联芸科技（杭州）股份有限公司

(上接89版)

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）在数据存储主控芯片领域

在数据存储主控芯片领域，公司主要推出了系列高品质、高性价比和高集成度SSD主控芯片，并快速抢占市场，成为全球具有一定影响力的SSD主控芯片提供商。

①SSD主控芯片行业地位分析

全球SSD主控芯片厂商，主要可以分为三类：第一类为NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商，第二类为非NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商（主要为群联电子），第三类为独立SSD主控芯片厂商。NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商的主控芯片产品搭配自有的NAND颗粒直接加工为自有品牌模组出售，通常不单独对外出售，主要包括三星、海力士、美光、Solidigm、铠侠、西部数据等NAND颗粒原厂；非NAND原厂自研自用SSD主控芯片厂商主要是通过外采NAND颗粒，搭配自有的主控芯片产品直接用于自有品牌模组出售或给其他品牌厂商贴牌，同时也向市场出售一部分SSD主控芯片；独立SSD主控芯片厂商通常单独对外销售主控芯片，主要包括慧荣科技、联芸科技、瑞昱、得一微等。

根据中国CFM市场分析报告显示，按照SSD接口渗透率变化看，2024年全球主力SSD主控芯片为PCIe 4.0、其次为PCIe 3.0、SATA、PCIe 5.0，其中PCIe 5.0主要为企业级SSD主控芯片。公司目前推出的系列SSD主控芯片覆盖SATA、PCIe 3.0、PCIe 4.0、PCIe 5.0全部应用领域和应用场景。

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数据来源：中国闪存市场

来自中国CFM市场分析报告显示，2024年全球消费级SSD出货量预计约3.4亿颗，相较2023年3.06亿颗同比增长约11%。

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数据来源：中国闪存市场

来自中国CFM市场分析报告显示，2024年全球企业级SSD出货量预计约0.51亿颗，相较2023年0.47亿颗同比增长约8.5%。

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数据来源：中国闪存市场

依据中国CFM市场分析报告显示，2024年全球SSD出货量约4亿块，按照SSD模组搭载SSD主控芯片1:1配套，2024年全球SSD主控芯片出货量约4亿颗。报告期内，公司SSD主控芯片全球市场占比进一步提升，综合竞争力进一步增强。

②嵌入式主控芯片行业地位分析

公司目前推出的UFS 3.1主控芯片主要应用于手机等移动终端中。依据中国CFM市场分析报告显示，2024年全球手机出货量约11.7亿台，嵌入式主控芯片将成为公司继SSD主控芯片之外重点投入的数据存储主控芯片领域。

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数据来源：中国闪存市场

来自中国CFM市场分析报告显示，按照手机应用嵌入式主控芯片接口渗透率变化看，2024年全球手机端应用的嵌入式主控芯片占比最大为eMMC 5.1、其次为UFS 2.2、UFS 3.1、UFS 4.0主控芯片。从中国CFM市场分析报告显示，在手机端应用的UFS主控芯片占比逐年升高，为公司UFS主控芯片未来发展提供广阔的市场空间。

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数据来源：中国闪存市场

（2）在AIoT感知信号处理与传输芯片领域

公司凭借深厚的技术积淀与不懈的研发攻坚，成功推出了数款核心芯片，目前已顺利实现量产，并在市场中大规模商用。截至目前，这些芯片已为公司累计带来数亿元的营收，有力彰显了其市场价值与商业潜力。

得益于AIoT下游应用近年来发展迅速，全球高清视频芯片市场规模增长迅速，国产化率有望持续提升。根据CINNO Research统计，2020年全球高清视频芯片市场规模为1,052.37亿人民币，未来随着高清视频产业的持续快速发展，预计2025年全球高清视频芯片市场规模将达到1,897.16亿人民币。其中用于视频图像处理和编解码为主要功能的部分SoC芯片预计超过400亿人民币。由于市场广阔，参与竞争的芯片厂商数量较多，但公司已成功切入市场，并借助自身优势积极拓展；同时，公司产品的应用范围广泛，公司不仅在现有领域持续深耕，还积极向新兴领域延伸，未来有望在感知信号处理芯片市场收获更为显著的份额增长。

