福建实达集团股份有限公司

(上接97版)

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入3.09亿元，同比减少7.99%；实现净利润589.29万元，同比减少84.16%；2024年度实现归属于母公司所有者的净利润565.37万元，2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,243.04万元，同比减少348.52%。本期扣除非经常性损益前业绩盈利主要原因是公司处置长期股权投资产生投资收益8,069.57万元。利润下降的主要原因是公司在报告期内项目采购成本增加。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2025－017号

福建实达集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内容详见附件。

《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件：

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