百隆东方股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，母公司累计以前年度未分配利润931,230,784.04元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.6元（含税），共计现金分红389,887,940元，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

进入2024年以来，全球纺织服装行业逐渐走出2023年“去库存”的周期，消费需求逐步释放，部分发达经济体服装需求持续复苏，进口同比由负转正。1-12月美国进口服装939.6亿美元，同比增长3.2%；韩国进口133.5亿美元，同比增长2.6%；澳大利亚进口91.9亿美元，同比增长4.7%；1-11月，欧盟进口902.5亿美元，同比增长1.3%。

与此同时，全球纺织服装部分出口国亦实现纺织服装出口较快增长。1-11月，印度出口服装150.7亿美元，同比增长7.6%；柬埔寨出口服装90.3亿美元，同比增长25.6%；印度尼西亚出口服装79.8亿美元，同比增长3.4%；墨西哥出口服装58.2亿美元，同比增长5.2%。

（一）国内纺织服装行业情况

在全球消费市场需求总体疲弱、地缘政治冲突、贸易保护主义加剧的背景下，中国纺织行业持续深化外贸转型升级，全年出口实现正增长。据海关数据，2024年，中国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口1419.6亿美元，同比增长5.7%；服装出口1591.4亿美元，同比增长0.3%。中国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口呈负增长。

2024年，随着国内促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。

（二）越南纺织行业情况

据统计，2024年越南的进出口总额达7862.9亿美元。主要出口市场包括美国和欧盟等，消费需求的改善推动了纺织服装等行业的增长。全年纺织服装产业出口达440亿美元，同比增长11%。越南超越孟加拉成为世界第二大纺织服装出口国，仅次于中国。上述数据表明，越南在2024年继续保持其在全球市场中的竞争力。

纵观2024年，全球纺织行业逐步走出上一年“去库存”周期，在全球各国陆续下调利率、原油价格下跌等因素的影响下，全球服装零售进一步复苏，但市场需求仍总体疲弱、国际贸易环境风险加剧、地缘政治摩擦等不利因素仍对上游纺织企业带来深刻影响。在此背景之下，公司牢牢把握需求复苏契机，推出多款新型颜色、新型风格的色纺纱产品以迎合全球各大服装品牌的采购需求，直接推动全年纱线销量的快速增长。

2024年度，公司实现营业收入79.41亿元，同比增长14.86%；全年纱线销量24.23万吨，同比增长11.84%，均创历史新高。全年归母净利润4.10亿元，较去年同期下降18.62%（主要因上一年度投资收益基数较高所致）；扣非后净利润2.20亿元，由亏转盈，主业盈利能力已大幅改善。

本报告期内，我们主要在以下几方面取得突破：

（一） 销售方面

依托公司在行业内领先的创新研发能力，加大力度推广环保专研产品EcoFRESH、环保牛仔色纺纱Ecolndigo、植物染色纺纱，以及为响应ESG节能减排倡议，创新推出的纤维素纤维可生物降解系列混纺色纺纱产品，为下游客户提供更加多样的绿色环保色纺纱产品，促进销售增长。

（二）持续推动绿色创新发展

1、公司联合下游休闲品牌商设计开发具有毛呢亲肤感的高品质针织面料，加大对纺织服装新型一体化加工技术的创新和研发，精准把握消费趋势，实现市场和消费的新突破，让质价比、精致省成为消费者消费的取向选择。高品质柔性纺纱技术在纺纱形式上实现突破，实现长丝和短纤的分层包裹，在下游织造工艺运用反向剥离技术，是高品质柔性面料的技术体现。

2、公司通过对纺纱设备智能研发和投入，研究开发了多项色棉混纺在线智配技术，搭配色彩AI大数据算法，运用国际先进色彩设计公式，形成具有在线1分钟色纺纱柔性设计技术、3天工厂交货的色纺纱快速交货周期，实现色纺纱设计、制造、营销、品牌建设，构架于“大数据+大算力+强算法”上，强化智能制造与绿色制造的耦合关系，推动全产业链绿色低碳升级。

3、创新研发仿山羊绒糯米手感色纺花纱，突破传统山羊绒和涤纶纤维易起球的特点，通过特殊色纺纱精准控制纺纱技术和牵伸混合喂入技术，结合后道织布处理工艺，使产品具有良好的纱线强力外，手感丝糯，面料轻薄。真正实现梭织产品的针织化和市场化转换。

4、公司联合国外纤维制造商，突破色纺纱不能染色特殊功能纤维的历史，以变革性染色方法对导电功能纤维的分子结构进行探究和技术研发，形成一套功能纤维变相染色技术体系，实现导电纤维色彩化和功能化与一体化。

5、本报告期，公司发布了2025春夏流行色卡和2025秋冬流行色。通过对核心色彩的预测和把控，2025春夏流行色加入自然的原始色彩设计，关联健康和自然，自在和休闲于生活中、愉悦中。实现色彩情感共情。

（三）持续技改投入

本报告期内，公司持续加大设备技改投入，总投入超2亿元人民币。其中对国内工厂技改投入约3000万元，进一步提升生产效率和产品质量；越南工厂2024年度完成技改投入资金约1.88亿元，有效提升各道生产工序间的协同配合能力，有助于缩短产品交期、进一步提高产能利用率、持续提升产品质量。

与此同时，越南工厂于2024年底完成锅炉改造，由原先的煤炭燃料全面转用生物质燃料供应，为节能减排做出积极努力。

（四）越南工厂经营情况

2024年度，海外市场需求呈现复苏趋势，公司把握时机，积极开拓海外市场，赢得更多的订单支持。得益于合理的订单排期，在海外原材料价格全年走低的不利局面下，越南工厂的毛利率仍呈现逐级修复。全年越南百隆完成营业收入59.97亿元，同比增长13.03%；实现净利润5.04亿元，同比增长299.91%。截至2024年底，越南工厂产能约占集团总产能的77%。

