兰州长城电工股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600192 公司简称：长城电工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-22,494.45万元，截至2024年12月31日，期末母公司未分配利润为-17,850.43万元，合并报表未分配利润为-25,832.74万元。鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负，且母公司未分配利润也为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好地维护全体股东长远利益，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司所属的行业为装备制造业下属的电工制造行业，汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材制造等一系列重要产业，是国民经济装备制造业的主要支柱产业。近年来，我国电工制造行业规模不断扩大，综合实力显著提升，如今发电设备、输变电设备、配用电设备等领域产品产量和产能规模位居世界第一，为国民经济建设提供了强有力的支撑。2024年，行业在“两新”等政策措施的带动下，机械工业行业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。行业加快培育新动能新优势，积极推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，2024年全国可再生能源发电新增装机3.7亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%，其中风电新增0.8亿千瓦，太阳能发电新增2.8亿千瓦。报告期内，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.69%。其中，水电装机4.36亿千瓦，同比增长3.42%；火电装机14.44亿千瓦，同比增长4.1%；核电装机6083万千瓦，同比增长6.89%，太阳能发电装机容量约8.87亿千瓦，同比增长45.48%；风电装机容量约5.21亿千瓦，同比增长19.98%。2024年行业发展面临复杂的国内外环境，全球经济增速总体下移、贸易趋紧、高债务压力依旧，贸易环境持续恶化。国内保持经济平稳运行面临压力，但一篮子增量政策、“两新”政策等积极因素也在不断积累，有效改善电工产品需求市场。

公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已基本形成以高中低压成套开关设备及元件产品、工业自动化装置为主导的电工电气输配电产业和工业自动化产业系统集成发展为主体，以区域物流配送服务产业及以钣金箱壳制造、电镀和喷漆专业配套产业为核心的生产服务型产业集成发展为辅助的产业格局，已初步形成公司产业集群化规模发展的运营模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入167,534.20万元，实现利润总额-22,905.54万元，同比增亏11,557.66万元；实现归属于上市公司股东的净利润-22,494.45万元，同比增亏11,499.03万元。

本报告期，公司主要受宏观经济和市场竞争加剧影响，产品订单获取难度持续加大，本期收入降幅超过成本降幅2.65个百分点。

本报告期，公司综合毛利率12.03%，同比下降2.85个百分点，影响毛利减少11,408.29万元。公司主要产品生产用原材料铜、银等价格持续高位运行，获取的订单产品毛利率较低，主营产品盈利能力下降，本报告期经营亏损。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-12

兰州长城电工股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年4月11日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈和平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2024年年度报告

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2024年度监事会工作报告

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2024年度利润分配的预案

监事会认为：董事会提出2024年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2024年度财务决算报告

监事会认为：2024年度财务决算报告全面、准确、客观真实地反映了公司2024年度财务运行状况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2025年度财务预算报告

监事会认为：公司2025年度财务预算以2024年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2025年经营情况进行预测并编制。预算报告的编制秉着稳健、谨慎的原则，遵循了企业会计准则制度。

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2025年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

监事会认为：公司根据各子公司实际经营情况，为保证公司日常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度，有利于公司整体发展。目前各子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其决策程序合法、有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、公司2024年资产计提减值准备的议案

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计3513.03万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

八、公司监事2025年度薪酬方案

鉴于该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

九、公司2024年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司监事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-13

兰州长城电工股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度亏损，且母公司未分配利润为负，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司不触及其他风险警示情形

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-22,494.45万元，截至2024年12月31日，期末母公司未分配利润为-17,850.43万元，合并报表未分配利润为-25,832.74万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负，且母公司未分配利润也为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

2025年,公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产品研发、技术升级和项目建设等方面将加大投入。

综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司2024年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。2024年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会提出2024年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。

五、风险提示

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-15

兰州长城电工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次计提资产减值准备共计3513.03万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对截至2024年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司2024年度各项资产计提减值准备合计金额3,513.03万元，具体情况如下表：

■

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

公司2024年度，应收账款、其他应收款、长期应收款合计计提信用减值损失2,331.74万元。2024年末，应收账款减值准备余额38,463.83万元，其他应收款减值准备余额3,556.83万元，长期应收款减值准备余额55.23万元。

（二）资产减值损失

1.合同资产及其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于合同资产及其他非流动资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续 期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司2024年度，合同资产及其他非流动资产计提资产减值损失82.64万元。2024年末，合同资产减值准备余额223.63万元，其他资产减值准备余额160.12万元。

2.存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按单项存货不可收回部分计提存货跌价准备。对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。存货期末计量采用成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值）孰低法，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

公司2024年度，计提存货跌价准备1,098.66万元，转销转出存货跌价准备160.59万元，期末余额为3,345.69万元。

三、对公司财务状况的影响

公司本期计提各项减值损失3,513.03万元，导致2024年度公司合并报表利润总额减少3,513.03万元。上述减值损失计提已体现在公司2024年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提减值准备的决策程序

本次计提资产减值准备经2025年4月8日董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025年4月11日公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过该事项，根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、董事会对本次计提资产减值的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、董事会审计委员会意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计3513.03万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

七、监事会意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计3513.03万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-17

