宁波金田铜业（集团）股份有限公司

（二）公司拟提供担保的子公司截至2024年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：新加坡金拓、香港金创、香港金盛、德国磁业为新设公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东大会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币662,585.28万元（其中22,847.26万美元按2025年3月31日美元兑人民币汇率7.1782折算），占公司最近一期经审计净资产的79.40%。上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-034

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于开展2025年度外汇期货

及衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计2025年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过40,000万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

● 公司于2025年4月14日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述

（一）业务种类及交易目的

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。

（二）业务规模

根据公司经营预测，预计2025年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过40,000万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（三）资金来源

公司及其子公司的自有资金。

（四）授权及期限

鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。

授权期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（五）交易对手

公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

公司于2025年4月14日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇期货及衍生品交易业务的风险分析

（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇期货及衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇期货及衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）信用风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在合同到期无法履约的风险。

（四）操作风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇期货及衍生品业务信息，将可能导致外汇期货及衍生品业务损失或丧失交易机会。

（五）法律风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇期货及衍生品。

（二）严格控制外汇期货及衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

（三）审慎选择交易对手和外汇期货及衍生产品，最大程度降低信用风险。

（四）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇期货及衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

（五）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

（六）公司定期对外汇期货及衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响

公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险和利率风险、增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇期货及衍生品交易，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇期货及衍生品交易业务进行相应核算和列报。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-036

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度业务总收入（含合并数，经审计，下同）：43,506.21万元；

2024年度审计业务收入：29,244.86万元；

2024年度证券业务收入：22,572.37万元；

2024年度上市公司审计客户家数：125家；

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业；

本公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数：86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。

拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：邹志文，2001年10月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

北京德皓国际为公司提供的2024年度审计服务费用为198万元人民币（含税），其中财务报告审计费用153万元人民币（含税），内部控制报告审计费用45万元人民币（含税）。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2025年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备为公司提供审计服务的资质和较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能较好保护投资者利益，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第五十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-029

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月2日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《2024年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度委托理财额度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(十九)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事会具体表决结果如下：

1、关于提名楼城为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名楼国君为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于提名余燕为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于提名翁高峰为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于提名项燕龙为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事会具体表决结果如下：

1、关于提名吴建依为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名刘新才为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案》

在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

公司拟向第九届董事会独立董事每人每年发放津贴150,000元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事吴建依为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司2024年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。2025年度，公司将继续依据股东大会和董事会审议通过的相关议案制订董事、高级管理人员薪酬方案。

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2024年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会，在符合中期分红条件下，经董事会审议通过，可制定和实施2025年中期现金分红方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-030

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月2日以电子邮件、书面方式发出，于2025年4月14日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案及2025年中期现金分红规划不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1.公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司2024年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，在最高余额不超过24亿元的额度内，公司使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度委托理财额度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

监事会具体表决结果如下：

1、关于提名聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司职工代表大会已选举丁利武先生为职工代表监事。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事，按所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放监事薪酬；不在公司担任具体职务的监事，公司原则上不发放薪酬和津贴，确有必要发放的，须经监事会和股东大会审议通过后执行。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。监事丁利武、聂望友为关联监事，回避表决。

本议案过半数监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，监事会认为公司2024年度监事的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。2025年度，公司将继续依据股东大会审议通过的相关议案制订监事薪酬方案。

公司2024年度监事薪酬发放情况详见2024年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会，在符合中期分红条件下，经董事会审议通过，可制定和实施2025年中期现金分红方案。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案及2025年中期现金分红规划不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2025年4月15日

(上接198版)