上海合合信息科技股份有限公司
(上接105版)
2.由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。
公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。
公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
五、本次募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司对四个募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下:
（一）人工智能C端产品及B端服务研发升级项目
1. 本项目的实施将进一步优化和升级 C 端产品功能，拓展更广阔的市场，进一步强化公司C端产品全球范围内的核心竞争力
基于公司C端产品用户粘性强、留存率高、发展速度较快、发展潜力较大等特点，公司进一步升级产品技术，实现更多场景功能应用，满足用户对使用功能要求和提升用户的使用体验，进一步增强C端产品的核心竞争力，稳固公司行业地位和实现的更大业务收入。
2. 本项目的实施将持续升级 B 端的技术、整合产品和服务平台，满足 B 端客户的各类需求。
面对政府、金融及地产、教育等多元化行业数字化转型需求，公司将持续整合智能文字识别技术的基础服务、标准化方案及场景化解决方案，强化细分业务协同性。重点升级AI机器人与训练平台，依托成熟OCR及图像处理模型，为客户提供更便捷的体验，实现与客户系统的无缝对接，推动B端服务生态纵深发展。
3. 本项目的实施可以提升用户体验，提高公司品牌认可度，为公司未来运营和服务奠定基础。
本项目建设加强客户关系管理、项目支持管理、订单及市场管理，依托品牌宣传中心提供全周期技术支持，并扩展产品升级、培训等增值服务。项目实施后，C端业务将提升用户品牌感知度及付费转化率；B端业务将进一步加强协作，聚焦客户需求场景，实现精准服务与资源调配，提升公司的市场竞争力。
（二）商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目
1. 提高商业大数据场景化解决方案竞争力，构建核心竞争优势。
公司针对B端大型企业在风险监控、智能营销等场景的更高使用需求，推出深度定制的商业大数据解决方案。项目通过升级分布式数据库、数据融合等模块，能够加强公司场景化解决方案能力，通过打造标杆案例进入并占领高端客户场景，树立起品牌形象，构建核心竞争优势。
2. 加强B端标准化数据服务平台建设，积极抢占中型企业市场。
公司聚焦银行、政府等大型客户场景化需求的同时，瞄准中型企业因资源限制催生的标准化服务市场，升级启信宝SaaS平台，强化信用评估、风险监控等基础模块，新增智能营销及移动办公功能，适配金融、供应链等场景。同步推进北京、深圳等地营销网络扩张，布局区域中心城市，强化品牌推广。项目将提升产品功能性、安全性与易用性，构建标准化服务壁垒，加速渗透中型企业数字化转型市场，扩大行业覆盖与品牌影响力。
3. 启信宝APP全面升级，提高品牌影响力。
启信宝APP作为商业数据查询平台，依托知识图谱、NLP技术新增智能搜索、推荐及问答模块，提升用户检索效率与交互体验。同步扩展产业链分析、法律合规及全景金融数据功能，深化专业场景覆盖，吸引律师、金融等高净值用户群体，强化专业可信品牌形象。结合营销推广，增强市场认知度，促进用户规模与收入增长，巩固C端商业数据服务竞争优势。
（三）人工智能核心技术研发升级项目
1. 项目的实施有利于公司响应用户需求，进一步提高在多语言、多场景、多版式的文档识别与分析的准确率。
本项目主要扩展智能文档识别与分析技术的应用场景，提升技术的应用性能，包括多语言场景、多文字方向场景、多样化字体和版面场景，强化智能文字识别技术研发，提升文本图像质量、识别准确率，进一步优化用户体验。将加强对复杂场景文档关键信息提取、扫描拍摄文件格式转换等技术的研发，紧跟用户需求和市场趋势变化，实现更广泛的产品应用场景的覆盖。
2. 项目的实施有助于提升产品性能，提高研发效率，实现新产品、服务的快速开发。
本项目将重点建设超大规模自然语言模型训练平台，以此为技术支撑，开发拓扑和语义信息融合及基于迁移学习的文字理解技术，在理解的基础上，进一步实现自然语言的生成，并在与智能文字识别技术结合后，使机器能对全新的、任意商业文档实现关键信息提取，提升用户体验，并减少开发过程中的样本数据规模量、减少标注量，提升模型性能及运行速度，降低新模型的构建周期，提高技术研发和产品开发的效率。
3. 项目的实施助力企业提升技术壁垒，引领技术变革步伐。
本项目重点开发AI底层技术，包括基于AI技术的针对数据的自动生成技术、针对图像的分层技术，并进一步开发更加通用的自学习平台，使公司的AI模型在实际业务场景中的性能不断提升。通过对AI前沿算法进行研发，可以进一步加深和扩展公司的AI核心算法技术，并和通用文档的机器识别理解场景深度结合，进一步提升公司在智能文档识别与分析领域的技术壁垒。
（四）商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目
1. 提升数据完整性、准确性、实时性，满足下游客户场景化应用需求。
本项目中，公司在提高数据挖掘、计算等核心能力的同时，将针对数据完整性进行建设，完善基础数据、知识数据模块内容，为用户提供更加丰富的数据内容，并针对数据清洗、数据实时提取技术进行研发，提高数据质量与对数据的实时抓取、更新能力，从而满足下游客户越来越丰富的应用场景需求。
2. 加强知识图谱、大数据挖掘方面的技术壁垒，招募相关技术人才。
技术是公司提供各种商业大数据服务的基础支撑，也是公司核心竞争力的体现。为了保持公司产品服务的技术领先性，公司需要对现有技术迭代升级，建立企业知识图谱技术系统、自然语言处理技术系统，研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术、分布式数据中间件等先进技术。公司计划招募更多高水平研发人才，帮助公司开展人工智能、大数据、知识图谱等技术的研发，以进一步加强技术壁垒，有利于公司的长期可持续发展。
3. 升级大数据解决方案业务的自动化与智能化能力，实现降本增效。
通过本项目的实施，公司将研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术，通过建立智能数据清洗模型，避免大量样本标注，而是基于原始数据即可完成训练，从而降低样本标注成本。公司还将开发可自动生成数据清洗规则的模型，通过配合人工干预和人工预设规则，对海量数据进行有效的异常数据发现与修复，实现降低数据清洗成本的效果。作为公司商业大数据业务的基础，数据技术平台的升级能够为公司业务保持长期竞争力与可持续增长提供推动力，是公司战略发展的必要建设。
六、本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期对公司的影响
公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司主营业务发展方向，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、相关审议决策程序
（一）本次调整履行的决策及审议程序
公司于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）专项意见说明
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求。因此，监事会同意《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》。
2、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。
八、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-011
上海合合信息科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月9日 14点 00分
召开地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月9日
至2025年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会将听取2024年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。
（四）登记时间：2025年4月30日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部。
六、其他事项
通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部
邮编：200436
电话：021-63061283
邮箱：ir@intsig.net
联系人：董事会办公室
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海合合信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-010
上海合合信息科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币280,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多收益。
（二）投资额度
公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币280,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
（四）有效期
有效期为自股东大会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止。
（五）资金来源及实施方式
资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述购买理财产品行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司经营管理层在授权范围内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行适度的保本、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-007
