上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688230 公司简称：芯导科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利94,080,000.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的84.27%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述事项已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为功率半导体的研发与销售，公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。

（1）功率器件

公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管（TVS）、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、肖特基势垒二极管（SBD）、氮化镓（GaN HEMT）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等。其中，公司的TVS产品主要为ESD保护器件。各产品介绍如下：

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（2）功率IC

公司的功率IC产品主要为电源管理IC,具体包括负载开关芯片、线性充电芯片、单节锂电池充电芯片、过压保护芯片、音频功率放大器、DC-DC类电源转换芯片、氮化镓驱动IC等。各产品介绍如下表所示：

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2.2主要经营模式

公司自设立以来一直采用Fabless的经营模式进行产品研发和销售。在Fabless模式下，公司专注于功率半导体相关产品的设计，将晶圆制造和封装测试环节均采用外协加工的方式委托专业的生产厂商进行加工，由外协厂商负责生产。

（1）产品研发模式

公司采用Fabless经营模式，产品研发环节是整个经营活动的核心环节。公司始终密切关注行业前沿技术，紧跟客户需求和市场变化趋势，打造自主研发的技术平台，并以此为基础，持续推进技术迭代，丰富产品种类和型号，拓展应用领域，从而实现产品的技术先进性以及较强的市场竞争力。

（2）采购与生产模式

公司采用集成电路行业典型的Fabless经营模式，专注于功率半导体产品的研发和销售环节，晶圆制造和封装测试等环节主要通过委托外协的方式完成。

（3）销售模式

根据行业、产品及市场情况，公司主要采取“经销为主，直销为辅”的销售模式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业，根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的相关业务属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2024年，随着全球经济的弱复苏、下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业也逐步呈现了复苏迹象。半导体产业协会(SIA)数据显示，2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元，比2023年的5,268亿美元增长了19.1%。其中，2024年第四季度的销售额为1,709亿美元，同比增长17.1%，环比增长3.0%。按地区划分，美洲、中国和亚太/其他地区的2024年度销售额同比增长分别为44.8%、18.3% 和 12.5%。

在消费电子领域，根据Canalys的报告，2024年全球智能手机市场实现了7%的增长，总出货量达到12.2亿部，这是在连续两年下滑后的首次反弹。中国市场2024年智能手机出货量达到2.85亿部，同比增长4%。

近几年，面对美国及其盟国对中国在半导体生产设备、设计软件及相关原材料方面实施的一系列管制措施，中国集成电路产业的自主可控变得尤为迫切。在这种复杂的外部环境下，国产替代进口的需求空间巨大，预计国产芯片，特别是拥有自主核心技术的产品，将在未来市场中占据更大的份额。

根据Yole Group 分析师报告称，预计未来3至4年，新的增长周期将持续，主要受服务器、汽车、计算和工业细分市场需求的推动，这些因素将推动半导体器件行业在2030年实现1万亿美元的市场规模。这一增长趋势为国产功率半导体厂商提供了巨大的发展机遇。

目前，公司产品主要包括功率器件和功率IC,功率器件产品主要为TVS（包括ESD保护器件）、MOSFET、肖特基等；功率IC产品主要为电源管理IC。公司产品具有高性能、低损耗、低漏电、小型化的特点，可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。公司在继续深耕消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域的同时，也在积极将产品向汽车电子、光伏储能、人工智能等领域拓展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、上海市规划布局内重点集成电路设计企业、上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”企业、上海市集成电路行业协会第五届理事会理事单位。

公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型NPN结构技术、MOSFET的沟槽优化技术、沟槽MOS型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节的占空比环路控制技术、一种复合DC-DC电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力，具有国内领先水平。一种GaN HEMT器件制备技术，优化了终端结构，降低工艺开发过程引入的漏电风险，同时优化了终端结构，使得GaN HEMT产品具有芯片良率高、可靠性良好的特性。公司已经正式发布具有自主专利技术的GaN HEMT产品，并在多个客户端进行验证，是第三代半导体产品较早开发成功的国内企业。

