中国银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-029
中国银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下：
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根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事15人，出席15人；
2.本行在任监事4人，出席4人；
3.本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票的条件
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案
3.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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3.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.05定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
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3.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.09发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.10决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：审议批准中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：审议批准中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：审议批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：审议批准2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：审议批准选举刘进先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：审议批准外部监事2024年度薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况如下：
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上第2、5、6、9、11、12、13项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第1、3、4、7、8、10项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
刘进先生担任本行执行董事的任期为三年，将自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起开始计算。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2025年4月16日
