唐山三友化工股份有限公司

（上接45版）

本期公司机器设备等部分资产出现减值迹象，为真实反映资产的价值，聘请评估公司对存在减值迹象资产的可回收金额进行评估，根据评估结果将资产账面价值高于评估价值部分计提减值准备，共计金额915万元。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计5,629万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2024年度归属于母公司所有者的净利润4,746万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润9.51%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2024年度归属于母公司所有者的净利润290万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润0.58%）。上述数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》已分别经公司2025年4月15日召开的九届七次董事会、九届七次监事会会议审议通过。

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司资产、财务状况。

监事会认为：公司2024年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-017号

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易2024年完成情况

及2025年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》，5位独立董事一致认为：公司2024年日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月15日，公司九届七次董事会审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

公司2025年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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注1：因国家电网供电接口限制原因，公司子公司唐山三友盐化有限公司所在区域统一由唐山三友盐化有限公司从国家电网购电，再以同等价格转供给区域内其他用户，包括关联方河北长芦大清河盐化集团有限公司和唐山三友新材料股份有限公司、唐山湾三友旅行社有限公司，因此产生部分关联交易。根据会计准则规定，公司对上述交易采用净额法确认收入。

注2：2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统。为保证系统平台统一、数据标准规范，公司分别与唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）签订了《费用报销共享系统租赁合同》，租赁期自2023年1月1日至2027年12月31日，根据用户权限数量确定5年合计租金分别为21.04万元（不含税）和85.23万元（不含税）。

注3：为提高资金使用效率，进一步减少库存资金占用，基于唐山三友塑料制品有限公司紧邻纯碱分公司，自2024年9月开始纯碱分公司从该公司工业级编织袋采购量增加，同时为满足出口要求增加定制化特殊袋型采购。

二、关联方介绍和关联关系

（一）唐山三友集团有限公司

注册资本：242,625.205019万元人民币

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道407号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2024年底，总资产2,711,725.87万元；净资产1,686,564.35万元，资产负债率37.80%，营业收入2,146,436.39万元，利润总额86,223.72万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

（二）唐山三友碱业（集团）有限公司

注册资本：159,265.1515万元人民币

法定代表人：李建渊

注册地址：唐山市南堡开发区

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2024年底，碱业集团总资产2,791,976.34万元，净资产1,767,964.32万元，资产负债率36.68%；2024年度营业收入2,146,468.34万元，利润总额86,832.92万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

（三）唐山三友实业有限责任公司

注册资本：1,709.56016万元人民币

法定代表人：刘亦庆

注册地址：唐山市南堡经济技术开发区

经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控除外）；卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁；干洗服务；汽车清洗、保养服务；家庭服务；计算机系统服务；口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）；工程设计活动；以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2024年底，总资产8,519.93万元；净资产2,716.84万元，资产负债率68.11%，营业收入15,252.31万元，利润总额77.58万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（四）河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：8,209.268万元人民币

法定代表人：马德春

注册地址：唐山海港开发区大清河

经营范围：一般项目：选矿；非食用盐销售；机械设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子产品销售；煤炭及制品销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；水产品零售；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；润滑油销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土石方工程施工；通用设备修理；机械零件、零部件加工；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；职工疗休养策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；劳务派遣服务；港口经营；食品销售；餐饮服务；家禽饲养；水产养殖；旅游业务；住宿服务；洗浴服务；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2024年底，总资产53,490.80万元；净资产44,411.28万元，资产负债率16.97%，营业收入10,831.08万元，利润总额315.85万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（五）唐山三友新材料股份有限公司

注册资本：6,060万元人民币

法定代表人：毕李刚

注册地址：唐山海港开发区大清河

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；机械设备销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（不得储存）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2024年底，总资产13,939.52万元；净资产10,303.83万元，资产负债率26.08%，营业收入6,417.00万元，利润总额294.93万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（六）唐山三友信息咨询服务有限公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：范晶晶

