浙江方正电机股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）新能源驱动电机

报告期内，公司新能源驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及国际客户建立配套合作关系，客户包括上汽通用五菱、上汽集团、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车、理想汽车、零跑、大众汽车等。其中零跑、大众汽车系公司2024年新获取的项目定点，公司将为其新一代电驱系统提供驱动电机定转子组件，预计将于2025年二季度开始量产供货。2024年，公司驱动电机出货量70万台，累计出货量330万台，产品应用超40多个车型。

随着新能源车渗透率的逐步增加，新能源驱动电机、电驱系统的市场规模快速增长，为满足下游客户未来不断增长的需求，公司在报告期内持续投入产能建设，实现了浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分建成投产；浙江德清拟新建年产300万台驱动电机的项目，第一期年产80万台项目已建成并部分投产，第二期年产220万台项目主体厂房已封顶。从公司长期发展来看，上述产能布局建设，对公司未来整体业务发展将产生积极影响，为公司在优质资源整合，优化战略布局优化，影响力提升等各方面提供根本性保障。

公司继续加大技术研发投入，在800V高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，公司产品技术指标均已达到国际领先标准（如八层扁线定子技术，超高功率密度，超高电机效率，超高工作电压等指标）。公司在电机技术路线上，将继续在电机轻量化、高可靠性/耐久性/安全性、高环境适应性和电磁兼容性、高效率冷却系统和热管理、振动和噪声控制、高压高速油冷等多领域深入研究开发，进一步巩固技术壁垒及行业竞争优势。同时，加强高压三合一集成驱动系统的研发和客户开拓，争取在电控和集成系统领域取得大的项目和客户突破。

2024年公司所属中央研究院荣获外籍院士工作站和省级新型研发机构称号，全年研发投入近2亿元。报告期内，公司共获授权专利109项，其中软件著作权5项，国际专利4项，发明专利19项，实用新型专利81项,为公司的业务发展提供了全方位、立体化的技术支持。

（2）智能控制器

报告期内，受下游客户订单波动影响，公司全资子公司深圳高科润的智能控制器（PCBA）业务销量量有所减少，营业收入同比下降6.59%。同时，受市场竞争影响，公司部分产品销售价格下降，虽然公司通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施进行提升，但毛利率仍下降4.54%，整体盈利下降60.58%。

报告期内，公司进一步优化产能布局，华东基地积极布局汽车电子领域，同时成功通过飞利浦T1审核；深圳基地成功斩获“国家小巨人”企业资格，并成功进军个护产品市场，与徕芬携手开展电动牙刷和剃须刀项目；与创鑫激光建立深度合作，共同开拓激光产品业务。

2025年公司将继续坚持以家用电器控制器和电动工具用控制器为主要发展方向，同时加大汽车用控制器市场的研发和拓展，对标公司重点客户，不断优化采购和制造模式，实现公司运营的连续性和可持续性。

（3）微特电机

报告期内，公司家用缝纫机电机业务开始逐步恢复，电动工具电机订单进入量产提速阶段。因产销规模提升以及汇率影响，公司该业务报告期内营业收入增长82.87%，整体盈利增长1,715.98%。

公司电动工具马达业务已进入TTI、百得、Shark Ninja、宝时得等国际客户供应链，并正在为其开发面向吸尘器、园林工具、吹风机、空压机等应用领域的各类型马达产品。

在新产品、新项目开拓方面，完成百得空压机电机项目开发，首个货柜订单顺利发货，赢得客户高度认可；实现延峰座椅、天窗电机四个转子项目开发，产品成功投入量产；完成家用缝纫机电机500#、700#全系列高压DC马达开发，并迅速推进至量产阶段；完成TTI清洗机1800psi和2100psi两平台电机样件开发，为后续投产筑牢根基。

（4）汽车电子

公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司自主研发的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。

