百隆东方股份有限公司

（上接41版）

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

百隆东方股票自 2024年1月1日至 2024年12月31日，公司股价连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024年1月1日至2024年4月16日每日收盘价均低于 2022年经审计每股净资产（6.70元）；2024年4月17日至2024年12月31日每日收盘价均低于 2023年经审计每股净资产（6.53 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

百隆东方每股净资产变动情况

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百隆东方12个月股价波动情况

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二、估值提升计划的具体内容

2025年度，为提升公司质量和投资价值，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）专注主业发展，提升经营效率与盈利能力

百隆始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，深耕色纺纱主业发展三十余年，凭借自身的设备及规模优势、技术优势、管理优势、质量优势、品牌优势、营销渠道优势及海外生产基地优势，成为全球众多服装品牌的纱线供应商。2021年以来，公司积极把握全球纺织行业竞争格局改变的契机，充分发挥越南生产基地的生产优势，并使其成为集团内部新的利润增长点。

未来，公司仍将坚守主业发展方向，续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，机器代替人工；进一步提高生产效率、节约人力成本。同时，积极构建国内国际双循环的发展战略。继续加大创新研发投入，运用AI大数据算法，实现色纺纱设计、制造、营销、品牌建设，构建与“大数据+大算力+强算法”上，强化智能制造与绿色制造的耦合关系，推动全产业链绿色低碳升级，实现高效、智能、高品质的新质色纺纱新发展，带动公司业绩实现稳步增长。

（二）优化产能布局，加快产业升级

当前，全球纺织行业正在经历深度变革，地缘政治因素、关税影响、产能过剩等问题，使纺织企业面临更严峻经营挑战。未来，公司将积极推动集团内部分闲置产能淘汰；同时，根据订单情况加快优势产能的达产进度。

（三）继续实施稳健的现金分红

长期以来，公司始终重视提升投资者回报。公司自 2012年上市以来，已连续 12年向全体股东派发现金红利，真诚地与投资者共享企业发展成果。

截至2023年度，已累计向全体股东派发现金红利（包括现金回购股份）达 35.72亿元，近三年，累计现金分红达19.25亿元；最近一次 2023年度派发现金红利 4.47亿元，占当年度归属于母公司股东的净利润 88.65%。

根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2024年度利润分配及2025年度中期分红的预案》，公司2024年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分派现金红利2.6元（含税）。2024年度公司现金分红比例为95.05%。

同时，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2025年度实施中期分红。在完成常规年度现金分红的基础上，在当年归母净利润的范围内，适时增加一次现金分红，以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。增强全体股东的投资获得感。

以上利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

（四）提高信息披露质量

公司继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，关注证监会、交易所的最新指引，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性，确保投资者及时获取公司重要信息。

公司制定了《百隆东方舆情管理制度》，以规范公司舆情监测、研判、处置和引导工作，维护公司品牌形象，促进公司健康稳定发展，切实保护投资者合法权益。持续加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告。

（五）强化投资者关系管理

加强投资者关系维护工作，与投资者建立畅通的沟通机制。邀请机构投资者和分析师走进上市公司进行实地参观调研，增强市场对公司价值的认知。通过投资者电话、上证 e 互动等沟通方式，进一步增进外界对公司的了解，积极回复投资者的提问和诉求，重视与投资者的沟通交流。2025年，公司将举办不少于三场的线上业绩说明会，就公司定期报告及季报期间的经营情况等有关问题，及时与投资者展开线上交流。

（六）适时开展股份回购

公司于 2020年发布了股份回购方案，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 26,000,008 股，累计成交金额9,797.44万元，回购股份用于实施股权激励计划。今后，公司将根据市场情况，在必要时采取股份回购方式，避免股价剧烈波动，增强投资者信心，维护公司市值稳定。

（七）鼓励主要股东及董监高人员增持

同时，公司也将加强与主要股东的沟通交流，鼓励持有公司 5%以上股份的大股东，以及公司董监高人员，在条件允许的情况下，披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式，提振投资者信心，避免股 价剧烈波动，切实维护市值稳定。

（八）强化公司内部治理与ESG建设

公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关公司治理文件的要求，持续完善公司治理架构，增强独立董事作用，提升决策科学性，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。同时，持续提升公司社会责任担当。从产品到客户、从员工到社会、从内部治理到环境友好，层层完善，提升公司社会责任形象，吸引长期资本。

三、董事会对本估值提升计划的说明

董事会认为，百隆东方制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、信息披露、投资者关系管理、股份回购、股东增持、内部治理与ESG建设等方面制定了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划，并对外披露。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-013

百隆东方股份有限公司

关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开公司第五届董事会第十五次会议，分别审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）

董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金

1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。

公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩综合评定后发放。

3、公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬构成为基本薪酬和年终奖金

1、基本薪酬是满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。高级管理人员按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会评定后发放。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

4、公司董事薪酬方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、董事会审议情况

1、审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

2、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。其中关联董事杨卫新、李鑫均回避表决。

六、公司薪酬与考核委员会审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董事薪酬的议案》进行了审阅，发表如下的审核意见：

公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董事薪酬的议案》之中，涉及公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案公平、合理，全面考虑了公司的实际经营情况，以及行业水平、所在地区的经济发展水平等，符合公司的相关薪酬政策、考核标准。同意将以上议案提交公司董事会审议。其中《关于2025年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-014

百隆东方股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼 E会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：新国投资发展有限公司、杨卫新、三牛有限公司、杨卫国、郑亚斐、宁波九牛投资咨询有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司、张奎、麦家良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2025年5月7日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人：证券事务部 联系电话：0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-011

百隆东方股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。具体修订如下：

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（下转43版）