注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）

经营范围：信息咨询服务。

财务状况：截至2024年底，总资产167.73万元；净资产167.60万元，资产负债率0.08%，营业收入33.72万元，利润总额14.51万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（七）唐山湾三友旅行社有限公司

注册资本：30万元人民币

法定代表人：张辉

注册地址：唐山海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

经营范围：许可项目：旅游业务；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；餐饮服务；家禽饲养；住宿服务；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品零售；食品添加剂销售；电子产品销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；牲畜销售（不含犬类）；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；日用百货销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2024年底，总资产168.43万元；净资产105.36万元，资产负债率37.44%，营业收入458.29万元，利润总额62.92万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（八）唐山三友塑料制品有限公司

注册资本：1,696.0328万元人民币

法定代表人：刘亦庆

注册地址：唐山市南堡开发区荣华道457号

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2024年底，总资产3,364.81万元；净资产1,307.82万元，资产负债率61.13%，营业收入5,602.29万元，利润总额3.63万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

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根据公司与关联方三友集团、碱业集团签署的《日常关联交易框架协议》，公司及公司下属公司与关联方三友集团、碱业集团及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据市场价、成本加合理利润、参考评估价格确定双方的关联交易价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，已签订的交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-020号

唐山三友化工股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称“蓝海科技公司”），系公司全资子公司

●增资金额：人民币3亿元。

●增资资金来源：公司自有资金

●相关风险提示：截至本公告披露日，蓝海科技公司仍处于项目筹建期，尚未开展具体经营活动。本次增资后，可能面临项目建设不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

为积极落实“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展战略，有效支持唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓝海科技公司发展，满足其项目建设资金需求，加快推动公司海洋化工产业发展，在蓝海科技公司原有注册资本1亿元的基础上，公司拟以自有资金人民币3亿元对蓝海科技公司进行增资。本次增资完成后，蓝海科技公司注册资本将增加至4亿元，仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

2025年4月15日，公司召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司蓝海科技公司进行增资。

本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司基本情况

公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司

统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q

成立日期：2023年09月20日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李百川

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧

经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；海水淡化处理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司持股比例：公司持有蓝海科技公司100%股权

财务状况：截至2024年底，经审计资产总额8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年度无营业收入，净利润-567.61万元。

蓝海科技公司资信状况良好，目前属于项目筹建期，尚未开展具体经营活动。

三、本次增资的原因及对公司的影响

（一）增资原因

蓝海科技公司在曹妃甸钢铁电力园区投资77,770万元建设25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期），目前该项目已完成项目备案、征地、安评及环评批复，并已取得工程规划许可，正开展设计、招标相关工作。该项目资金来源其中40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款，现有1亿元注册资本与资金需求相比，存在较大的资金缺口。为确保蓝海科技公司发展资金需求，保障其项目建设顺利推进，满足其资金的弹性需求以及融资活动的需要，公司拟以自有资金对蓝海科技公司现金增资3亿元。本次增资完成后，蓝海科技公司注册资本将由1亿元增加至4亿元。

（二）对公司的影响

1.公司本次以货币资金对蓝海科技公司增资，可以优化蓝海科技公司资本结构，降低其资产负债率，增强其自身融资能力，加快项目建设进度，提升公司整体综合竞争力。

2.本次增资可满足蓝海科技公司项目建设资金需求，加快公司在海洋化工产业领域的布局，符合公司长期发展战略，有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，促进公司“三转”战略实施。

3.公司本次利用自有资金对蓝海科技公司现金增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

蓝海科技公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，总体风险可控，但仍可能面临项目建设不及预期等风险。公司将不断完善、强化项目监督机制，有序推进项目建设，确保项目尽快达产达效。同时，为提高公司资金使用效率，公司将统筹考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-021号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月8日 10点00分

召开地点：公司所在地会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月15日召开的九届七次董事会、九届七次监事会审议通过。相关公告于2025年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间：2025年4月29日（周二）

上午 9:00一一11:00

下午14:00一一16:00

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传 真：0315-8511006

联 系 人：刘印江

六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

九届七次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。