中交设计咨询集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-014

中交设计咨询集团股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为232,887,084股。

本次股票上市流通总数为232,887,084股。

● 本次股票上市流通日期为2025年4月21日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售类型

本次限售股类型为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金向特定对象发行股份的限售股。

（二）股票发行注册情况

2023年10月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）。

根据上述批复，公司向国调二期协同发展基金股份有限公司等9名特定对象发行232,887,084股股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）。

（三）股份登记时间

本次募集配套资金新增股份的登记手续于2024年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（四）锁定期安排

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次募集配套资金新增股份于2024年10月21日登记完成，公司新增股份232,887,084股，公司总股本增加至2,294,595,565股。本次限售股形成后至本公告披露日，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购本次募集配套资金新增股份的9名特定对象均承诺，因本次募集配套资金而取得的公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：“公司本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为232,887,084股

（二）本次上市流通日期为2025年4月21日

（三）本次限售股上市流通明细清单

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本次限售股上市流通情况表：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月16日