报告期内，上海海能受益于国六天然气发动机控制系统量产影响，营业收入增长26.26%，整体盈利增长271.67%。

在新产品、新项目开拓方面，上海海能采用全国产芯片的控制器，达成向无人机小批量交付配套；氢气发动机控制器，助力多个车型实现稳定运行匹配；甲醇发动机控制系统，完成多个新项目小批量配套 。

未来上海海能将秉承中国绿色动力科技的引领者的研发初衷，充分发挥发动机控制器领域自主知识产权和品牌的企业优势，攻克氢、甲醇、氨等清洁“低碳”能源类新型动力来源难题，以创新技术助力国家“双碳”战略，展现企业担当。

（5）创新业务开发

公司积极响应国家大力发展“新质生产力”的号召，布局机器人关节及电动飞行器驱动系统业务。报告期内，公司人形机器人关节产品及客户正在开发之中，已申请相关专利33件，其中已获批2件。2025年3月，公司获某客户电动飞行器项目驱动系统开发定点，目前正在开发之中。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号:证监立案字01120230019号）：因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。

2024年1月19日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]6号）：对方正电机责令改正，给予警告，并处以400万元罚款；对牟健（财务总监兼董事会秘书）给予警告，并处以130万元罚款；对牛铭奎（董事长、总经理、时任副总经理）给予警告，并处以80万元罚款。

2024年2月1日，方正电机及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对方正电机股份有限公司、张敏、牛铭奎采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]15号）对方正电机股份有限公司、张敏、牛铭奎采取责令改正的行政监管措施，对张敏（时任实际控制人、董事长、总经理）、牛铭奎(董事长、总经理、时任副总经理）、牟健（财务总监兼董事会秘书）、顾一峰（时任董事长）、冯融（时任董事长）、徐华月（时任财务总监）分别采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案。

浙江方正电机股份有限公司

二0二五年四月十六日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-014

浙江方正电机股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4月14日召开第八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、2024年利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第332A011571号审计报告确认公司2024年度实现净利润34,046,378.34元(母公司报表数据)、-28,593,515.50元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金0元,加上年结转未分配利润-979,810,973.67元，2024年度已分配利润0元，实际可供股东分配的利润为-945,764,595.33元。

公司2024年度不进行利润分配。

二、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

■

因公司2022、2023、2024年度均无可供分配利润，因此累计现金分红总额0元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性的说明

公司2024年度可供股东分配的利润为负数，因此不进行利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

三、其他说明

本利润分配预案已经公司第八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-015

浙江方正电机股份有限公司

关于2024年度

拟不进行利润分配的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2025年4月14日浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第332A011571号审计报告确认公司2024年度实现净利润34,046,378.34元(母公司报表数据)、-28,593,515.50元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金0元,加上年结转未分配利润-979,810,973.67元，2024年度已分配利润0元，实际可供股东分配的利润为-945,764,595.33元。

公司2024年度不进行利润分配。

二、2024年度公司不进行利润分配的原因

鉴于公司截至2024年末，上市公司母公司及合并报表可供股东分配利润仍为负数，无法进行利润分配，根据《公司章程》及《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》等相关规定，属于可不进行现金分红的情形。因此2024年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司截至2024年12月31日，累计未分配利润为-945,764,595.33元（母公司），公司将围绕既定的战略目标，努力做好生产经营，力争早日实现盈利，弥补累计亏损。

四、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《关于公司2024年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2024年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

2、公司第八届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-016

浙江方正电机股份有限公司

2025年度预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司拟于2025年4月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。为满足公司及全资子（孙）公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2025年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)，额度不超过人民币260,000万元。

被担保人分别为方正电机、方正电机（德清）有限公司（以下简称“方正德清”）、高科润电子浙江有限公司（以下简称“浙江高科润”）、丽水方德进出口贸易有限公司（以下简称“方德进出口”）、方德微特电机（丽水）有限公司（以下简称“方德微特”）、上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）、深圳市高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）、浙江方正（湖北)汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）、浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰产业”）、方德智驱（上海）机电科技有限公司（以下简称“方德机电科技”）。以上被担保人为公司与公司全资子（孙）公司。

