福建南平太阳电缆股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-034
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以722333700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
太阳电缆创建于1958年，是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一，是全国“五一”劳动奖状获得单位、全国质量管理优秀企业、全国首批520家“重合同守信用”企业，是福建省内最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，品牌、质量、销售网络等各方面较之其他市场竞争对手具有较大优势。
公司主要以电线电缆为主营业务，公司产品主要有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35～500KV 海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等。产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
公司专注电线电缆的生产制造，运用先进的生产设备和工艺，严格把控质量，确保产品符合标准。公司凭借技术实力和资质，积极参与电力工程、轨道交通等项目投标，获取电缆供应订单。同时，借助经销商、代理商拓展市场，覆盖省内外市场。入驻大型电商平台，利用电商平台营销工具吸引客户，提高产品销量。积极投入研发，与高校和科研机构合作，研发新产品和新工艺，提升公司整体实力。
2024年公司合并报表实现营业总收入1,372,013.28万元，同比增加17,546.95万元，增长1.30%；实现利润总额11,400.13万元，同比减少2,191.21万元，下降51.68%；实现净利润7,500.42万元，同比减少10,058.51万元,下降57.28%，其中归属于上市公司股东的净利润9,090.87万元，较上年同期17,654.83万元,减少8,563.96万元，下降48.51%。归属于上市公司股东的所有者权益 188,364.23万元，较年初190,047.46万元，下降0.89%，每股净资产2.61元，较年初下降0.89%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人:李云孝
2025年4月15日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2025年4月15日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路102号公司办公大楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2025年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议董事11名，实际现场出席会议董事7名，独立董事徐兆基先生因工作原因委托独立董事梁明煅先生代为出席并行使表决权、独立董事陈爱贞女士因工作原因委托独立董事阎孟昆先生代为出席并行使表决权、董事张平仙先生因工作原因委托董事李云孝先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因个人原因委托董事陈培堃先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议并通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。
3、审议并通过《2024年度财务决算报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司2024年总体经营情况为：公司营业收入为人民币1,372,013.28万元，公司利润总额为人民币11,400.13万元，税后净利润为人民币7,500.42万元，每股净资产为人民币2.61元，每股收益为人民币0.13元。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事梁明煅先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和陈爱贞女士对该项议案进行了回避表决。
《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《2024年度社会责任报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于2024年度利润分配的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的说明》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的有关规定，拟定了2024年度利润分配方案。
《关于2024年度利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》表决结果为11票同意；0票反对；0票弃权。
为满足福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常经营需要和未来发展的资金需求，公司拟在2025年下半年及2026年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币50亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额）。
《关于公司向金融机构申请融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，共计核销2,556,507.97元，具体情况如下：
1、固定资产：
（1）母公司对原值 4,433,539.41 元，累计折旧 4,151,397.95 元，净值为 282,141.46 元的97项资产进行清理，取得清理收入192,502.46 元，清理净损失为89,639.00元。
（2）子公司福建上杭太阳电缆有限公司、太阳电缆（龙岩）有限公司、包头市太阳满都拉电缆有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司太阳山庄对原值共计2,858,855.04元，累计折旧2,713,921.09元，净值为144,933.95元的7项资产进行清理，取得清理收入2,566.37元，清理净损失为142,367.58元。
2、应收账款：
公司及子公司对昆明吉兴达房地产开发有限公司等5家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账2,324,501.39元，原已按年限计提了2,304,779.30 元坏账准备，因此减少2024年利润 19,722.09 元。
上述核销资产，共计减少公司2024年度税前利润251,728.67元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少251,005.81元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
14、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议并通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议并通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于2025年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
19、审议并通过《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修改。
《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
20、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司股东会议事规则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
21、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
22、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
23、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司董事会进行换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
24、审议并通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议并通过《审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
27、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事阎孟昆先生、梁明煅先生、徐兆基先生、陈爱贞女士对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
28、审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事陈培堃先生、童锦治女士对该议案回避表决。
《关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
29、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年4月15日下午14时在福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张东文先生主持。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中张东文先生和杨方女士以通讯方式出席会议），本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司2024年度总体经营情况为：公司营业收入为人民币1,372,013.28万元，公司利润总额为人民币11,400.13万元，税后净利润为人民币7,500.42万元，每股净资产为人民币2.61元，每股收益为人民币0.13元。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意3票；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。综上所述，监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的说明》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的有关规定，拟定了2024年利润分配方案。
《关于2024年度利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，共计核销2,556,507.97元，具体情况如下：
1、固定资产：
（1）母公司对原值 4,433,539.41 元，累计折旧 4,151,397.95 元，净值为 282,141.46 元的97项资产进行清理，取得清理收入192,502.46 元，清理净损失为89,639.00元。
（2）子公司福建上杭太阳电缆有限公司、太阳电缆（龙岩）有限公司、包头市太阳满都拉电缆有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司太阳山庄对原值共计2,858,855.04元，累计折旧2,713,921.09元，净值为144,933.95元的7项资产进行清理，取得清理收入2,566.37元，清理净损失为142,367.58元。
