福建实达集团股份有限公司
(上接98版)
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证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025-015号
福建实达集团股份有限公司
关于计提公司2024年度及2025年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提公司2024年度及2025年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司2024年计提各项减值准备合计11,117,342.87元、核销应收款项1,465,719.22元，2025年第一季度计提各项减值准备合计3,139,885.95元，具体如下：
一、资产减值准备情况
（一）2024年各项资产减值准备情况
1、公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收账款坏账准备1,400,057.76元，主要系母公司计提应收账款坏账准备5,324,686.32元，子公司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）转回应收账款坏账准备4,133,374.43元。
2、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏账准备938,045.08元。主要系母公司计提其他应收款坏账准备333,652.74元，子公司中科融通计提其他应收款坏账准备425,334.18元。
3、公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期子公司中科融通计提长期应收款坏账准备8,613,903.27元。
4、公司本期计提合同资产减值准备165,336.76元，合同资产减值准备的确定参照应收账款，本期主要系母公司计提合同资产减值准备137,730.76元。
（二）2025年第一季度各项资产减值准备情况
1、公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收账款坏账准备2,801,310.08元，主要系母公司计提应收账款坏账准备2,910,085.99元。
2、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏账准备338,575.87元。主要系母公司计提其他应收款坏账准备281,260.58元。
二、应收款项核销情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为了真实反映公司财务状况，公司对2024年应收款项核销如下：
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本次核销的原因为根据法院裁决意见债务人无需支付货款。
三、对公司的影响
因计提上述减值准备，导致公司2024年度利润总额减少11,117,342.87元，导致公司2025年一季度利润总额减少3,139,885.95元，上述应收类款项为以前年度已全额计提坏账，本次核销不影响当期利润总额。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025-016号
福建实达集团股份有限公司关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
一、情况概述
经公司2024年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为39,791.60万元，2024年度实现营业收入30,869.12万元，归属于上市公司股东的净利润为565.37万元，母公司未分配利润为-309,662.94万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
二、亏损的原因
公司破产重整前由于原主要子公司陷入经营困境，营业收入大幅下滑，导致公司出现巨幅亏损。2022年度亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。2023年公司归属于上市公司股东的净利润为3,719.58万元，较上年已实现扭亏为盈。2024年公司归属于上市公司股东的净利润为565.37万元。
三、应对的措施
公司秉承“数据赋能、智创未来”理念，聚焦数字政府、数智教育、智能算力和数据流动四大领域，致力于为政府和企业提供顶层规划设计、标准化产品、数据运营和集成服务，持续加大研发投入，增强核心竞争力，快速提升整体盈利水平，积极改善公司经营和财务状况，弥补前期亏损，实现对广大投资者的回报。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－018号
福建实达集团股份有限公司
关于公司2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2025年度，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。
2025年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月14日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表决，由其他非关联董事表决通过了此项议案。
公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据公司2024年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司及控股子公司在2025年度计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年2月8日召开第十届董事会第十八次会议、于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。
2024年度，公司及下属子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易，本项关联交易截至2024年12月31日实际发生金额为人民币3,508.10万元（含税），其中招投标金额为人民币3,270.64万元（含税）。
2023年，公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公，租赁期限为3年，2024年实际发生金额为人民币333.72万元，该事项已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用公司2024年度预计日常关联交易的额度。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
2025年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。
2023年，公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公，租赁期限为3年，预计2025年发生金额为人民币333.72万元，该事项已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用公司2025年度预计日常关联交易的额度。
二、关联方基本情况
（一）关联人的基本情况
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（二）关联人的财务情况
单位：万元
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（三）与上市公司的关联关系
福建数晟持有实达集团25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。
（四）关联方的履约能力
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、预计日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
为更好地开拓大数据业务领域市场，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在系统集成、运营及软件产品服务进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司不因该等交易对关联方产生依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、公司独立董事专门会议决议；
2、公司第十届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025-019号
福建实达集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日 14点30分
召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日
至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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并听取公司独立董事2024年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月16日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(下转100版)