公司的功率器件及功率IC产品，具有高性能、低功耗、小尺寸的特点，产品市场目前主要被德州仪器（TI）、安森美（ON Semiconductor）、商升特半导体（Semtech Corporation）等国外半导体厂商占据，国产化替代空间巨大。随着公司产品不断向汽车电子、光伏储能及人工智能等领域拓展，公司产品的应用需求将进一步释放，市场前景广阔。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体市场发展趋势

经历了2024年的蓄势与回暖，全球半导体业界对2025年市场表现呈乐观预期。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025年的全球半导体市场销售额将达到6,971亿美元，同比增长11%。这一增长主要得益于生成式AI服务的启动，为市场注入了新的动力。

由于中美科技摩擦不断，美对华技术封锁措施持续出台，加之全球多区域加强本土半导体产业的扶持，半导体产业呈现明显的逆全球化趋势。我国从中央到地区纷纷出台了多项支持半导体产业发展的政策，各地政府也加强建设集成电路等产业集群，通过实施一系列政策措施，加强半导体产业链的建设和完善，推动国产替代和自主可控的发展。在国家政策与市场需求的双重驱动下，国产替代进程加速进行，本土厂商持续加大研发投入，不断取得技术突破。

复杂的外部环境因素迫使集成电路产业实现自主可控要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，为中国本土企业提供更多的发展机遇和市场空间。

当前半导体产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，将成为新型的半导体材料。SiC、GaN等半导体材料属于新兴领域，相关产品的技术开发具有应用战略性和前瞻性。GaN功率器件开关频率高、导通电阻小、电容小、禁带宽度大、耐高温、能量密度高、功率密度大，可在高频情况下保持高效率水平工作，将有望被广泛运用于5G通讯、智能电网、快充电源、无线充电等领域。市场空间巨大。越来越多的企业加入了第三代半导体器件的开发行列。

展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的发展主轴。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要加快发展现代产业体系，坚持自主可控、安全高效，加快补齐基础元器件的瓶颈短板，半导体产业未来发展可期。

（2）智能消费类电子领域

智能手机方面，市场调查机构IDC预估，2025年全球智能手机出货量将达到12.6亿部，同比增长2.3%，连续第二年实现增长。其中，中国市场得益于换机补贴政策与国产技术崛起，出货量增速从早前预测的1.6%大幅上调至5.4%，成为全球增长的主要动力。不过由于智能手机普及率的提高、换机周期的延长以及二手智能手机市场的增长带来的阻力，预计在整个预测期内，智能手机出货量将继续保持个位数增长，2024年至2029年的复合年增长率为1.6%。

智能眼镜方面，IDC在其发布的《2025年中国智能眼镜市场十大洞察》中提出，在软硬件技术革新、AI大模型快速发展、交互技术进一步融合的共同推动下，整体智能眼镜市场将迎来高速增长。预计2025年全球智能眼镜市场出货量为1,280万台，同比增长26%；其中中国智能眼镜市场出货量为275万台，同比增长107%。

公司积极推动产品升级迭代，基于自有的成熟设计模块，推陈出新，开发出了效率更高、更智能化的全系列充电芯片、保护芯片等产品。公司针对移动终端小型化的场景推出了超小封装产品系列，以其高性能、低损耗、低漏电的特点，不但助力客户产品实现更紧凑的功能布局，打造轻巧精致的设备外观，更为其安全使用保驾护航。