公司已成熟量产有线通信芯片为以太网PHY芯片，以太网PHY芯片是以太网传输的基础芯片。在AI渗透率快速提升、数据量爆发式增长、数据传输和交换需求更加频繁的背景下，以太网PHY芯片市场规模预期增长迅速。根据QYResearch数据，2023年全球以太网PHY芯片市场规模约30亿美元，2030年有望增长至128亿美元，年均复合增长率超过20%。该领域海外产商占据垄断地位，公司有线通信芯片市场规模仍较小。

从行业发展的整体进程来看，公司在AIoT领域尚处于起步阶段，但公司已制定了明晰且极具前瞻性的发展规划，未来会持续加大研发投入，深入优化芯片性能，拓展更为广泛的应用场景，全力提升市场份额，致力于在AIoT信号处理及传输芯片领域构建起更为坚实的竞争壁垒，引领行业发展新潮流。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 新技术的发展情况

数据存储主控芯片

（1）消费级SSD主控芯片技术

近年来，伴随AI技术的突破及应用落地，AI PC占比持续扩大，2024年AI PC比例大约仅占总量的17%。AI PC对高性能、可靠性、稳定性和大容量SSD的需求急剧扩大，将推动PCIe 5.0主控芯片在未来几年中全面替代PCIe 4.0主控芯片，成为AI PC的标配。相较消费级PCIe 4.0主控芯片，消费级PCIe 5.0主控芯片性能提升接近一倍，顺序读写性能超过14000MB/s；集成更多的CPU内核，实施更精细化的低功耗设计技术；支持更高性能的NAND IO速度和更极致的NAND功耗管理技术；引入更先进的LDPC纠错技术、RAID技术和E2E数据保护技术，确保数据高可靠性。

（2）嵌入式UFS主控芯片技术

UFS通过全双工串行接口替代eMMC的半双工并行设计，实现读写同时操作，理论带宽提升至23.2Gbps（UFS 3.1标准），基本能够满足AI手机、智能汽车等场景的高性能需求?。UFS主控芯片包括UFS 2.2主控芯片、UFS 3.1主控芯片和UFS 4.0/4.1主控芯片，其中UFS 2.2主控芯片主要应用于中低端手机，取代eMMC主控芯片在手机中的应用，而UFS 3.1主控芯片主要应用于中高端手机。

AIoT感知信号处理与传输芯片

（1）融合感知技术

汽车领域的融合感知技术，是综合运用多种传感器数据以全面、精准感知车辆周边环境。它通过数据层、特征层和决策层融合的方式，将不同传感器的原始数据、提取的特征或独立做出的决策进行整合。这一技术优势显著，能凭借不同传感器间的优势互补提高感知准确性。

在应用拓展方面，融合感知技术将深度赋能新兴的汽车应用场景。在智能网联汽车时代，车辆与外界的信息交互愈发频繁，融合感知技术将助力实现更高级别的智能驾驶辅助功能，如基于实时路况与车辆状态的智能车速调节、主动式的行人与非机动车保护等；在共享出行领域，融合感知技术可帮助运营平台更精准地掌握车辆位置、使用状况以及乘客需求，优化车辆调度与服务分配，提升用户体验；而随着自动驾驶技术迈向更高等级，融合感知技术作为核心支撑，将在物流配送、矿区作业、港口运输等特定场景率先实现规模化应用，推动交通运输行业的智能化变革。

（2）2.5/5G以太网

物联网（IoT）、高清视频流、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等前沿技术正以前所未有的速度普及，这些应用的蓬勃发展，使得网络带宽需求呈指数级增长。

为积极响应这一高速网络数据传输的迫切发展需求，基于IEEE 802.3bz 标准的2.5G/5G 以太网技术应运而生。从技术层面来看，它采用了先进的编码调制技术以及优化的物理层设计，从而实现了更高更快的网络传输速率。相较于传统以太网，其速率大幅提升，能够轻松应对大量数据的快速传输，为上述各类应用提供了坚实的网络基础。在实际部署中，2.5G/5G以太网技术具有显著的成本优势，它免去了额外的布线成本投入。企业和工厂无需重新铺设昂贵且耗时的专用线缆，利用现有的以太网线缆基础设施，通过简单的设备升级即可享受高速网络服务，极大地降低了网络升级的成本和难度。同时，该技术具备速率自动协商功能，它能够根据网络环境和连接设备的情况，智能地调整传输速率，并且向下兼容传统以太网设备。这意味着在一个网络环境中，既可以有支持2.5G/5G以太网技术的新设备高效运行，也能让旧设备正常接入，保证了网络的稳定性和兼容性，避免了因技术更新换代带来的设备淘汰浪费。

