浙江方正电机股份有限公司

（上接77版）

（三）确认2024年日常关联交易

单位:万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）丽水津正电机科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

成立日期：2016年8月22日

法定代表人：丁科威

注册资本：1000万元人民币

经营范围：微型马达系列机壳、转子的生产，驱动电机的定转子生产；五金加工。及零部件的组装及销售；模具、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与本公司的关联关系

本公司持有丽水津正电机科技有限公司41%的股权（对应注册资本410万元），该公司属于公司关联方。

（二）延锋安道拓方德电机有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

成立日期：2018年12月25日

法定代表人：王韬

注册资本：10000万元人民币

经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。

2、与本公司的关联关系

本公司持有延锋安道拓方德电机有限公司30%的股权（对应注册资本3,000万元），该公司属于公司关联方。

（三）上海润阳成泰新型复合材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310114MA1GYAJ822

成立日期：2021年06月24日

法定代表人：尹彦利

注册资本：10000万元人民币

经营范围：高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能密封材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁。

2、与本公司的关联关系

本公司子公司上海海能汽车电子有限公司持有上海润阳成泰新型复合材料有限公司1%的股权（对应注册资本100万元），该公司属于公司关联方。

（四）丽水瑞程人力资源管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA2HK6XK57

成立日期：2021-03-01

法定代表人：李颖

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关联关系

丽水瑞程人力资源管理有限公司为对本公司持股5%以上的自然人股东张敏一致行动人控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

（五）德清恒丰建设发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330521687854976G

成立日期：2009-04-10

法定代表人：姚骏杰

注册资本：110000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与本公司的关联关系

德清恒丰建设发展有限公司为受同一实际控制人控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

（六）德清中创地理信息产业园建设有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330521089497681K

成立日期：2014-01-10

法定代表人：黄臣杰

注册资本：100000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土地整治服务；建筑材料销售；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与本公司的关联关系

德清中创地理信息产业园建设有限公司为受同一实际控制人控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

（七）德清飞创园区管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330521MADBBPY13B

成立日期：2044-02-02

法定代表人：朱哲

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；市政设施管理；规划设计管理；住房租赁；非居住房地产租赁；创业空间服务；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消防技术服务；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：专利代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关联关系

德清飞创园区管理有限公司为受同一实际控制人控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

三、履约能力

上述关联方均是依法存续的公司，经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

四、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第八届监事会第二十次会议，会议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计事项。

（三）独立董事前置审议情况

公司结合实际情况，对2025年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

2、第八届监事会第二十次会议决议

3、第八届独立董事专门会议第二次会议

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-020

浙江方正电机股份有限公司

董事、监事和高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年4月14日召开公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了董事、监事和高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案，具体情况公告如下:

一、2024年薪酬执行情况

根据公司2024年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计483.83万元，具体详见公司年度报告相应章节披露情况。

二、2025年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(一) 适用范围:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

(二) 适用期限:2025年1月1日至 2025年12月31日

(三)薪酬标准

1、董事

(1) 独立董事

公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为 5万元(含税)，按月平均发放。

(2) 其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他

(一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二)公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三)公司于 2025年 4 月14日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2025年 4月14日召开的第八届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》、《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》;2025年4月14日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和薪酬方案经公司董事会审议通过即可，董事、监事2024年薪酬情况和2025年薪酬方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、独立董事审核意见

公司董事和高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、高级管理人员 2024年度薪酬执行情况和 2025年度薪酬方案。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十三次会议决议;

(二)公司第八届监事会第二十次会议决议;

(三)第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见；

（四）第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-021

浙江方正电机股份有限公司

关于续聘2025年会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的审计服务中，致同严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同为公司2025年度的审计机构，2025年度审计费用为120万元，拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户21家。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目组成员信息

1.基本信息

项目合伙人：张旭宏，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告11份。

签字注册会计师：曾顺，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：刘志增，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，2011年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业； 近三年复核上市公司审计报告10份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,未因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，张旭宏受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施见下表。

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3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员查阅了致同会计事务所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本行提供审计服务的要

求。公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第二十次会议决议；

3、公司董事会审计委员会意见；

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-022

浙江方正电机股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董事、审计委员会委员管芮女士的书面辞职报告，因个人工作调整，管芮女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职务后，管芮女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，管芮女士未持有本公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，管芮女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。公司董事会对管芮女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈海丽为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

