浙江和达科技股份有限公司

（上接146版）

当前，全球数字化转型持续加速，随着以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大模型人工智能技术浪潮席卷全球，AI技术的应用正迅速释放到工业、医疗、教育等多个领域，不断深化并构建出大量的全新场景。智慧水务作为城市基础设施数字化转型的重要领域，正迎来人工智能技术带来的革命性突破，水务行业将加速向"数据驱动、智能协同、生态可持续"方向演进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入47,937.35万元，与上年同期相比增长39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为-563.61万元，与上年同期相比减亏2,386.95万元；报告期末，公司总资产97,896.05万元，与报告期初相比减少2.03%；归属于母公司的所有者权益69,185.52万元，与报告期初相比减少0.93%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-013

浙江和达科技股份有限公司

关于回购注销及作废2024年限制性股票激励

计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于2025年4月14日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的1名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，董事会拟回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年1月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024年1月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-004），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李晓龙先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年1月13日至2024年1月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年1月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）、《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-007）。

4、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

5、2024年2月2日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。

6、2024年3月1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》。公司监事会对调整后的本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

7、2025年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予预留限制性股票的意见。

8、2025年4月14日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。

二、本次回购注销及作废部分限制性股票的具体情况

（一）本次回购注销及作废部分限制性股票的原因、数量

1、部分激励对象离职

根据《浙江和达科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：“激励对象因主动辞职、公司裁员而离职、劳动合同期满且不再续签或双方协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售/归属限制性股票所涉及的个人所得税。”

鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象已离职，公司决定对前述1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计5,000股第一类限制性股票予以回购注销，对其已获授但尚未归属的共计5,000股第二类限制性股票由公司予以作废。

2、业绩未达到解除限售条件

根据《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票公司层面第一个解除限售/归属期的业绩考核目标为：“以公司2022年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于25%”，“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的第二类限制性股票均不得归属，按作废失效处理。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》（天健审[2025]4758号），公司2024年度营业收入未达到第一个解除限售/归属期的业绩考核目标，因此，公司决定对本激励计划中除离职激励对象外的其余激励对象持有的第一个解除限售期所对应的共计337,000股第一类限制性股票予以回购注销；对除离职激励对象外的其余激励对象持有的第一个归属期所对应的共计274,000股第二类限制性股票予以作废。

（二）本次回购第一类限制性股票的价格及定价依据

根据《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销第一类限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等需对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量进行调整的事项，因此，本次限制性股票的回购价格与授予价格相同，为9.00元/股。

（三）本次回购的资金总额及资金来源

本次回购第一类限制性股票股份合计数量为342,000股，回购价格9.00元/股，回购总金额为3,078,000元，回购资金为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后的股权结构变动情况

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票对公司的影响

本次回购注销及作废部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为公司和股东创造价值。

五、监事会审核意见

公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，经审核，监事会认为：本次回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意本次回购注销及作废部分限制性股票事宜。

六、法律意见书

上海市广发律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销及作废限制性股票事项已经取得了必要的批准和授权；公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次作废限制性股票的相关事项符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的有关规定。同时本次回购注销事项尚需按照《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，办理回购股份注销登记、注册资本相应减少及工商变更登记等程序，并履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、《浙江和达科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《浙江和达科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《上海广发律师事务所关于浙江和达科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-014

浙江和达科技股份有限公司

关于回购注销2024年限制性股票激励计划

部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中1名首次授予激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据公司2024年第一次临时股东大会授权及激励计划相关规定，公司决定回购注销激励计划中已离职的1名激励对象已获授未解锁的第一类限制性股票5,000股；决定回购注销激励计划中除已离职激励对象外的其余激励对象持有的未达到第一个解除限售条件所对应的337,000股第一类限制性股票。上述拟回购注销的限制性股票合计342,000股，回购价格为9.00元/股。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少342,000股，公司总股本由108,240,660股变更为107,898,660股，公司注册资本也相应由108,240,660元减少为107,898,660元，实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件；

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

2、申报地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

3、联系人：公司证券管理部

4、联系电话：0573-82850903

5、电子邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-015

浙江和达科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度

及为子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

● 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

● 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）,为公司持股60.00%的控股子公司；浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”），为公司持股61.50%控股子公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

同时，为满足子公司绍兴和达、智水工品的经营资金需要，公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币2,000万元（总额度范围内子公司之间可调剂使用），担保合同期限不超过三年。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次综合授信额度和担保额度的授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）决策程序

公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意的审查意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016年8月29日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；泵及真空设备销售；新型膜材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；城市绿化管理；市政设施管理；技术进出口；货物进出口；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：万元

■

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人：浙江智水工品信息技术股份有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郭军

成立日期：2022年12月29日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园19幢智慧大厦B座125室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；国内贸易代理；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装专用设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；特种设备销售；网络设备销售；电气设备销售；日用百货销售；照明器具销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；润滑油销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；紧固件销售；第二类医疗器械销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳动保护用品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；消防器材销售；销售代理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安全技术防范系统设计施工服务；金属门窗工程施工；会议及展览服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；供应链管理服务；软件开发；公共事业管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；互联网直播技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

信用状况：智水工品不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：万元

■

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达、智水工品为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司能够对绍兴和达、智水工品的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，绍兴和达、智水工品其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、智水工品经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事审查认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

（三）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议决议，监事会认为：公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。因此，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额40.55万元，均是对控股子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的0.04%及0.06%，公司不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-016

浙江和达科技股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：叶泽伟，2017年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核22家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-017

浙江和达科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月14日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过40,000.00万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

（一）委托理财的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及投资额度

本次进行现金管理的资金来源为公司或控股子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币40,000.00万元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过40,000.00万元。同时，单项委托理财运用资金总额不超过8,000.00万元。

（三）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司会选择符合国家规定的流动性好、安全性高的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。公司财务部相关人员将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、履行的审议程序

2025年4月14日，公司召开第四届董事会第十五次、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率，在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-019

浙江和达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年4月3日以邮件、书面方式发出，会议于2025年4月14日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

关联董事李晓龙、佟爱琴、唐松华回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案涉及的决策事项在公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。董事郭军、翁贤华、刘金晓作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

（十六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十八）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

关联董事翁贤华回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于提请召开〈浙江和达科技股份有限公司2024年年度股东大会〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-020

浙江和达科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

公司监事会认为，公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。综上，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。综上，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案直接提交年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率，在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销部分应收款项，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，监事会同意本次计提资产减值准备及核销部分应收款项事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司监事会认为，公司本次拟使用资金总额不低于人民币2,000万元（含）不超过人民币4,000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-021

浙江和达科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年5月9日上午09:00-12:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券管理部

联系电话：0573-82850903

邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com

通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

注：本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。(下转148版)