正因如此，2.5G/5G 以太网技术将在企业数字化转型和工业智能化升级进程中扮演关键角色。在企业数字化转型中，它助力企业实现高效的数据处理与传输，无论是内部办公系统中大量文件的快速共享，还是企业核心业务数据的实时分析，都能高效完成，提升企业整体运营效率。在工业智能化升级方面，工厂内的自动化生产线通过2.5G/5G以太网实现设备之间的精准协同，生产数据实时反馈与调控，从而提高生产精度和效率，降低次品率，推动工业生产向智能化、精细化迈进。

（3）低功耗AOV技术

低功耗AOV（Always On Video）技术是一种通过优化功耗实现设备全天候持续录像的创新方案，主要应用于网络摄像机，尤其在电池供电场景，解决了传统方案续航短、录像不连续等问题。

传统低功耗摄像机，一般采用加挂PIR的方式，与摄像机联动来实现无人状态的低功耗待机，有人状态则全帧率录像，支持实时视频流预览。此种方式的缺点是PIR可能存在漏报、错报的情况。第二，摄像机在待机状态下无法录像，因而一般低功耗摄像机都是无法24小时录像的。第三，PIR触发以后,摄像机才会重新被唤醒，这个过程中存在时间差，重新连接到实时视频流正常出图中间需要缓冲一段时间，造成体验不佳。

AOV技术能解决以上痛点。AOV基于SoC的超低功耗成像技术，实现快速启动（比主流方案快30%）和多级功耗控制，平衡帧率与能耗，保证摄像机24小时录像不断。AOV基于SoC内置的Al算法，通过抓拍图片，识别目标，实现主动定时检测，减少无效功耗，准确度更高，减少漏报、错报。

3.2 新业务、新业态的发展趋势

数据存储主控芯片

（1）AI PC市场

来自Canalys发布的全球PC市场的最新报告显示，2024年全球PC市场出货的产品中，带有独立AI加速单元的AI PC比例大约仅占总量的17%。随着DeepSeek等AI创新技术的推出，端侧AI PC将会出现爆发性增长，必将加快PC-OEM前装市场SSD由PCIe 4.0向PCIe 5.0主控芯片迁移。

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数据来源：Canalys

来自中国CFM闪存市场分析数据显示，2024年全球PC前装市场搭载的SSD模组主力依旧为PCIe 4.0，相较2023年，PCIe 5.0接口SSD产品已在PC前装市场获得一定数量的商用，2025年这一比例将快速提升。

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数据来源：中国闪存市场

（2）AI手机市场

根据Canalys数据显示，2024年全球AI手机渗透率达17%，2025年预计增至32%，出货量近4亿台；IDC则预测2025年渗透率或超40.7%，推动手机行业温和复苏。在硬件性能跃升方面：可以看到三星最新推出的S25系列搭载高通骁龙8至尊版处理器，其Hexagon NPU（神经处理单元）显著提升端侧AI算力，支持大型语言模型的高效运行，文本响应速度优化30%以上。部分智能手机厂商模型压缩与蒸馏技术（如vivo的轻量化模型）平衡性能与功耗，实现端侧AI推理的流畅体验，降低对云端的依赖；在应用场景深化方面：AI手机正从“技术嫁接”迈向“生态重构”，硬件性能、场景创新与生态协同的共振效应推动行业进入高速增长期。然而，技术红利需与隐私保护、伦理规范同步发展，方能在智能时代实现可持续突破。未来，AI手机不仅将重塑消费电子格局，更可能成为社会数字化转型的核心载体。

