广东东方锆业科技股份有限公司

（上接73版）

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-027

广东东方锆业科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2023年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《会计准则解释第17号》”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”做出规定，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《会计准则解释第18号》”），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《会计准则解释第17号》《会计准则解释第18号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司依据前述规定对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-028

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司2024年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼联席总经理冯立明先生，董事兼联席总经理黄超华先生，独立董事王玉法先生，财务总监张雅林女士，董事会秘书刘磊先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月25日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1n0q3A1jrk4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-020

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十次会议的通知及材料，会议于2025年4月14日下午3：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

二、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%；实现利润总额15,537.76万元，实现归属于母公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度财务报告及2024年度报告财务信息的议案》。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

公司出具的《2024年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2025年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过；公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

2024年度董事从公司领取报酬的情况详见2024年年度报告。

2025年度薪酬方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴（税前7万元/人/年），其津贴按月发放；未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴；在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

2024年度高级管理人员（含担任董事的高管）从公司领取报酬的情况详见2024年年度报告。

2025年度薪酬方案：公司高级管理人员（包括联席总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

关联董事冯立明先生、黄超华先生、甘学贤先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十六、审议通过了《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《2025年一季度报告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2025年5月7日（周三）召开2024年年度股东大会，《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第二十次会议决议；

4、第八届董事会战略委员会第四次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-021

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议，决定于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午3:00

网络投票时间：2025年5月7日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

■

2、上述议案已经公司2025年4月14日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见2025年4月16日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案七、十须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、关联股东需对议案八、九回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-020）《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-022），同时不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2025年5月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：刘磊、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2025年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-022

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月4日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知及材料，会议于2025年4月14日下午4：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%；实现利润总额15,537.76万元，实现归属于母公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文〉及摘要的议案》

经核查，公司董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司出具的《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

2024年度监事从公司领取报酬的情况详见2024年年度报告。

2025年度薪酬方案：监事未在公司担任监事以外的其他职务，则不在公司领取报酬；若同时还担任公司其他职务，则将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。

因全体关联监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、审议通过了《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

经核查，公司董事会编制和审核公司2025年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025年一季度报告》于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十六日