上海合合信息科技股份有限公司
关于公司2025年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象：上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司。
● 担保金额：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合合信息”）提供合计不超过人民币3,000万元（含存续的担保合同）的担保；实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
● 被担保人是否提供反担保：否
● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
● 本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交至公司股东大会进行审议。
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内下属子公司的经营发展需要，公司拟为子公司上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司提供合计不超过人民币3,000万元（含存续的担保合同）的担保；被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司。实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
董事会授权公司董事长及财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于对外担保预计的议案之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人一：
（一）基本信息
公司名称：上海生腾数据科技有限公司
成立日期：2017年8月1日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1101室
注册资金：5000万元人民币
法定代表人：陈青山
经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业征信服务，电信业务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海生腾数据科技有限公司100%股权
（三）上海生腾数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海生腾数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海生腾数据科技有限公司总资产21,151.69万元，净资产-8,212.09万元；2024年度实现营业收入22,525.43万元，净利润-117.96万元。（注：2024年度数据经审计）
被担保人二：
（一）基本信息
公司名称：上海临冠数据科技有限公司
成立日期：2017年11月8日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1102室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：曹超阳
经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询、会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海临冠数据科技有限公司100%股权
（三）上海临冠数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海临冠数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海临冠数据科技有限公司总资产74,480.15万元，净资产44,393.28万元；2024年度实现营业收入66,136.31万元，净利润16,763.59万元。（注：2024年度数据经审计）
被担保人三：
（一）基本信息
公司名称：上海荃英荟信息科技有限公司
成立日期：2018年12月11日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1124、1125室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：王玮
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；税务服务；财务咨询；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务；图文设计制作；人工智能应用软件开发；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构：上海生腾数据科技有限公司持有上海荃英荟信息科技有限公司100%股权
（三）上海荃英荟信息科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海荃英荟信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海荃英荟信息科技有限公司总资产101.03万元，净资产-587.01万元；2024年度实现营业收入0.00万元，净利润-127.98万元。（注：2024年度数据经审计）
被担保人四：
（一）基本信息
公司名称：上海盈五蓄数据科技有限公司
成立日期：2018年1月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1104室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：刘忱
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在数据、计算机、网络、智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海盈五蓄数据科技有限公司100%股权
（三）上海盈五蓄数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海盈五蓄数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海盈五蓄数据科技有限公司总资产2,146.20万元，净资产-2,635.10万元；2024年度实现营业收入139.60万元，净利润-512.41万元。（注：2024年度数据经审计）
被担保人五：
（一）基本信息
公司名称：上海找贝数据科技有限公司
成立日期：2018年1月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1103室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：陈青山
经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，人才中介，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海找贝数据科技有限公司100%的股权
（三）上海找贝数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海找贝数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海找贝数据科技有限公司总资产65.30万元，净资产-3,441.54万元；2024年度实现营业收入0.00万元，净利润0.19万元。（注：2024年度数据经审计）
被担保人六：
（一）基本信息
公司名称：上海又冠信息科技有限公司
成立日期：2021年5月10日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：曹超阳
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；网络技术服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构：上海临冠数据科技有限公司持有上海又冠信息科技有限公司100%的股权
（三）上海又冠信息科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海又冠信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2024年末，上海又冠信息科技有限公司总资产821.05万元，净资产-8.61万元；2024年度实现营业收入4.08万元，净利润-30.52万元。（注：2024年度数据经审计）
三、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度（已签署合同的除外）。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与相关机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及子公司未来日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。被担保对象均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司，子公司生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。董事会认为：本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保总额人民币3,000万元（含本次担保额度预计），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的1.13%和0.86%。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-005