公司为下属子公司担保的具体内容如下：

■

子公司为公司担保的具体内容如下：

■

公司2025年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，公司、全资子（孙）公司之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。公司将及时披露上述调度相关信息。

本次担保额度的决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司全资子（孙）公司，担保风险可控。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人基本情况

1、被担保企业概述

■

注：上述被担保对象全部为公司及合并范围内的全资子（孙）公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

2、被担保企业近最近一年的主要财务数据

被担保企业2024年的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：以上数据经会计师事务所审计。

三、担保的主要内容

本次为公司、全资子（孙）公司提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式，金额不超过260,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司对外担保仅存在公司对公司、全资子（孙）公司担保，公司累计对外担保的余额为98,500.23万元，占最近一期经审计净资产70.15%，未发生逾期担保情况。

五、备查文件

1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-019

浙江方正电机股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易

及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2024年度公司生产经营的实际情况和 2025年度的生产经营计划，2025年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司、德清恒丰建设发展有限公司、德清中创地理信息产业园建设有限公司、德清飞创园区管理有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过9,365万元。截至 2024年 12 月 31 日，公司 2024 年度关联交易实际发生总额为4,997.35万元。

公司拟于2025年4月14日召开第八董事会第二十三次会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）预计 2025年度关联交易类别和金额

单位:万元

■

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对2025年度日常关联交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产较年初下降85.86%，主要是本期银行理财产品到期赎回；

2、应收款项融资较年初增长33.06%，主要本期以票据形式收回的货款增加；

3、预付账款较年初增长124.79%，主要是本期预付材料款增加；

4、其他应收款较年初下降63.45%，主要是本期联营公司投资分红和政府补助均已收到；

5、开发支出较年初下降84.51%，主要是本期项目达到预定用途转为无形资产；

6、营业收入较上年同期增长9.22%，营业成本较上年同期增长11.17%，主要系本期业务增长所致，同时毛利下降1.56%，主要系本期部分产品价格有所下降所致。

7、税金及附加较上年同期增长216.13%，主要是本期房产税土地使用税增加；

8、财务费用较上年同期下降33.99%，主要是本期借款利率下降，借款利息减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2013年8月，公司与丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质检测中心）（以下简称“体育中心”）签订《丽水市山地体育养生中心（丽水市少年儿童业余体育运动学校球类训练基地）项目经营权租赁协议书》（以下简称“协议书”），体育中心委托公司经营丽水市山地体育养生中心项目，并约定项目建设投资额达到一定金额无需支付租金。

2016年10月，公司完成该项目建设，账面确认固定资产1,848.81万元。

2023年11月，体育中心对公司提起仲裁，认为公司没有在约定期限内完成项目建设，未达成最低标准建设投入额度，请求仲裁确认：协议书解除，公司无偿移交丽水市山地体育养生中心项目用地及地上建筑物等所有不动产，并支付暂计算至2023年11月27日的租金20,425,166.70元。

公司收到仲裁后提出反请求：协议书解除，体育中心向公司支付项目投资款2,000万元并赔偿资金占用损失（暂计算至2024年1月22日23,880,000.00元）。

该案件分别于2024年3月、4月开庭审理。2025年3月，丽水仲裁委员会裁决：解除公司与体育中心签订的协议书，公司将相关项目用地上的建筑物等所有不动产移交给体育中心，体育中心支付公司补偿款660万元。

公司根据上述仲裁结果、涉案移交项目建筑物账面价值，预计损失约840万元，已在2023、2024年度确认预计负债并计入营业外支出，对本期报表利润无影响。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年04月16日

浙江方正电机股份有限公司

2025年第一季度报告

（下转78版）