AI手机依赖端侧AI处理复杂任务（如实时图像识别、自然语言处理），需快速读写大型模型（如通义千问7B模型达4GB级别），AI手机对存储容量及存储性能要求越来越高，可以预见手机存储也将加速UFS替代eMMC进程，手机UFS存储将向高速、大容量、低功耗方向迭代，中低端手机eMMC将逐步被UFS 2.2替代，中高端手机将全面采用UFS 3.1、UFS 4.0/4.1等技术，并通过硬件升级与软件优化，成为端侧AI手机性能提升的核心支撑。

（3）服务器市场

中国CFM闪存市场预计2024年全球服务器出货量约1300万台，同比增长3%。而AI和ML的势头持续带动AI服务器需求增长，且通用型服务器传统更换周期的到来，预计将继续推动2025年全球服务器出货量增长5%至1360万台。随着生成式AI朝多模态形式发展，更复杂和深入的模型需要消耗更多的计算资源，在长期内AI服务器将持续带动对更高的存储带宽和更大的存储容量的需求。

2024年全球服务器出货量恢复增长。同时可以看到服务器PCIe 5.0 SSD在2024年加速应用且较2023年翻倍增长。随着原厂相继量产企业级PCIe 5.0 SSD，AI/ML相关存储需求将提高PCIe 5.0 SSD的应用比例，预计2025年PCIe 5.0 eSSD渗透率将提升至45%。

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数据来源：中国闪存市场

AIoT信号处理与传输芯片

（1）公用级物联网市场

公用级物联网结构化发展机遇不断涌现。当前，技术迭代速度加快，设备厂家积极探寻差异化发展路径。低功耗是AIoT设备设计的关键考量因素，对于内置电池的移动设备和太阳能供电设备尤为重要。低功耗技术不仅能减少产品电池更换和充电的频次，延长电池使用寿命，还能降低端侧设备的资源消耗和热量产生，为产品的小型化和便携化创造有利条件。

（2）工业级物联网市场

智能化浪潮下，全球物联网终端连接数激增。制造业、能源、交通等行业数字化转型加速，大量工业设备接入物联网，实现智能化生产与远程管理，其中制造业增长突出，企业借助传感器升级设备，提升生产质效。

从技术创新维度来看，AI与工业物联网的融合正不断深化。AI算法如今被广泛部署于设备端或边缘节点，可对设备运行数据展开实时分析，实现设备故障的预测性维护，提前洞察并解决潜在问题，有效降低突发故障带来的损失，在智能制造和能源管理等领域发挥着降本增效的关键作用。物联网通信标准与协议持续升级，朝着更高效、更低功耗、更易集成的方向演进，以契合工业级多元场景的需求，像NB-IoT、LoRaWAN等低功耗广域网技术，在工业传感器、智能仪表的数据传输中得到了更广泛应用。

市场格局方面，工业物联网市场规模持续稳步扩张。在这一全球蓬勃发展的浪潮下，中国市场表现格外亮眼，中国工业互联网研究院数据表明，中国工业互联网核心产业规模连续增长，2025年全球工业物联网连接数达138亿，中国占比约30%，达41亿。

在应用场景拓展上，工业物联网在制造业渗透率预计超30%，深度助力智能制造与工业4.0发展。通过数字孪生技术创建物理资产与生产流程的虚拟模型，实现生产线实时监控与优化，设备联网提升生产透明化程度，推动制造业向智能化、柔性化转型。在智慧能源领域，物联网技术助力智能电网、能源管理系统实现实时数据监控，提升能源利用效率；在智能油田、风电场等场景，通过远程运维降低成本，推动能源行业绿色可持续发展。供应链与物流领域，借助预测性分析结合AI技术，提升响应速度，通过物联网实现货物实时追踪、智能仓储管理以及配送路线优化，电商企业借此优化运营，提升客户满意度。

（3）消费级物联网市场

据IDC预测，2025年中国智能家居市场出货量将达2.81亿台，同比增长7.8%，智能照明市场增长尤为突出。自2024年起实施的以旧换新国补政策，加速了高端产品的市场渗透。2025年，在政府促消费的大环境下，冰箱、洗衣机、空调等传统家电品类加速进入产品结构升级周期，家电产品朝着高端化、智能化、品质化与个性化方向发展。

在AI等技术推动下，智能家居行业步入新的增长阶段。未来，智能家居将更加智能、个性。AI与机器学习技术能让智能家居设备更好地理解并预测用户行为模式，提供个性化服务，如全息数字人管家、人形机器人管家等创新产品，将为用户带来更贴心、便捷的生活体验。