上海合合信息科技股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配和转增比例：每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为人民币400,530,081.22元，母公司期末可供分配利润为人民币1,065,537,456.88元，资本公积为1,452,746,221.61元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000.00万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的49.93%。同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,000,000股，转增后公司总股本变更为140,000,000股。本次利润分配不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。
（二）监事会意见
2025年4月15日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）本次年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-014
上海合合信息科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年4月15日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席罗希平主持。
本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）、的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：2024年公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，切实维护公司和广大中小股东合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海合合信息科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-013）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-008）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的公告》（公告编号：2025-012）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董事、监事和高级管理人员合规履职，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司监事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-009
上海合合信息科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司为了防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务。
● 交易金额及来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务不超过6,000万美元或其它等值货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
● 相关风险提示：公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则。但套期保值交易可能存在汇率波动、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）业务规模及投入资金
公司拟在本次董事会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止择机开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其它等值货币，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（四）期限与授权
自董事会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效，董事会授权公司董事长及财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
（五）交易对方
境内外有关政府部门批准、具有外汇风险套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于2025年4月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及防控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则，不进行任何投机性、套利性的交易操作，不进行任何超出外汇风险敞口标的金额的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时支出的成本，或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立稳定业务往来的银行，履约风险低。
3.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇风险管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会决议等文件，了解了本次外汇套期保值的具体方案。经核查，保荐机构认为，合合信息本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。该事项有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-008
上海合合信息科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度财务审计
机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）
● 本事项尚需提交股东大会审议。
2025年4月15日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第二届董事会第十九次次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
3、业务规模
众华所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。
众华所上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与合合信息同行业客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施2次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
签字注册会计师：梁裕佳，2017年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016年开始在众华所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年复核0家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
2024年度审计费用为人民币130万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用110万元，内控审计费用20万元。2025年度审计费用拟根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定，较2024年度审计费用基本维持不变，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
2025年4月15日公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
2025年4月15日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月15日公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所及内控审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-006
上海合合信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《企业数据资源相关会计处理暂行规定》”）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《企业会计准则准则解释第17号》”）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《企业会计准则准则解释第18号》”）进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
(一)变更原因
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
(二)变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的执行未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司于2024年1月1日开始执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定，该事项未涉及调整首次执行当年年初的财务报表。本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日