（3）功率半导体

受益于双碳时代背景，以新能源汽车、新能源发电为代表的产业将迎来长期发展机会，功率器件作为核心零部件也将随着迎来发展机遇。功率器件持续迭代升级，向高压、高功率、低功耗方向发展。功率器件从二极管、晶闸管发展到MOSFET、IGBT，再到第三代半导体器件，经历了长期的技术积累和产品迭代，技术门槛不断提高。随着电动汽车、新能源发电、工业控制等下游应用的快速发展，对高压、高电流、高频率、高功率的需求推动功率器件厂商不断优化升级，在更新换代的过程国产厂商有望实现新突破。全球功率半导体尤其是高端的功率器件主要被英飞凌、安森美、三菱、富士等欧美日大厂占据，国产厂商未来提升空间巨大。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入35,294.17万元，较上年同期增长10.15%；实现归属于上市公司股东的净利润11,163.95万元，较上年同期增长15.70%；本期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,860.70万元，较上年同期增长34.50%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-003

上海芯导电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事2024年度的述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张兴）》《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王志瑾）》《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨敏）》。

（三）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度，公司实现营业收入35,294.17万元，较上年同期增长10.15%；实现归属于母公司所有者的净利润11,163.95万元，较上年同期增长15.70%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,860.70万元，较上年同期增长34.50%。

（五）审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（六）审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（八）审议并通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

（十）审议并通过《关于公司2025年董事薪酬的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：4名同意，0名弃权，0名反对。关联董事欧新华、袁琼、陈敏回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

（十三）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

（十四）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构就本项议案出具了核查意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十六）审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟聘任陆志强为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（十七）审议并通过《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

（十八）审议并通过《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

（十九）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4名同意，0名弃权，0名反对。关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二十）审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

董事会同意定于2025年5月7日14时00分在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-005

上海芯导电子科技股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：杨霖，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师3：徐福宽，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用预计为70万元。较上一期审计费用无重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海芯导电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司采用公开选聘方式遴选2024-2026年度审计机构，中标机构为天职国际，服务期限为3年。审计委员会对选聘程序、招标文件以及参选会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价。

公司审计委员会认为：根据公司招标结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。天职国际具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘天职国际作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-008

上海芯导电子科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年1月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年1月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海芯导电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨敏女士作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023年1月18日至2023年1月27日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年1月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海芯导电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2023年2月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年2月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海芯导电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年2月21日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年2月1日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

8、2025年4月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，截至本公告披露日，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予激励对象共4名离职，预留授予激励对象共4名离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票9.1040万股，其中首次授予4.7040万股，预留授予4.4000万股。预留授予激励对象1名因个人原因自愿放弃，其已获授但尚未归属的限制性股票2.0000万股作废失效。

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”。鉴于首次授予的限制性股票在第二个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票28.0182万股。鉴于预留授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票10.8000万股。

上述需要作废的2023年限制性股票数量共计49.9222万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

五、监事会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施；公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-002

上海芯导电子科技股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月15日、2024年5月17日召开了第二届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

2025年4月14日，公司收到天职国际出具的《关于变更上海芯导电子科技股份有限公司2024年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

天职国际作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派签字注册会计师叶慧女士、苏鸿辉先生、徐福宽先生担任公司2024年度审计业务签字会计师。鉴于工作安排，苏鸿辉先生不再担任本项目签字注册会计师。本次变更后，公司2024年度审计项目的签字注册会计师为叶慧女士和徐福宽先生。

二、对公司的影响

如上变更过程中的相关工作有序进行，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-004

上海芯导电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2024年度，公司实现营业收入35,294.17万元，较上年同期增长10.15%；实现归属于上市公司股东的净利润11,163.95万元，较上年同期增长15.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,860.70万元，较上年同期增长34.50%。

（三）审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

（六）审议并通过《关于公司2025年监事薪酬的议案》；

表决结果：0名同意，0名弃权，0名反对。由于所有监事均与该议案存在关联关系，公司全体监事对本议案回避，无法形成决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

经审议，监事会认为：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划符合公司及全体股东的利益，监事会同意公司董事会制定的《上海芯导电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

（八）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：2024年度公司的利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

（九）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-006

上海芯导电子科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币300,174,693.53元，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币111,639,491.31元。

经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利94,080,000.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的84.27%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

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(下转58版)