全屋智能已成为家居领域重要发展趋势。随着消费者对便捷性、安全性和宜居性需求的提升，全屋智能解决方案备受青睐，因其能为用户打造更智能、便捷且安全的家居生活。科技巨头与家电企业纷纷布局该领域，推动智能家居产品普及，提升用户体验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入117,378.39万元，较上年同期增长13.55%；实现归属于母公司所有者的净利润11,805.86万元，较上年同期增长126.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,406.79万元，较上年同期增长41.92%。报告期内的公司主要经营情况详见报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-005

联芸科技（杭州）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2025年4月3日通过书面及电话等方式发出通知，并于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开及决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要，公允反映了公司2024年度财务状况及经营成果。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为公司管理层在2024年度忠实履行职责，有效执行股东大会及董事会决议，推动公司治理与业务发展。《2024年度总经理工作报告》内容详实，符合实际。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年度董事会依法履职，勤勉尽责，切实维护公司及股东权益，保障公司可持续发展。《2024年度董事会工作报告》真实反映了董事会工作情况。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

董事会认为审计委员会2024年度勤勉履职，有效监督财务审计及内部控制工作，同意通过该报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会确认审计委员会对德勤华永会计师事务所的监督工作符合规范要求，审计机构履职情况良好，同意通过该报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》

董事会审议并通过该评估报告，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规、履职独立，审计意见公允。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会确认独立董事朱欣、孙玲玲、娄贺统的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，无利益冲突情形。

关联董事朱欣、孙玲玲、娄贺统回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议已对独立董事独立性自查情况进行评估，因关联委员朱欣、孙玲玲对该议案回避表决，上述委员回避表决后，有表决权的委员人数不足提名委员会的二分之一，该议案直接提交公司董事会会议审议。

（八）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

董事会同意独立董事提交的述职报告，并同意其于2024年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会审议并通过《2024年度财务决算报告》，认为其真实反映公司年度财务状况及经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

董事会审议并通过《2025年度财务预算报告》，认为预算目标合理，符合公司发展战略。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，董事会决议2024年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会确认募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了审核报告。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议并通过内部控制评价报告，认为公司内控体系运行有效，符合规范要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》

董事会确认德勤华永会计师事务所出具的内部控制审计报告客观公允，同意通过该报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议并通过2025年度薪酬方案：

非独立董事、监事及高管：在公司有任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事、监事，不领取津贴；

独立董事：津贴为12万元/年（税前）。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会确认《2025年第一季度报告》内容真实、完整，同意通过该报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（十八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会审议并通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，认为关联交易定价公允，符合规范要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议和第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

董事会同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体，授权财务总监办理相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。

（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议需股东大会批准的议案，并采用现场与网络投票相结合方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

股东大会会议通知详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-006

联芸科技（杭州）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2025年4月15日以现场方式召开。会议通知及材料已于2025年4月3日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席王英女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席监事经表决，逐项通过如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会审议并通过《2024年度监事会工作报告》，认为报告全面总结了监事会依法履职情况，有效监督公司规范运作及重大事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为薪酬方案符合公司实际及行业标准，审议并通过该方案：

非独立董事、监事及高管：在公司有任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事、监事，不领取津贴按职务领取工资及绩效，未任职者不领取津贴；

独立董事：津贴为12万元/年（税前）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司2024年度利润分配预案：结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求， 2024年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会确认《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，公允反映公司财务状况及经营成果，无虚假记载或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会审议并通过《2024年度财务决算报告》，认为其真实、完整地反映了公司年度财务数据及经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为《2025年度财务预算报告》目标合理，符合公司战略规划，同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会确认公司内部控制评价报告客观有效，内控体系运行符合规范要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》

监事会认可德勤华永会计师事务所出具的内部控制审计报告，认为其内容公允、合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

(十) 审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会确认募集资金存放与使用符合监管要求，未发现违规情形，同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议并通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，认为关联交易定价公允，程序合规。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会确认《2025年第一季度报告》内容真实、完整，符合信息披露要求，同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

监事会同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体，授权财务总监办理相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