第八届董事会董事候选人简历：

陈海丽，女，1992年4月出生，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权，浙江海洋学院财务管理专业学士学位， 2014年2月至2016年2月，任布劳恩电梯有限公司助理会计；2016年3月至2017年3月，任兴源环境科技股份有限公司会计；2017年4月至2018年3 月，任浙江德立自动化装备股份有限公司成本会计；2018年3月至2019年4月，在家待业；2019年4月至2021年6 月，任浙江开元新型墙体材料有限公司出纳会计；2021年6月至今，任湖州莫干山国有资本控股集团有限公司财务融资一部会计。

陈海丽女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。陈海丽女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-023

浙江方正电机股份有限公司

关于监事辞职

暨补选非职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第八届监事会监事、监事会主席万芳女士的书面辞职申请。因个人工作调整，万芳女士申请辞去公司第八届监事及监事会主席职务。辞去相应职务后，万芳女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，万芳女士未持有本公司股票。

万芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，万芳女士的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前， 万芳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

万芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对万芳女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，2025年4月14日，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名李锦涛先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2025年4月16日

监事候选人简历：

李锦涛先生：男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学学士学位。2011年7月至2016年3月，任浙江德悦酒店管理有限公司会计；2016年4月至2017年9月，任德清欣电数码科技有限公司会计；2017年10月至2019年4月，任杭州中艺实业股份有限公司审计；2019年5月至2019年10月，任德清开元森泊酒店有限公司会计；2019年11月至今，任湖州莫干山国有资本控股集团有限公司工作人员、会计。

李锦涛先生具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。李锦涛先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-024

浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年4月9日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年4月14日以现场会议的方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

详细内容见刊登在2025年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

公司2024年度实现营业收入247,378.99万元，比上年同期下降0.89%；实现归属于上市母公司股东的净利润总额-2,834.53万元，比上年同期下降128.32%；实现归属于上市母公司股东的所有者权益140,410.70万元，比上年末减少0.31%。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第332A011571号审计报告确认公司2024年度实现净利润34,046,378.34元(母公司报表数据)、-28,593,515.50元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金0元,加上年结转未分配利润-979,810,973.67元，2023年度已分配利润0元，实际可供股东分配的利润为-945,764,595.33元。

本年度不进行利润分配。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

浙江方正电机股份有限公司2024年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2024年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并提请董事会审议。

董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及

规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2024年度内控制度的建设

和实际运行情况。

八、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》

根据2025年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币28亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

公司拟向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度18亿元人民币，（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

公司董事会同意授权公司董事长在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告全文的议案》

浙江方正电机股份有限公司2025年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的的公告》（公告号：2025-019）,详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十一、关于审议通过了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经第八届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

十二、关于审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》;

本议案已经公司第八届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，提交公司董事会审议。

董事翁伟文、黄成伟回避表决，

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决结果为通过。

十三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事（独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生）回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十四、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江方正电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十五、审议通过了《关于对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江方正电机股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

十六、审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》

《关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告号：2025-016）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案经第八届董事会提名委员会第二次会议事前审核，尚需提交2024年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，公司在根据自身发展规划及兼顾股东利益回报的情况下，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《浙江方正电机股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，公告披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

十九、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月7日在丽水市莲都区南明山街道成大街626号一楼会议室召开公司2024年度股东大会，通知全文于2025年4月16日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-025

浙江方正电机股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年4月9日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年4月14日以现场与通讯相结合方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

详细内容见刊登在2025年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2024年度监事会工作报告。

表决结果：同意3票; 反对0票; 弃权0票

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

本议案需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

公司监事会认为：董事会制定的《关于公司2024年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2024年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：公司2024年度财务报告真实客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，经致同会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

本议案需提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0 票

本议案需提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

公司监事会对该报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

8、关于审议通过了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》;

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 监事叶婷回避表决，

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2025-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案经第八届董事会提名委员会第二次会议事前审核，尚需提交2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的的公告》（公告号：2025-019）,详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-026

浙江方正电机股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：浙江方正电机股份有限公司2024年度股东大会会议（以下简称“会议”）

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作出说明。

4．会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午13:00

网络投票时间为： 2025年5月7日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月7日9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2025年 4月29日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室

二、本次会议的审议事项

（一）、会议审议事项

■

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案的相关内容详见2025年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》及相关文件。

（二）、提案编码注意事项

1.本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

2.除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

3.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；

4.本次股东大会不存在征集事项。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2025年4月30日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省丽水市南明山街道成大街626号；

邮 编：323000；

电子邮箱：liny.shu@fdm.com.cn

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

第八届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月7日（现场股东大会召开

当日）上午9：15，结束时间为2025年5月7日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2025年5月7日召开的2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人对审议事项的指示：

■

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。