兰州长城电工股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

●本议案无需股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会2025年独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的5%，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易的情况

2024年度公司实际发生关联交易9089.34万元。具体关联交易情况如下表：

金额单位：万元

■

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司将根据实际情况签署相关合同或协议，预计发生日常关联交易2680.57万元，关联交易的项目及金额预测如下：

金额单位:万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一） 关联方的基本情况

■

注：甘肃省国有资产投资集团有限公司财务数据为2023年三季度末

（二）与上市公司的关联关系

1.甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司是甘肃电气装备集团有限公司的控股股东，是公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。

2.甘肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

3.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

（三）甘肃公航旅长城电气有限公司系公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司的关联方。

（四） 在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对公司2025年度预计日常关联交易进行了事前审查，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2025年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《公司2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-19

兰州长城电工股份有限公司

关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司可持续发展、ESG等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。

根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-20

兰州长城电工股份有限公司

关于制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，同时为了进一步促进长城电工及各子公司合规管理工作提质增效，根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《甘肃省省属企业合规管理办法》，结合公司实际情况，公司制定了以下制度。

一、制定《兰州长城电工股份有限公司ESG管理制度》

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号一一社会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《兰州长城电工股份有限公司ESG管理制度》。制度共分为总则，ESG职责理念与原则，管理机构与职责及工作措施，股东和债权人权益保护，职工权益保护，供应商、客户和合作伙伴权益保护，环境保护与可持续发展，公共关系和社会公益事业，安全生产，ESG 报告与信息披露和附则等十一章62条内容。制度主要是按照中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求，明确了公司可持续发展过程中所涉及的各类议题及管理等相关内容。

二、制定《董事会可持续发展委员会实施细则》

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现可持续发展风险的有效管理及资源调配的最优化，并进一步提高公司环境、社会及治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《兰州长城电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立了董事会可持续发展委员会，并制定了《董事会可持续发展委员会实施细则》。制度共分为总则，人员组成，职责权限，决策程序，议事规则和附则等六章24条内容。制度主要明确了董事会可持续发展委员会的人员组成、工作流程及议事规则等相关内容。

三、制定《兰州长城电工股份有限公司合规管理办法及配套指引》

为进一步促进长城电工及各子公司合规管理工作提质增效，根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《甘肃省省属企业合规管理办法》，公司制定了《兰州长城电工股份有限公司合规管理办法》，并配套制定《法律合规审查操作指引》《合规风险管理指引》《合规计划与合规报告指引》《合规管理持续改进与违规问题整改指引》《协同运作机制建设指引》《合规管理监督追责指引》《合规管理信息化建设方案》《合规管理体系有效性评价指引》等7项配套指引。《合规管理办法及配套指引》对长城电工及全级次子公司在合规管理组织和职责、制度建设、合规管理重点、运行机制、合规文化、信息化建设等方面工作进行规范化约束。

四、其他事项

该事项经公司2024年4月11日第八届董事会第二十次会议审议通过。上述制度的具体内容详见2025年4月15日公司刊载于上海证券交易所网站的相关制度。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-21

兰州长城电工股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2025年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定，

制定了 《长城电工2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、公司董事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为4万元人民币/年.人（含税），按月发放。

2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；

二、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

三、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。

四、其他事项

1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司股东会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

1.董事会会议的决策情况

公司于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，《公司董事2025年度薪酬方案》直接提交公司2024年年度股东会审议。

同日，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》，董事何建文、安亦宁回避表决。

2.监事会会议决策情况

公司于2025年4月11日召开第八届监事会第十二次会议，鉴于涉及全体监事薪酬，因此全体监事回避表决，《公司监事2025年度薪酬方案》直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-22

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 15点00 分

召开地点：兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》，该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年4月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关信息。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《长城电工2024年年度股东大会材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间：2025年5月8日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室

联系电话：0931-2316391

传 真：0931-2316391

邮政编码：730050

联系人：卢秉升

2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-11

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年4月11日上午9:00在公司13楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2024年年度报告

公司2024年年度报告经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2024年年度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年度董事会工作报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、公司2024年度总经理工作报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、公司2024年度利润分配的预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-22,494.45万元，截至2024年12月31日，母公司的未分配利润为-17,850.43万元，合并报表的未分配利润为-25,832.74万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，因公司2024年度亏损，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好地维护全体股东长远利益，提议公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、公司2024年度财务决算报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、公司2025年度财务预算报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案

为全面贯彻长城电工“十四五”发展战略，发挥上市公司优势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，2025年公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等14家金融机构申请29.86亿元的综合授信额度。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

具体内容详见2025年4月15日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、公司2024年资产计提减值准备的议案

该事项经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2025年4月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案

具体内容详见2025年4月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、公司2025年度经营管理计划

该事项经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、公司2025年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。

独立董事发表如下同意的意见：公司2025年预计的日常关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见2025年4月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、关于注销全资子公司的议案

根据长城电工改革深化提升行动实施方案及扭亏治亏工作实施方案工作台账任务的要求，公司拟对公司全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司的全资子公司甘肃长城氢能源工程研究院有限公司进行注销。

具体内容详见2025年4月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、公司2024年度内部控制评价报告

(下转195版)