、施志坚、白云霞回避表决。
二十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第二、三、五、六、七、八、十、十一、十七、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。
会议听取了《独立董事2024年度述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-017
中电科数字技术股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月12日下午17:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024年年度报告全文和摘要》
监事会认为，2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2024年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息保密规定的行为。2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家有关法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司2024年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
监事会认为，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
监事会认为，公司本次预计2025年度日常关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》
监事会认为，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销本激励计划首次授予第三个行权期股票期权812.4863万份，注销预留授予第三个行权期股票期权204.4857万份。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
监事会认为，本次业绩承诺补偿方案符合公司与补偿义务方签署的《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四、五、六、八、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-018
中电科数字技术股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为291,006,081.99元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为685,620,517股，以此计算合计拟派发现金红利239,967,180.95元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.59%。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
（二）公司不触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月12日召开第十届董事会第二十四次会议，审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月12日召开第十届监事会第十四次会议，审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为，公司2024年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-019
中电科数字技术股份有限公司关于
与中国电子科技财务有限公司签署
金融服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等服务。
2、协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于人民币10亿元。
3、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币10亿元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
● 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为满足公司业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等服务。由于财务公司为公司实际控制人中国电科控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
财务公司与公司受同一实际控制人中国电科控制，为公司关联方。
2、关联方基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
统一社会信用代码：91110000717834993R
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
主要办公地点：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
成立时间：2012年12月14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
实际控制人：中国电子科技集团有限公司
主要财务状况：截至2024年度末，财务公司资产总额1,123.60亿元，净资产117.09亿元，2024年度营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。
截至2024年12月31日，本公司在财务公司的贷款余额为2.115亿元，在财务公司的存款余额为3.32亿元。
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
三、协议主要内容
1、合同主体
甲 方： 中电科数字技术股份有限公司
住 所： 上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼
法定代表人： 江波
乙 方：中国电子科技财务有限公司
住 所：北京市石景山区金府路30号院2号楼C座
法定代表人： 杨志军
2、合作内容
财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括：
（1） 存款服务
公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
（2） 结算服务
财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（3） 综合授信服务
在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理、及其他形式的资金融通业务。
（4） 其他金融服务
财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
3、服务原则及服务价格
服务原则：公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存款金额以及提取存款的时间。
服务价格：
（1）存款服务：财务公司吸收公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
（2）贷款服务：财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，依据当时市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
（3）结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
（4）其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用
4、合作限额
协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于人民币10亿元。
协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币10亿元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
5、协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
（1）双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）公司按《公司章程》及上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
为更好地拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供一系列金融服务，主要包含利率等于或优于国内主要商业银行的存贷款业务，服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准的金融服务等。同时，在授信额度期限内公司可以随借随还，方便快捷。此次关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年4月11日召开第十届董事会独立董事专门会第七次会议，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。3名独立董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审阅财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料后，我们认为财务公司具有提供金融服务的各项资质。公司与财务公司签署《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展。协议内容客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
2、公司于2025年4月12日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决，6名非关联董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
3、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-020
中电科数字技术股份有限公司
关于2024年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值概述
为真实、准确地反映公司2024年度财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司2024年度计提资产减值损失和信用减值损失合计5,164.22万元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、本次计提减值准备情况
（一）本次计提存货减值准备的情况
1、标准和方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
2、计提金额
经测算，本次存货计提相关资产减值损失金额775.54万元。
（二）本次计提合同资产减值准备的情况
1、标准和方法
对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失计提金额。
2、计提金额
经测算，本次合同资产计提相关资产减值损失金额146.33万元。
（三）本次计提应收账款减值准备的情况
1、标准和方法
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、计提金额
经测算，本次应收账款计提相关信用减值损失金额3,884.08万元。
（四）本次计提其他应收款减值准备的情况
1、标准和方法
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、计提金额
经测算，本次其他应收款计提相关信用减值损失金额321.02万元。
（五）本次计提应收票据减值准备的情况
1、标准和方法
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、计提金额
经测算，本次应收票据计提相关信用减值损失金额37.25万元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计5,164.22万元，相应减少公司2024年度利润总额5,164.22万元。上述计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2024 年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能够公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将《关于2024年度计提减值准备的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-021
中电科数字技术股份有限公司关于
预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议，审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见如下：
（1）关于2024年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2024年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。
（2）关于预计2025年度日常关联交易：公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2025年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
2、公司于2025年4月12日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决，3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2024年度日常关联交易执行情况
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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：江波
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
3、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：王海波
注册资本：2,000,000万人民币
成立时间：2002年2月25日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-022
中电科数字技术股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划
首次及预留授予股票期权第三个
行权期行权条件未成就
并注销相应股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年4月12日召开，会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就，注销首次及预留授予股票期权第三个行权期相应的股票期权。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的相关程序
1、2021年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等议案回避表决。独立董事对本激励计划发表了独立意见。公司监事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行了核查，并出具了审核意见。
2、2021年9月30日，中国电子科技集团有限公司出具了《关于中电科数字技术股份有限公司实施第二期A股股票期权激励计划的批复》（电科资【2021】423号），同意公司实施第二期A股股票期权激励计划。
3、公司于2021年10月14日至2021年10月23日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。至公示期满，公司未收到任何组织或个人对首次授予激励对象名单提出的异议。2021年11月2日，公司公告了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年11月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2021年11月9日公告了《关于公司第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年11月10日，公司召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权授予数量及行权价格的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。公司首次授予的激励对象人数由315人调整为310人，首次授予的股票期权数量由2,009.8701万份调整为1,971.0757万份，预留的股票期权数量由502.4675万份调整为492.7689万份，股票期权的行权价格由24.14元/股调整为23.89元/股。公司董事会确定本激励计划的首次授予日为2021年11月10日，向310名激励对象授予1,971.0757万份股票期权，行权价格为23.89元/股。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。
6、2021年12月14日，公司完成本激励计划首次授予登记手续，首次授予登记数量为1,971.0757万份，授予人数为310人，并于2021年12月15日公告了《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2022年11月4日，公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司首次授予的股票期权数量由1,971.0757万份调整为2,562.3984万份，预留的股票期权数量由492.7689万份调整为640.5995万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由23.89元/股调整为18.08元/股。公司董事会确定以2022年11月4日为预留股票期权授权日，向110名激励对象授予640.5969万份股票期权，行权价格为18.08元/股，剩余0.0026万份预留股票期权不再授予，并作废失效。鉴于本激励计划首次授予的7名激励对象因离职已不符合激励条件，7名激励对象已获授但尚未行权的合计55.3173万份股票期权由公司统一注销，注销完成后公司首次授予的激励对象人数由310人调整为303人，公司首次授予的股票期权数量由2,562.3984万份调整为2,507.0811万份。关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
8、2022年11月29日，公司完成本激励计划预留股票期权授予登记手续，预留股票期权授予登记数量为640.5969万份，授予人数为110人。
9、2023年10月17日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。本激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由18.08元/股调整为17.78元/股。本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由303人调整为296人，首次授予的股票期权数量由2,507.0811万份调整为2,432.4046万份，注销首次授予部分股票期权合计74.6765万份。公司董事会认为，本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为17.78元/股，首次授予第一个行权期可行权人数为294人，实际可行权的股票期权数量为798.5774万份。关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。（下转62版）