监事会

2025年4月17日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-007

联芸科技（杭州）股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024年度利润分配预案主要内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币1.18亿元，母公司实现净利润人民币1.85亿元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币3.06亿元。

为保障公司长远发展及战略规划实施，经董事会审议，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存用于支持研发投入、补充流动资金及优化资本结构。

二、董事会审议情况

公司第一届董事会第十九次会议于2025年4月15日审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该方案提交公司 2024年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号》等规定，充分考量了公司发展阶段、财务状况及战略需求，未损害中小股东权益，同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议认为：利润分配预案符合公司实际经营情况及长期发展规划，审议程序合法合规，同意该预案。

五、相关风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等 因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-011

联芸科技（杭州）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月8日 14 点 30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：议案10的关联股东应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月28日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座202公司会议室

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2025年4月28日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样（需提供有关证件复印件）。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

1、联系人：钱晓飞

2、联系电话：0571-85892516

3、公司地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室

4、电子邮箱：ir@maxio-tech.com

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

联芸科技（杭州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-009

联芸科技（杭州）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：“占同类业务比例”基于公司2024年度经审计的同类业务数据测算；

注2：2025年1-3月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数

（三）2024年度日常关联交易预计和执行情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方客户一为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（二）履约能力分析

上述关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容及定价原则

公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项；并经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-010

联芸科技（杭州）股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司于2025年4月15日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的的议案》，保荐机构对上述事项出具了核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，募集资金总额112,500.00万元，扣除发行费用9,163.42万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,336.58万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（德师报（验）字（24）第00198号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金拟用于以下项目：

● 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目；

● AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目；

● 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151,778,887.12元，剩余募集资金891,089,988.28元（包含募集资金产生的利息收入人民币85,882.30元)，存放于募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况

本次涉及调整的募投项目为“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”，原计划由母公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资44,464.66万元，拟使用募集资金25,563.24万元，主要用于研发AIoT芯片核心技术、建设产业化生产线及市场推广。

三、本次新增实施主体的基本情况

为优化资源配置、提升研发效率，公司拟新增全资子公司成都联屹科技有限公司（以下简称“成都联屹”）作为该募投项目的实施主体之一。成都联屹基本情况如下：

公司名称：成都联屹科技有限公司

成立日期：2022年1月24日

注册资本：人民币2000万元

股权结构：联芸科技持有100%股权

主营业务：专注于AIoT芯片的研发、设计及技术咨询服务，与募投项目方向高度协同。

新增实施主体后，项目资金使用计划、建设内容及目标不变，成都联屹将承担部分研发任务及区域市场拓展职能。

四、新增实施主体对公司的影响

成都联屹在AIoT领域具备一定的技术积累，利用成都地区人才与产业优势，降低研发成本，提升市场响应速度；通过多主体实施分散管理风险，保障项目整体进度。本次调整不改变募投项目实质内容，不影响募集资金使用效益及股东利益。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，全体董事一致同意。独立董事发表意见认为：本次调整符合公司战略规划，决策程序合法，未损害股东权益。

（二）监事会意见

监事会认为：新增实施主体基于业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定，同意该调整。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：公司本次新增募投项目实施主体事项已经过公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序；能够更好满足募投项目开展需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的实施进度，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次新增募投项目实施主体事项无异议。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-008

联芸科技（杭州）股份有限公司

关于2025年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与联芸科技同行业客户共4家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人刘颖女士自2009年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师。刘颖女士从事证券服务业务逾16年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。刘颖女士近三年签署的上市公司审计报告共4份。刘颖女士自2022年开始为联芸科技提供审计专业服务。

项目质量复核人赵海舟先生自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师。赵海舟先生从事证券服务业务逾20年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共7份。

拟签字注册会计师刘颖女士执业信息同上。

拟签字注册会计师周立宇先生自2020年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师。周立宇先生从事证券服务业务逾8年，具备相应专业胜任能力。周立宇先生近三年未签署过上市公司审计报告。周立宇先生自2022年开始为联芸科技提供审计专业服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司就2024年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用为人民币110万元；内部控制审计费用30万元。

2025 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，经双方协商确定。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司业务发展和审计业务要求。同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会通过之日起生效。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，自2024年年度股东大会通过之日起生效。

（三）生效日期

本次聘请2025年度会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年 4 月17日