（五）第三次股权激励计划行权工作顺利完成

公司于2021年2月8日一3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告。2024年8月，以上两次股权激励第三次行权顺利完成股份过户登记。

本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低的情况下，把握合适时机，有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制，与员工共享公司发展成果。

（六）注重以现金分红方式保证股东回报

公司始终重视股东回报，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.6元（含税），共计现金分红389,887,940.00元，本次现金分红金额占当期归母净利润的95.05%。剩余未分配利润结转以后年度分配。以上现金分红方案尚需提交公司股东会审议通过。

2025年，公司仍将坚持以创新研发赋能主业发展，在智能制造、绿色生产等方面进行探索和实践。通过引入先进的生产设备和技术，提高生产效率和产品质量；通过采用环保、可循环纤维和工艺，降低生产过程中的环境污染，提升产品的环保性能，推动行业绿色发展。另一方面，公司将进一步加强构建国内国际双循环的发展战略，不断开拓市场多元化布局，以更多更好的色纺纱产品服务于更多的下游客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要产品为色纺纱。2024年度销售纱线合计24.23万吨，实现营业收入79.41亿元，实现净利润4.10亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-003

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月14日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2025年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于2024年度利润分配及2025年度中期分红的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度利润分配及2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年年度报告》及《百隆东方2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2024年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（七）审议通过公司《2024年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2024年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2025年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过公司《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2025年度拟委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可书面意见；同时经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事审议同意。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过公司《关于2025年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过公司《关于2025年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2025年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过公司《关于2025年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强公司舆情管理，规范舆情监测、研判、处置和引导工作，维护公司品牌形象，促进公司健康稳定发展，切实保护投资者合法权益，根据国家有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起“提质增效重回报”的行动倡议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报投资者，公司特制定《2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于〈2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的公告》（公告编号：2025-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2025年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨卫新、李鑫均回避表决。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）

（十九）审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2025年度公司董事薪酬（津贴）方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）

（二十）审议通过《关于天健会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估；公司董事会审计委员会出具了对天健会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《百隆东方审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《独立董事管理办法》、《股票上市规则》《规范运作》等相关规定，公司董事会就在任独立董事陈春波、夏建明、盖永久的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈春波、夏建明、盖永久均回避表决。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》，参照《股东会规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《审计委员会工作细则》的相关条款，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-004

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人，由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2024年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2024年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2024年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年年度报告》及《百隆东方2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2024年度利润分配及2025年度中期利润分配的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度利润分配及2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2024年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司《关于2025年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-005

百隆东方股份有限公司

关于2024年度利润分配及2025年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.26元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2025年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

● 以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为931,230,784.04元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.60元（含税），共计现金分红389,887,940元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度公司现金分红比例为95.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、2025年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2025年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月14日，经公司第五届董事会第十五次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年度中期分红的预案》。本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-006

百隆东方股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

● 2025年4月14日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司2025年审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师：缪媛媛，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核百隆东方、宁波纬诚等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核禾望电气、显盈科技、润普食品等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2024年度审计费用为人民币90万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会表决情况

2025年4月14日，公司第五届董事会第十五次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-008

百隆东方股份有限公司关于

2025年度与宁波通商银行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2025年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

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一、关联交易概述

2025年4月14日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2025年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易为预计2025年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路337号

法定代表人：杨军

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2024年12月31日通商银行经审计（审计初稿数据，尚未经董事会审议通过）总资产173,653,157,085.15元，净资产13,884,870,801.99元，2024年度营业收入为3,809,171,532.54元、净利润为1,360,371,551.88元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2025年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2025年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2025年度，本公司在通商银行的存款余额不超过15亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2025年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2025年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议于2025年4月14日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月14日召开，会议以3票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议对《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。经审议对本议案形成以下审核意见：

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司2025年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司持有通商银行9.4%的股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-010

百隆东方股份有限公司

关于2025年度开展棉花期货业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动较大。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2025年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

● 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

● 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定公司2025年度用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：《关于2025年度开展棉花期货业务的公告》已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料价格剧烈波动而对公司业绩带来的影响，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2025年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

（二）交易金额

根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东大会审议通过之日起未来12个月内，公司用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

上述资金全部来自公司自有资金。

（四）交易场所及品种

境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

（五）交易期限

本次授权额度交易期限自公司股东大会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东大会重新审议。

二、审议程序

公司于2025年4月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展棉花期货业务的议案》。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、期货交易风险分析

（一）市场价风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。

（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

（三）技术风险：由于计算机系统发生故障而出现技术风险。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。

四、应对风险措施

（一）公司已组建期货领导小组，并加强对期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。

（二）公司已制订《百隆东方期货投资内部控制制度》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货交易。

（三）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。

（四）在公司股东大会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

棉花作为公司主要原材料，其价格近年来受国际地缘政治、供需关系等各种因素影响产生较大波动。为规避棉花价格剧烈波动对公司业绩造成的影响，公司在股东大会授权范围内进行境内外棉花期货交易符合公司生产经营实际需要。公司已建立专门的期货领导小组，并制订《期货投资内部控制制度》，公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的期货业务进行相应会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-012

百隆东方股份有限公司

关于制定《2025年估值提升计划》暨

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起“提质增效重回报”的行动倡议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报投资者，公司特制定以下《2025年度估值提升计划》：(下转42版)