2、应收账款：
公司及子公司对昆明吉兴达房地产开发有限公司等5家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账2,324,501.39元，原已按年限计提了 2,304,779.30 元坏账准备，因此减少2024年利润 19,722.09 元。
上述核销资产，共计减少公司2024年度税前利润251,728.67 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少251,005.81元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
《关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修改。
《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律 、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
《关于2025年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十七次会议决议
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于2024年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司2024年度母公司实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币82,112,552.09元，提取10%的法定盈余公积金计人民币8,211,255.20元，加上所有者权益内部结转2,927.81元，2024年度可供分配的净利润为人民币73,904,224.70元，加上2023年年末未分配利润人民币264,548,029.49元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 338,452,254.19元。
根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以截止2024年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），合计派发现金股利人民币79,456,707.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
■
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的说明》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司的利润分配政策及股东回报规划，本次利润分配方案的制定是在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，考虑公司盈利水平和整体财务状况，同时兼顾了股东的回报和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享经营成果的原则。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届监事会第十七次会议决议；
3、审计报告；
4、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于拟续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,036.95万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度上市公司审计客户91家，主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林霞，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了海峡环保、睿能科技、招标股份等6家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计业务，1995年开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为太阳电缆提供审计服务，近三年签署或复核了福日电子、华映科技、福建华博教育、漳州视瑞特等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：叶如意，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2011 年开始在华兴会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、漳州发展、招标股份等6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函一次，除此之外，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林霞、签字注册会计师李卓良、项目质量控制复核人叶如意，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为138.86万元（含税），其中年报审计费用为人民币107.06万元、内控审计费用为人民币31.8万元。鉴于公司审计工作的持续性和专业性需求，公司董事会现提请公司股东大会授权公司管理层负责与华兴会计师事务所就2025年度审计服务收费进行协商。华兴会计师事务所的服务收费标准，将依据审计业务的具体要求、审计范围的广度及审计工作的繁简程度等多项因素，与公司进行充分协商后确定。这一过程将严格遵循市场规则与行业惯例，确保定价合理、透明，以保障公司及股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会对华兴会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所的相关资料。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-014
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司向金融机构申请融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》，为满足公司及子公司正常经营需要和未来发展的资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2025年下半年及2026年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币50亿元整（以下简称“融资总额”，不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额），该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2024年度股东大会审议通过本议案之日起至2026年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
二、对公司的影响
本次申请融资总额是为了满足公司日常经营发展需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分资金支持，因此不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情形。
三、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号2025-015
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为子公司包头市太阳满都拉电缆
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2025年7月1日至2026年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过，本议案在经董事会审议通过后，无需提交2024年度股东大会审议。
二、担保额度情况
单位：万元
■
三、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区新规划区园区南路8号。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：贰亿伍仟万元（人民币）。
6、被担保人与本公司的关系：
■
7、经营范围：许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；智能输配电及控制设备销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电器辅件制造；电器辅件销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；科技中介服务；贸易经纪；采购代理服务；销售代理；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、财务状况：截止2024年12月31日，太阳满都拉的资产总额为440,235,510.76元，负债总额为202,553,420.75元，企业所有者权益为237,682,090.01元，2024年度实现营业收入478,967,686.81元，净利润326,912.06元。
9、经查询，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2024年末归属于母公司经审计净资产的5.31%。公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司董事会对本次担保的意见
公司董事会认为，子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会，会议审议通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前除对太阳满都拉提供担保外，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编码：2025-016
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”，含各全资、控股子公司，下同)为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益和股东回报，公司拟使用最高总余额不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
3、投资金额
拟使用最高总余额不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
6、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买通过银行或其他金融机构发行安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品。
7、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。
（2）风险控制措施
1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审监察部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年四月十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-017
福建南平太阳电缆股份有限公司关于
开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况公告如下：（下转98版）
